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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-12
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年6月10日收到德阳市中级人民法
院有关民事裁定书，中国人民银行德阳分行营业部因470万元借款和17.75万元利
息起诉公司一案，在执行过程中因公司改制重组，债务尚未确定义务承受人，使
案件无法执行。依照有关规定，裁定对该案中止执行。
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2004-06-25
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诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年6月22日收到成都市中级人民法院有关
民事判决书，该判决书内容涉及中国光大银行成都分行诉公司参股公司鼎天电子产业有
限公司(下称：鼎天电子)借款纠纷及公司为该笔借款担保纠纷。判决内容如下：
一、被告鼎天电子向原告中国光大银行成都分行偿还借款本金800万元，并按约定
支付借款和展期期限内的利息，另从2003年6月6日起至付清本金日止，按中国人民银行
对同期流动资金贷款逾期的支付罚息和复息，对已付息应予从中扣减。限自本判决生效
之日起十日内履行完毕。
二、被告鼎天电子向原告中国光大银行成都分行支付律师费8万元。
三、被告公司对上述债务负连带保证责任。限自本判决生效之日起十日内履行完毕。
四、被告公司承担保证责任后，有权对被告鼎天电子进行追偿。
五、驳回原告中国光大银行成都分行的其他诉讼请求。
本案受理费54846元，由被告鼎天电子、公司共同负担。
截止2004年3月31日，公司已对该笔担保计提160万元预计负债，若鼎天电子不能清
偿该笔借款，公司将对借款本金及约100万元利息等承担连带责任 |
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2004-06-09
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取消2004年度第二次及第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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由于提交绵阳高新发展(集团)股份有限公司2004年度第二次临时股东大会审议的《关
于设立德阳东方实业有限公司的议案》所涉及的评估及其他重要事宜尚未完成，决定取消
原定于2004年6月16日召开的2004年度第二次临时股东大会。待相关手续完成后，再另行召
集股东大会。
因公司已取消2004年度第二次临时股东大会，决定同时取消原定于2004年6月16日召
开的2004年度第三次临时股东大会。
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2003-08-28
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总经理由“袁加兴”变为“王勇” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-11
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证券简称由“鼎天科技”变为“ST 鼎 天” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-01-29
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证券简称由“*ST鼎 天”变为“ST 鼎 天” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-01-30
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法定代表人由“陈亚平”变为“王勇” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-03-05
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注册地址由“四川德阳市华山北路114号（邮编：618000）”变为“四川绵阳高新区火炬大厦B区（邮编：621000）
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-03-05
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注册地址由四川德阳市华山北路114号，邮政编码：618000变为四川绵阳高新区火炬大厦B区，邮政编码：621000
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公司概况变动-注册地址 |
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2004-04-02
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公司名称由鼎天科技股份有限公司(DINGTIAN SCIENCE ＆TECHNOLOGY Inc.)
变为绵阳高新发展(集团)股份有限公司(Mianyang Gao Xin Industrial Dev |
公司概况变动-公司名称 |
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1998-02-25
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1998.02.25是*ST鼎 天(600139)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5429.3万股) |
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2003-08-19
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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鼎天科技股份有限公司于2003年8月18日以通讯方式召开四届十三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改2002年度股东大会第七项议题“关于调整公司董事会
成员的议案”。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：同意何泽荣辞去公司
总经理职务；聘任袁加兴为公司总经理。
三、公司2002年度股东大会会议地点为：成都市倍特休闲广场。
鼎天科技股份有限公司于2003年8月15日接绵阳高新区投资控股(集
团)有限责任公司(简称：绵阳高新)、四川奇峰集团投资有限公司(简称
：奇峰集团)通知，绵阳高新已于2003年8月14日与公司第二大股东奇峰
集团签订股权转让协议。绵阳高新协议受让奇峰集团持有的公司社会法
人股2200万股，协议转让价为每股1.01元，转让总价款为2222万元。若
转让完成，绵阳高新将持有公司社会法人股2200万股(占总股份的28.94%)，
成为公司第二大股东，奇峰集团将不再持有公司股份 |
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2004-03-06
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布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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鼎天科技股份有限公司于2004年3月5日召开四届二十四次董事会及四届十五
次监事会，会议审议通过提取2003年度资产减值准备的议案。
鼎天科技股份有限公司于2004年3月5日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度报告。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过弥补公司亏损的议案。
四、通过部分独立董事变更的议案。
五、通过变更公司注册地的议案：变更为绵阳市高新区火炬大厦B区。
六、通过变更公司注册名称的议案：变更为绵阳高新发展(集团)股份有限公司
(最终名称以工商登记为准)。
七、通过修改公司章程的议案。
八、续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构 |
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2004-04-17
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诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年4月15日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到成都市中级人民法院送达
的截明日期为2004年3月17日的应诉通知书，及由该院转送的《民事诉状》。
诉讼起因为2001年8月6日，光大银行成都分行(下称：原告)与鼎天电子产业有限公
司(下称：第一被告)签订借款合同，原告借给第一被告人民币1000万元。同日，原告与
公司(第二告)签订保证合同，约定公司为该笔借款本息及实现费用承担连带清偿责任。
2002年8月6日，因第一被告不能足额还款(借款余额为800万元)，原告与第一被告、公
司签订借款展期合同，展期十个月。2003年6月5日合同到期，第一被告至今未偿还余
款及利息。
应诉通知书要求公司于收到诉状副本后十五日内提交答辩状。
诉讼请求为原告要求第一被告立即向原告支付借款本金800万元、利息96.723775
万元，及罚息及罚息复利要求公司承担连带清偿担保责任。要求两被告承担诉讼费用
及债权实现费用。
目前公司及控股子公司无其他尚未披露诉讼、仲裁事项。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 380,109,350.63 320,498,691.50
股东权益（不含少数股东权益） 99,587,453.31 97,590,473.65
每股净资产 1.31 1.29
调整后的每股净资产 1.28 1.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 7,054,927.33
每股收益 0.024 0.026
净资产收益率（%） 1.80 2.01
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600139)“ST绵高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年12月27日召开2004年度第二次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于对外投资的议案。
四、通过关于同意债权转让的议案(关联交易)。
(600139)“ST绵高新”公布董监事会决议公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年12月27日召开五届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、推选王勇为公司第五届董事会董事长(法定代表人)并聘任其为公司总裁
。
二、聘任王祺为公司董事会秘书。
三、通过关于终止股权转让的议案：决定终止向公司第一大股东绵阳高新区
投资控股(集团)有限责任公司收购其持有的绵阳高新技术产业开发区供水有限公
司全部股权(200万股)，相关协议已于2004年12月14日签订。
四、通过关于处置部分资产的议案：决定委托四川瑞诚拍卖有限公司、德阳
市长城拍卖有限公司公开拍卖公司所属的位于德阳的土地31.08亩。该部分土地
截止2003年12月31日经审计的帐面原值为6624612.25元，帐面净值为4328159.62
元。并拟由德阳市土地储备中心回购公司位于德阳的20.1亩土地，该部分土地截
止2003年12月31日经审计的帐面原值为1685220.07元，帐面净值为1335148.88元
。相关协议尚未签署。
五、推选罗志强为第五届监事会召集人(监事长)。
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2005-01-04
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公布享受财政补贴的公告，停牌一小时 |
上交所公告，非常补贴,诉讼仲裁 |
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| (600139)“ST绵高新”
2004年12月31日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到德阳市财政局下发
的有关文，经德阳市政府研究决定，由德阳市财政给予公司一次性财政补贴1000
万元。
本次财政补贴所涉及的1000万元现金已到达公司帐户，将对公司本年度业绩
产生积极影响。
(600139)“ST绵高新”公布诉讼事项的后续公告
2004年12月31日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到德阳市工商局送达
的“企业非登记事项备案表”，显示德阳市工商局已依照有关民事裁定书的要求
，办理了股东变更登记备案手续。
此次股东变更后，公司持有的鼎天电子产业有限公司股权由8000万股(占总
股本40%)，降低至1300万股(占总股本6.5%)。
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2004-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,诉讼仲裁 |
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| (600139)“ST绵高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年11月26日以通讯方式召开四届三
十一次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
二、通过关于对外投资的议案：公司以截止2004年3月31日，位于德阳的部
分资产帐面值为5284.87万元和负债帐面值为5254.87万元作为出资，与四川新大
洲科技发展有限公司设立德阳高新瑞元电工设备有限公司(该公司最终名称以工
商行政管理部门核定为准)，新设公司注册资本100万元，其中公司出资占该公司
注册资本的30%。出资协议已于2004年10月28日签订。
三、通过关于债务转让的议案：截止2004年7月30日，德阳东方电工机械有
限责任公司(下称：东方电工)欠公司2654万元，公司同意东方电工将该部分债务
中的500万元转移给公司第一大股东绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司的
控股子公司德阳东方卓越电工设备有限公司(下称：卓越电工)，从而形成公司应
收卓越电工500万元。交易三方于2004年8月1日签署了相关协议。卓越电工同意
在2005年7月30日前以现金偿还公司500万元债务。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上事项
2004年11月25日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到截止日期为2004年
11月10日的有关民事判决书。
原告为德阳市商业银行；被告：德阳东方电工机械有限责任公司(下称：东
电工)、鼎天科技股份有限公司(公司前身)、鼎天电子产业有限公司(下称：鼎天
电子)。
诉讼起因：2003年6月6日、10日、11日、16日，原告市商行下属营业部分别
与被告东电工签订4份《借款合同》，借款金额合计800万元，并与被告公司、鼎
天电子就上述借款签订《保证合同》，约定鼎天电子、公司为上述800万元借款
提供连带责任保证。原告因被告出现经营亏损为由要求提前收回借款，并要求鼎
天电子、公司承担还款连带责任。
判决结果：1、被告东电工于判决生效之日起十日内偿还原告借款本金800万
元及利息141194.43元(已计至2003年10月21日，以后利息分别以200万元为基数
，在合同约定期内按合同约定利率，合同约定期外按中国人民银行同期逾期借款
利率计至付清之日止)；2、被告公司、鼎天电子在前款范围内承担连带清偿责任
。案件受理费50716元，其他诉讼费20286元，诉前财产保全费40000元，合计111
002元，由三被告承担。
目前公司及控股子公司无其他尚未披露诉讼、仲裁事项。
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2004-04-07
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证券简称由“ST鼎天”变为“ST绵高新” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-04-07
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证券简称由ST鼎天变为ST绵高新 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-02-03
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-01-28 |
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2003-04-12
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(600139)“ST鼎天”公布关于股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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鼎天科技股份有限公司社会法人股股东成都达义实业(集团)有限责任公
司(以下简称“达义集团”)与四川奇峰集团投资有限公司(以下简称“奇峰集
团”)于2003年4月9日正式签署了《股权转让协议书》。根据《股权转让协议
书》，达义集团将其持有的公司社会法人股22000000股(占总股份的28.94%)
协议转让给奇峰集团，转让价格为每股1.01元，转让金额为2222万元。如完
成此次股权转让后，奇峰集团将持有公司社会法人股22000000股(占总股份的
28.94%)，为公司第二大股东。
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2003-04-15
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(600139)“ST鼎天”公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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鼎天科技股份有限公司社会法人股股东成都达义实业(集团)有限责任公
司(以下简称“达义集团”)与四川奇峰集团投资有限公司(以下简称“奇峰集
团”)，于2003年4月9日正式签署了《股权转让协议书》。根据《股权转让协
议书》，达义集团将其持有的公司社会法人股22000000股(占总股份的28.94%)
协议转让给奇峰集团，转让价格为每股1.01元，转让金额为22220000元正。本
次股权转让于2003年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了过户手续。
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2003-05-31
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(600139)“*ST鼎天”公布关于股东大会延迟召开的公告 |
上交所公告，其它 |
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因非典原因，鼎天科技股份有限公司的2002年度股东大会将推迟至7月份召开，
会议议程及日期公司另行公告 |
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2004-12-15
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公布诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“ST绵高新”
2004年12月13日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到载明日期为2004年
12月10日的有关民事裁定书。
申请执行人为德阳东工资产经营管理有限公司；被告为公司。
截止2004年10月19日，公司尚欠申请执行人6390328.09元，由申请执行人代
公司支付的职工集资款9409084.34元，职工福利费5252850.23元，职工教育经费
1371868.00元，加之公司其他债权人转移给申请执行人的债权35766169.36元，
公司共欠其款项合计5819.03万元。2004年11月9日，双方签订了执行和解协议，
公司同意以持有的鼎天电子产业有限公司6700万股权(截止2003年12月31日经审
计的净值为5841.83万元)作价5819.03万元，抵偿欠其全部债务。该执行和解协
议书经绵阳市公证处公证。现申请执行人向绵阳市中级人民法院申请强制执行。
裁定结果：将公司持有的鼎天电子产业有限公司的6700万股权抵偿给德阳东
工资产经营管理有限公司。本案执行终结。
目前公司及控股子公司无其他尚未披露诉讼、仲裁事项。
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2005-02-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600139)“ST绵高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年2月1日召开五届二次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于提取2004年度资产减值准备的议案。
四、通过关于计提预计负债的议案。
五、通过续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
六、通过关于申请撤销对公司股票特别处理的议案。
董事会决定于2005年3月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600139)“ST绵高新”公布公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司《2004年度报告》显示，2004年度，公司
实现净利润1189.05万元。根据上海证券交易所有关规定，2005年2月2日，公司
已向上海证券交易所提交了“撤销对公司股票交易实行特别处理的申请”。
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2004-12-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600139)“ST绵高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年12月16日以通讯方式召开四届三
十二次董事会，会议决定取消对韩颖梅的独立董事候选人的提名。
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2005-02-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600139)"ST绵高新"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 294,799,431.14 320,498,691.50
股东权益 111,626,331.78 97,590,473.65
每股净资产 1.47 1.29
调整后的每股净资产 1.28 1.28
2004年 2003年
主营业务收入 159,512,206.89 133,048,923.78
净利润 11,890,478.15 8,169,816.92
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.65 8.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.69
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2002-12-29
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总经理由“张明亮
”变为“何泽荣” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-08-18
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总经理由“何泽荣”变为“袁加兴” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1999-03-18
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证券简称由“东方电工”变为“鼎天科技” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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