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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-28
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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关于控股子公司乌镇旅游股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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关于控股子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-28
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年5月27日召开,会议审议通过了关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案、关于同意公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司暂时使用募集资金补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于以2013年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2014年6月5日下午2：00召开公司2013年度股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的起止日期和时间：2014年6月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案等事项。
网络投票代码：738138;投票简称：青旅投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于增加注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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使用募集资金对控股子公司增资的对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、公司2013年度董事会工作报告；
二、公司2013年度监事会工作报告；
三、公司2013年度独立董事履职报告；
四、公司2013年度报告及摘要；
五、公司2013年度财务决算报告；
六、公司2013年度利润分配预案；
七、关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案；
1、关于选举袁浩先生为公司董事的议案；
2、关于选举周奇凤先生为公司独立董事的议案；
八、关于变更公司经营范围的议案；
九、关于变更公司注册资本的议案；（该议案需特别决议审议通过）
十、关于修订公司章程的议案（合并版）；（该议案需特别决议审议通过）
十一、关于修改制订公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案；
十二、关于制定公司2014年度担保计划的议案；
十三、关于签订日常关联交易框架协议暨公司2014年度日常关联交易事项的议案；
十四、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 |
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2014-05-14
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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关于修订公司章程的公告(合并版) |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年5月13日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修订公司章程的议案、关于使用募集资金对公司控股子公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、公司2013年度董事会工作报告；
二、公司2013年度监事会工作报告；
三、公司2013年度独立董事履职报告；
四、公司2013年度报告及摘要；
五、公司2013年度财务决算报告；
六、公司2013年度利润分配预案；
七、关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案；
1、关于选举袁浩先生为公司董事的议案；
2、关于选举周奇凤先生为公司独立董事的议案；
八、关于变更公司经营范围的议案；
九、关于变更公司注册资本的议案；（该议案需特别决议审议通过）
十、关于修订公司章程的议案（合并版）；（该议案需特别决议审议通过）
十二、关于制定公司2014年度担保计划的议案；
十三、关于签订日常关联交易框架协议暨公司2014年度日常关联交易事项的议案；
十四、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 |
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2014-05-13
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非公开发行股票结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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2013年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于制定2014年度担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1574
加权平均净资产收益率(%) 2.2087
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、公司2014年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 10.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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关于2013年度利润分配预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2013年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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