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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-18
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年4月16日召开,会议审议通过公司2014年度报告及摘要、公司2014年度利润分配预案、关于公司2014年度日常关联交易事项及预计2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于公司2014年度日常关联交易事项及预计2015年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于公司2015年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议审议通过了为北京古北水镇旅游有限公司向中国银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京分行出具相关承诺。
2015年4月1日,北京古北水镇旅游有限公司已使用其他贷款置换有关银团贷款,公司不再向两家银行承担承诺义务。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-02-14
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关于子公司取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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与关联方共同出资新设公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年1月13日召开,会议审议通过“关于改选董事会薪酬与考核委员会、内控与审计委员会的议案”、关于申请银行授信的议案、关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-27
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月26日召开,会议审议通过关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-24
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年12月5日召开,会议审议通过了关于提名李东辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
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2014-12-09
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2014年12月26日下午2：00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的起止日期和时间：2014年12月26日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
网络投票代码：738138;投票简称：青旅投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-27
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4509
加权平均净资产收益率(%) 8.3391
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年10月29日召开,会议审议通过了公司2014年第三季度报告全文及正文、关于公司会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于工商变更登记\/备案完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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2014年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-23
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2014年中期转增，10转增5登记日 ，2014-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-23
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2014年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-09-23
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2014年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-09-29 |
红利发放日，分配方案 |
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