| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600138)“中青旅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,916,269,452.79 1,837,771,593.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,225,764,488.98 1,237,065,272.43
每股净资产 4.59 4.63
调整后的每股净资产 4.55 4.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,689,112.26
每股收益 0.0402 0.1356
净资产收益率(%) 0.88 2.95 |
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2005-10-22
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600138)“中青旅”
鉴于中青创益投资管理有限公司通过北京产权交易所公开挂牌出让其所持北京中青旅风采科技有限公司(注册资本3500万元)82%股权，对应的评估值为7559.68万元，挂牌底价为7800万元。中青旅控股股份有限公司经三届六次董事会批准向北京产权交易所申请受让上述股权。经过北京产权交易所公开交易程序，于10月21日正式成交，成交价格为7800万元，取得北京产权交易所核发的产权交割单，并签署产权交易合同 |
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2005-10-12
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； |
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2005-10-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司拟将所持北京科技风险投资股份有限公司25%的股权转让给中青创益投资管理有限公司，转让价格为143607249元人民币，定价依据为北京科技风险投资股份有限公司2005年8月31日经审计净资产。
本次交易构成关联交易 |
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2005-10-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2005年10月11日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资重组深圳市山水酒店投资管理有限公司(原注册资本1250万元，下称：山水公司)的议案：公司拟对山水公司实施增资控股。公司将对山水公司投资人民币9600万元，持股51%。公司投资重组后，山水公司名称将变更为“中青旅山水酒店投资管理有限公司”，新公司注册资本暂定为10000万元，其中公司持股51%。
二、通过关于转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司股权的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年11月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600138)“中青旅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,557,164,839.17 1,837,771,593.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,214,916,983.29 1,237,065,272.43
每股净资产 4.55 4.63
调整后的每股净资产 4.52 4.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 878,580,636.75 647,146,354.81
净利润 25,471,453.64 40,844,958.73
扣除非经常性损益后的净利润 27,980,649.35 7,930,654.53
每股收益 0.0954 0.1530
净资产收益率(%) 2.10 3.38
经营活动产生的现金流量净额 -39,345,843.47 4,715,676.76 |
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2005-07-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2005年7月28日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任焦正军为公司副总裁 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600138)“中青旅”
经中青旅控股股份有限公司第三届董事会临时会议审议，公司决定将所持浙江中青旅绿城投资置业有限公司(下称：中青旅绿城)29%的股权转让给绿城控股集团有限公司。
公司近期领取到浙江省工商行政管理局换发的营业执照，中青旅绿城股权变更登记手续已办理完成，其中公司持有该公司51%股权 |
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2005-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2005年6月22日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司(下称：中青旅绿城)与绿城房地产集团有限公司共同出资成立杭州千岛湖绿城投资置业有限公司，新公司注册资本3000万元，其中中青旅绿城出资1530万元。
二、同意中青旅绿城受让绿城房地产集团有限公司所持三个项目公司股权：中青旅绿城分别受让绿城房地产集团有限公司所持有的德清县绿城中田房地产开发有限公司(注册资本人民币1000万元)95%股权、德清绿城西子房地产开发有限公司(注册资本人民币3000万元)50%股权以及河南中州绿城置业投资有限公司(注册资本人民币6000万元)77%股权。双方以各项目公司的注册资本作为定价依据协商确定股权转让价格，转让价格分别为人民币950万元、1500万元及4620万元。本次股权转让前上述3个项目公司的所有债权债务，在本次股权转让后，仍由项目公司享有和承担 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，除权日 ，2005-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司董事会已于2005年6月11日发布2004年度分红派息公告，现根据财政部、国家税务总局于2005年6月13日下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》规定，对于流通股个人股东，公司代扣个人所得税后，每10股实际派发现金红利调整为1.62元 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，登记日 ，2005-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-11
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2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本
267000000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2005年6月17日
除息日：2005年6月20日
现金红利发放日：2005年6月24日
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2005-05-24
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市中级人民法院协助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母世界实业有限公司持有的公司社会法人股15060000股被法院依法查封，查封期限自2005年5月20日至2005年11月19日。这部分股份占公司总股本的5.64%(上述股份此前已处于司法冻结状态，冻结期限为2004年5月27日至2005年5月27日) |
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2005-05-17
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日与北京岷江之旅旅游有限公司(下称：岷江之旅)签署了增资控股的备忘录，公司拟对岷江之旅实施增资控股。岷江之旅现有注册资本30万元，公司将以岷江之旅2005年4月30日经审计净资产为基础，对岷江之旅投资人民币100万元，公司持股60%，增资后岷江之旅注册资本将变更为100万元 |
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2005-05-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于转让公司所持浙江中青旅绿城投资置业有限公司(下称：中青旅绿城)股权的议案：同意将公司所持中青旅绿城29%的股权转让给绿城控股集团有限公司(下称：绿城控股)。双方以截至2004年12月31日的净资产数(207563248.28元)作为定价依据协商确定股权转让价格，转让价格为人民币60193342元。股权变更登记手续办理完成后，公司持股比例为51% |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600138)“中青旅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,759,785,334.36 1,837,771,593.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,192,556,638.66 1,237,065,272.43
每股净资产 4.47 4.63
调整后的每股净资产 4.45 4.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,990,654.35 -30,990,654.35
每股收益 0.0128 0.0128
净资产收益率(%) 0.29 0.29 |
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2005-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2005年4月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过修订公司章程相关条款的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-12
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修改2004年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司将于2005年4月27日召开2004年度股东大会，根据有关规定，现特对2004年度股东大会《关于修订公司章程相关条款的议案》等提出修改，修改后的内容参见上海证券交易所网站。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2005-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2005年3月24日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本267000000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过修订公司章程相关条款的议案。
四、同意陈元芊辞去副董事长职务，并选举蒋建宁为公司副董事长。
五、通过2005年度续聘大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报告的会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 经中青旅控股股份有限公司第三届董事会第四次会议审议,通过本公司关于提请召开2004 年度股东大会的议案,现将具体内容通知如下：
（一）、会议时间及地点
1、会议时间：2005 年4 月27 日上午9：30
2、会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦16 层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场表决
（二）、会议议题
1、审议《公司2004 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004 年度报告》；
4、审议《公司2004 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修订公司章程相关条款的议案》；
7、审议《关于修订公司股东大会议事规则相关条款的议案》；
8、审议《关于修订公司董事会议事规则相关条款的议案》
9、审议《独立董事工作制度》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。
（三）、参加会议人员
1、凡是2005 年4 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其委托人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）、参加会议办法
1、登记时间:2005 年4 月22 日上午9:00-下午5:30。
2、登记手续:公众股东持账户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续;
法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记地点:本公司战略投资部。
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
（五）、其他事项
公司地址：北京市朝阳区东环南路2 号艾维克大厦十七层
联系人：丁重阳王蕾
联系电话：（010）65679900-7721、7720
传真：（010）65686317
邮政编码: 100022
中青旅控股股份有限公司董事会
2005 年3 月24 日
（后附授权委托书及回执）
附:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2004 年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或法人代码证号）：
委托人持股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
回执
截止2005 年4 月18 日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票股,拟参加公司2004 年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(盖章):
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 183,777.16 170,650.01
股东权益 123,706.53 116,320.55
每股净资产(元) 4.63 4.36
调整后的每股净资产(元) 4.61 4.27
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 174,490.67 109,774.83
净利润 7,216.58 3,250.31
每股收益(全面摊薄、元) 0.2703 0.122
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.83 2.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1936 0.16
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2005-02-26
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公布2004年度业绩快报 |
上交所公告，其它 |
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| (600138)“中青旅”
本公告所载中青旅控股股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 166,815 109,775
主营业务利润 15,911 11,785
利润总额 8,237 3,291
净利润 7,250 3,250
每股收益(元) 0.272 0.122
净资产收益率(%) 5.85 2.79
每股净资产(元) 4.64 4.37
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2004-10-26
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办公地址由“北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦”变为“北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦” ，2004-09-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-05-23
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2000年年度配股，10配3，配股价12元登记日 ，2000-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-23
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2000年年度配股，10配3，配股价12元除权日 ，2000-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-03
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1998年中期转增，10转增5登记日 ，1998-09-07 |
登记日，分配方案 |
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