| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年12月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案。
二、同意王永海辞去公司独立董事职务；推荐刘性辉为公司独立董事 |
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2005-12-27
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公布收购报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2005-12-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年12月12日以通讯方式召开第五届董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过关于修改《关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案》的议案。该议案尚需提请2005年第一次临时股东大会审议 |
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2005-11-26
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年11月24日以通讯方式召开第五届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案：公司计划依次以2004年末盈余公积中的法定盈余公积13886257.17元和资本公积中的股本溢价部分244432722.91元用于弥补截止2004年度公司累计未弥补的亏损。
二、通过关于调整公司独立董事的议案。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案
2、关于王永海先生辞去公司独立董事职务的议案
3、关于推荐刘性辉先生为公司独立董事的议案
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600136)“道博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 445,874,611.26 592,674,417.54
股东权益(不含少数股东权益) 12,997,721.78 22,558,372.77
每股净资产 0.12 0.22
调整后的每股净资产 0.04 0.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,829,817.10 5,326,106.72
每股收益 -0.10 -0.09
净资产收益率(%) -81.21 -73.56 |
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2005-10-27
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[20054预亏](600136) 道博股份：公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600136)“道博股份”公布董事会临时会议决议公告
武汉道博股份有限公司于2005年10月24日以通讯方式召开第五届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司关于2005年度预亏的情况说明：预计2005年度公司将出现亏损，具体财务数据将在2005年度报告中披露。依据上海证券交易所《股票上市规则》，如2005年度出现亏损，公司股票交易将因公司连续两年亏损而被上海证券交易所实施退市风险警示 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600136)“道博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 449,854,426.66 592,674,417.54
股东权益(不含少数股东权益) 23,552,968.69 22,558,372.77
每股净资产 0.23 0.22
调整后的每股净资产 0.14 0.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 15,370,971.62 27,136,310.63
净利润 994,595.92 -20,045,606.19
扣除非经常性损益后的净利润 -16,779,738.91 -20,581,904.31
每股收益 0.01 -0.20
净资产收益率(%) 4.22 -8.10
经营活动产生的现金流量净额 2,496,289.62 -1,784,887.63 |
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2005-08-11
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公布关于关联方资金占用情况的说明 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600136)“道博股份”
就武汉洪山新星商贸有限公司收购赛尔网络有限公司所持武汉道博股份有限公司22000000股法人股一事，公司董事会已于2005年7月15日发布了《关于武汉洪山新星商贸有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。为切实了解原控股股东是否存在未清偿对公司的负债，公司对关联方资金占用情况进行了清查。现将截止2005年6月30日，公司被关联企业占用资金情况等事项予以公告。详见2005年8月11日《上海证券报》 |
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2005-07-16
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司董事会公布关于武汉洪山新星商贸有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年7月16日《上海证券报》 |
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2005-07-14
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[20052预盈](600136) 道博股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600136)“道博股份”公布业绩预告修正公告
经武汉道博股份有限公司对2005年1-6月的经营情况初步分析和计划财务部对公司和各子公司同期财务数据的初步统计，公司预计该半年度将以微弱盈利实现扭亏(上年同期净利润为-20045606.19元)，具体数额将在公司完成2005年半年度报告后披露 |
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2005-07-06
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公布股东股权协议转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司第一大股东赛尔网络有限公司(下称：赛尔网络)于2005年7月4日与武汉洪山新星商贸有限公司(下称：新星商贸)签署协议，将赛尔网络持有的公司法人股22000000股(占公司总股本的21.06%)以每股1.00元的价格协议转让给新星商贸。
此次转让行为完成后，新星商贸将持有公司法人股22000000股，占公司总股本的21.06%，成为公司第一大股东；赛尔网络不再持有公司股份。
本次股权转让尚须经中国证券监督管理委员会审核无异议后方可履行 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年6月30日召开五届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举刘家清董事为公司第五届董事会董事长。
二、选举许欣平监事为公司第五届监事会召集人。
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布职工监事换届选举公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度职工代表大会，会议选举郑文舫为公司第五届监事会职工监事 |
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2005-06-18
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公布出售控股子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年6月17日与武汉新一代科技有限公司(下称：新一代)签署了《股权转让协议书》，公司将持有的武汉道博物业发展有限公司(注册资本4000万元，公司持股75%)75%股权以2490万元人民币价格转让给新一代 |
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2005-06-18
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公布董事会临时会议决议暨增加2004年度股东大会提案公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年6月15日以通讯方式召开第四届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过关于第一大股东提出在2005年6月30日召开的2004年度股东大会上增加《关于修改公司章程的议案(二)》及《关于董、监事会换届选举的议案》的议案 |
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2005-06-15
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年6月13日收到广东省深圳市中级人民法院发出的有关《民事判决书》，深圳市中级人民法院对公司涉及为深圳市万通科技发展有限公司(下称：深圳万通)贷款3450万元提供担保诉讼进行了判决，判决如下：
1、深圳万通应向华夏银行股份有限公司深圳分行偿还借款本金人民币3450万元及利息(在合同期内按合同约定的利率计算，逾期的按中国人民银行同期逾期贷款利率计算，从拖欠之日起计至还清之日)。
2、公司及公司下属子公司武汉道博物业发展有限公司应对上述债务承担连带清偿责任。其代偿后，有权向深圳万通追偿。
3、本案案件受理费人民币187690.27元和诉讼保全费人民币177120元，由三被告连带承担。
鉴于深圳万通目前已资不抵债、现金支付极度困难，公司2004年度已对此项借款担保事项确认预计负债35826887.25元 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2005年6月30日(星期一)上午9时。
● 会议召开地点：当代白宫酒店会议室 地址：武汉市洪山区东湖钓鱼台
● 会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案
● 重大提案：
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算报告
4、2004年年度报告及摘要
5、2004年度利润分配议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案
8、关于修改公司章程的议案(二)
9、关于董事会换届选举的议案
10、关于监事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司第四届董事会2005年第一次临时会议决定,于二零零五年六月三十日召开公司2004年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2005年6月30日(星期一)上午9时
三、会议地点：武汉市洪山区东湖钓鱼台当代白宫酒店会议室
四、会议内容
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算报告
4、2004年年度报告及摘要
5、2004年度利润分配议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案
其中1、3、4、5、6项议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过并刊登于2005年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；第2项议案经公司第四届监事会第九次会议审议通过并刊登于2005年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；第7项议案经公司第四届董事会2005年第一次临时会议审议通过并刊登于2005年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、出席会议的对象
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2005年6月17日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表
六、会议登记办法
1、登记手续：
凡出席此次会议的股东(或委托代理人)凭持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月20日至24日9：00-16：00
3、登记地点：武汉市洪山区东湖钓鱼台武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室
七、其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87513248 传真：027-87512818
4、联系人：廖可亚 郑文舫 周家敏
5、邮编：430074
武汉道博股份有限公司
二OO五年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉道博股份有限公司2004年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、2004年度董事会工作报告 赞成 反对 弃权
2、2004年度监事会工作报告 赞成 反对 弃权
3、2004年度财务决算报告 赞成 反对 弃权
4、2004年年度报告及摘要 赞成 反对 弃权
5、2004年度利润分配议案 赞成 反对 弃权
6、关于修改公司章程的议案 赞成 反对 弃权
7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案 赞成 反对 弃权
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该等议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身分证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数额：
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效
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2005-05-28
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年5月26日以通讯方式召开第四届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600136)“道博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 582,784,422.64 592,674,417.54
股东权益(不含少数股东权益) 13,787,631.89 22,558,372.77
每股净资产 0.13 0.22
调整后的每股净资产 0.04 0.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,183,552.28 3,183,552.28
每股收益 -0.08 -0.08
净资产收益率(%) -63.61 -63.61 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600136)“道博股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 592,674,417.54 819,706,771.70
股东权益 22,558,372.77 265,464,249.09
每股净资产 0.22 2.54
调整后的每股净资产 0.10 2.46
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 87,552,200.41 98,942,181.05
净利润 -242,924,741.33 980,177.88
每股收益(全面摊薄) -2.33 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) -1076.87 0.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.71
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年4月28日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度财务会计差错更正的议案。
二、通过公司会计估计变更的议案：该项变更自2004年1月1日起执行。
三、通过关于对长期股权投资个别计提的议案。
四、通过关于应收款项个别核销的议案。
五、通过关于确认预计负债的议案。
六、通过2004年年度报告及其摘要。
七、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
八、通过2005年第一季度报告。
九、通过修改公司章程的议案。
十、通过关于转让武汉道博物业发展有限公司股权的议案：截至2004年12月31日，武汉道博物业发展有限公司的总资产为15776.92万元，净资产为1049.89万元，每股净资产为0.26元/股。现决定将公司持有的武汉道博物业发展有限公司共计75%股权部分或全部以不低于0.80元/股的价格予以出售。
十一、通过关于向华夏银行武汉分行申请贷款的议案：以公司所有的佳丽广场办公楼产权做抵押担保，向华夏银行武汉分行申请金额为叁仟捌佰陆拾万元的流动资金贷款，期限二年。
以上有关事项还需经过股东大会审议通过 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-02-26
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公布涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600136)“道博股份”
2005年2月24日，武汉道博股份有限公司收到深圳市中级人民法院(下称：人民法院)发出的(2005)深中法民二初字第32号传票，人民法院决定于2005年3月21日开庭审理本案。
原告为华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)深圳宝安支行；被告一为深圳市万通科技发展有限公司；被告二为公司；被告三为公司下属子公司武汉道博物业发展有限公司。
起因：深圳市万通科技发展有限公司向华夏银行深圳宝安支行贷款人民币3450万元，期限为自2004年7月26日起23.5个月，此项贷款由公司及武汉道博物业发展有限公司提供连带责任保证担保。
诉讼请求：请求人民法院判令第一被告立即偿还借款人民币3450万元及相应逾期利息(暂计至2004年11月20日，逾期利息达1036054.78元，本息合计达人民币35536054.78元。请求判决按合同约定的利率和人民银行规定的利率计算至清偿之日止)；请求判令第二被告、第三被告对上述款项承担连带保证责任；本案一切诉讼费用(包括但不限于案件受理费和诉前保全费等)由上述三被告承担。
诉讼依据：被告一未能按《贷款合同》约定按期归还贷款及利息，构成违约。
公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，1998-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，1998-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，1998-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-19
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司接第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司通知，该
公司将持有的公司社会法人股1861.2万股(占公司总股本的17.82%)全部质押给中
国农业银行武汉市江南支行，质押期限自2005年2月3日至2006年2月2日，该项质
押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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