| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-05-27
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年5月26日召开,会议审议通过《关于选举翟进步先生为董事会内控与审计委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600138_20170527_3.pdf
|
|
|
2017-05-27
|
2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配方案、关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600138_20170527_1.pdf
|
|
|
2017-05-23
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2017年6月7日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司提供担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-23
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司提供担保额度的议案 |
|
|
2017-05-23
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年5月22日召开,会议审议通过《关于为全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司提供担保额度的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-23
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司提供担保额度的议案 |
|
|
2017-05-23
|
关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/600138_20170523_1.pdf
|
|
|
2017-05-13
|
2016年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600138_20170513_1.pdf
|
|
|
2017-05-04
|
非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,121,776股;上市流通日期为2017年5月9日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-28
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600138_20170428_2.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1197
加权平均净资产收益率(%) 1.6866
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600138_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-22
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年4月21日召开,会议审议通过关于与北京世界园艺博览会事务协调局签署《2019年中国北京世界园艺博览会会展服务全球合作伙伴赞助协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-20
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配方案
6公司独立董事年度述职报告
7关于选举独立董事的议案
8关于制订《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案
9公司2017年度担保计划的议案
10关于签订日常关联交易框架协议（2017年-2019年）暨预计2017年度日常关联交易的议案
11关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案 |
|
|
2017-04-20
|
第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_20170420_3.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年4月18日召开,会议审议通过公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_20170420_1.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_20170420_4.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 9.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_2016_n.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_20170420_10.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配方案、关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_20170420_9.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_20170420_8.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于签订日常关联交易框架协议(2017年-2019年)暨预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_20170420_7.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于公司2016年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_20170420_6.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于公司2017年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600138_20170420_5.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
控股子公司乌镇旅游为关联方濮院旅游提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600138_20170418_1.pdf
|
|
|
2017-04-14
|
关于控股子公司归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600138_20170414_1.pdf
|
|
|
2017-04-11
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600138_20170411_1.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-02-24
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年2月23日召开,会议审议通过“关于与IDG、红杉共同发起设立中青旅红奇基金管理有限公司的议案”、“关于与IDG、红杉、中青旅红奇基金管理有限公司(筹)共同发起设立中青旅红奇合伙企业(有限合伙)的议案”、关于控股子公司耀悦旅游启动增资扩股计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-02-24
|
关于发起设立有限合伙企业的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/600138_20170224_2.pdf
|
|
|
2017-02-24
|
控股子公司耀悦旅游启动增资扩股计划的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/600138_20170224_3.pdf
|
|
|
2017-02-04
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年2月3日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
