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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-09
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司控股子公司宜宾中元造纸有限责任公司(控股比例95%，下称：中元造纸)参股子公司四川天竹竹资源开发有限公司(下称：天竹公司)近日完成增资扩股工商变更登记手续。天竹公司注册资本由原1400万元增加为5996万元，其中中元造纸以实物资产出资，出资额为686万元，占天竹公司注册资本总额的11.44%。天竹公司拟于2005年6月10日正式恢复生产 |
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2005-05-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司于2005年5月19日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-05-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-21 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长江包装控股股份有限公司于2005年5月19日在公司本部第二次会议室召开了第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于的议案》。现将会议召开事项通知如下：
一、会议召开时间：2005年6月21日(星期二)上午9：00时
二、会议召开地点：本公司第一会议室
三、会议议题
(1)审议《董事会工作报告》
(2)审议《独立董事2004年度述职报告》
(3)审议《监事会工作报告》
(4)审议《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》(2005年2月22日第五届董事会二次会议审议,2月26日《上海证券报》公告)
(5)审议《2004年度财务决算报告》
(6)审议《关于2004年度利润分配方案》
(7)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》
(8)审议《修改公司股东会议事规则并作为公司章程附件的议案》
(9)审议《修改公司董事会议事规则并作为公司章程附件的议案》
(10)审议《修改公司监事会议事规则并作为公司章程附件的议案》
(11)审议《修改公司章程的议案》
四、出席人员：
(1)截止2005年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
五、会议登记办法：
(1)登记时间：2005年6月20日上午9：00时至12：00时；下午15：00时至17：30时
(2)登记地点：四川宜宾市马鞍石长江控股董事会办公室
(3)登记手续：法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证,委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。
六、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
(2)联系人：马中明
(3)联系电话：0831-7115019 传真：0831-7115019
(4)邮编：644004
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托［ ］先生(女士)代表我单位(个人)出席四川长江包装控股股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：特此公告
四川长江包装控股股份有限公司
董 事 会
2005年5月19日 |
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2005-05-12
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公布股票价格波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司股票价格连续三个交易日达到或触及跌幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息，均已在《上海证券报》上披露，此外公司无应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险 |
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2005-04-27
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公布2005年第一季度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司2005年第一季度报告于2005年4月23日披露。因公司季度报告编制人员工作疏忽,在编制2005年第一季度报告第四节附录(财务报表)现金流量表时，缺失现金流量表之补充资料2和3部分内容，特此更正补充，详见2005年4月27日的《上海证券报》。修改后的公司2005年第一季度报告
详见上海证券交易所www.sse.com.cn网址。 |
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2005-04-23
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[20052预亏](600137) ST长控：公布2005年半年度预计亏损的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600137)“ST长控”公布2005年半年度预计亏损的公告
因四川长江包装控股股份有限公司所属宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务停产，预计公司2005年半年度将在2005年第一季度亏损基础上继续亏损。具体亏损金额，将在公司2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600137)“ST长控”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 174,120,676.69 177,053,503.65 股东权益(不含少数股东权益) -520,603,435.96 -511,785,395.47 每股净资产 -8.575 -8.430 调整后的每股净资产 -8.603 -8.451
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -1,702,939.33 -1,702,939.33 每股收益 -0.071 -0.071 净资产收益率(%) -0.824 -0.824 |
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2005-04-23
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司于2005年4月20日召开第五届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过四川华信集团会计师事务所为公司2004年度财务报告出具保留意见涉及有关情况变化，董、监事会说明的议案。
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2005-04-13
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公布被诉公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川长江包装控股股份有限公司近日收到四川省泸州市纳溪区人民法院(下称：纳溪区法院)有关《民事判决书》。根据有关规定，现将判决事项公告如下：
原告泸州市纳溪区协力物资贸易有限公司(下称：协力物资贸易公司)于2005年1月24日向纳溪区法院递交《民事诉状》，诉公司支付其竹片原料货款本金53万元及相应利息。2005年3月22日纳溪区法院开庭进行了审理，判决公司偿付原告协力物资贸易公司拖欠的货款本金和利息共计2097650.94元。
纳溪区法院依照《中华人民共和国合同法》有关规定，判决如下：
一、被告公司在本判决生效后十五日内偿付协力物资贸易公司拖欠货款740710.75元及其利息(利息从2005年1月1日起至付清日止按月利率9‰计付)，并偿付2004年12月31日以前所欠的利息1356940.19元。
二、案件受理费20000元，其他诉讼费18000元(含财产保全费)，共计38000元，由被告公司承担。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司于2005年2月22日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以公司资产抵押财政借款的议案：2002年11月，公司向宜宾市财政分期借款1000万元用于封闭运行，借款期限两年半。宜宾市财政局要求公司于2004年12月20日前支付欠款或等值资产进行抵押。因公司所属宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务停产，无资金支付，同意以公司所持有宜宾中元造纸有限责任公司95%的股权(含宜宾中元造纸有限责任公司持有四川天竹竹资源开发有限责任公司49%的股权、四川长江造纸仪器有限责任公司98%的股权、成都新泰长江浆纸有限责任公司99%的股权、成都中元浆纸有限责任公司45%的股权、青神中岩95%的股权、西藏华圣97.86%的股权、大香格里拉64.67%的股权、新香格里拉90%的股权及相应资产)抵押给宜宾市财政局。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年度报告出具了保留意见的财务审计报告，董事会对相关事项详细说明的议案，具体说明详见2005年2月26日《上海证券报》。
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600137)"ST长控"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 177,053,503.65 152,516,558.69
股东权益 -511,785,395.47 -514,840,473.64
每股净资产 -8.430 -8.480
调整后的每股净资产 -8.451 -8.495
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 48,036,915.34 66,063,079.08
净利润 -31,409,815.60 8,326,767.33
每股收益(全面摊薄) -0.517 0.137
净资产收益率(全面摊薄、%) -6.137 -1.617
每股经营活动产生的现金流量净额 0.016 0.926
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送2上市日 ，1998-08-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-13
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-08-18 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-13
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-08-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-08-13
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-10
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首发A股，发行数量：1450万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-04-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-04-10
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-04-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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公布股票价格波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600137)“ST长控”
四川长江包装控股股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，属
股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司2004年第3季度报告已于2004年10月23日公告，目前，公司正在积极进
行资产重组。公司应披露的所有信息，均已在《上海证券报》上披露，此外，公
司无应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600137)“ST长控”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(追溯调整后)
总资产 189,088,911.33 158,775,499.61
股东权益(不含少数股东权益) -487,329,834.24 -507,442,320.01
每股净资产 -8.189 -8.358
调整后的每股净资产 -8.232 -8.374
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,362,749.10
每股收益 -0.117 -0.415
净资产收益率(%) -1.43 -5.07
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-28
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600137)“ST长控”
根据四川省人民政府对沱江、岷江两江流域环保检查，四川长江包装控股股
份有限公司所属宜宾中元造纸有限责任公司(公司控股比例95%)因环保治污未达
标，需要限期进行整改。宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务于近期停产 |
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2004-03-02
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公布诉讼终审裁定事项及股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁,投资设立(参股)公司 |
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| 四川长江包装控股股份有限公司于近日收到四川省高级人民法院有关民事裁定书，裁定如下：
一、撤销四川省成都市中级人民法院(2002)成民初字第455号民事判决；驳回中国农业银行成都市德盛支行的起诉；本裁定为终审裁定。
二、撤销四川省成都市中级人民法院(2002)成民初字第93号民事判决；驳回中国银行成都市新华大道支行的起诉；本裁定为终审裁定。
四川长江包装控股股份有限公司于2004年2月29日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过发起设立宜宾中元造纸有限责任公司的议案。 |
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2004-03-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 66,063,079.08 30,562,149.32
净利润 3,207,039.12 -667,585,950.70
总资产 153,655,771.40 105,345,216.47
股东权益(不含少数股东权益) -513,701,260.93 -521,387,364.55
每股收益 0.053 -10.996
每股净资产 -8.461 -8.588
调整后的每股净资产 -8.477 -8.601
每股经营活动产生的现金流量净额 0.926 -0.355
净资产收益率(%) -0.624 －
公司2003年年报经审计，审计意见类型：保留意见和解释性说明 |
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2003-02-13
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(600137)“ST长控”公布重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川长江包装控股股份有限公司近日收到公司控股股东四川省国有资产投
资管理有限公司(以下简称省国资公司)转来的四川省高级人民法院民事判决书。
原告省国资公司与被告四川泰港实业(集团)有限责任公司(简称四川泰港)、
西藏天科实业(集团)有限责任公司(西藏天科)关于长江控股国家股股权转让(草
签)协议、国家股股权托管合同纠纷一案。四川省高级人民法院2002年10月17日
受理后，依法组成合议庭，于2002年12月20日公开开庭审理本案。本案现已审理
终结。四川省高级人民法院于2003年1月21日依照有关规定，判决如下：
(一)解除省国资公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权转让(草签)
协议》。
(二)解除省国资公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权托管协议》。
(三)四川泰港、西藏天科向省国资公司支付的定金300万元不予退还，作为
其向省国资公司赔偿的经济损失。
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2004-02-26
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撤销公司股票退市风险处理及变更股票简称的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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经四川华信(集团)会计师事务所对四川长江包装控股股份有限公司2003年年度
生产经营成果审计，全年公司实现净利润为320.71万元，扣除非经常性损益后的净
利润为-5578.64万元。
上海证券交易所同意撤销对公司股票的“退市风险警示处理”，但对公司股票
仍作“特别处理”。股票简称自2004年2月27日起为“ST长控”，股票交易日涨跌幅
限制仍为5%。
公司股票于2004年2月26日停牌一天。
四川长江包装控股股份有限公司于2004年2月23日召开四届十三次董事会及四
届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年固定资产和存货盘盈盘亏的议案。
二、通过公司所持广州东方明珠娱乐城52%股权处置确认损失的议案。
三、通过公司原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业与公司往来账款全额
计提减值准备的议案。
四、通过公司无法收回销售账款全额计提坏账准备的议案。
五、通过关于四川华信(集团)会计师事务所为公司2003年年度财务报告出具了
保留意见带解释说明段内容的审计报告，董、监事会对相关内容说明的议案。
六、通过公司2003年年度报告及其摘要。
以上有关事项待提交股东大会审议 |
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2004-02-13
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致歉公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川长江包装控股股份有限公司及有关中介机构证券违法一案，中国证监会于
2002年4月立案调查，现已调查终结。近日，公司收到中国证监会有关行政处罚决定
书。经中国证监会查明，2000年11月至2001年11月，公司为四川泰港实业(集团)有
限责任公司及其控股公司、关联企业在银行贷款提供担保19笔，涉及金额18627万元。
上述担保事项公司既未发布临时公告，也未在2000年年报和2001年中报中披露，直到
2002年4月26日才发布临时公告进行披露。
中国证监会认为，公司上述行为违反了有关规定。经中国证监会研究决定，对公
司处以30万元罚款；对公司时任董事长陈瑜处以警告、罚款10万元；对刘邦文、严波、
杨天敏分别处以警告、罚款5万元，对汤建海处以警告、罚款3万元，对张国志、张辛、
邓宪、张学锋、范池木、冉小龙、周兵、刘祥兵、强巴分别处以警告。
公司诚恳接受中国证监会对公司及有关人员的行政处罚，并向股东表示歉意。
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2004-01-06
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公布股票价格波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,日期变动 |
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四川长江包装控股股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司资产重组工作无实质性进展，也没有确定任何重组方。公司无应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。
*ST长控：公布2003年第一次临时股东大会延期公告
因拟发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的资产评估等工作仍不能如期完成，四川长江包装控股股份有限公司董事会决定将2003年第一次临时股东大会再次延期至2004年2月29日召开。
*ST长控：公布重大事项公告
四川长江包装控股股份有限公司近日收到宜宾市财政局有关文。经研究，鉴于公司目前发展较困难，同意公司将“暂收款”中政府发放的2003年1-12月下岗职工生活费计255.6万元和诉讼费45万元共计300.6万元作为政府对企业的困难补贴。接到此文后，公司财务已按规定进行了账务调整。 |
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