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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-17
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年6月15日召开，会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于房地产业务专项自查报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600133_20200617_1.pdf
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2020-06-17
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-17
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-06-17
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关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600133)“东湖高新”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举南治明先生为公司第九届董事会董事
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于房地产业务专项自查报告的议案
4 关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案
5 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举南治明先生为公司第九届董事会董事
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于房地产业务专项自查报告的议案
4 关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案
5 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2020-06-10
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关于转让鄂州东湖高新投资有限公司100%股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2020-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-06
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-06-06
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关于转让鄂州东湖高新投资有限公司100%股权事项资产评估结果完成备案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-06-06
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关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-06-06
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.025元（含税）。
股权登记日：2020/6/11
除息日：2020/6/12
现金红利发放日：2020/6/12
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2020-06-06
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年6月4日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2020-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2020-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-30
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-05-30
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关于向参股子公司武汉园博园置业有限公司提供财务资助的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-05-27
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-05-27
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关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-05-27
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关于2019年度利润分配基数调整的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2020-05-21
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过选举公司第九届董事会董事长、《关于聘任第九届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2020-05-21
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉东湖高新集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过公司2019年年度报告和年度报告摘要、关于拟续聘会计师事务所的议案、公司2019年年度利润分配预案等事项。
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2020-05-19
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关于公开发行可转换公司债券事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-05-14
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关于2019年度现金分红暨业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-05-08
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关于召开2019年度现金分红暨业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-04-30
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600133)“东湖高新”公布
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告和年度报告摘要
2 公司2019年年度财务决算报告
3 公司2019年年度利润分配预案
4 公司2019年年度董事会工作报告
5 公司2019年年度监事会工作报告
6 公司2020年年度预算报告
7 公司2020年年度融资计划的议案
8 公司2020年年度担保计划的议案
9 公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案
10 公司2020年年度预计日常关联交易的议案
11 关于拟续聘会计师事务所的议案
12 关于拟续聘内控审计机构的议案
13 关于公司兑付专职董事2019年年度薪酬余额的议案
14 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
15.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
15.01 本次发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格向下修正条款
15.10 转股股数确定方式
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股年度有关股利的归属
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原股东配售的安排
15.16 债券持有人会议相关事项
15.17 本次募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 评级事项
15.20 募集资金存管
15.21 本次发行方案的有效期
16 关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案
17 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
18 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19 关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
20 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
21 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
22 关于前次募集资金使用情况报告的议案
23 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案
24 关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
25 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案
26.00 关于制度修编的议案
26.01 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》
26.02 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》
26.03 关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》
27 关于公司拟发行定向债务融资工具的议案
28 关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案
29 关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
30.00 选举第九届董事会独立董事的议案
30.01 选举金明伟为公司第九届董事会独立董事
30.02 选举鲁再平为公司第九届董事会独立董事
30.03 选举王华为公司第九届董事会独立董事
31.00 选举第九届董事会非独立董事的议案
31.01 选举杨涛为公司第九届董事会董事
31.02 选举周俊为公司第九届董事会董事
31.03 选举周敏为公司第九届董事会董事
31.04 选举王玮为公司第九届董事会董事
31.05 选举张德祥为公司第九届董事会董事
32.00 选举第九届监事会非职工监事的议案
32.01 选举肖羿为公司第九届监事会监事
32.02 选举胡刚为公司第九届监事会监事 |
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2020-04-30
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关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于为控股子公司提供关联担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600133_20200430_24.pdf
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2020-04-30
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关于修改基金合伙协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600133)“东湖高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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