| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-07-19
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2000.07.19是中 青 旅(600138)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2005-03-26
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2000-07-19
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2000.07.19是中 青 旅(600138)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12,配股比例:30,配股后总股本:26700万股) |
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2003-08-09
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(600138)“中青旅”公布2003年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司于2003年7月19日在《中国证券报》、《上海证券
报》上刊登了2003年半年度报告摘要，并在指定网站上登载了半年度报告全文。
现将2003年半年度报告的有关事项予以补充说明。详见8月9日的《中国证券报》
和《上海证券报》。
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2003-09-13
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2003年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司于2003年7月19日在上海证券交易所网站上登载
了半年度报告全文，在会计附注关于公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业
有限公司预付浙江佳华置业投资有限公司房屋租赁费8000万元事项披露中，租
赁期限应为“自2003年10月至2048年2月”，现予更正。
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2003-10-30
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中青旅控股股份有限公司股东深圳明思克航母世界实业有限公司所持公司
15064103股法人股曾于2002年8月21日被质押。
接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，深圳明思克航母世界实业有
限公司所持公司15064103股法人股质押解除后继续质押，该公司所持股权占公司总股
本的5.64%，本次质押期为2003年10月27日至2004年10月27日。
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2003-09-30
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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接中国证监会有关通知，中青旅控股股份有限公司2003年配股申请未通过中国
证监会股票发行审核委员会的审核。经研究，公司决定不再向中国证监会股票发行
审核委员会提出复审申请 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：万元
本报告期末
总资产 194,928.62
股东权益(不含少数股东权益) 114,035.24
每股净资产(元) 4.27
调整后的每股净资产(元) 4.20
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益(元) 0.0004
净资产收益率 0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.41%
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2003-10-11
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[20033预减](600138) 中 青 旅：2003年前三季度业绩警示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩警示性公告
由于SARS对中青旅控股股份有限公司旅游业务的滞后影响，根据公司三季
度财务数据初步估算，预计公司2003年前三季度累计净利润与上年同期相比将
下降50%以上，扣除非经常性损益后的净利润将出现亏损，具体情况将在2003年
第三季度报告中披露。
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2003-11-11
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中青旅控股股份有限公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司于2003年11月8日与江苏吴中集团有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司(简称：苏州公司)20.48%的股权转让给江苏吴中集团有限公司，转让价格为人民币5500万元，本次交易将产生20389718.36元的投资收益。
同日，公司与江苏吴中集团有限公司签署了《债权转让协议》，江苏吴中集团有限公司将受让公司对苏州公司所享有的部分债权2282.4万元，交易价款为人民币2282.4万元。 |
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2004-06-21
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司将于2004年6月28日召开2004年第一次临时股东大
会，审议关于授权董事会继续减持公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展
有限公司股权，转让公司所持中青旅尚洋电子技术有限公司股权等议案，现将相
关资产评估报告摘要予以公告，详见2004年6月21日《中国证券报》。全文参见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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2004-12-28
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司现将有关事项的进展情况公告如下：
一、关于中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权转让的进展情况
经公司第三届董事会临时会议审议，公司决定将所持中青旅苏州太湖国家旅
游度假区发展有限公司40.52%的股权进一步转让给江苏吴中集团有限公司，10%
的股权转让给江苏吴中东吴产业开发有限公司。截至2004年12月25日，公司已收
到上述股权转让款项。
二、关于公司与美国Cendant旅游服务集团全资子公司胜腾TDS中国控股公司
(下称：胜腾TDS中国控股公司)成立合资公司的进展情况
公司三届三次董事会审议通过《公司与美国Cendant旅游服务集团合资的议
案》，同意公司与胜腾TDS中国控股公司成立合资公司。目前合资公司中青旅胜
腾国际旅游有限公司已取得国家旅游局颁发的国际旅行社业务经营许可证，并于
2004年12月27日经北京市工商行政管理局批准取得变更后营业执照。
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2004-12-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司和美国RCI有限公司(下称：RCI)于2004年12月17日
签署合作备忘录，RCI同意到中国的RCI会员将排他性使用公司的目的地服务(前
提是公司在当地能够提供目的地服务业务)；RCI将向其中国会员推荐使用公司的
出境和国内旅游服务。RCI和公司还将合作开发一项全新的旅行和休闲产品，公
司在旅行社范围内拥有该产品独家经营和销售权，由此产生的利润双方按一定比
例分成。
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1999-07-28
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公司名称由“中青旅股份有限公司”变为“中青旅控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-08-04
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公司名称由中青旅股份有限公司变为中青旅控股股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-12-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600138)“中青旅”
2004年12月28日，中青旅控股股份有限公司控股子公司浙江中青旅绿城投资
置业有限公司(下称：浙江中青旅绿城)将其持有的安徽绿城房地产开发有限公司
18%的股权转让给绿城房地产集团有限公司，转让价格为人民币660万元。
同日，浙江中青旅绿城将其持有的杭州桃花源房地产开发有限公司18%的股
权转让给绿城房地产集团有限公司，转让价格为人民币270万元。
浙江中青旅绿城转让上述两笔股权的同时分别全额收回对安徽绿城房地产开
发有限公司10000万元、对杭州桃花源房地产开发有限公司9250万元的委托贷款
。
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2000-06-07
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2000.06.07是中 青 旅(600138)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12,配股比例:30,配股后总股本:26700万股) |
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2000-06-20
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2000.06.20是中 青 旅(600138)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:30,配股后总股本:26700万股) |
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2000-06-06
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2000.06.06是中 青 旅(600138)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12,配股比例:30,配股后总股本:26700万股) |
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2000-06-07
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2000.06.07是中 青 旅(600138)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:30,配股后总股本:26700万股) |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,774,742,170.94 1,706,500,068.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,207,353,511.16 1,166,508,552.43
每股净资产 4.52 4.37
调整后的每股净资产 4.49 4.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 647,146,354.81 429,117,728.86
净利润 40,844,958.73 4,597,599.40
扣除非经常性损益后的净利润 7,930,654.53 -13,821,530.38
每股收益 0.153 0.017
净资产收益率(%) 3.3830 0.4032
经营活动产生的现金流量净额 4,715,676.76 3,039,845.02
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2004-03-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2004年3月22日召开三届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销日本新中国旅行株式会社应收账款的议案。
四、通过聘任部分高级管理人员的议案。
五、通过继续聘请湖北大信会计师事务所有限公司作为审计公司2004年度财务
报告的会计师事务所议案。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年 2002年
(追溯调整后)
主营业务收入 109,774.83 166,937.76
净利润 3,250.31 8,133.92
总资产 170,650.01 182,611.53
股东权益 116,650.86 113,380.88
每股收益(元) 0.122 0.305
每股净资产(元) 4.37 4.25
调整后的每股净资产(元) 4.28 4.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 0.30
净资产收益率(%) 2.79 7.17
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中青旅控股股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年10月27日在公司会议室召开,应到董事15人,实到董事15人,其中2人委托出席,符合公司法和公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案。
公司第二届董事会将于2003年12月25日任期届满,根据公司法和本公司章程的规定,董事会将进行换届选举。公司第二届董事会提名张骏、丁元伟、陈元芊、蒋建宁、尹幸福、丁强、张立军、刘广明、胡颖、宫桂芹、许晓平、李东辉、戴家干、姜培兴、李晓磊为公司第三届董事会董事候选人(简历见附件1),其中许晓平、李东辉、戴家干、姜培兴、李晓磊为独立董事候选人(独立董事候选人声明见附件2、提名人声明见附件3)。
公司独立董事许晓平、李东辉、戴家干、姜培兴、李晓磊就提名第三届董事会候选人情况发表了独立意见(见附件4)。
二、关于修改公司章程有关条款的议案。
根据中国证监会和国务院国资委联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的要求和公司具体情况,为完善公司对外担保制度,保证公司规范运作,公司拟对公司章程部分条款作相应的修改。(《公司章程修正案》见附件5)
三、关于修改公司董事会议事规则有关条款的议案。
四、关于修改公司首席执行官工作细则有关条款的议案。
五、关于的议案：
公司董事会决定于2003年11月28日上午9：30在本公司会议室召开公司2003年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
(一)、会议议题：
1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于公司监事会换届选举的议案；
3、审议关于修改公司章程有关条款的议案。
(二)、参加会议人员
1、凡是2003年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其委托人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(三)、参加会议办法
1、登记时间:2003年11月21日上午9:00-下午5:30。
2、登记手续:公众股东持帐户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地点:本公司证券部。
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(四)、其他事项
公司地址：北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦
联系人：丁重阳王蕾刘欣
联系电话：(010)65679900-7722、7721、7720
传真：(010)65686317
邮政编码:100022
中青旅控股股份有限公司董事会
2003年10月27日
附:
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表本人 本公司 出席中青旅控股股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
股东身份证号码(或法人代码证号)：
委托人持股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
回执
截止2003年月日,我单位 个人 持有中青旅控股股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称 盖章 :
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
附件1：
董事候选人简历
张骏,男,1954年3月生,研究生文化,曾任团中央国际联络部办公室副主任、主任、驻东京代表处代表,国际联络部副部长,团中央办公厅副主任、主任兼团中央直属机关党委副书记,第十三、十四届团中央常委,第七届全国青联委员,第八届全国青联常委,现任中华全国青年联合会副秘书长、中国旅游协会常务理事、中国青年旅行社总社总经理兼党委书记。
丁元伟,男,1954年11月生,研究生文化,曾任团中央组织部副处长、处长,宣传部副部长,实业发展部副部长,第十三、十四届团中央委员,第七届全国青联委员,现任全国青联副秘书长、中国青年实业发展总公司总经理、嘉事堂药业有限责任公司总经理。
陈元芊,女,1949年10月生,大专文化,经济师,曾任团中央直属机关党委办公室副主任,团中央组织部干部一处处长,中国青年旅行社总社党委书记、常务副总经理,中国青旅集团上海企业发展公司董事长、中青旅集团副董事长,第十三、十四届团中央委员,现任中国妇女旅游协会副会长、全国青联副秘书长、本公司党委书记。
蒋建宁,男,1963年12月生,大学文化,高级经济师,曾任北京师范大学团委书记、副总务长、副秘书长,中国人保信托投资公司助理总经理,北京创格科技集团总裁,现任全国青联常委、中国青年企业家协会副会长、中国旅行社协会副会长、中青旅电子商务有限公司董事长、中国青年旅行社(香港)有限公司董事长、北京科技风险投资股份有限公司副董事长、本公司首席执行官。
尹幸福,男,1956年1月生,大专文化,经济师,曾任中国青年旅行社内蒙古分社总经理,中国青旅集团上海企业发展公司副总经理,中青旅集团董事、副秘书长、中国青年旅行社总社办公室主任,现任中青旅联盟执行主席、中青旅电子商务有限公司总裁、本公司总裁。
丁强,男,1955年9月生,大学文化,翻译,高级导游,曾任北京市海外旅游公司副总经理,中国国际旅行社北京分社常务副总经理,中国青年旅行社总社副总经理,现任本公司副总裁。
张立军,男,1968年11月生,汉族,大学文化,曾任中国青年旅行社总社人事处劳资科科长,中青旅股份有限公司股改办经理,中青旅股份有限公司证券部总经理、总裁助理,现任本公司副总裁、董事会秘书。
刘广明,男,1967年7月生,汉族,大学文化,具有律师、中国注册会计师资格。曾任中国青年旅行社总社办公室副主任,青旅集团办公室副主任,中青旅控股股份有限公司董事会秘书、财务总监,现任本公司副总裁。
胡颖,男,1959年5月生,博士学位、副教授,曾任北京科技大学材料物理系副主任,北京创格科技集团副总经理、总经理,现任北京国寿投资管理有限公司总经理。
宫桂芹,女,1951年1月生,大学文化,副译审,曾任广西中国青年旅行社总经理,中青旅集团董事,广西青年联合会常委,现任广西中青旅旅行社有限公司董事长、总经理。
许晓平(独立董事),男,1958年1月生,1985年9月至1988年7月在北京师范大学学习,获教育哲学专业硕士学位。曾任北京市委组织人事科研所室主任、中央组织部培训中心副处长、处长、中央组织部国企办督察组组长、国家行政学院学培办副主任。现任国家行政学院领导人员考试测评研究中心副主任。
李东辉(独立董事),男,1970年6月生,1994年9月至1997年6月在北京机械工业学院学习,获管理学硕士学位。注册会计师。曾任邮电部邮电科学技术研究院(现大唐电信集团公司)组织人事处科员、团支部书记,丹麦独资丹佛斯(天津)有限公司财务经理,亚新科制动系统(珠海)有限公司副总经理兼财务总监、总经理、董事,亚新科制动系统(广州)有限公司总经理,亚洲战略投资公司集团管理委员会成员,南京法雷奥离合器有限公司董事、总经理,金杯汽车股份有限公司副总裁。2003年5月至今,任华晨宝马汽车有限公司高级副总裁兼财务总监。
戴家干(独立董事),男,1949年7月生,1982年2月获得北京师范大学哲学专业学士学位,1998年12月获得北师大教育管理学院教育与经济管理博士学位。1994年获律师资格。历任北京师范大学团委书记、学生处处长、人事处处长、校长助理,现任北京师范大学副校长、北京师大海威教育信息技术有限责任公司董事、中基教育软件有限责任公司董事、中基教育信息技术有限责任公司董事,兼任北京华正律师事务所律师、北京中加学校副理事长。
姜培兴(独立董事),男,1968年7月生,1991年获得清华大学管理信息系统专业工学学士学位,1999年获得清华大学工商管理硕士 MBA 学位。2002年获得美国哥伦比亚大学经济政策管理专业 MPA 硕士学位。曾任中国人保信托投资公司期货部副总经理,深圳阳光基金管理公司董事、总经理,现任中国银河证券公司总裁助理,并兼任中国银河证券公司上海总部总经理。
李晓磊(独立董事),男,1969年6月生,1991年7月获得中国人民大学经济学学士学位,2001年4月获得北京大学光华管理学院工商管理硕士 EMBA 学位。2001年取得证券发行从业资格及证券交易从业资格。曾任中国长城计算机集团公司企业管理部业务经理、资产经营部经理,华夏证券有限公司投资银行部总经理助理、债券业务部副总经理,现任中银国际证券有限公司执行董事。
附件2
中青旅控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人许晓平,作为中青旅控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中青旅控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中青旅控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：许晓平
2003年10月26日于北京
中青旅控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李东辉,作为中青旅控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中青旅控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中青旅控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李东辉
2003年10月20日于北京
中青旅控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人戴家干,作为中青旅控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中青旅控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中青旅控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：戴家干
2003年10月27日于北京
中青旅控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人姜培兴,作为中青旅控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中青旅控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中青旅控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姜培兴
2003年10月27日于北京
中青旅控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李晓磊,作为中青旅控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中青旅控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中青旅控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李晓磊
2003年10月27日于北京
附件3：
中青旅控股股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中青旅控股股份有限公司董事会现就提名许晓平先生、李东辉先生、戴家干先生、姜培兴先生、李晓磊先生为中青旅控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中青旅控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件1),被提名人已书面同意出任中青旅控股股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明书见附件2),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中青旅控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中青旅控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中青旅控股股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中青旅控股股份有限公司董事会
2003年10月27日
附件4
中青旅控股股份有限公司独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等的有关规定,本人作为中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第八次会议讨论的关于公司董事会换届选举的议案进行了审议。
公司第二届董事会提名张骏、丁元伟、陈元芊、蒋建宁、尹幸福、丁强、张立军、刘广明、胡颖、宫桂芹、许晓平、李东辉、戴家干、姜培兴、李晓磊为公司第三届董事会董事候选人,其中许晓平、李东辉、戴家干、姜培兴、李晓磊为独立董事候选人。
公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料,本人经过仔细审阅,并参与了董事会对上述议案的讨论后,基于本人的独立判断,现发表意见如下：
1、本次提名的第三届董事会董事候选人符合《公司法》等法律法规和公司章程关于董事任职资格和条件的有关规定,具备履行董事职责所必需的能力。
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程关于独立董事任职资格和条件的相关规定,具备担任独立董事所应具有的独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
3、提名程序符合公司章程的有关规定,合法有效。
4、同意提请公司2003年第二次临时股东大会对上述候选人进行选举。
独立董事：许晓平、李东辉、戴家干、姜培兴、李晓磊
2003年10月27日
附件5
公司章程修正案
根据中国证监会和国务院国资委联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、北京证管办颁布的《关于贯彻〈关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知〉的通知》和公司具体情况,为完善公司对外担保制度,公司拟对公司章程进行修正,具体修改内容如下：
一、公司章程第一百零二条原为：
"董事会运用公司资产进行投资、处置的权限为不超过公司当期净资产额的百分之二十。
董事会审批对外信贷的权限为不超过公司当期净资产额的百分之五十。
董事会审批对外担保的权限为不超过公司当期净资产额的百分之五十。
董事会应当建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。"
修改为：
"董事会运用公司资产进行投资、处置的权限为单笔发生额不超过公司最近一期经审计净资产额的百分之二十。
董事会审批对外信贷的权限为单笔发生额不超过公司最近一期经审计净资产额的百分之五十。
董事会应当建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。"
二、在公司章程第一百零二条后增加一条：
"公司对外担保总额不应超过最近一期经审计净资产额的百分之五十。
公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。
对外担保应符合以下条件：
(一)不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(二)被担保对象的资产负债率不应超过百分之七十。
(三)被担保对象应提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"作为第一百零三条,以后各条目依次顺延。
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2003-04-15
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 中青旅控股股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年3月13日在本公司会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,1人委托出席,符合公司法和公司章程的有关规定,会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司2002年度经营情况报告。
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。
三、审议通过了公司2002年度报告及摘要。
四、审议通过了公司2002年度财务决算报告及利润分配预案：
根据湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2002年度实现主营业务收入1,699,377,622.94元,实现净利润83,185,866.28元,分别按10%的比例提取法定盈余公积金,5%的比例提取法定公益金,加年初未分配利润159,838,176.95元,可供股东分配的利润243,024,043.23元。本期公司董事会拟定按每10股派发1.2元(含税)现金的比例向全体股东派发股利,共计派发股利3,204万元,本次分配后结存未分配利润198,209,912.77元。
此项议案需提请股东大会批准。
五、审议通过《中青旅控股股份有限公司2003-2005年发展战略纲要》。
六、审议通过了关于变更公司股票简称为＂中青旅＂的议案。
根据公司整体战略构想,为进一步凸现旅游主业,在资本市场提升公司品牌渗透力、影响力,董事会同意将股票简称变更为＂中青旅＂,公司名称及股票代码不变。
此项议案需报上海证券交易所批准后实施。
七、审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案。
为了适应公司发展的需要,促进法人治理结构的进一步完善,进一步提高公司董事会的科学决策水平,公司拟对公司章程以下条款进行修正：
公司章程第九十八条中＂董事会由九至十三名董事组成,设董事长一人,副董事长两人,执行董事一人＂改为：＂董事会由十三至十七名董事组成,设董事长一人,副董事长两人,执行董事一人＂。
八、审议通过了关于推荐董事候选人的议案。
为了适应公司发展的需要,促进法人治理结构的进一步完善,进一步提高公司董事会的科学决策水平,公司董事会提名张立军先生、刘广明先生为公司第二届董事会董事候选人,任期与公司第二届董事会成员任期相同(董事候选人简历见附件一,公司独立董事意见见附件三)。
九、审议通过了关于2002年度配股方案有效期延长一年的议案。
公司2002年度配股方案经公司第二届董事会第四次会议审议通过,并经2001年年度股东大会批准(披露于2002年4月16日中国证券报、上海证券报),有关事项的决议有效期为一年,即至2003年4月15日。现公司正在履行申报核准程序,全部配股程序可能无法在有效期内履行完毕。为保证公司配股工作的顺利开展,董事会提请股东大会批准将配股有效期延长一年。
十、审议通过了《中青旅控股股份有限公司募集资金管理制度》。
十一、审议通过了关于改聘财务总监的议案。
董事会同意刘广明先生因工作繁忙辞去公司财务总监职务,并根据公司总裁尹幸福先生的提名,聘请焦正军先生接任公司财务总监。(焦正军先生简历见附件二,公司独立董事意见见附件三)。
十二、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案。
公司决定2003年度继续聘请湖北大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报告的会计师事务所。支付给湖北大信会计师事务有限公司的2002年度财务报告审计费用为35万元。
以上二、三、四、七、八、九、十二事项需提请股东大会审议。
十三、本公司董事会决定于2003年4月15日上午9：30在本公司会议室召开公司2002年度股东大会。现将有关事项公告如下：
(一)、会议议题
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度报告及摘要》；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配方案；
6、修定公司章程有关条款；
7、增选两名董事会成员；
8、审议将2002年度配股方案有效期延长一年；
9、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案。
(二)、参加会议人员
1、凡是2003年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其委托人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(三)、参加会议办法
1、登记时间：2003年4月11日上午9：00-下午5：30。
2、登记手续：公众股东持帐户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司证券部。
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(四)、其他事项
公司地址：北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦
联系人：丁重阳王蕾刘欣
联系电话：(010)65679900-7722(5))%%、7721、7720
传真：(010)65686317
邮政编码：100022
中青旅控股股份有限公司董事会
2003年3月13日
(后附授权委托书及回执)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司第六届股东大会,并行使表决权。
委托人：(签字或盖章)
持股数：
股东帐户：
委托日期：
回执
截止2002年月日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票股,拟参加公司第六届股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
附件一：董事候选人简历
张立军先生简历：
张立军,男,1968年11月19日出生,汉族,大学文化,中共党员,1991年毕业于中国人民大学工业经济系,经济学学士,曾任中国青年旅行社总社人事处劳资科科长,中青旅股份有限公司股改办经理,中青旅股份有限公司证券部总经理、总裁助理。现任中青旅控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。
刘广明先生简历：
刘广明,男,1967年7月10日生,汉族,大学文化,中共党员,1990年毕业于中国青年政治学院,律师、中国注册会计师。曾任中国青年旅行社总社办公室副主任、青旅集团办公室副主任、中青旅控股股份有限公司董事会秘书。现任中青旅控股股份有限公司副总裁、财务总监。
附件二：财务总监简历：
焦正军,男,1964年8月4日生,汉族,大学文化,中共党员,1984年毕业于中央财经大学,高级会计师。曾任审计署金融司副处长、中国人保信托投资公司部门总经理、中青旅控股股份有限公司财务部副总经理,现任中青旅控股股份有限公司财务部总经理。
附件三：
中青旅控股股份有限公司独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等的有关规定,本人作为中青旅控股股份有限公司(以下简称＂公司＂)的独立董事,对公司第二届董事会第六次会议讨论的关于推荐董事候选人的议案和关于改聘财务总监的议案进行了审议。
公司董事会已向本人提交了有关上述两议案的相关资料,本人经过仔细审阅,并参与了董事会对上述议案的讨论后,基于本人的独立判断,现发表意见如下：
1、本次董事会增选董事的董事候选人提名是根据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《中青旅控股股份有限公司章程》的要求进行的,提名程序合法有效。
2、公司董事候选人是根据公司的发展需要提出,人员组成结构合理,有利于进一步完善公司法人治理结构,提高公司董事会的科学决策水平,候选人具备有关法规及《公司章程》规定的任职资格。
3、同意提请公司2002年年度股东大会对上述候选人进行选举。
4、同意刘广明先生辞去公司财务总监职务。
5、同意公司聘请焦正军先生接任财务总监。
独立董事签字：李东辉、许晓平
二00三年三月十三日
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2003-04-16
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(600138)“中青旅”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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中青旅控股股份有限公司于2003年4月15日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
三、修改公司章程有关条款。
四、选举公司董事。
五、2003年度配股方案：以公司2002年12月31日总股本26700万股为基数，
每10股配3股。
六、2003年度公司续聘湖北大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财
务报告的会计师事务所。
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2003-04-22
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(600138)“中青旅”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近期，由于非典型肺炎的影响，大部分境外客人取消或推迟既定旅华行程，
4月20日，国务院决定取消今年“五一”长假，该决定将对中青旅控股股份有限
公司出境游、国内游业务造成重要影响。鉴于上述事件的发展趋势存在不确定
性，现在尚难准确预测其影响的持续时间和程度，公司将密切关注非典型肺炎
的发展状况及对公司的影响，并将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时
做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
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2003-04-01
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(600138)“中青旅”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司于2003年3月31日召开第二届董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、补充完善公司二届六次董事会决议暨召开2002年度股东大会的公告中
股东大会议程第8项“审议将2002年度配股方案有效期延长一年的议案”。
二、通过了公司董事会关于前次募集资金使用及2002年度收益情况的说明。
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2003-03-15
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(600138)“青旅控股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,再融资预案 |
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中青旅控股股份有限公司于2003年3月13日召开二届六次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：拟定按每10股向全体股东派发股
利1.2元(含税)。
三、通过了关于变更公司股票简称为“中青旅”的议案。
四、通过了关于修改公司章程有关条款的议案。
五、通过了关于推荐董事候选人的议案。
六、通过了关于2002年度配股方案有效期延长一年的议案。
七、通过了关于改聘财务总监的议案；同意刘广明辞去公司财务总监职务，
聘请焦正军接任公司财务总监。
八、通过了关于续聘湖北大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务
报告的会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年4月15日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600138)“青旅控股”公布关于变更股票简称的公告
经中青旅控股股份有限公司二届六次董事会审议通过，并经上海证券交易
所核准，自2003年3月19日起公司股票简称变更为“中青旅”，公司名称及股票
代码不变。
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2003-03-15
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(600138)“青旅控股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 182796.20 174078.60 5.01
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 113565.55 108485.82 4.68
主营业务收入(万元) 169937.76 130856.88 29.87
净利润(万元) 8318.59 10270.69 -19.01
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6229.66 8282.76 -24.79
每股收益(元) 0.312 0.386 -19.01
每股净资产(元) 4.25 4.06 4.68
调整后的每股净资产(元) 4.17 3.88 7.39
净资产收益率(%) 7.32 9.49 -22.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.49 7.63 -28.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.25 20.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.2元(含税) |
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