| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-01-06
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公布股票价格波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,日期变动 |
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四川长江包装控股股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司资产重组工作无实质性进展，也没有确定任何重组方。公司无应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。
*ST长控：公布2003年第一次临时股东大会延期公告
因拟发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的资产评估等工作仍不能如期完成，四川长江包装控股股份有限公司董事会决定将2003年第一次临时股东大会再次延期至2004年2月29日召开。
*ST长控：公布重大事项公告
四川长江包装控股股份有限公司近日收到宜宾市财政局有关文。经研究，鉴于公司目前发展较困难，同意公司将“暂收款”中政府发放的2003年1-12月下岗职工生活费计255.6万元和诉讼费45万元共计300.6万元作为政府对企业的困难补贴。接到此文后，公司财务已按规定进行了账务调整。 |
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2003-12-17
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诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川长江包装控股股份有限公司近日收到四川省德阳市中级人民法院(下称：德阳
中院)民事裁定书。
就原告中国农业银行广汉市支行，诉第一被告四川泰港实业(集团)有限责任公司和
第二被告公司借款合同纠纷一案，2003年12月2日，德阳中院根据最高人民法院有关规定
，本案不属于人民法院审理的民事纠纷案件，故依照有关规定，裁定如下：驳回原告中
国农业银行广汉市支行的起诉。
本裁定不是终审裁定，对公司影响尚难判断，特提醒广大投资者注意市场风险。
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2004-02-20
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[20034预盈](600137) *ST长 控：发起设立宜宾中元造纸有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,业绩预测 |
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| 发起设立宜宾中元造纸有限责任公司的公告
四川长江包装控股股份有限公司2003年年度财务审计工作已基本结束。经审
计，2003年年度公司将实现扭亏为盈。具体数据将在2003年年度报告中予以披露，
公司董事会提醒广大投资者注意市场风险。
根据四川长江包装控股股份有限公司与宜宾市丝绸公司于2004年1月10日签订
的《出资协议》和公司第四届董事会临时会议审议同意公司拟以2003年9月30日账
面价值101841558.83元，评估价值为124364853.68元的资产，5900万元现金、
182414853.68元负债与宜宾市丝绸公司共同发起设立宜宾中元造纸有限责任公司
(子公司名称已取得工商管理部门名称预先登记许可)。子公司注册资本为100万元，
公司出资净额为95万元，占发起设立子公司注册资本总额的95%。
此共同发起设立事项待股东大会审议批准后生效 |
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2003-11-21
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临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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四川长江包装控股股份有限公司于2003年11月18日召开第四届临时董事会，
会议审议通过发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的议案：同意公司拟以2003年
9月30日为基准日，账面价值11178万元的母公司全部资产、部分现金及部分负债
与另一出资方共同发起设立宜宾长江造纸有限责任公司(该公司名称以工商行政管
理部门核定名称为准)。公司最终出资额以评估机构最终实际评估结果为准。拟发
起设立的宜宾长江造纸有限责任公司注册资本约100万元，其中公司出资占其注册
资本总额的95%。
董事会决定于2003年12月22日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2004-02-29
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延期召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9：00时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 四川长江包装控股股份有限公司董事会原定于2003年12月22日召开2003年第一次临时股东大会,由于拟发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的资产评估等工作不能如期完成。公司董事会决定将2003年第一次临时股东大会延期至2004年1月15日召开(详见2003年12月16日《上海证券报》)。因拟发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的资产评估等工作仍不能如期完成。公司董事会决定将2003年第一次临时股东大会再次延期至2004年2月29日 星期日 召开,相应出席会议的登记时间改为2004年2月27日 星期五 上午8：30-11：30时,下午13：30-16：30时。股权登记日,以及会议的其他事项不变(详细内容请见2003年11月21日《上海证券报》公司第四届董事会临时会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知)。
特此公告
四川长江包装控股股份有限公司董事会
二00四年一月五日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长江包装控股股份有限公司于2003年11月18日,在公司第一会议室召开了第四届董事会临时会议。会议由公司董事长杨盛奎主持,会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事黄家成委托独立董事赵宗荣出席会议并行使表决权。监事会4名监事和公司总经理潘强等高级管理人员列席会议。会议符合《公司章程》规定,会议合法有效。经出席会议董事审议,现将决议内容公告如下：
一、审议通过了《关于发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的议案》
会议审议,一致决议通过同意公司拟以2003年9月30日为基准日,账面价值11178万元的母公司全部资产、部分现金及部分负债与另一出资方共同发起设立宜宾长江造纸有限责任公司(公司名称以工商行政管理部门核定名称为准)。公司最终出资额以评估机构最终实际评估结果为准。拟设子公司注册资本和股权比例也将随最终评估结果按相同折股比例确定。拟发起设立宜宾长江造纸有限责任公司注册资本约100万元。出资计划,本公司出资计划：以2003年9月30日为基准日,账面价值11178万元的母公司现有全部资产及部分负债(约10000万元)经评估机构最终实际评估资产价值和部分现金作为出资额,占其注册资本总额的95%；另一出资方(目前正在寻找之中)出资计划：商请全部以现金出资,占其注册资本总额的5%。注册地址：四川省宜宾市。企业性质：有限责任公司。公司主要业务范围：机制纸、水泥纸袋、造纸技术攻关及咨询服务,造纸机械安装,制浆造纸三废的综合利用。
该共同发起设立子公司具体方案,待另一出资方确定,出资协议签订和评估机构评估完成后,于公司临时股东大会召开5个工作日之前另行公告。
独立董事黄家成(委托独立董事赵宗荣)、赵宗荣独立意见：同意公司发起设立宜宾长江造纸有限责任公司。该公司发起设立须经股东大会审议批准,并按《公司法》要求依法组建。
本次公司发起设立宜宾长江造纸有限责任公司拟出资部分资产已抵押给公司部分债权人或被公司部分债权人申请查封、冻结。若该部分资产不能得到债权人的确认,给予解封、解冻、解押；同时拟转到该公司部分负债若不能得到债权人的同意,将无法完成宜宾长江造纸有限责任公司的组建。
本次公司发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的目的是加强企业管理,整合公司资产。
二、审议通过了《关于向四川长江造纸仪器有限公司收取员工代管费的议案》
长江控股为公司控股子公司-四川长江造纸仪器有限责任公司(控股比例99%)代管员工119名。会议审议,一致决议通过同意公司自2003年起到2007年止,向四川长江造纸仪器有限责任公司每年收取员工代管费80万元。
三、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知
1、时间：2003年12月22日(星期一)上午9：00时
2、地点：长江控股本部第二会议室(四川省宜宾市马鞍石)
3、议题：审议《关于发起设立宜宾长江造纸有限公司的议案》。
4、出席人员
(1)截止2003年12月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
5、会议登记办法
(1)登记时间：2003年12月19日上午9：00时至12：00时；下午14：00时至17：00时
(2)登记地点：宜宾市马鞍石,长江控股董事会办公室
(3)登记手续：法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证,委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。
6、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
(2)联系人：马中明
(3)联系电话：0831-7115019传真：0831-7115019
(4)邮编：644004
特此公告
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托〖〗先生(女士)代表我单位(个人)出席四川长江包装控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东账户卡号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：
四川长江包装控股股份有限公司
董事会
二00三年十一月十八日
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2003-11-26
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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2003年11月18日四川省高级人民法院对四川长江包装控股股份有限公司原重组单
位四川泰港实业(集团)有限公司及刘邦成、汤建海等涉嫌犯合同诈骗罪进行了维持原
判的终审裁定：驳回上诉，维持原判。公司将启动解决公司为四川泰港连带担保责任
的民事诉讼。
四川长江包装控股股份有限公司股票价格连续三个交易日达到或触及涨幅限制，
属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露
的重大信息。公司提请广大投资者注意市场风险 |
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2004-05-11
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诉讼事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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四川长江包装控股股份有限公司控股公司西藏华圣建筑装饰有限责任公司
(公司控股比例97.86%，下称：西藏华圣)于近日收到西藏自治区林芝地区中级
人民法院(下称：林芝地区中院)《民事判决书》。根据有关规定，现将诉讼事
项进展情况公告如下：
原告中国农业银行西藏米林县支行(下称：米林农行)诉第一被告西藏米林
农业资源种植开发总场(下称：米林农业)，于1996年11月1日、11月8日、12月
6日前后三次在原告处贷款250万元，西藏华圣以其土地使用权证(面积2750亩)
作抵押担保。三笔贷款分别于1997年11月1日、11月8日、12月6日到期。2002年
11月18日林芝地区中院作出《民事判决书》，判决米林农业和西藏华圣归还米
林农行贷款本金250万元及利息127.078万元。
2004年4月15日林芝地区中院依照有关规定，判决如下：原审被告西藏华圣
承担债务人米林农业不能清偿部分的二分之一即1747484.75元；另外二分之一即
1747484.75元应由原告米林农行自行承担；上述款项西藏华圣应在本判决生效后
十日内给付。
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2004-12-10
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公布国家股股权持有人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司国家股股权持有人已发生变更，已由原四川省国有资产管理局持有变更为四川省政府国有资产监督管理委员会持有。四川省政府国有资产监督管理委员会持有公司国家股股份3467.1288万股，占公司总股本的57.11%。
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2004-12-16
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公布股票价格波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司股票价格连续三个交易日达到或触及跌幅限
制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息，均已在《上海证券报》上披露，此外，公司无应披
露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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公布部分债务转移的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600137)“ST长控”
近日，四川长江包装控股股份有限公司收到部分债权人的通知，公司在中国
银行、中国建设银行、中国交通银行债务已分别转移到中国信达资产管理公司成
都办事处和中国东方资产管理公司成都办事处。根据有关规定，现将公司部分债
务转移有关情况公告如下：
已转移至中国信达资产管理公司成都办事处债务涉及金额，短期借款项目合
计3007.4万元；占公司2004年12月31日短期借款债务总额12457.9万元的24.14%
。担保项目合计3400万元人民币，1559264.00美元。
已转移至中国东方资产管理公司成都办事处债务涉及金额，短期借款项目合
计45.5万元；担保项目合计4000万元人民币，83.04万美元。
具体债务明细详见2005年2月1日《上海证券报》。
目前，公司正在与中国信达资产管理公司成都办事处、中国东方资产管理公
司成都办事处进行积极协商，以达成债务和解协议。
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2001-08-09
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公司名称由“四川长江包装纸业股份有限公司”变为“四川长江包装控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-02
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公布股票价格波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司股票价格连续三个交易日达到或触及跌幅限
制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息，均已在《上海证券报》上披露，此外，公司无应披
露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。
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1998-04-16
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1998.04.16是*ST长 控(600137)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5059.27万股) |
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2003-08-01
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(600137)“*ST长控”公布被诉公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川长江包装控股股份有限公司于近日签收到四川省成都市金牛区人民法院
(下称：成都金牛区法院)执行通知书。现将执行事项公告如下：
原告圣合律师事务所四川分所为公司原法律顾问。该所诉公司2000年以来，
欠其各种代理费118万元，于2003年5月8日在成都市成华区公证处公证。2003年6
月16日圣合律师事务所四川分所向成都金牛区法院提起诉讼，要求公司归还其各
种代理费118万元。成都金牛区法院于2003年7月28日下达执行通知书：
限公司于2003年7月28日前，按照公证书全项所确定的义务履行完毕，逾期
不履行，则强制执行。
因公司资金紧张，无资金归还原告圣合律师事务所四川分所各种代理费，一
旦法院强制执行，将对公司2003年财务状况产生影响 |
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2003-04-23
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(600137)“ST长控”公布被诉公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川长江包装控股股份有限公司2003年4月22日签收到成都市中级人民法院
(以下简称成都中院)应诉通知书和传票。根据有关规定，现将被诉事项公告如
下：
2000年12月26日，第一被告四川新宜纸制品有限公司与交通银行成都分行
签订了《交通银行借款合同》，向交行成都分行借款1700万元。第二被告公司
与交行成都分行签订了相应的《交通银行借款保证合同》。合同签订后，交行
按约发放了借款，借款到期后，第一被告未按约履行还本付息义务。2003年2月
25日，交通银行成都分行向成都中院递交《民事起诉状》，诉四川新宜纸制品
有限公司归还借款。成都中院于2003年4月4日下达应诉通知书，原告要求四川
省新宜纸制品公司归还借款本金1700万元，利息268万元。因公司为新宜公司借
款提供了连带责任担保被诉。以上诉讼事项将于2003年5月22日开庭。
四川新宜纸制品公司为宜宾中元实业总公司下属企业，根据宜宾市中级人
民法院破产公告，新宜纸制品公司资产列为本次破产之内。该笔诉讼若四川新
宜公司破产后不能偿还到期债务，公司承担连带清偿责任，对公司财务状况将
产生重大影响。
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2003-04-25
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(600137)“ST长控”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川长江包装控股股份有限公司于2003年4月19日召开四届十次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了2003年第1季度报告。
三、2002年公司利润不分配，不转增。
四、通过了关于四川华信(集团)会计师事务所为公司2002年年度财务报告
出具了保留意见带解释说明段内容的审计报告，董事会对相关内容说明的议案。
五、否决了关于为宜宾恒兴包装纸业有限责任公司120万元借款提供担保的
议案。
六、通过了关于公司210万美元计提坏账损失的议案。
七、通过了关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司审计机构的议案。
八、通过了关于董事舒小蓉请求辞去第四届董事会董事的议案。
九、通过了关于监事赖晓刚请求辞去第四届监事会监事的议案。
以上有关议案待提交股东大会审议通过。2002年年度股东大会召开时间另
行通知。
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2003-04-25
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(600137)“ST长控”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 10534.52 72608.30 -85.49
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)-52138.74 14630.56 -456.37
主营业务收入(万元) 3056.21 5082.54 -39.87
净利润(万元) -66758.60 -1929.63 -3359.65
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -7233.83 -6525.19 -10.86
每股收益(元) -10.996 -0.318 -3357.86
每股净资产(元) -8.588 2.410 -456.35
调整后的每股净资产(元) -8.601 2.262 -480.24
净资产收益率(%) -13.189
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -41.841
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.355 -0.296 -19.93
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留有解释段说明。
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2003-04-25
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(600137)“ST长控”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 10423.19
股东权益(不含少数股东权益)(万元) -52939.09
每股净资产(元) -8.720
调整后的每股净资产(元) -8.743
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -510.92
每股收益(元) -0.132
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2003-04-30
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(600137)“ST长控”公布关于股票交易实行退市风险警示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于四川长江包装控股股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度的
审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票交易自2003年5月12
日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST长控”，股票代
码仍为“600137”，股票涨跌幅限制为5%。
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2003-06-20
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召开2002年年度股东大会，上午9，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长江包装控股股份有限公司于2003年5月20日在公司第二会议室召开了第四届董事会临时会议,会议由公司董事长杨盛奎主持。会议应到董事8名,实到董事6名,董事张学锋委托董事杨盛奎出席会议并行使表决,董事强巴缺席会议。公司监事会3名监事以及公司总经理、副总经理等高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》、《公司章程》规定,合法有效。经出席会议董事审议,现将一致决议通过事项公告如下：
一、审议通过了《关于调减公司第四届董事会人数和调整部分董事的议案》
本公司第四届董事会董事强巴已连续未参加公司第四届董事会第八次、第九次、第十次会议和4次临时会议,亦未出具任何委托书。根据《公司章程》第五章第一百四十五条之规定,会议决定向股东大会建议,免去强巴担任的公司第四届董事会董事职务。
会议决定公司第四届董事会董事人数由9名调减为7名。
该议案待提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
因本公司第四届董事会董事人数调减,《公司章程》第五章第二节第一百五十三条修改为：董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
三、审议通过了《关于的议案》。现将会议召开事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月20日(星期五)上午9：00时；
2、会议地点：公司本部第一会议室；
3、会议议题：
(一)审议《董事会工作报告》
(二)审议《监事会工作报告》
(三)审议《财务工作报告》
(四)审议《关于2002年利润分配方案》(2003年4月25日公告)
(五)审议《关于制订独立董事津贴的议案》(2003年3月4日公告)
(六)审议《关于公司原重组单位虚假重组资产计提减值准备的议案》(2003年3月29日公告)
(七)审议《关于公司2002年预计负债的议案》(2003年4月25日公告)
(八)审议《关于公司210万美元计提坏帐损失的议案》(2003年4月25日公告)
(九)审议《关于公司固定资产计提减值准备的议案》(2003年3月4日公告)
(十)审议《关于续聘四川华信(集团)公司会计师事务所为公司2003年审计机构的议案》(2003年4月25日公告)
(十一)审议《关于调减公司董事会人数和部分董事的议案》
(十二)审议《关于调整公司部分监事的议案》
(十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
4、出席人员：
(1)截止2003年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
5、会议登记办法：
(1)登记时间：2003年6月19日上午9?00时至12?00时；下午15?00时至17?30时
(2)登记地点：宜宾市马鞍石,长江控股证券业务部办公室
(3)登记手续：法人股股东持单位股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证,委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。
6、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
(2)联系人：傅相林
(3)联系电话：0831-7115019&&$"&2传真：0831-7115019&&$"&2邮编：644004
特此公告
附件：1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托??先生(女士)代表我单位(个人)出席四川长江包装控股股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐户卡号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：
2、长江控股第四届董事会临时会议决议
四川长江包装控股股份有限公司董事会
2003年5月20日
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2003-05-22
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(600137)“*ST长控”公布诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川长江包装控股股份有限公司近日收到成都市中级人民法院(以下简称成
都中院)民事裁定书和传票。根据有关规定，现将诉讼及裁定事项公告如下：
2000年12月26日，四川新宜纸制品有限公司与交通银行成都分行签订了《交
通银行借款合同》，向交行成都分行借款1700万元。公司与交通银行成都分行签
订了相应的《交通银行借款保证合同》。合同签订后，交行按约发放了借款，借
款到期后，四川新宜纸制品有限公司未按约履行还本付息义务。2003年2月25日，
交通银行成都分行向成都中院递交《民事起诉状》，诉四川新宜纸制品有限公司
归还借款。成都中院于2003年4月4日下达应诉通知书，要求四川省新宜纸制品公
司归还借款本金1700万元，利息268万元。因公司为四川新宜纸制品有限公司借款
提供了连带责任担保被诉。
2003年5月8日成都中级人民法院下达民事裁定书，裁定：
对公司位于宜宾市白沙湾面积894.23平方米的国有土地；位于宜宾市白沙湾
马鞍石柿子坪社面积为5400平方米的国有土地；位于宜宾市白沙湾街道黄桷坪四
社面积1666.67平方米的国有土地；位于宜宾市白沙湾马鞍石柿子坪面积为6320平
方米的国有土地予以查封。查封期间上述四宗土地使用权不得进行抵押、转让、变
更或以其它方式进行处理。
以上诉讼事项于2003年6月11日开庭。
若四川新宜纸制品公司败诉后不能偿还到期债务，公司承担连带清偿责任，对
公司2003年财务状况将产生重大影响。
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2003-05-21
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(600137)“*ST长控”公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川长江包装控股股份有限公司于2003年5月20日召开第四届董、监事会临时
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于调减公司第四届董事会人数和调整部分董事的议案。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于调整增补2名监事的议案。
董事会决定于2003年6月20日上午召开2002年年度股东大会，审议关于2002年
利润分配方案等及以上事项。
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2003-06-21
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(600137)“*ST长控”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,诉讼仲裁 |
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四川长江包装控股股份有限公司于2003年6月20日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、批准关于2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、批准关于公司原重组单位虚假重组资产计提减值准备的议案。
三、批准关于公司2002年预计负债的议案。
四、批准关于公司210万美元计提坏帐损失的议案。
五、批准关于公司固定资产计提减值准备的议案。
六、同意2003年公司续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司财务审计机构。
七、批准关于调减公司董事会人数和部分董、监事的议案。
八、批准关于修改公司章程的议案。
(600137)“*ST长控”公布董事会临时会议决议公告
四川长江包装控股股份有限公司于2003年6月20日召开第四届董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权董事长签署金额不超过100万元承兑汇票贴现的议案：同意
公司在中国建设银行宜宾分行，金额915088.72元承兑汇票办理贴现。
二、通过了关于公司50万元短期借款办理展期的议案：同意公司在宜宾市城市
信用社大顺信用社50万元借款办理展期手续。
(600137)“*ST长控”公布诉讼进展公告
四川长江包装控股股份有限公司近日分别收到成都市中级人民法院(下称：成
都中院)民事裁定书和四川省宜宾市中级人民法院(下称：宜宾中院)民事裁定书。
根据有关规定，现将裁定事项公告如下：
因公司为四川新宜纸制品有限公司借款提供了连带责任担保被诉，2003年6月
2日成都中院下达《民事裁定书》，裁定：
对公司享有的位于成都市金牛区火车北站西二路32号的国有土地使用权，面
积1565.40平方米予以查封。查封期间，上述土地使用权不得转让、变卖、抵押或
以其它方式进行处理。
宜宾市财政局向公司提供借款，公司没有履行还款义务，宜宾市财政局向宜宾
中院提起诉讼，2003年6月10日宜宾中院下达《民事裁定书》，裁定：
查封公司所有的位于重庆市渝中区白象街27号的办公营业用房，面积483.23平
方米；查封位于重庆市渝中区白象街27号划拨国有土地使用权，面积470.9平方米。
被查封的房屋、土地使用权交被执行人保管、使用，未经宜宾中院许可，不得转移、
变卖、过户。
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2004-04-01
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被诉公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川长江包装控股股份有限公司近日收到成都市金牛区人民法院(下称：金牛区
法院)应诉通知书和传票。原告成都市商业银行金牛支行于2004年1月12日向金牛区法
院递交《民事诉状》，诉公司所属成都新泰长江浆纸有限责任公司(公司控股比例98%
)归还其借款。金牛区法院于2004年3月24日下达应诉通知书。原告要求新泰长江浆纸
有限责任公司归还其借款100万元，公司因为成都新泰长江浆纸有限责任公司借款提供
连带担保责任被诉。
上述诉讼事项将于2004年4月12日开庭 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-08
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[20041预亏](600137)“ST长控”公布2004年第一季度预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600137)“ST长控”公布2004年第一季度预亏公告
由于四川长江包装控股股份有限公司2004年第一季度生产经营运行困难，原燃材料价格上涨，供应紧张，制约生产规模等原因。经对2004年第一季度经营情况和财务状况初步审查，预计公司2004年第一季度将发生亏损。具体亏损金额将在2004年第一季度报告中披露，公司董事会提醒广大投资者注意市场风险。
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2004-04-24
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诉讼终审裁定事项公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,诉讼仲裁 |
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四川长江包装控股股份有限公司于近日收到四川省高级人民法院(下称：省高院)
民事裁定书。根据有关规定，现将如下：
2002年11月18日，中国农业银行广汉市支行诉四川泰港实业(集团)有限公司归还
其借款人民币800万元，利息55.49万元，公司因为其提供连带责任担保被诉。2003年
12月2日四川省徳阳市中级人民法院下达《民事裁定书》，裁定驳回中国农业银行广
汉市支行的起诉。
2004年3月16日省高院依照有关规定，裁定如下：驳回中国农业银行广汉市支行
的起诉，维持原裁定；本裁定为终审裁定。
四川长江包装控股股份有限公司于2004年4月20日召开四届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年第一季度报告。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它
相关事项。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 159,556,510.69 153,655,771.40
股东权益(不含少数股东权益) -524,007,681.41 -513,701,260.93
每股净资产 -8.631 -8.461
调整后的每股净资产 -8.650 -8.477
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,784,401.78 1,784,401.78
每股收益 -0.170 -0.170
净资产收益率(%) -1.967 -1.967
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长江包装控股股份有限公司于2004 年4 月20 日在公司本部第二次会议室召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2003 年度股东大会的议案》。现将会议召开事项通知如下：
一、会议召开时间：2004 年5 月25 日（星期二）上午9：00 时
二、会议召开地点：本公司第一会议室
三、会议议题
（1）、审议《董事会工作报告》
（2）、审议《监事会工作报告》（2004 年2 月23 日四届监事会十二次会议审议，2月26 日《上海证券报》公告）
（3）、审议《2003 年财务决算报告》（2004 年2 月23 日四届董事会十三次会议审议，2 月26 日《上海证券报》公告）
（4）、审议《2003 年年度报告》及《2003 年年度报告摘要》（2004年2 月23 日四届董事会十三次会议审议，2 月26 日《上海证券报》公告）
（5）、审议《2003 年度利润分配方案》
（6）、审议《关于公司所持广州东方明珠娱乐城52%股权处置确认损失的议案》（2004 年2 月23 日四届董事会十三次会议审议，2 月26 日《上海证券报》公告）
（7）、审议《关于原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业与本公司往来账款全额计提减值准备的议案》（2004 年2 月23 日四届董事会十三次会议审议，2 月26 日《上海证券报》公告）
（8）、审议《关于公司无法收回销售账款全额计提坏账准备的议案》（2004 年2 月23 日四届董事会十三次会议审议，2 月26 日《上海证券报》公告）
（9）、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2004 年审计机构的议案》
（10）、审议《关于修改〖公司章程〗部分条款的议案》
（11）、审议《关于修改〖董事会议事规则〗部分条款的议案》
（12）、审议《投资者关系管理制度》
（13）、审议《关于修改和完善〖长江控股关于各项资产减值准备和损失处理内部控制制度〗的议案》。
四、出席人员：
（1）截止2004 年5 月14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
五、会议登记办法：
（1）登记时间：2004 年5 月24 日上午9:00 时至12:00 时；下午15:00 时至17:30时
（2）登记地点：四川宜宾市马鞍石长江控股董事会办公室
（3）登记手续：法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证，委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。
六、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
（2）联系人：马中明
（3）联系电话：0831-7115019 传真：0831-7115019 邮编：644004
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席四川长江包装控股股份有限公司2003 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：特此公告
四川长江包装控股股份有限公司
董事会
2004 年4 月23 日
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2003-08-12
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(600137)“*ST长控”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，质押 |
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四川长江包装控股股份有限公司于2003年8月8日召开四届十一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认公司土地使用权证被质押的议案：经公司清理，1998年1
月1日公司与宜宾市工行翠屏区支行签订了《最高额抵押合同》，以公司土地使
用权证，面积174360.00平方米，(总地价3397600元)作抵押，为公司在宜宾市工
行翠屏区支行2700万元贷款债务抵押财产。
二、通过关于四川华信(集团)会计师事务所对公司2002年年度报告出具了保
留意见带解释说明段内容，董事会对其所涉及事项的变化及处理情况说明的议案
。
三、通过公司2003年半年度报告及其摘要 |
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