| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-03-18
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证券简称由“东方电工”变为“鼎天科技” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-05-12
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证券简称由“ST 鼎 天”变为“*ST鼎 天” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-08-23
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董事会临时公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据鼎天科技股份有限公司原第二大股东四川奇峰集团投资有限公
司(下称：奇峰集团)与绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司(下称
：绵阳高新)于2003年8月14日签订的《股权转让协议》，绵阳高新协议
受让奇峰集团持有的公司社会法人股共计22000000股，占公司总股本的
28.94%。本次股权转让已于2003年8月19日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完过户登记手续，绵阳高新成为公司第一大股东，
奇峰集团不再持有公司股份。
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2003-08-05
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(600139)“*ST鼎天”公布补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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由于工作人员失误，鼎天科技股份有限公司在2003年7月31日所发编号“临2
003-015”的公告中出现遗漏，现补充如下：
在决议“一、审议通过《关于调整董事会部分成员的议案》”中增加“同意
董事宋碧先由于个人原因辞去董事职务。” |
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2003-09-03
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定于2003年9月3日(星期三)召开二○○二年度股东大会,有关事项如下：
(一)会议时间：2003年9月3日上午9：00；
(二)会议地点：成都市(具体地点另行公告)；
(三)会议议题：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《公司2002年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整董事会部分成员的议案》。
(四)出席会议对象
1、截止2003年8月25日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(不能出席大会的股东可委托代理人出席,格式见附件4)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
(五)登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户办理登记手续；外地股东可以信函、传真的方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省德阳市华山北路114号鼎天科技股份有限公司证券办
邮政编码：618000
3、登记时间：2003年9月1日(星期一),上午8∶30-11∶30；下午2∶30-5∶30
4、联系方式：
联系电话：(0838)2826498传真：(0838)2821217联系人：王祺刘海兵
(六)其他事项
本次会议预计半天,出席会议的人员费用自理。
特此公告。
鼎天科技股份有限公司董事会
2003年7月31日
附件1：
董事侯选人简历
邓惠明,男,45岁,研究生,中共党员,经济师,曾任德阳市旌阳区农行信贷科长、办公室主任,广西北海奇峰房地产公司总经理,德阳诚信集团副董事长,四川奇峰房地产开发有限公司总经理等职,现任四川奇峰集团投资有限公司董事长。
何泽荣,男,36岁,硕士,中共党员,工程师、经济师,曾任化工部晨光化工研究院团委副书记、书记,一分厂副厂长、厂长,化工部晨光机械化工研究中心精化部部长,现任本公司总经理。
尹涛,男,47岁,大学本科,中共党员,高级会计师,曾任化工部晨光化工研究院财务科副科长,内部银行行长,财务处副处长、处长等职,现任本公司副总经理兼财务总监。
叶文友,男,30岁,大专,曾任四川奇峰房地产开发公司董事长助理,四川锦诚投资管理公司总经理等职,现任四川奇峰集团投资有限公司总裁助理。
朱增裕,男,53岁,高中,中共党员,工程师,历任东方电工机械厂二分厂计划调度员、技术员、工程师、八分厂副厂长、厂长、东工钢绳厂副厂长、德阳东方电工机械有限责任公司总经理助理兼营销部部长、总经济师、副总经理、总经理,现任本公司副总经理、党委副书记。
附件2：
董事会秘书简历
王祺,男,27岁,工学学士,中共党员,曾任四川湖山电子股份有限公司技术员、总经理秘书、文秘室主任、董事会办公室副主任、证券事务代表。
附件3：
证券事务代表简历
刘海兵,男,31岁,大专,会计师,曾任本公司会计,现任本公司证券办主任助理。
附件4：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席鼎天科技股份有限公司于2003年9月3日召开的二○○二年度股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：
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2003-10-08
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于鼎天科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根
据上海证券交易所有关规定，公司作提示性公告如下：
公司目前无应披露而未披露的信息，公司将严格按照有关规定履行信息披
露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》，指定的信息披露网站为www.sse.com.cn，公司所有信息均以在上述
指定报刊和网站披露的为准 |
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2003-09-11
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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鼎天科技股份有限公司于2003年8月30日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn上披露了2003年半年度报告摘要
和全文，现就有关问题予以补充，详见2003年9月11日《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 400,498,577.04 400,742,904.07
股东权益(不含少数股东权益) 57,757,956.93 77,237,115.30
每股净资产 0.76 1.02
调整后的每股净资产 0.47 0.83
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 57,268,796.90 282,585,714.49
净利润 -22,419,761.14 -18,638,239.20
扣除非经常性损益后的净利润 -23,852,128.73 -19,706,401.72
每股收益 -0.29 -0.25
净资产收益率(%) -38.82 -21.86
经营活动产生的现金流量净额 775,861.46 8,509,882.41 |
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2003-08-30
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鼎天科技股份有限公司于2003年8月28日召开四届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、聘任王勇为公司总经理 |
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2003-10-17
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2003年度第一次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据鼎天科技股份有限公司四届十五次董事会决议，公司将在2003年10月30日
召开2003年度第一次临时股东大会。由于应提交本次股东大会审议的有关股权转让
和出售资产及债务重组议案所涉及的协议尚未签署，公司将在股东大会召开前十五
日完成协议签署并公告，董事会决定本次股东大会召开时间延期至2003年11月5日
上午，会议召开地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2003-08-02
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(600139)“*ST鼎天”公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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鼎天科技股份有限公司于2003年7月31日召开四届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于调整董事会部分成员的议案。
二、聘任王祺为董事会秘书，聘任刘海兵为证券事务代表。
三、通过拟续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2003年9月3日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配预案等及以上相关事项 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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[20042预警](600139) ST绵高新：公布2004年半年度业绩预计的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预计的公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司在2004年第一季度报告中预计：若资产重
组不能取得重大进展，预计公司2004年半年度累计利润将可能为亏损。现由于公
司所持“中外合资德阳砂码东方电缆有限公司”全部股权转让事宜已于第二季度
内办理完毕，转让收益得到确认，经公司财务初步测算，2004年半年度将不会出
现亏损。
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2004-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600139)“ST绵高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年8月12日以通讯方式召开四届二
十九次董事会，会议审议通过为控股子公司绵阳高新资产经营管理有限责任公司
(公司直接持有其97.5%股权，下称：资产经营公司)在四川德阳市商业银行的1000
万元流动资金借款提供连带责任担保的议案，担保期限为自借款合同生效之日
起至借款合同期限届满后一年止(借款合同借款期限自2004年8月13日至2005年8
月12日)，资产经营公司以其部分资产作为抵押。
截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币3813万元。
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600139)“ST绵高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 327,502,776.91 320,498,691.50
股东权益(不含少数股东权益) 97,792,201.37 97,590,473.65
每股净资产 1.29 1.29
调整后的每股净资产 1.26 1.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 63,924,957.54 57,268,796.90
净利润 201,727.72 -22,419,761.14
扣除非经常性损益后的净利润 -4,186,493.79 -23,852,128.73
每股收益 0.0027 -0.29
净资产收益率(%) 0.0021 -38.82
经营活动产生的现金流量净额 -17,649,787.54 775,861.46
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2004-08-17
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅
限制，根据上海证券交易所有关规定，公司作提示性公告如下：
公司目前无其他应披露而未披露的信息，公司指定的信息披露报刊为《上海
证券报》，指定的信息披露网站为www.sse.com.cn，公司所有信息均以在上述指
定报刊和网站披露的为准。
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1998-12-08
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1998.12.08是*ST鼎 天(600139)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-12-31
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公布子公司享受所得税优惠的公告 |
上交所公告，税率变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600139)“ST绵高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司控股子公司绵阳高新资产经营管理有限责任公司收到四川省地方税务局送达的有关批复，同意绵阳高新资产经营管理有限责任公司2004年度企业所得税减按15%税率征收。
同时公司间接控股子公司绵阳高新建设开发有限公司获得四川省国家税务局批复，同意该公司2004年享受西部大开发所得税优惠政策，执行15%的税率。
由于公司持有绵阳高新资产经营管理有限责任公司97.5%股权，绵阳高新资产经营管理有限责任公司持有绵阳高新建设开发有限公司95%股权，该两子公司的税率调整将对公司2004年全年业绩产生积极影响。
(600139)“ST绵高新”公布子公司设立完成的公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司四届三十一次董事会和2004年度第二次临时股东大会通过了关于对外投资的议案，拟出资设立德阳高新瑞元电工设备有限公司，现新公司设立所涉及的工商注册手续已办理完毕。
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于2005 年3 月18 日召开"2004 年度股东大会"，具体事项如下：
（一）会议时间：2005 年3 月18 日(星期五)上午10：00；
（二）会议地点：绵阳高新区火炬大厦B 区二楼会议室；
（三）会议议题：
拟定于2005 年3 月18 日召开"2004 年度股东大会"，具体事项如下：
（一）会议时间：2004 年3 月18 日(星期五)上午10：00；
（二）会议地点：绵阳高新区火炬大厦B 区二楼会议室；
（三）会议议题：
1、审议《2004年度报告》；
2、审议《2004年度董事会报告》；
3、审议《2004年度监事会报告》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004 年度利润分配方案》；
6、审议《关于提取2004 年度资产减值准备的议案》；
7、审议《关于计提预计负债的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）出席会议对象
1、截止2005 年3 月11 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（五）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省绵阳高新区火炬大厦B 区本公司董事会办公室
邮政编码：621000
3、登记时间：2005 年3 月16 日（星期三），上午9∶00－12∶00；下午1∶30－5∶00
4、联系方式：
联系电话：（0816）2545906
传真：（0816）2545906
联系人：邹雪林
（六）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此通知。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董事会
2005 年2 月3 日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席绵阳高新发展（集团）股份有限公司于2005 年3
月18 日(星期五)召开的2004 年度股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期： |
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2004-01-16
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(600139)"*ST鼎天"2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 133,048,923.78 404,511,103.51
净利润 8,169,816.92 -47,044,032.00
总资产 320,498,691.50 400,742,904.07
股东权益(不含少数股东权益) 97,590,473.65 77,237,115.30
每股收益 0.11 -0.62
每股净资产 1.29 1.02
调整后的每股净资产 1.28 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 -0.93
净资产收益率(%) 8.37 -60.91
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释说明。
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2004-01-16
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(600139)"*ST鼎天"公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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鼎天科技股份有限公司于2004年1月14日召开四届二十二次董事会及四届十
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
以上议案均需提交公司2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开日期
另行通知。
(600139)"*ST鼎天"公布关联交易公告
鼎天科技股份有限公司控股子公司绵阳高新资产经营有限公司收购公司第一
大股东绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司持有的绵阳高新建设开发有限公
司全部股权(占总股本的95%)。股权转让协议已于2003年12月31日签署，并于
2004年1月15日签订补充协议，股权转让价格为1464.45万元。
本次交易构成关联交易。已经公司四届二十一次董事会审议通过，尚须获得
股东大会的批准。
(600139)"*ST鼎天"公布撤消公司股票退市风险处理及变更股票简称的公
告
鼎天科技股份有限公司2003年度财务报告已经审计，确认公司2003年度净利
润为8169816.92元，扣除非经常性损益后净利润为-41184903.93元。根据有关规
定，公司对"撤消公司股票退市风险处理及变更股票简称"等事宜作如下公告：
上海证券交易所同意撤消对公司股票的"退市风险警示处理"，但对公司股
票仍然实行"特别处理"。
股票简称变更为"ST鼎天"，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
公司股票于2004年1月16日停牌一天，于2004年1月29日复牌。
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2003-12-16
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债务重组的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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2003年12月11日，鼎天科技股份有限公司收到中国工商银行德阳市旌阳支行送达
的有关函。公司四届十五次董事会、2003年度第一次临时股东大会审议通过的有关债
务重组方案，已由该行逐级上报至中国工商银行总行审查，中国工商银行总行资产风
险管理部以有关文同意该债务重组方案。
鼎天科技股份有限公司于2003年12月13日召开四届二十次董事会及四届十二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意董事朱增裕、卫东辞去董事及副总经理职务。
二、同意冯仕宴辞去监事会召集人、监事职务。
三、通过调整董、监事会成员的议案。
董事会决定于2004年1月30日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
鼎天科技股份有限公司于2003年12月13日召开2003年度第二次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过转让子公司股权的议案。
二、通过收购股权的关联交易议案。
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2003-12-15
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-13
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10：00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2003年12月13日(星期六)召开"2003年度第二次临时股东大会",具体事项如下：
(一)会议时间：2003年12月13日(星期六)上午10：00；
(二)会议地点：绵阳市高新区火炬大厦B区2楼会议室；
(三)会议议题：
1、审议"关于转让子公司股权的议案"；
2、审议"关于收购股权的关联交易议案"；
3、审议"关于提请股东大会授权董事会的议案"；
4、审议"关于设立董事会专门委员会的议案"。
(四)出席会议对象
1、截止2003年12月5日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(不能出席大会的股东可委托代理人出席,委托书格式见附件)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
(五)登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省德阳市华山北路114号鼎天科技股份有限公司证券办
邮政编码：618000
3、登记时间：2003年12月8日(星期一),上午8∶30～11∶30；下午2∶30～5∶30
4、联系方式：
联系电话：(0838)2826498
传真：(0838)2821217
联系人：邹雪林
(六)其他事项
本次会议预计半天,出席会议的人员费用自理。
鼎天科技股份有限公司董事会
2003年11月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席鼎天科技股份有限公司于2003年12月13日召开的2003年第二次临时股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
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2003-11-01
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鼎天科技股份有限公司四届十五次、十六次董事会审议通过了转让子公司股权和出售资产的议案，决定向德阳国有资产经营有限公司转让公司持有的德阳东方电工机械有限责任公司99.2%的股权、德阳东工钢绳有限公司98.3%股权、德阳东工电磁线有限公司90%股权及德阳东工资产经营管理有限公司98%股权。
经评估，以上四家公司截止2003年6月30日，经评估后净资产值合计为1459.43万元，公司持有以上四家公司资产价值合计为1446.11万元。
另，公司经与德阳国有资产经营有限公司协商，决定公司向其转让的以上四家子公司全部股权转让价格为1800万元。 |
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2004-01-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于鼎天科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关
规定，公司作提示性公告如下：
公司目前无应披露而未披露的信息，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务
。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指
定的信息披露网站为 www.sse.com.cn。公司所有信息均以在上述指定报刊和网站披
露的为准。
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2003-12-29
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[20034预盈](600139) *ST鼎 天：提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 目前鼎天科技股份有限公司资产重组工作进展顺利，公司2003年度第
一次、第二次临时股东大会通过的“关于转让子公司股权和出售资产的议
案”、“关于收购股权的关联交易议案”所涉及的交易已实施完毕，财政
补贴事项已办理完毕。公司预计2003年度将实现盈利。具体数据待会计师
事务所审计后予以披露。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 402,311,814.52 400,742,904.07
股东权益(不含少数股东权益) 52,391,360.50 77,237,115.30
每股净资产 0.69 1.02
调整后的每股净资产 0.40 0.83
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -1,330,375.72
每股收益 -0.09 -0.39
净资产收益率(%) -13.12 -55.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -14.66 -60.19
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2003-04-10
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(600139)“鼎天科技”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 40074.29 40722.99 -1.59
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 7723.71 10113.17 -23.63
主营业务收入(万元) 40451.11 19393.06 108.59
净利润(万元) -4704.40 -6621.01 -28.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -4537.37 -5026.43 -9.73
每股收益(元) -0.62 -0.87 -28.74
每股净资产(元) 1.02 1.33 -23.31
调整后的每股净资产(元) 0.83 1.17 -29.06
净资产收益率(%) -60.91 -65.47 -6.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -56.89 -38.31 48.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.93 0.26
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-04-10
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(600139)“鼎天科技”公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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鼎天科技股份有限公司于2003年4月8日召开四届十次董事会及四届八次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司股票申请实行特别处理的议案。
以上有关议案尚需公司2002年度股东大会审议批准。公司2002年度股东大
会的召开时间及相关事宜另行公告。
(600139)“鼎天科技”公布关于股票实行特别处理的公告
根据上海证券交易所有关规定，鼎天科技股份有限公司股票交易自2003年
4月11日起实行特别处理，4月10日停牌一天。股票简称变更为“ST鼎天”，股
票代码仍为“600139”，股票涨跌幅限制为5%。自2003年5月8日起实行退市风
险警示的特别处理，股票简称变更为“*ST鼎天”。
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