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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-06
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公布关于股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600136)“*ST道博”
武汉道博股份有限公司接第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司通知，该公司将持有的公司社会法人股1861.2万股(占公司总股本的17.82%)质押给中国农业银行武汉市江南支行的解除质押手续已于2006年6月1日办理完毕 |
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2006-05-31
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公布2006年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600136)“*ST道博”
武汉道博股份有限公司在2006年4月29日公告的2006年第一季度报告中误将公司前十名流通股股东持股情况披露为前十名股东持股情况，现予以更正。更正内容及修改后的2006年第一季度报告详见2006年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-29
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600136)“*ST道博”
根据有关文件的规定，武汉道博股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司于2006年4月15日公告了《公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书(草案)》(下称：报告书草案)。公司第一、二大股东拟与公司进行重大资产置换。本次重大资产置换将与公司股改工作相关联，作为对流通股股东对价安排的组成部分。
目前，报告书草案仍处于中国证监会审核之中，同时公司也正积极与其他非流通股股东进行联系，确定股改方案。公司将在中国证监会对报告书草案出具无异议函后公告《公司股改说明书》 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600136)“*ST道博”
武汉道博股份有限公司于2006年5月25日以通讯方式召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-27 |
召开股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度财务决算报告
3、2005年度利润分配议案
4、2005年年度报告及摘要
5、2005年度监事会工作报告
6、关于修改公司章程的议案
7、关于修改公司股东大会议事规则的议案
8、关于修改公司董事会议事规则的议案
9、关于修改公司监事会议事规则的议案
10、关于续聘武汉众环会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案 |
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2006-05-22
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600136)“*ST道博”
根据有关文件的规定，武汉道博股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司于2006年4月15日公告了《公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书(草案)》(下称：报告书草案)。公司第一、二大股东拟与公司进行重大资产置换。本次重大资产置换将与公司股改工作相关联，作为对流通股股东对价安排的组成部分。
目前，报告书草案仍处于中国证监会审核之中，同时公司也正积极与其他非流通股股东进行联系，确定股改方案。公司将在中国证监会对报告书草案出具无异议函后公告《公司股改说明书》。
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2006-05-15
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据上海证券交易所有关文件的规定，武汉道博股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司于2006年4月15日公告了《公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书(草案)》(下称：报告书草案)。公司第一、二大股东拟与公司进行重大资产置换。本次重大资产置换将与公司股改工作相关联，作为对流通股股东对价安排的组成部分。
目前，报告书草案仍处于中国证监会审核之中，同时公司也正积极与其他非流通股股东进行联系，确定股改方案。公司将在中国证监会对报告书草案出具无异议函后公告《公司股改说明书》 |
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2006-05-09
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公布股东股份解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2006年4月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出的有关《股权司法冻结及司法划转通知》和贵州省仁怀市人民法院发出的有关《提前解除冻结股权通知书》，被冻结的公司第一大股东武汉洪山新星商贸有限公司持有公司1200万股社会法人股(占公司总股本的11.49%)自2006年4月21日起解除冻结 |
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2006-05-08
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证券简称由“道博股份”变为“*ST道博” ，2006-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-08
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公布退市风险警示提示性公告 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司最近两年年度报告披露的当年经审计净利润均为亏损。公司股票自2006年5月9日起，实行退市风险警示，股票简称变更为“*ST道博”；股票代码保持不变。根据有关规定，如公司2006年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将在2006年年度报告公告之日起被暂停上市交易 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2006年4月15日公告了《公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书(草案)》(下称：报告书草案)。公司第一、二大股东拟与公司进行重大资产置换。本次重大资产置换将与公司股权分置改革工作相关联，作为对流通股股东对价安排的组成部分。
目前，报告书草案仍处于中国证监会审核之中，同时公司也正积极与其他非流通股股东进行联系，确定股权分置改革方案。公司将在中国证监会对报告书草案出具无异议函后公告《公司股权分置改革说明书》 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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| (600136)“道博股份”公布董监事会决议公告
武汉道博股份有限公司于2006年4月26日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对固定资产个别计提减值准备的议案。
二、通过对武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
三、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过2006年第一季度报告。
上述有关事项尚需经过股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600136)“道博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 392,259,833.90 396,473,090.49
股东权益(不含少数股东权益) -31,260,112.76 -23,069,501.30
每股净资产 -0.30 -0.22
调整后的每股净资产 -0.37 -0.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,668,190.83 1,668,190.83
每股收益 -0.08 -0.08 |
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600136)“道博股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 396,473,090.49 592,674,417.54
股东权益(不含少数股东权益) -23,069,501.30 22,558,372.77
每股净资产 -0.22 0.22
调整后的每股净资产 -0.30 0.10
2005年 2004年
主营业务收入 38,557,909.59 87,552,200.41
净利润 -45,627,874.07 -242,924,741.33
每股收益 -0.44 -2.33
净资产收益率(%) - -1,076.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.01
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2006-04-24
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公布股权分置改革进程公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600136)“道博股份”
根据上海证券交易所有关文件的规定，武汉道博股份有限公司现就股权分置
改革进程公告如下：
公司于2006年4月15日公告了《公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报
告书(草案)》(下称：报告书草案)。公司第一、二大股东拟与公司进行重大资产
置换，本次重大资产置换将与公司股权分置改革工作相关联，作为对流通股股东
对价安排的组成部分。
目前，报告书草案已上报中国证监会审核，同时公司也正积极与其他非流通
股股东进行联系，确定股权分置改革方案。公司将在中国证监会对报告书草案出
具无异议函后公告《公司股权分置改革说明书》。
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2006-04-17
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600136)“道博股份”
根据有关文件的规定，武汉道博股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将尽快披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-09-08 ，2006-09-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-09-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2006年4月12日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与公司第一大股东武汉洪山新星商贸有限公司(下称：新星商贸)进行资产置换的议案：根据公司与新星商贸于2006年4月12日签署的《资产置换协议》，新星商贸以其拥有的凤凰花园项目开发收益权[新星商贸依据其与武汉藏龙房地产开发有限公司签署的《关于合作开发“凤凰花园”二、三期房地产项目协议书》取得的“凤凰花园”二、三期房地产项目的开发权，对凤凰花园二、三期项目销售收入(扣除营业税及附加后)享有93%的收益]与公司的部分资产和负债进行置换。经审计，截至2005年12月31日，公司置出资产帐面净值为189041963.84元，以此作为本次置出资产的交易价格；置入资产评估价值为20403.828万元；新星商贸同意将该收益权作价为189041963.84元。
二、通过关于与公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司(下称：夏天科教)进行资产置换的议案：根据公司与夏天科教签署的《资产置换协议》，公司拟置出的资产为其他应收款；拟置入的资产为夏天科教合法拥有的武汉健坤物业有限公司(注册资本为10646万元，下称：健坤物业)98%的股权。经审计，截至2005年12月31日，置出资产的账面净值为66792501.85元，双方同意以此作为置出资产的交易价格；截至2006年4月10日，健坤物业经审计的净资产值为10646万元，健坤物业98%股权对应的审计价值为104330800元，夏天科教同意将该权益作价为66792501.85元。根据夏天科教和公司于2006年4月12日签署的《资产委托管理协议》，夏天科教拟将公司置出的66792501.85元其他应收款委托公司进行收
取、管理和追索，其所得全部归公司所有。
三、通过关于转让公司前第一大股东赛尔宽带网络有限公司(下称：赛尔宽带)股权的议案：根据公司与赛尔投资有限公司(下称：赛尔投资)于2006年4月12日签署的《赛尔宽带股权转让协议》，公司拟将拥有的赛尔宽带80%的股权转让给赛尔投资，经审计，截至2005年12月31日，该股权的账面价值为91625389.78元，经双方协商确定转让价格为99975094元。
四、通过公司置入资产盈利预测报告。
五、通过公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书(草案)。
本次资产重组经中国证监会审核无异议后，公司控股股东将及时提议启动股权分置改革工作，本次资产重组将作为股权分置改革方案的组成部分。因此，本次董事会审议通过的议案一、二需经证监会审核无异议并经公司股东大会审议通过，以及相关股东会议审议通过股权分置改革方案后方可实施。议案三需经证监会审核无异议后并经公司股东大会审议通过后生效 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布股东股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2006年3月20日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和贵州省仁怀市人民法院(下称：仁怀法院)发出的有关通知，因公司下属控股子公司武汉道博营销有限公司及公司与贵州茅台酒厂技术开发公司买卖合同拖欠货款纠纷一案(涉及金额1219801.02元)，公司第一大股东武汉洪山新星商贸有限公司(下称：新星商贸)被仁怀法院追加为被执行人，并冻结其持有公司2200万股社会法人股(占公司总股本的21.06%)中的1200万股(占公司总股本的11.49%)，冻结期限为2006年3月16日至2006年9月15日。
新星商贸已就此向仁怀法院发出《执行异议书》，认为：新星商贸不应当对该债务承担连带责任，法院在不告知的情况下对股份实施冻结，是没有法律依据的，依法应予纠正。对于此次股权冻结行为可能造成的损失，新星商贸保留向有关当事人进行追偿的权利 |
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2006-02-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2006年2月17日召开五届三次董事会，会议审议同意刘家清辞去公司董事长职务；选举董事陈海淳为公司董事长 |
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2006-02-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2006年2月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过改选公司董、监事会部分董、监事的议案 |
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2006-02-09
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公布办公地址变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司主要办公机构近日迁至武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋二楼，变更联系方式如下：
公司及董事会秘书联系电话：027-81732221
传真：027-81732230
办公地址：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋二楼
邮政编码：430205 |
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2006-02-09
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办公地址由“武汉市洪山区东湖钓鱼台（邮编：430074）”变为“武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋二楼（邮编：430205）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-01-18
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会部分董事改选的议案
2、关于公司监事会部分监事改选的议案 |
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2006-01-18
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总经理由“严国建”变为“陈海淳” ，2006-01-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2006年1月16日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会部分董、监事改选的议案。
二、通过关于聘任高级管理人员的议案：其中，聘任陈海淳为公司总经理；续聘廖可亚为公司董事会秘书。
董事会决定于2006年2月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-01-12
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公布股权过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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武汉道博股份有限公司接原第一大股东赛尔网络有限公司通知，2005年12月30日，赛尔网络有限公司已将其持有的公司非发起人境内法人股22000000股转让给武汉洪山新星商贸有限公司，并办理了过户手续，取得了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》。
本次股权转让过户后，武汉洪山新星商贸有限公司将持有公司非发起人境内法人股22000000股，占公司总股本的21.06%，为公司第一大股东；赛尔网络有限公司将不再持有公司股份 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2005年12月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案。
二、同意王永海辞去公司独立董事职务；推荐刘性辉为公司独立董事 |
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