| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-07-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年7月26日以现场和通讯相结合的方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告等事项。
|
|
|
2007-07-27
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于近日收到湖北省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
|
|
|
2007-07-27
|
召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件相关规定，武汉东湖高新集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年8月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月30日-8月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738133”；投票简称为“东湖投票”。
|
|
|
2007-07-20
|
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件相关规定，武汉东湖高新集团股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年8月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月30日-8月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738133”；投票简称为“东湖投票”。
|
|
|
2007-07-20
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-07-25,恢复交易日：2007-08-14 ，2007-08-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2007-07-20
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-07-25,恢复交易日：2007-08-14，连续停牌 ，2007-07-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2007-07-10
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股东武汉庙山实业发展总公司的股权转让事宜已获得批准。
|
|
|
2007-07-10
|
召开2007年股东大会 ，2007-08-01 |
召开股东大会 |
|
| 《武汉东湖高新集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2007-07-10
|
召开股权分置改革相关股东会议通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会决定于2007年8月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月30日-8月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年7月24日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年7月25日至31日的每日8:30-11:30、13:30-17:00及8月1日9:00-11:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
本次网络投票的股东投票代码为“738133”；投票简称为“东湖投票”。
|
|
|
2007-07-10
|
股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
根据湖北省科技投资有限公司(下称：科技投资)于2006年11月与武汉东湖高新集团股份有限公司(简称：S东湖新)第五大股东武汉庙山实业发展总公司(持有S东湖新17817600股国有法人股，占其总股本的6.465%，下称：庙山实业)签署的《股权转让协议》，以及科技投资与庙山实业于2007年4月签署的《股权转让之补充协议》之二，科技投资受让庙山实业持有的S东湖新全部股份，转让总价最终确定为人民币51136512.00元。
上述转让行为已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本次股份转让后，庙山实业不再持有S东湖新股份；科技投资将持有S东湖新6.465%股权，成为其第五大股东。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年6月20日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
|
|
|
2007-06-16
|
关于出售子公司股权进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
根据武汉东湖高新集团股份有限公司与联合置业(武汉)有限公司(下称：联合置业)签署的《武汉学府房地产有限公司(系公司子公司，下称：学府地产)股权转让协议》，公司将持有的学府地产44%股权以总价格人民币5540万元转让给联合置业。鉴于联合置业尚有部分股权转让款未支付，经双方协商，于2007年6月15日签署了《补充协议》，将股权转让款调整为人民币6313.12万元。
上述交易完成后公司仍持有学府地产51%的股权，同时公司将增加773.12万元的投资收益。
|
|
|
2007-05-17
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年5月16日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程及相关细则的议案。
五、通过关于义马铬渣治理综合利用发电工程总承包补充协议暨关联交易的议案。
六、通过关于集团母公司向义马环保电力有限公司提供借款，并向其提供贷款担保的议案。
|
|
|
2007-04-21
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2006年财务决算和2007年财务预算；
2、审议2006年利润分配方案；
3、审议董事会工作报告；
4、审议监事会工作报告；
5、审议公司2006年年度报告和年度报告摘要；
6、审议独立董事2006年度述职报告；
7、审议关于聘请会计师事务所的提案；
8、审议关于兑付专职董事2006年度薪酬余额及公司奖励的提案；
9、审议修改公司章程及相关工作细则的提案；
10、审议关于义马铬渣治理综合利用发电工程总承包暨关联交易的提案；
11、审议关于义马环保电力有限公司向公司借款的提案；
12、审议关于公司向义马环保电力有限公司提供贷款担保的提案。
|
|
|
2007-04-21
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,251,548,261.24 1,250,844,171.70
股东权益(不含少数股东权益) 784,102,433.35 778,319,466.70
每股净资产 2.8452 2.8242
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,782,966.65 5,782,966.65
基本每股收益 0.0210 0.0210
净资产收益率(%) 0.74 0.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.73 0.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
|
|
|
2007-04-21
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
2007年4月19日，武汉东湖高新集团股份有限公司全资子公司义马环保电力有限公司(下称：环保电力)与武汉凯迪电力工程有限公司(下称：武汉电力)就义马铬渣治理综合利用发电工程总承包项目签署了《补充协议》，《补充协议》将2004年11月3日双方签订的《义马铬渣治理综合利用发电工程总承包合同》中的承包合同总价格由110000万元人民币调整为92158万元人民币，由武汉电力继续完成工程建设。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2007-04-21
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年4月19日召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于义马铬渣治理综合利用发电工程总承包补充协议暨关联交易的议案。
四、通过公司向全资子公司义马环保电力有限公司(下称：环保电力)提供借款1.5亿元作为义马铬渣治理综合利用发电工程项目重新开工的前期资金的议案。
五、通过公司向环保电力提供15年期10亿元的贷款担保的议案。
六、通过调整公司2007年财务预算的议案：2007年母公司贷款2.24亿元，由中盈长江担保公司(下称：中盈长江)提供2.04亿元担保，母公司向中盈长江提供同等额度的反担保；子公司贷款10亿元，由母公司子公司提供全额担保；集团公司2007年预计贷款总额为12.24亿元，预计担保总额将达人民币10亿元。
七、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中聘任李雪梅为公司第五届董事会秘书。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2007-04-17
|
公布提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司所属全资子公司义马环保电力有限公司投资建设的义马铬渣综合治理发电工程已获得国家发改委核准。
鉴于该工程项目因前期报批文件不完善，国家发改委以有关文将其列为停建待核准项目，根据有关部门相关要求，对这类项目可能会给予一定经济处罚。具体处理意见，有关部门将另行研究通知。
鉴于该工程项目正在建设过程中，原预计效益尚存在不确定因素。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-02-10
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,253,344,744.01 1,485,536,948.97
股东权益(不含少数股东权益) 780,886,611.05 767,818,836.87
每股净资产 2.8335 2.7861
调整后的每股净资产 2.5748 2.2026
2006年 2005年
主营业务收入 207,375,622.72 327,898,617.17
净利润 13,067,774.18 3,916,384.57
每股收益 0.0474 0.0142
净资产收益率(%) 1.6735 0.5101
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8539 0.7040
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-02-10
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年2月8日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
四、通过修改公司章程及相关工作细则的议案。
上述事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开通知另行公告。
|
|
|
2007-01-09
|
股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年12月29日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司(下称：凯迪电力)增加了追加对价安排的承诺：公司在股权分置改革方案实施后，若公司2007年和2008年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东(不包括现非流通股股东)追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。追加执行对价安排的股份总数共计416万股，按本次股权分置改革日流通股总股数8320万股计算，追加对价安排的比例为流通股股东每10股获得0.5股。
二、凯迪电力在原有限售股份承诺的基础上增加限售股份的承诺：自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、凯迪电力增加了垫付股份的承诺：鉴于武汉金丹科技有限公司将持有的公司10598400股国有法人股和武汉庙山实业发展总公司将持有的公司17817600股国有法人股分别出让给湖北省科技投资有限公司(下称：湖北科技)，以上股权转让完成后由湖北科技执行对流通股股东的对价安排。以上股权转让需在本次股权分置改革方案实施前获得国有资产主管部门的批准，如果无法获得相关批准文件，凯迪电力将代为执行对流通股股东的对价安排。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2007年1月10日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2007年1月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-29
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-29,恢复交易日：2007-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-12-29
|
公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司本次股权分置改革(下称：股改)方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付对价，流通股股东每持有10股将获得2.5股，总计获得2080万股。 公司非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。 公司股改方案须经相关股东会议审议通过，会议召开时间另行通知 |
|
|
2006-12-29
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-29,恢复交易日：2007-01-10 ，2007-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-12-22
|
公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过《关于出售中盈长江国际信用担保有限公司(下称：长江国际)股权暨关联交易的议案》。
二、同意何世虎辞去公司第五届董事会董事职务；选举胡学栋为公司第五届董事会董事。
三、通过关于暂缓出售长江国际股权暨关联交易的议案 |
|
|
2006-12-22
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年12月21日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意何世虎辞去公司董事长、武汉学府房地产有限公司及义马环保电力有限公司董事长职务、中盈长江国际信用担保有限公司董事职务；选举罗廷元为公司第五届董事会董事长。
二、同意舒春萍辞去公司董事会秘书职务，由罗廷元暂行使董事会秘书职责 |
|
|
2006-12-13
|
公布关于增加2006年度第二次临时股东大会提案的通知 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
|
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年12月11日接到第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司(下称：凯迪电力)向董事会提交的《关于要求增加临时股东大会提案的提议》，要求公司于2006年12月21日召开的临时股东大会增加并审议如下提案：
1、提议批准何世虎辞去公司董事职务；增选胡学栋为公司董事。
2、鉴于凯迪电力受让公司所持有的中盈长江国际信用担保有限公司股权的提案，所须提交临时股东大会审议的会议资料尚未准备完毕，建议暂缓本项交易，待会议资料齐备后再行提交股东大会审议 |
|
|
2006-12-08
|
公布取消股权分置改革动议的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
因武汉东湖高新集团股份有限公司非流通股股东对股权分置改革(下称：股改)方案未能达成一致意见，现决定取消本次股改动议，并经向上海证券交易所申请，公司股票自2006年12月11日起恢复交易 |
|
| | | |
