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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-05
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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关于控股股东及其一致行动人减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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关于公司签署投资基金合伙企业合伙协议暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董事会决议等公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》、《关于拟投资开发杭州东湖高新生物医药产业园项目(暂定名)的议案》、《关于拟出资成立基金公司暨关联交易的议案》。
(600133)“东湖高新”公布关于公司控股股东控制关系变更的公告
(600133)“东湖高新”公布诉讼进展情况的公告
(600133)“东湖高新”公布关于拟出资成立基金公司暨关联交易的公告
(600133)“东湖高新”公布关于拟投资开发杭州东湖高新生物医药产业园项目(暂定名)的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0127
加权平均净资产收益率(%) 0.5288
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月21日召开,会议审议通过公司2014年年度报告全文和年度报告摘要、公司2014年年度利润分配方案、关于聘请公司2015年年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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关于2014年度第一期非公开定向债务融资工具到期兑付的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2015年4月16日召开,会议审议通过《关于控股股东拟为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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关于控股股东拟为公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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关于召开2014年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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诉讼进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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关于2014年年度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年年度报告和年度报告摘要
2 公司2014年年度财务决算报告
3 公司2014年年度利润分配预案
4 公司2014年年度董事会工作报告
5 公司2014年年度监事会工作报告
6 独立董事2014年年度述职报告
7 公司2015年年度预算报告
8 公司2015年年度融资计划的提案
9 公司2015年年度担保计划的提案
10 全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的提案
11 关于聘请公司2015年年度财务报告审计机构的提案
12 关于聘请公司2015年年度内控审计机构的提案
13 关于公司拟发行非公开定向债务融资工具的提案
14 关于公司兑付专职董事2014年年度薪酬余额的提案 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年年度报告和年度报告摘要
2 公司2014年年度财务决算报告
3 公司2014年年度利润分配预案
4 公司2014年年度董事会工作报告
5 公司2014年年度监事会工作报告
6 独立董事2014年年度述职报告
7 公司2015年年度预算报告
8 公司2015年年度融资计划的提案
9 公司2015年年度担保计划的提案
10 全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的提案
11 关于聘请公司2015年年度财务报告审计机构的提案
12 关于聘请公司2015年年度内控审计机构的提案
13 关于公司拟发行非公开定向债务融资工具的提案
14 关于公司兑付专职董事2014年年度薪酬余额的提案 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-13
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关于全资子公司融资租赁及为其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2015年3月9日召开,会议审议通过《关于公司拟进行委托理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-07
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业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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关于全资子公司获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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关于全资子公司签订工程合同暨日常关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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2014年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经武汉东湖高新集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润31,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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关于全资子公司工程中标暨日常关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-21
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关于全资子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2015年1月12日召开,会议审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于调整2014年年度日常关联交易金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-13
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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关于调整2014年年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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