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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-26
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年8月22日召开,会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《公司2014年半年度报告和半年度报告摘要》、《关于全资子公司拟签署补充协议暨关联交易的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-20
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关于全资子公司签订工程合同暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-19
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关于全资子公司发行2014年度第二期非公开定向债务融资工具的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-19
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关于全资子公司签订工程合同暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-09
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关于全资子公司工程中标暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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关于公司拟投资开发项目的补充公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-23
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关于委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-22
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年7月21日召开,会议审议并通过了《关于公司拟投资开发项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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关于公司拟投资开发项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-08
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关于签署信托贷款合同的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-02
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关于全资子公司发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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关于全资子公司发行非公开定向债务融资工具的进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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关于发行2014年度第二期非公开定向债务融资工具的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告和年度报告摘要》、《公司2013年年度利润分配方案》、《关于聘请公司2014年年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于全资子公司签订工程合同暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-08
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更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.7520
加权平均净资产收益率(%) -36.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0556
加权平均净资产收益率(%) 2.9483
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于计提长期股权投资减值的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司董事会决定于2014年5月20日(星期二)上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年年度报告和年度报告摘要、公司2013年年度利润分配预案、关于聘请公司2014年年度财务报告审计机构的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告全文和摘要》、《公司2013年年度利润分配预案》、《公司2014年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于新增及补充公司会计政策、会计估计的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年年度报告和年度报告摘要；
2、审议公司2013年年度财务决算报告；
3、审议公司2013年年度利润分配预案；
4、审议公司2013年年度董事会工作报告；
5、审议公司2013年年度监事会工作报告；
6、审议独立董事2013年年度述职报告；
7、审议公司兑现2013年年度董事、监事薪酬余额的提案；
8、审议公司2014年年度财务预算报告；
9、审议公司2014年年度融资计划；
10、审议公司2014年年度担保计划；
11、审议公司2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议的提案；
12、审议关于聘请公司2014年年度财务报告审计机构的提案；
13、审议关于聘请公司2014年年度内控审计机构的提案；
14、选举马传刚先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2014-04-29
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关于核销长期挂账应付账款和其他应付款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于向全资子公司湖北路桥增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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