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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-28
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中青旅第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/600138_20220628_1_aZPLwycD.pdf
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2022-06-28
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中青旅为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/600138_20220628_10_Gqd1oK1R.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-21
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中青旅关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-21/600138_20220621_1_ykXGVWmo.pdf
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2022-06-18
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中青旅关于光大集团增持公司股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/600138_20220618_1_miTLOF1M.pdf
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2022-06-13
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中青旅独立董事候选人声明（王霆） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-13/600138_20220613_3_v5cWz3sl.pdf
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2022-06-13
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中青旅独立董事候选人声明（李任芷） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-13/600138_20220613_2_jhfocoSd.pdf
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2022-06-13
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中青旅独立董事候选人声明（李聚合） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-13/600138_20220613_1_jGpJNKQG.pdf
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2022-06-11
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中青旅第八届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600138_20220611_1_0WmzxEiR.pdf
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2022-06-11
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中青旅关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600138_20220611_3_uXs7iooz.pdf
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2022-06-11
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中青旅关于终止公开挂牌出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600138_20220611_4_E9yqrILS.pdf
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2022-06-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 关于选举倪阳平先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举王思联先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举贾宏先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举郑颖宇先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举高志权先生为公司第九届董事会董事的议案
1.06 关于选举范思远先生为公司第九届董事会董事的议案
1.07 关于选举谢辉女士为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举翟进步先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李聚合先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李任芷先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举王霆先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 关于选举徐曦先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举潘文捷女士为公司第九届监事会监事的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2022-06-11
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中青旅关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600138_20220611_2_ZpLsV8QH.pdf
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2022-06-11
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中青旅第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600138_20220611_5_e9w89meG.pdf
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2022-06-08
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中青旅2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/600138_20220608_1_mm0HYABy.pdf
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2022-05-31
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中青旅为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600138_20220531_3_ViLPpNf1.pdf
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2022-05-31
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中青旅关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600138_20220531_2_AioUkta4.pdf
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2022-05-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行中期票据的议案 |
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2022-05-19
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中青旅关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600138_20220519_3_aQ9Y1UUR.pdf
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2022-05-19
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中青旅关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600138_20220519_2_ZGhBNqiX.pdf
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2022-05-19
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中青旅第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600138_20220519_1_GkKmqBW6.pdf
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2022-04-28
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中青旅2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600138_20220428_1_2oZzNtqx.pdf
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2022-04-22
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中青旅关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600138_20220422_1_hWRjTd1j.pdf
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2022-04-16
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中青旅2021年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600138_20220416_1_9wfOMLqz.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 公司2022年担保计划的议案
8.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
8.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
8.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
8.04 预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易
8.05 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易
8.06 预计与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司的日常关联交易
9 关于修订公司《章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 公司2022年担保计划的议案
8.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
8.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
8.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
8.04 预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易
8.05 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易
8.06 预计与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司的日常关联交易
9 关于修订公司《章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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2022-03-31
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中青旅关于公司2021年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600138_20220331_1_tbDkAh7K.pdf
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2022-03-31
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中青旅2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600138_20220331_6_hxGtRQIQ.pdf
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2022-03-31
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中青旅关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600138_20220331_12_NVbXJRJ8.pdf
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2022-03-31
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中青旅关于预计2022年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600138_20220331_2_My0quFia.pdf
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2022-03-31
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中青旅第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600138_20220331_16_wxTixcH1.pdf
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