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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-09
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600133_20190409_19.pdf
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2019-04-09
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关于2018年度会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-04-09
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2019年年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-09
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-04-09
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》、《公司2018年年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年年度财务报告审计机构的议案》等事项。
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告和年度报告摘要
2 公司2018年年度财务决算报告
3 公司2018年年度利润分配议案
4 公司2018年年度董事会工作报告
5 公司2018年年度监事会工作报告
6 公司2019年年度预算报告
7 公司2019年年度融资计划的议案
8 公司2019年年度担保计划的议案
9 公司2019年年度预计日常关联交易的议案
10 关于聘请公司2019年年度财务报告审计机构的议案
11 关于聘请公司2019年年度内控审计机构的议案
12 关于公司兑付专职董事2018年年度薪酬余额的议案
13 关于公司拟申请备案发行债权融资计划的议案
14 关于公司拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案
15 关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案 |
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2019-04-09
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-04-09
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2019年年度融资计划的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-04-09
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关于2018年四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-04-09
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-04-09
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关于2019年年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-04-09
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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2019年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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2019-02-27
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关于向关联方提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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2019-02-23
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关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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2019-02-22
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关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2019-02-22
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关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2019-01-31
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关于公司2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经武汉东湖高新集团股份有限公司初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润27,000万元到36,000万元，与上年同期相比，将减少56,398万元到65,398万元，同比下降61%到71%。
扣除非经常性损益事项后，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,000万元到34,000万元，与上年同期相比，将增加4,979万元到13,979万元，同比增长25%到70%。
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2019-01-26
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关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-01-23
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关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-01-16
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关于转让新疆旭日环保股份有限公司部分股权的二审判决结果进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2019-01-12
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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2019-01-10
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关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600133)“东湖高新”公布
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2018-12-29
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2018-12-28
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关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600133)“东湖高新”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于全资子公司中标的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2018-12-22
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关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600133_20181222_1.pdf
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2018-12-20
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月19日召开，会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案、关于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600133_20181220_2.pdf
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2018-12-20
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获湖北省国资委批复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600133_20181220_1.pdf
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