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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-02
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公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司正在筹划针对公司的重大资产重组事项，因涉及资产重组的相关论证、评估工作量大，目前尚需深入进行，并向有关部门咨询行业政策问题，相关工作难以在30日内完成。
经申请，公司股票将继续停牌2周，延期至2011年6月16日复牌。有关各方将继续积极推动资产重组进程，待有关事项确定后，公司将及时并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-30
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关于资产重组进展情况公告
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上交所公告 |
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| 关于资产重组进展情况公告
关于武汉东湖高新集团股份有限公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司筹划的针对公司的重大资产重组事项，有关各方正积极推动有关资产重组工作，目前正在进一步咨询、论证、评估，由于该事项尚存在不确定性，经申请公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年5月25日分别收到罗廷元、梁鸣辞去公司第六届董事会董事职务的辞职报告，根据有关规定，上述二人的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年5月25日召开六届十八次董事会，会议审议了股东湖北省联合发展投资集团有限公司(下称：联投集团)《关于建议召开临时股东大会的函》，鉴于罗廷元、梁鸣因工作变动辞去了公司董事职务，联投集团提出：请董事会召集召开关于增补公司董事的临时股东大会，并推荐肖金竹、张德祥为董事候选人。
董事会决定于2011年6月11日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上选举事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举肖金竹先生为第六届董事会董事；
2、选举张德祥先生为第六届董事会董事 |
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2011-05-23
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关于资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，武汉东湖高新集团股份有限公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司筹划的针对公司的重大资产重组事项正在进一步咨询、论证中，有关各方正积极推动该项工作，公司股票将继续停牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年5月19日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2011年年度支付关联债务及向全资子公司借款的事项。
二、通过公司2010年年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度会计报表的审计机构。
四、增选丁振国为公司第六届董事会董事。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年5月19日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会秘书工作制度》。
二、同意罗廷元辞去董事长职务；选举丁振国为第六届董事会董事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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关于资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，武汉东湖高新集团股份有限公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司筹划的针对公司的重大资产重组事项正在进一步咨询、论证中，有关各方正积极推动该项工作，公司股票将继续停牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-09
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关于资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，武汉东湖高新集团股份有限公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司正在筹划的针对公司的重大资产重组事项还在与有关部门进行咨询、论证中，有关各方正积极推动该项工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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关于董事辞职及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年5月6日收到苗欣申请辞去公司第六届董事会董事职务的辞职报告，根据有关规定，上述辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
同日，公司收到股东湖北省联合发展投资集团有限公司有关函，其提出在公司2010年年度股东大会中增加关于增补董事的临时提案，并推荐丁振国为董事候选人。公司董事会同意将该提案作为新增临时提案，提交定于2011年5月19日上午召开的公司2010年年度股东大会审议。
除上述内容外，公司于2011年4月27日披露的相关公告中列明的各项股东大会事项未发生变更。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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重要事项未公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-05-04
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重要事项未公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-05-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 武汉东湖高新集团股份有限公司从股东湖北省联合发展投资集团有限公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组(下称：重组)事项。经申请，公司股票自2011年5月3日起停牌。自停牌之日起5个交易日内，公司承诺将披露重组进展公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03,恢复交易日：2012-02-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 武汉东湖高新集团股份有限公司从股东湖北省联合发展投资集团有限公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组(下称：重组)事项。经申请，公司股票自2011年5月3日起停牌。自停牌之日起5个交易日内，公司承诺将披露重组进展公告。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 武汉东湖高新集团股份有限公司从股东湖北省联合发展投资集团有限公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组(下称：重组)事项。经申请，公司股票自2011年5月3日起停牌。自停牌之日起5个交易日内，公司承诺将披露重组进展公告。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03,恢复交易日：2012-02-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 武汉东湖高新集团股份有限公司从股东湖北省联合发展投资集团有限公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组(下称：重组)事项。经申请，公司股票自2011年5月3日起停牌。自停牌之日起5个交易日内，公司承诺将披露重组进展公告。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 武汉东湖高新集团股份有限公司从股东湖北省联合发展投资集团有限公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组(下称：重组)事项。经申请，公司股票自2011年5月3日起停牌。自停牌之日起5个交易日内，公司承诺将披露重组进展公告。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-03
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关于涉及筹划重大资产重组公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司从股东湖北省联合发展投资集团有限公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组(下称：重组)事项。经申请，公司股票自2011年5月3日起停牌。自停牌之日起5个交易日内，公司承诺将披露重组进展公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-27
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年4月25日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于土地储备的议案。
三、同意授权经营层组织在湖南成立合资公司进行科技工业园项目开发，合资公司注册资本不超过人民币1亿元，公司占合资公司55%股份；授权有效期限为一年。
董事会决定于2011年5月19日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0296
加权平均净资产收益率(%) -1.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7854
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年年度报告全文和年度报告摘要》；
2、审议《公司2010 年年度财务决算报告和2011 年年度财务预算报告》；
3、审议《公司2010 年年度利润分配预案》；
4、审议《董事会2010 年年度工作报告》；
5、审议《监事会2010 年年度工作报告》；
6、审议《独立董事2010 年年度述职报告》；
7、审议《关于续聘公司2011 年年度财务报告审计机构的提案》；
8、审议《关于兑付专职董事、监事2010 年年度薪酬余额的提案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的提案》；
10、审议《关于2011 年年度支付关联债务的事项》 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-19 |
召开股东大会，日期变动 |
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1、审议《公司2010 年年度报告全文和年度报告摘要》；
2、审议《公司2010 年年度财务决算报告和2011 年年度财务预算报告》；
3、审议《公司2010 年年度利润分配预案》；
4、审议《董事会2010 年年度工作报告》；
5、审议《监事会2010 年年度工作报告》；
6、审议《独立董事2010 年年度述职报告》；
7、审议《关于续聘公司2011 年年度财务报告审计机构的提案》；
8、审议《关于兑付专职董事、监事2010 年年度薪酬余额的提案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的提案》；
10、审议《关于2011 年年度支付关联债务的事项》。
11、关于增补董事的提案，并推荐丁振国同志为董事候选人 |
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2011-04-23
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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2011-04-23
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公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司股东武汉凯迪电力股份有限公司(下称：凯迪电力)于2011年4月15日刊登了《2011年一季度业绩预告》，该对凯迪电力业绩变动的原因进行说明时涉及到了对公司控制权的有关描述：由于公司董事会成员更换等原因，凯迪电力于2011年在公司的董事会行使表决权的比例下降，丧失了对公司的控制权。公司针对上述向凯迪电力、湖北省联合发展投资集团有限公司进行了核实，现将核实结果予以，具体内容详见2011年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-22
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年4月21日接股东武汉凯迪电力股份有限公司(下称：凯迪电力)通知：根据其七届三次董事会审议通过的相关决议，凯迪电力拟选择适当时机出售其持有的公司无限售条件股权。出售股权价格不低于8元/股；出售数量不超过2,400万股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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关于融资租赁合同公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年4月2日与招银金融租赁有限公司(下称：招银租赁)签署《融资租赁合同》，将公司拥有的合肥发电厂#5(1×600MW)、合肥二电厂(2×350MW)、芜湖发电厂#1(1×660MW)机组脱硫设备，价值为24,464.72万元，以“售后回租”方式向招银租赁申请办理融资租赁业务，融资金额为17,500万元，租赁期限为5年共计20期，租赁月息为5.375‰；租赁保证金350万元，租赁手续费525万元；租金总额人民币275,775,224.20元，其中首期租金人民币69,647,200元，在起租日直接从租金总额中扣除。实际支付租金总金额为人民币206,128,024.20元，每期租金金额为人民币10,306,401.21元；担保方式为应收账款质押。在公司付清租金等款项后，上述租赁物由公司按名义货价1元留购。
上述事项已经公司六届十五次董事会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年3月30日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司拥有的合肥环保科技分公司、肥东环保科技分公司、芜湖环保科技分公司 BOOM 项目净值为24,464.72万元的部分脱硫岛设备，以“售后回租”方式向金融租赁公司申请办理融资租赁业务，融资租赁金额不超过20,000万元(不含保证金)，期限为5年共计20期；租赁月息为5.375‰；租赁保证金、租赁手续费不超过融资金额的15%、3%；担保方式为信用、保证及质押。
二、同意公司采用信用/保证/抵押/质押等方式向金融机构融通流动资金不超过人民币30,000万元，其中，以公司办公大楼作为抵押物向中国建设银行省直支行申请抵押贷款2,000万元；融资期限为1-10年；贷款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过20%。
授权公司经营管理层签署相关融资租赁协议及贷款协议，授权有效期均为一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第五次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股24803298股，将于2011年3月29日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司于2011年3月16日召开六届十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任张德祥为公司副总经理、财务负责人。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年年度内部控制自我评估报告。
四、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度会计报表审计机构的议案。
六、同意公司召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间和内容另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0355
加权平均净资产收益率(%) 1.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.8150
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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