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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-22
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关于公司2016年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600138_20160422_11.pdf
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2016-04-22
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关于公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600138_20160422_12.pdf
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2016-04-19
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关于公司及控股子公司归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600138_20160419_1.pdf
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2016-04-13
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/600138_20160413_1.pdf
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2016-04-08
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600138_20160408_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-12
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2015年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/600138_20160312_2.pdf
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2016-03-12
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-29
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/600138_20160129_1.pdf
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2016-01-19
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关于子公司深圳中青旅山水酒店股份有限公司在新三板挂牌获批的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-05
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关于企业法人营业执照变更及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-05/600138_20160105_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-22 |
拟披露年报 |
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2015-12-22
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年12月21日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-22
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/600138_20151222_3.pdf
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2015-12-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年12月21日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-17
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600138)“中青旅”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/600138_20151217_1.pdf
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2015-12-09
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/600138_20151209_1.pdf
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2015-12-04
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年12月3日召开,会议审议通过关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案、关于公司第七届董事会董事及独立董事津贴标准的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-04
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2015年12月21日15点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-04
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-04/600138_20151204_2.pdf
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2015-12-04
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01关于选举康国明先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02关于选举张立军先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03关于选举刘广明先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04关于选举焦正军先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05关于选举袁浩先生为公司第七届董事会董事的议案
1.06关于选举李京女士为公司第七届董事会董事的议案
1.07关于选举倪阳平先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01关于选举陈业进先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02关于选举应雷先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03关于选举周奇凤先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.04关于选举李东辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01关于选举查德荣先生为公司第七届监事会监事的议案
3.02关于选举汤文选先生为公司第七届监事会监事的议案
4关于公司第七届董事会董事及独立董事津贴标准的议案
5关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案 |
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2015-12-02
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-02/600138_20151202_2.pdf
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3957
加权平均净资产收益率(%) 6.3028
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年10月26日召开,会议审议通过公司2015年第三季度报告全文及正文、关于公司申请银行综合授信的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3957
加权平均净资产收益率(%) 6.3028
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-19
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关于监事会主席丁强先生退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/600138_20150919_2.pdf
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2015-09-19
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第六届董事会临时会议决议公告暨关于同意控股子公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中青旅控股股份有限公司控股子公司中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理有限公司拟筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,待两公司完成改制设立股份有限公司事宜后,同意其申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
上述事项已经公司2015年9月18日以通讯表决方式召开的第六届董事会临时会议审议通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/600138_20150919_1.pdf
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2015-08-18
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-18/600138_20150818_1.pdf |
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2015-08-06
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-06
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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