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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-18
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股权分置改革投票代码更正公告 |
上交所公告，其它 |
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乐凯胶片股份有限公司股权分置改革沪市挂牌投票代码原为783135，现更正为738135。
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2008-02-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2008年2月4日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意叶莺辞去公司董事职务。
二、通过关于计提减值准备4274万元的议案。
三、通过关于变更固定资产折旧的最低年限的议案。
四、通过关于生产用固定资产折旧直接计入主营业务成本的议案。
董事会决定于2008年2月22日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-02-05
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-05
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-22 |
召开股东大会 |
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| 审议关于计提减值准备4274万元的议案 |
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2008-02-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司股票价格于2008年1月31日、2月1日、2日连续三个交易日触及跌停，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东中国乐凯胶片集团公司(下称：乐凯集团)不存在对公司股权、债权、整体上市及相关的重大安排；公司目前生产经营正常。
经咨询乐凯集团和公司管理层，公司四届五次董事会决定计提减值准备4274万元，将影响2007年度每股净收益0.125元。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-02-05
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司近日接到聘请的中瑞华恒信会计师事务所有限公司(下称：中瑞华恒信)有关函，因中瑞华恒信与岳华会计师事务所有限公司合并，其名称已变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)。为此，原中瑞华恒信与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容由中瑞岳华履行。
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2008-02-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-14,恢复交易日：2008-03-13，连续停牌 ，2008-02-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据有关要求，乐凯胶片股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2008年2月22日上午9:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月20日至22日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738135”；投票简称为“乐凯投票”。
本次董事会征集投票权的征集时间为2008年2月12日至22日每日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；有关征集投票的具体程序请详见公司于2008年1月21日刊登在相关媒体上的《公司董事会征集投票权报告书》 |
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2008-02-04
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召开股改相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，乐凯胶片股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2008年2月22日上午9:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月20日至22日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738135”；投票简称为“乐凯投票”。
本次董事会征集投票权的征集时间为2008年2月12日至22日每日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；有关征集投票的具体程序请详见公司于2008年1月21日刊登在相关媒体上的《公司董事会征集投票权报告书》。
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2008-02-04
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(600135) S乐凯:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 4480834.46
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4418117.86
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 2794185.00
中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 2486684.00
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 2130529.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 28025068.75
万联证券有限责任公司乐山嘉定南路证券营业部 6118679.94
齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 5342472.75
上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 4747197.95
国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 4654959.00
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2008-02-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-14,恢复交易日：2008-03-13 ，2008-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据有关要求，乐凯胶片股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2008年2月22日上午9:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月20日至22日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738135”；投票简称为“乐凯投票”。
本次董事会征集投票权的征集时间为2008年2月12日至22日每日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；有关征集投票的具体程序请详见公司于2008年1月21日刊登在相关媒体上的《公司董事会征集投票权报告书》 |
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2008-02-01
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重大事项公告
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上交所公告 |
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根据乐凯胶片股份有限公司日前接到的有关材料，中国乐凯胶片集团公司(下称：乐凯集团)于2008年1月28日把持有的公司7%的股份转让给柯达(中国)股份有限公司(下称：柯达股份)；同日柯达(中国)投资有限公司(下称：柯达投资)把持有的公司13%的股份转让给广州诚信创业投资有限公司(下称：诚信创投)；柯达股份于2008年1月29日把持有的公司7%的股份转让给诚信创投；诚信创投于2008年1月30日把持有的公司5%的股份转让给保定市弘裕投资有限公司(下称：弘裕投资)。截止本公告之日，乐凯集团、诚信创投及弘裕投资分别持有公司股份43.16%、15%及5%。上述股权转让事项已过户完毕。
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2008-01-30
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公布股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告 |
上交所公告，分配方案,股权分置 |
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乐凯胶片股份有限公司于2008年1月21日初次公告股权分置改革(简称：股改)方案后，通过多种方式协助非流通股股东中国乐凯胶片集团公司以及潜在非流通股股东广州诚信创业投资有限公司、保定市弘裕投资有限公司与流通股股东进行了充分沟通。根据沟通结果，公司股改方案作出如下调整：
原公司股改方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东拟以其持有的部分股份作为对价支付给流通股股东从而获得其非流通股的上市流通权。根据该方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3股。
请投资者仔细阅读2008年1月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》。修订后的公司《股改说明书》尚须提交公司股改相关股东会议审议。
公司股票将于2008年1月31日复牌。
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2008-01-24
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公布股东股权变动公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司日前接到股东广州诚信创业投资有限公司(下称：诚信创投)和保定市弘裕投资有限公司(下称：弘裕投资)提供的有关资料，诚信创投已于2008年1月22日与弘裕投资签订了《股份转让协议书》，诚信创投将其持有的公司1710万股社会法人股(占公司股份总数的5%)转让给弘裕投资。标的股份的每股价格的计价标准为3.9248元/股，转让总价款为67114300元。
本次权益变动后，弘裕投资将持有公司股份1710万股；诚信创投持有公司股份5130万股，均为流通受限的社会法人股。
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2008-01-21
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召开股改相关股东会议通知及股改说明书摘要 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司本次股权分置改革(简称：股改)方案为：拟以公司现有流通股股本12600万股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东送股2520万股，流通股股东每10股获得由非流通股股东支付的2.0股公司股份。
提出股改动议的公司非流通股股东中国乐凯胶片集团公司和潜在非流通股股东广州诚信创业投资有限公司依据有关法律、法规和规范性文件的要求并结合其实际情况作出相关承诺。
董事会决定于2008年2月22日9:00召开2008年股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月20日至22日每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738135”；投票简称为“乐凯投票”。
本次董事会征集投票权方案为：本次投票权征集对象为公司截至2008年2月13日交易完毕后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2008年2月14日至22日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-01-21
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召开2008年股东大会 ，2008-02-22 |
召开股东大会 |
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| 《乐凯胶片股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2008-01-17
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2008年1月15日召开四届四次董事会，会议审议同意公司与控股股东中国乐凯胶片集团公司(持有公司50.16%股权，下称：乐凯集团)于2008年1月14日签订的一份《公司向乐凯集团收购AEC生产线的交易合约》，以AEC生产线经评估确认的价值人民币2852.03万元为最终转让价格。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-14
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公布重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司接到控股股东中国乐凯胶片集团公司通知，公司股权分置改革(下称：股改)初步方案已确定，拟于近日向相关主管部门报审；公司第二大非流通股股东柯达公司表示，对公司启动股改无异议，但不参与公司股改，柯达公司在股改支付对价前将合共持有公司20%的股份转让给广州诚信创业投资有限公司(下称：广州诚信)，由广州诚信支付股改对价；公司潜在的第二大非流通股股东广州诚信承诺，支持公司尽快启动公司股改程序并参与股改，在股改过程中支付股改对价。
公司股票将从2008年1月14日起停牌，相关进展情况公司将及时公告。
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2008-01-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-01-14,恢复交易日：2008-01-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 乐凯胶片股份有限公司接到控股股东中国乐凯胶片集团公司通知，公司股权分置改革(下称：股改)初步方案已确定，拟于近日向相关主管部门报审；公司第二大非流通股股东柯达公司表示，对公司启动股改无异议，但不参与公司股改，柯达公司在股改支付对价前将合共持有公司20%的股份转让给广州诚信创业投资有限公司(下称：广州诚信)，由广州诚信支付股改对价；公司潜在的第二大非流通股股东广州诚信承诺，支持公司尽快启动公司股改程序并参与股改，在股改过程中支付股改对价。
公司股票将从2008年1月14日起停牌，相关进展情况公司将及时公告 |
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2008-01-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-01-14,恢复交易日：2008-01-31 ，2008-01-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 乐凯胶片股份有限公司接到控股股东中国乐凯胶片集团公司通知，公司股权分置改革(下称：股改)初步方案已确定，拟于近日向相关主管部门报审；公司第二大非流通股股东柯达公司表示，对公司启动股改无异议，但不参与公司股改，柯达公司在股改支付对价前将合共持有公司20%的股份转让给广州诚信创业投资有限公司(下称：广州诚信)，由广州诚信支付股改对价；公司潜在的第二大非流通股股东广州诚信承诺，支持公司尽快启动公司股改程序并参与股改，在股改过程中支付股改对价。
公司股票将从2008年1月14日起停牌，相关进展情况公司将及时公告 |
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2008-01-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司董事会经研究决定，同意侯景滨辞去公司副总经理职务。
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2008-01-07
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，乐凯胶片股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限。股权转让协议已经获得国资委、商务部的批准，目前公司仍需履行股权过户的相关手续，并已经开始进行有关股权分置改革的准备工作；公司已经与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2008-01-02
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，乐凯胶片股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限。虽然柯达与广州诚信创业投资有限公司签署了股权转让协议，但尚需报请有关部门批准并履行相关法律手续，目前尚不具备启动股权分置改革程序的条件；公司已经与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报 |
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2007-12-24
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，乐凯胶片股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限。虽然柯达与广州诚信创业投资有限公司签署了股权转让协议，但尚需报请有关部门批准并履行相关法律手续，目前尚不具备启动股权分置改革程序的条件；公司已经与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-12-20
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司控股股东中国乐凯胶片集团公司(下称：乐凯集团)于2007年12月18日收到商务部有关批复文件，同意乐凯集团将所持有公司7%的股权转让给柯达(中国)股份有限公司(下称：柯达股份)；同意外方投资者柯达(中国)投资有限公司将所持公司13%的股权、柯达股份将所持公司7%的股权转让给广州诚信创业投资有限公司并退出合资公司；上述股权转让完成后，原2003年10月29日签署的合作合同(技术许可协议除外)与原公司章程终止，公司相应变更为内资企业。
有关股权转让一些具体事宜尚需获得中国证监会的批准，相关报批手续正在办理之中。
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2007-12-10
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，乐凯胶片股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限。虽然柯达与广州诚信创业投资有限公司签署了股权转让协议，但尚需报请有关部门批准并履行相关法律手续，目前尚不具备启动股权分置改革程序的条件；公司已经与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-12-04
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更正公告 |
上交所公告，股权转让 |
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乐凯胶片股份有限公司已披露的“关于公司控股股东转让公司7%股权的公告”中，将“根据转让协议，中国乐凯胶片集团公司将持有的7%股份转让给柯达(中国)股份有限公司”写成“根据转让协议，中国乐凯胶片集团公司将持有的7%股份转让给中国乐凯胶片集团公司”，现予以更正。
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2007-12-03
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澄清公告
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上交所公告 |
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羊城晚报等报刊于2007年11月29日刊登了署名蒋铮、题目为“乐凯在美遭起诉 被指彩色相纸侵犯柯达专利”的报道，称“由于柯达认定乐凯2款相纸均侵犯了柯达的专利，美国的RoyalMarketing公司可能不仅不打算为乐凯在美国分销相纸，还将其告上法庭”；“2006年3月，RoyalMarketing和中国乐凯胶片股份有限公司签订了独家分销协议”等描述，并经新浪网和金羊网转载。据此，乐凯胶片股份有限公司郑重声明如下：
公司从没有在美国与任何人签署过报道中所述的所谓“经销协议”，也没有在美国销售过所谓侵犯柯达专利的产品；公司没有发生过报道中所述的“诉讼事件”；经向公司控股股东中国乐凯胶片集团公司(下称：乐凯集团)咨询，了解到乐凯集团与其在美国的经销商RoyalMarketing公司之间存在销售协议上的纠纷，但并不存在所谓乐凯集团出口产品侵犯柯达专利的问题。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-12-03
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，乐凯胶片股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到相关规定的三分之二的界限。虽然柯达与广州诚信创业投资有限公司签署了股权转让协议，但尚需报请有关部门批准并履行相关法律手续，目前尚不具备启动股权分置改革程序的条件；公司已经与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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乐凯胶片股份有限公司于2007年11月29日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与柯达公司及其他方签署的“终止协议”的议案。
二、通过公司与柯达公司签署的“经修改和重述的许可协议”及“原材料供应与生产线维护协议”的议案。
三、通过关于股份转让后的“公司章程修正案”的议案。
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2007-11-26
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股权分置改革进展的风险提示公告
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上交所公告 |
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目前，乐凯胶片股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到相关规定的三分之二的界限。虽然柯达与广州诚信创业投资有限公司签署了股权转让协议，但尚需报请有关部门批准并履行相关法律手续，目前尚不具备启动股权分置改革程序的条件；公司已经与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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