| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)会议时间：2005年4月26日上午9：30
(二)会议地点：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼会议室；
(三)会议内容：
1、审议2004年财务决算和2005年财务预算；
2、审议2004年利润分配方案；
3、审议2004年度董事会工作报告；
4、审议2004年度监事会工作报告；
5、审议集团公司2004年年度报告和年度报告摘要；
6、审议关于第五届董事会成员薪酬的提案；
7、审议关于聘请会计师事务所的提案；
8、审议关于收购义马环保电力有限公司85%股权的提案；
9、审议关于修订公司章程的提案；
10、审议关于修订股东大会议事规则的提案；
11、审议关于修订董事会议事规则的提案；
12、审议关于建立监事会议事规则的提案。
(四)出席会议对象：
公司董事、监事、高级管理人员；
2005年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该代理人可以不是公司股东。
出席会议登记办法：
1、登记方式：请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2005年4月22日上午9：00至16：00；
3、会期半天,与会者食宿交通费自理。
4、登记地点：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处
联系人：舒春萍、李雪梅
电话：027-87172003、87172021
传真：027-87172021
授权委托书
兹全权委托 先生 (女士)出席武汉东湖高新集团股份有限公司二○○四年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字、盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人(签字、盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二○○五年三月二十五日 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600133)“东湖高新”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,463,089,459.29 1,537,561,673.19
股东权益 777,682,062.30 720,122,746.90
每股净资产 2.8219 2.6130
调整后的每股净资产 2.5374 2.4638
2004年 2003年
主营业务收入 528,964,421.54 346,624,339.77
净利润 47,522,204.12 43,465,624.48
每股收益(全面摊薄) 0.1724 0.1577
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.1107 6.0359
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2883 0.1209
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2005-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年3月23日以现场与通讯相结合方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本275592200股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计事务所的议案。
四、通过关于收购义马环保电力有限公司85%股权的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600133)“东湖高新”公布关联交易公告
武汉东湖高新集团股份有限公司以总价格14322.16万元人民币收购公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司(持有公司股份8152万股，占股份总额的29.58%)持有的义马环保电力股份有限公司13600万元(占注册资本的85%)的出资及权益。本次股权收购资金为自筹。
上述交易构成关联交易。
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2005-02-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年2月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司关于调整部分资产的议案。如出现关联交易，将另行提交股东大会审议。
三、通过公司投资2亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案。
(600133)“东湖高新”公布董监事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年2月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何世虎为公司第五届董事会董事长。
二、聘任舒春萍为公司第五届董事会秘书。
三、聘任何世虎为公司首席执行官(CEO)。
四、聘任李雪梅为公司证券事务代表。
五、选举李张应为公司第五届监事会监事长。
公司工会委员会于2005年2月18日召开会议，会议推选蒋宁、陈惠芬当选为公司第五届监事会职工监事。
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2005-02-23
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2000-08-02
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2000年年度配股，10配3，配股价12元登记日 ，2000-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-02
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2000年年度配股，10配3，配股价12元除权日 ，2000-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-04
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1998年年度转增，10转增6登记日 ，1999-06-09 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-04
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1998年年度转增，10转增6除权日 ，1999-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-04
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1998年年度转增，10转增6转增上市日 ，1999-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2004年10月26日以通讯方式召开四届十八
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过《董事会关于武汉凯迪电力股份有限公司收购事宜致全体股东的报
告书》。报告书内容详见2004年10月28日《上海证券报》。
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2004-11-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司就关于武汉凯迪电力股份有限公司收购公司
过渡期有关事宜，于近日武汉凯迪电力股份有限公司与红桃开集团股份有限公司
签订了《关于公司股份转让协议的补充协议书》，补充协议的主要内容详见2004
年11月3日的《上海证券报》。
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2004-10-19
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公布股份转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2004年10月18日接第一大股东红桃开集团
股份有限公司(下称：红桃开集团)通知获悉：红桃开集团于2004年10月16日与武
汉凯迪电力股份有限公司(下称：凯迪电力)签订了股份转让协议。红桃开集团将
所持有的公司法人股29.58%股权转让给凯迪电力，共计8152万股，双方协议的每
股转让价格为人民币2.871元，转让总额为人民币23404.39万元。
上述股权转让完成后，红桃开集团不再持有公司股权，凯迪电力持有公司
29.58%股权，共计8152万股社会法人股，成为公司第一大股东。
依据中国证监会有关规定，凯迪电力需向中国证监会上报《公司收购报告书》。
该收购行为经中国证监会审核后无异议方可履行。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-03
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公布召开2005年第一次临时股东大会再次通知 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会决定于2005年2月22日上午9:00召开2
005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，
其中，网络投票时间为2005年2月21日下午5:00时至2月22日下午3:00。审议集团
公司投资2亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案等事
项。
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2002-01-07
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总经理由“刘行念”变为“朱德静” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-08-17
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2000.08.17是东湖高新(600133)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12,配股比例:30,配股后总股本:27559.2万股) |
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2000-08-31
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2000.08.31是东湖高新(600133)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:30,配股后总股本:27559.2万股) |
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2000-08-16
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2000.08.16是东湖高新(600133)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12,配股比例:30,配股后总股本:27559.2万股) |
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2000-08-17
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2000.08.17是东湖高新(600133)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:30,配股后总股本:27559.2万股) |
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2000-10-13
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2000.10.13是东湖高新(600133)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12,配股比例:30,配股后总股本:27559.2万股) |
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2003-08-09
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(600133)“东湖高新”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,365,252,385.75 1,352,077,126.60
股东权益(不含少数股东权益) 700,014,199.69 676,657,122.42
每股净资产 2.54 2.4553
调整后每股净资产 2.4023 2.3231
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 160,079,942.06 180,537,441.40
净 利 润 23,357,077.27 24,021,203.22
扣除非经常性损益后的净利润 22,850,508.90 21,977,642.14
每股收益 0.0848 0.0872
净资产收益率(%) 3.34 3.64
经营活动产生的现金流量净额 -51,352,778.86 -56,258,234.74
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2004-04-13
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股份转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2004年4月12日接第一大股东红桃开集团股份
有限公司(下称：红桃开集团)通知获悉：红桃开集团于2004年4月12日与武汉环泰投
资有限公司(下称：环泰投资)签订了股份转让协议，红桃开集团将所持有的公司法人
股29.58%股权转让给环泰投资，共计8152万股，双方协议的每股转让价格为人民币
2.871元，转让总额为人民币23404.39万元。
上述股权转让完成后，红桃开集团不再持有公司股权，环泰投资持有公司29.58%
股权，共计8152万股社会法人股，成为公司第一大股东。
依据中国证监会有关规定，环泰投资拟向中国证监会上报《公司收购报告书》。
该收购行为经中国证监会审核后无异议方可履行 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的决定
(一)会议时间：2004年5月28日上午9：00
(二)会议地点：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼会议室；
(三)会议内容：
1、审议2003年财务决算和2004年财务预算；
2、审议2003年利润分配方案；
3、审议2003年度董事会工作报告；
4、审议2003年度监事会工作报告；
6、审议关于聘请会计师事务所的提案；
7、审议更换董事的提案。
(四)出席会议对象：
公司董事、监事、高级管理人员；
2004年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该代理人可以不是公司股东。
出席会议登记办法：
1、登记方式：请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2004年5月24日上午9：00至16：00；
3、会期半天,与会者食宿交通费自理。
4、登记地点：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处
联系人：舒春萍、李雪梅
电话：027-87561866、87561686
传真：027-87561866
授权委托书
兹全权委托 先生 (女士)出席武汉东湖高新集团股份有限公司二○○三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字、盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人(签字、盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十日
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 1,537,561,673.19 1,352,077,126.60
股东权益 720,122,746.90 676,657,122.42
每股净资产 2.6130 2.4553
调整后的每股净资产 2.4638 2.3231
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1209 -0.1137
2003年1-12月 2002年1-12月
主营业务收入 346,624,339.77 390,905,934.31
净利润 43,465,624.48 41,291,249.61
每股收益(摊薄) 0.1577 0.1498
净资产收益率(摊薄,%) 6.04 6.10
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2004年4月18日召开四届十五次董事会及四届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度会计报表
的审计事务所提案。
四、通过关于转让武汉学府房地产有限公司的提案：同意将公司持有的武汉学府
房地产有限公司95%股权以5444.85万元的价格转让给武汉华中曙光软件园有限公司，
公司直接拥有武汉华中曙光软件园有限公司80%的股权。
五、通过更换董事的提案。
六、通过董事会关于收购事宜致全体股东的报告书。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,555,687,755.25 1,537,561,673.19
股东权益(不含少数股东权益) 725,653,443.68 720,122,746.90
每股净资产 2.6331 2.6130
调整后的每股净资产 2.4839 2.3781
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,842,048.42 -43,842,048.42
每股收益 0.0201 0.0201
净资产收益率 0.7622% 0.7622%
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,589,885,659.96 1,537,561,673.19
股东权益（不含少数股东权益） 752,508,326.57 720,122,746.90
每股净资产 2.7305 2.6130
调整后的每股净资产 2.4162 2.4638
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,113,423.48 22,399,466.53
每股收益 0.0237 0.0828
净资产收益率（%） 0.847 3.0307
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2004-12-14
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股东公布收购报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉凯迪电力股份有限公司(下称：凯迪电力)于2004年10月16日与红桃开集
团股份有限公司(下称：红桃开集团)签订了《股份转让协议》，凯迪电力受让红
桃开集团持有的8152万股武汉东湖高新集团股份有限公司(下称：东湖高新)法人
股股份(占东湖高新总股本的29.58%)，每股转让价格为人民币2.871元，转让总
价款为人民币23404.39万元。本次股份转让须经中国证券监督管理委员会审核无
异议方可进行。
本次收购完成后，凯迪电力将持有8152万股东湖高新法人股股份，占东湖高
新已发行股份的29.58%，成为其第一大股东。红桃开集团将不再持有东湖高新的
股份。
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2005-01-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600133)“东湖高新”
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年1月10日以现场与通信方式召开四
届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分资产调整的议案：同意出售下列控股公司股份及权益，整
体转让价格不得低于2004年12月31日经审计的帐面净资产。
1、出售公司持有的武汉曙光软件园有限公司80%股份及权益，武汉曙光软件
园有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产408
33.02万元，净资产为14343.89万元，负债为26188.59万元。
2、出售公司持有的武汉科诺生物农药有限公司82.572%的股份及权益，武汉
科诺生物农药有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公
司总资产17557.05万元，净资产为12532.57万元，负债为4768.27万元。
3、出售公司持有的武汉中博生化有限公司75.2%的股份和权益，武汉中博生
化有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产698
6.32万元，净资产为4346.27万元，负债为2640.05万元。
二、同意公司投资2500万元人民币认购武汉凯迪电力工程有限公司新增股份
。凯迪电力工程公司完成增资后，公司占该公司注册资本的25%。
三、同意公司以现金投资人民币2亿元与武汉凯迪电力股份有限公司、英国
伦敦亚洲基金公司共同发起设立中盈长江国际信用担保有限公司(拟定名称，下
称：合资公司)。合资公司注册资本拟定为人民币10亿元，公司出资占合资公司
总股本的20%。
四、通过公司董、监事会换届的议案。
五、同意黄立平辞去公司首席执行官职务，聘任何世虎为公司首席执行官。
董事会决定于2005年2月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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