| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-09-03
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1998年中期转增，10转增5登记日 ，1998-09-07 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-03
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1998年中期转增，10转增5转增上市日 ，1998-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-03
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1998年中期转增，10转增5除权日 ，1998-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-03
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1998年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.66登记日 ，1998-09-07 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-03
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1998年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.66红利发放日 ，1998-09-09 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-09-03
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1998年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.66除权日 ，1998-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-25
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中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权转让的进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年9月27日，经中青旅控股股份有限公司第三届董事会临时会议审
议，公司决定将所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司40.52%的
股权进一步转让给江苏吴中集团有限公司，10%的股权转让给江苏吴中东吴产
业开发有限公司。
公司于2004年11月23日接到苏州市工商行政管理局吴中分局公司变更核
准通知书，中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权变更登记手续
已办理完成，公司不再持有该公司股权。
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2004年10月22日以通讯表决方式召开第三届董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于为控股子公司中青旅江苏国际旅行社有限公司(公司持有51%的
股权)提供担保的议案：同意为中青旅江苏国际旅行社有限公司在兴业银行南京
分行城西支行取得的一年期人民币500万元的综合授信提供连带责任保证。此笔
担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币8500万元，无逾期担保。
三、公司曾公告“出资1680万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东中
青创益投资管理有限公司所持中青旅电子商务有限公司16%(增资前)的股权及出
资1100万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东Jockey Investments LTD.
(约克投资有限公司)所持中青旅电子商务有限公司10%(增资前)的股权”。公告
后，中青创益投资管理有限公司向公司提出同时进行的上述两笔股权转让定价应
当一致。经双方协商，董事会批准，同意向中青创益投资管理有限公司追加支付
股权转让款项80万元，将此笔股权交易价格由人民币1680万元调整至1760万元。
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2004-09-29
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2004年9月27日以通讯表决方式召开第三届董事
会临时会议，会议决定将公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司
(下称：苏州公司)40.52%的股权进一步转让给江苏吴中集团有限公司，10%的股
权转让给江苏吴中东吴产业开发有限公司，转让价格分别为人民币8662万元和人
民币2138万元。本次交易将产生4215万元的投资收益。协议签署日期为2004年9
月27日。
江苏吴中集团有限公司以其全部资产为江苏吴中东吴产业开发有限公司按期
足额支付股权交易价款提供担保。此次股权变更登记手续办理完成后，公司将不
再持有苏州公司股权 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2004年8月31日以通讯方式召开第三届董事会临
时会议，会议审议同意为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持股80%
)在上海浦东发展银行北京安外支行取得的一年期最高额人民币2000万元的综合
授信额度、最高额人民币500万元的银行承兑汇票及最高额人民币500万元商业保
函提供连带责任保证。
此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币8995.85万元，
无逾期担保。
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2003-04-26
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(600138)“中青旅”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司于2003年4月23日召开第二届董事会临时会议，会
议审议通过了关于公司开发建设办公楼的提案：同意公司与北京市东城区住宅
发展中心签订项目转让协议书，由经营班子自主开发建设办公楼。当日，公司
与北京市东城区住宅发展中心签署了《关于海运仓危改小区B4区公建项目合同
书》。公司拟向北京市东城区住宅发展中心购买海运仓危改小区B区4区公建项
目并以出让方式取得该建设用地的土地使用权，以便自主开发建设办公楼，用
于公司总部办公使用。公司同意向中心支付该项目补偿价款共计人民币149716800
元。
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2003-05-31
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(600138)“中青旅”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司总
股本267000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。股权登
记日为2003年6月5日，除息日为2003年6月6日，红利发放日为2003年6月13日。
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2003-05-27
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(600138)“中青旅”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2003年5月26日召开二届七次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于张寿根辞去董事职务的议案。
二、关于推荐独立董事候选人的议案。
三、关于金建民监事申请辞职的议案。
四、关于推荐监事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-06-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中青旅控股股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年5月26日在北京召开,应到董事13人,实到董事12人,其中2人委托出席,符合公司法和公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案：
1、张寿根先生辞去董事职务的议案。
公司董事张寿根先生因工作原因,向公司董事会申请辞去董事职务。公司董事会同意张寿根先生的辞职请求。
2、关于推荐独立董事候选人的议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律、法规的要求,在二○○三年六月三十日前,董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。为完善公司法人治理结构,公司董事会提名戴家干先生、姜培兴先生、李晓磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期与公司第二届董事会成员任期相同。
上述独立董事的资格和独立性的有关材料需报中国证监会北京证管办、上海证券交易所审核后提交股东大会审议(独立董事候选人简历见附件1、独立董事候选人公开声明见附件2、独立董事的提名人声明见附件3)。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见(见附件4)。
公司董事会决定于2003年6月27日上午9：30在本公司会议室召开公司2003年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
(一)、会议议题：
1、审议关于推荐独立董事候选人的议案；
2、审议关于推荐监事候选人的议案。
(二)、参加会议人员
1、凡是2003年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其委托人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(三)、参加会议办法
1、登记时间：2003年6月20日上午9：00-下午5：30。
2、登记手续：公众股东持帐户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司证券部。
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(四)、其他事项
公司地址：北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦
联系人：丁重阳王蕾刘欣
联系电话：(010)65679900-7722(!!、7721、7720
传真：(010)65686317
邮政编码：100022
中青旅控股股份有限公司董事会
2003年5月26日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
股东身份证号码(或法人代码证号)：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托日期：
回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2003-06-28
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(600138)“中青旅”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2003年6月27日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过选举监事及独立董事的议案。
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2003-07-19
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(600138)“中青旅”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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(单位：元)
本报告期末 上年度期末
总资产 1,881,145,245.87 1,827,961,960.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,140,253,114.76 1,135,655,515.36
每股净资产 4.27 4.25
调整后的每股净资产 4.22 4.17
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 429,117,728.86 719,037,104.62
净利润 4,597,599.40 51,627,215.49
扣除非经常性损益后的净利润 -13,821,530.38 40,986,147.30
每股收益 0.017 0.193
净资产收益率 0.4032 4.54
经营活动产生的现金流量净额 3,039,845.02 19,933,292.08 |
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2004-04-26
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2004年4月26日上午9：30在本公司会议室召开公司2003年度股东大会。现将有关事项公告如下:
（一）、会议议题
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度报告及摘要》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配方案》；
6、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
7、审议《关于独立董事、非独立董事及监事津贴标准的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。
（二）、参加会议人员
1、凡是2004年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其委托人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）、参加会议办法
1、登记时间:2004年4月20日上午9:00-下午5:30。
2、登记手续:公众股东持账户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续;法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地点:本公司战略投资部。
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
（四）、其他事项
公司地址：北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦十七层
联系人：丁重阳王蕾
联系电话：（010）65679900-7721、7720
传真：（010）65686317
邮政编码：100022
中青旅控股股份有限公司
董事会
2004年3月22日
（后附授权委托书及回执）
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中青旅控股股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
股东身份证号码（或法人代码证号）：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托日期：
回执
截止2004年月日，我单位（个人）持有中青旅控股股份有限公司股票股，拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）：
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2004年4月26日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
2004年4月26日，中青旅控股股份有限公司与中国银行签订了担保合同，为控股子公司桂林创格投资有限公司(公司持有其80%的股份)向中国银行总行营业部申请的一年期人民币借款15000万元提供连带责任担保。
截止目前，公司累计对外担保额为人民币24700万元，无逾期担保。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600138)“中青旅”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,724,988,686.23 1,706,500,068.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,172,035,257.40 1,166,508,552.43
每股净资产 4.39 4.37
调整后的每股净资产 4.30 4.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -27,827,276.76 -27,827,276.76
每股收益 0.0207 0.0207
净资产收益率 0.47% 0.47%
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2004-05-27
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告和关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中青旅控股股份有限公司于2004年5月26日召开第三届临时董事会，会议审议通过如
下决议：
一、同意公司拟与北京锦绣大地农业股份有限公司合资成立北京中青旅翠湖湿地公园
有限公司(暂定名)，注册资本1亿元，其中公司出资5500万元。在北京市海淀区休闲观光旅
游产业带从事湿地生态旅游开发，公司将拥有翠湖湿地公园门票的独家经营权。项目预计
总投资2.3亿元。
二、同意在2003年11月公司与江苏吴中集团签署部分转让中青旅苏州太湖国家旅游度
假区发展有限公司(下称：苏州公司)股权协议基础上，双方现就继续合作并继续逐步转让
公司所持有的苏州公司剩余79.52%股权达成基本意向，转让价格将按市场原则经评估机构
评估确定。
三、同意将公司持有的中青旅尚洋电子技术有限公司60%股权转让给中青创益投资管理
有限公司。
四、同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司将所持北京中青旅风采科技有限公司
18%的股权转让给深圳创意港实业发展有限公司，转让价格为1575万元。
五、董事会提请股东大会批准建设中青旅大厦。中青旅大厦项目位于北京市东城区东二
环交通商务区海运仓小区B区，总造价预算约5.5亿元，资金来源为公司自有资金与银行信贷
资金相结合。
六、通过公司章程修订。
七、改聘刘广明为公司董事会秘书，张立军不再担任董事会秘书。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
中青旅控股股份有限公司将所持中青旅尚洋电子技术有限公司60%的股权转让给中
青创益投资有限公司，转让价格为人民币3695.4万元。
此项交易为关联交易。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,791,133,808.50 1,706,500,068.05
股东权益（不含少数股东权益） 1,229,465,543.48 1,166,508,552.43
每股净资产 4.60 4.37
调整后的每股净资产 4.49 4.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 24,902,777.63
每股收益 0.0828 0.2358
净资产收益率（%） 1.80 5.12
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2004-06-22
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近来，市场对中青旅控股股份有限公司与新疆德隆集团及“德隆系”公司的关系
存在不实说法，现澄清如下：
德隆集团控股的深圳明思克航母世界实业有限公司持有公司15064103股(占公司总
股本5.64%)，为公司第四大股东，未向公司推荐董事监事。公司与德隆集团及“德隆
系”公司不存在其他任何业务关系，也不存在任何资金往来。公司不存在在德恒、恒
信、中富等证券公司进行委托理财、证券投资等情况。公司不存在为任何“德隆系”
公司债务提供担保的情况。
公司郑重声明，德隆集团及“德隆系”公司的资金风险、债务风险及其他风险对
公司不构成任何影响 |
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2004-06-01
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市中级人民法院
协助执行通知书，中青旅控股股份有限公司股东深圳市明思克航母世界实业有限公司
持有的公司社会法人股15060000股被全部依法冻结，这部分股份占公司总股本的5.64
%，冻结起始日2004年5月27日，冻结终止日2005年5月27日。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2004年6月28日上午9：30在本公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）、会议议题
1、审议《关于转让公司所持中青旅尚洋电子技术有限公司股权的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会继续减持公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权的议案》；
3、审议《关于提请股东大会批准建设中青旅大厦（暂定名）的议案》；4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
（二）、参加会议人员
1、凡是2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其委托人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）、参加会议办法
1、登记时间：2004年6月22日上午9：00－下午5：30。
2、登记手续：公众股东持账户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司战略投资部。
4、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（四）、其他事项
公司地址：北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦十七层
联系人：丁重阳王蕾
联系电话：（010）65679900－7721、7720
传真：（010）65686317
邮政编码：100022
中青旅控股股份有限公司董事会
2004年5月26日
附：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中青旅控股股份有限公司2004年第一次股东大会，并行使表决权。
委托人签名：委托人股东帐号：
股东身份证号码（或法人代码证号）：委托人持股数：
受托人身份证号码：委托日期：
回执
截止2004年月日，我单位（个人）持有中青旅控股股份有限公司股票股，拟参加公司2004年第一次股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称（盖章）：
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2004-06-30
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，刊登于2004年6月29日《中国证券报》第25版的中青旅控股
股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告内容有遗漏，现予以更正。详
见2004年6月30日《中国证券报》。
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2004-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2004年8月11日召开三届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与美国Cendant旅游服务集团(下称：Cendant TDS)合资的议案：
公司与Cendant TDS全资子公司胜腾TDS中国控股公司于8月10日签署成立合资
公司的协议，双方是在胜腾TDS中国控股公司对中青旅电子商务有限公司增资并
购买部分股权的基础上成立合资公司，具体情况为：胜腾TDS中国控股公司向中
青旅电子商务有限公司增资4554万元人民币，同时出资1672.56万元人民币购买
公司持有的中青旅电子商务有限公司8.7%(增资后)的股权，交易价格由双方协商
确定；公司出资1680万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东中青创益投资
管理有限公司所持中青旅电子商务有限公司16%(增资前)的股权及出资1100万元
收购中青旅电子商务有限公司现有小股东Jockey Investments LTD.所持中青旅
电子商务有限公司10%(增资前)的股权，两笔股权转让的交易价格均由股东双方
协商确定。交易后，公司将持有合资公司60%股权，胜腾TDS中国控股公司将持有
合资公司40%股权。中青旅电子商务有限公司将更名为中青旅-胜腾旅游服务有限
公司。
三、通过公司出资1680万元收购中青创益投资管理有限公司持有的中青旅电
子商务有限公司16%股权(增资前)的议案。
四、聘任葛群为公司副总裁。
根据中青旅控股股份有限公司与美国Cendant旅游服务集团合资事宜的整体
安排，公司出资1680万元收购中青旅电子商务有限公司(公司持股74%)现有小股
东中青创益投资管理有限公司所持中青旅电子商务有限公司16%(增资前)的股权。
《股权转让协议》经公司、中青创益投资管理有限公司及确认方Jockey Inves
tments LTD.(约克投资有限公司)签字、盖章，并经中国商务部批准后生效。
上述交易构成关联交易。
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2004-06-29
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[20042预增](600138) 中青旅：公布股权转让暨2004年半年度业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,业绩预测 |
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| 公布股权转让暨2004年半年度业绩的提示性公告
中青旅控股股份有限公司于2004年6月28日召开第三届董事会临时会议，根
据2004年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将公司所持中青旅苏州太
湖国家旅游度假区发展有限公司(下称：苏州公司)29%的股权进一步转让给江苏
吴中集团有限公司，转让价格为人民币5956万元。本次交易将产生21281368.90
元的投资收益。
股权变更登记手续办理完成后，公司将持有苏州公司50.52%的股权。
由于公司旅游主业恢复情况良好，预计公司2004年上半年净利润(含上述股
权转让投资收益)将超过去年全年水平。提醒投资者注意投资风险。
中青旅控股股份有限公司于2004年6月28日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司所持中青旅尚洋电子技术有限公司股权的议案：同意
将公司持有的中青旅尚洋电子技术有限公司60%股权转让给中青创益投资管理有
限公司。
二、通过授权董事会继续减持公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展
有限公司股权的议案。
三、通过建设中青旅大厦(暂定名)的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2000-07-19
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2000.07.19是中 青 旅(600138)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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