| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-21 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-05-21 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-02-24
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首发A股，发行数量：2100万股，发行价:2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-02-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-02-24
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-02-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-27
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于2004年12月27日召开"2004年度第二次临时股东大会"，具体事项如下：
（一）会议时间：2004年12月27日（星期一）上午10：00；
（二）会议地点：绵阳市高新区火炬大厦 B区2楼会议室；
（三）会议议题：
1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》；
3、审议《关于第五届董事会董事津贴的议案》；
4、审议《关于设立董事会经费制度的议案》；
5、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》；
7、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
8、审议《关于对外投资的议案》；
9、审议《关于同意债权转让的议案（关联交易）》。
（四）出席会议对象
1、截止2004年12月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（五）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省绵阳市高新区火炬大厦 B区绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：621000
3、登记时间：2004年12月24日（星期五），上午9∶00－12∶00；下午1∶30－5∶00
4、联系方式：
联系电话：（0816）2545906
传真：（0816）2545906
联系人：邹雪林
（六）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会
2004年11月26日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席绵阳高新发展（集团）股份有限公司于2004年12月27日（星期一）召开的2004年第二次临时度股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
关于取消独立董事候选人提名的议案：
本公司第二次临时股东大会第一项议案《关于选举第五届董事会董事的议案》中，本公司第四届董事会提名韩颖梅女士作为本公司第五届董事会独立董事候选人，由于本公司推选的独立董事候选人韩颖梅女士系本公司聘请的法律顾问所在的律师事务所的合伙人，其独立性存在一定问题，因此，本公司董事会决定取消对韩颖梅女士的独立董事候选人的提名，该项议案其他内容不变。
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600139)“ST绵高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年10月22日召开四届三十次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于对外投资的议案：鉴于公司经营地址和经营业务发生变化，拟
以2004年3月31日为基准日，以公司在德阳部分帐面资产和负债，改制设立德阳
高新瑞元电工有限公司和绵阳高新瑞元投资管理有限公司(两公司最终名称均以
工商行政管理部门核定为准)。两公司注册地址分别为德阳市和绵阳市高新区，
企业性质均为有限责任公司。拟设两公司注册资本和出资比例随最终评估结果和
相关部门批准文件确定。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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[20043预盈](600139) ST绵高新：公布第三季度业绩预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600139)“ST绵高新”公布第三季度业绩预计公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司2004年半年度报告对第三季度业绩预计为
：由于公司目前仍处于重组期间，不确定因素较多，若重组工作不能取得重大进
展，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损。
2004年10月12日，公司收到公司法律顾问对有关民事裁定书出具的法律意见
书，表明公司为东方光盘公司在中信实业银行成都分行4000万元借款所提供的担
保责任已经解除。在此基础上，经公司财务部初步测算，预计公司第三季度将实
现盈利，具体数据将在第三季度报告中予以公布。
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2004-08-02
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公布股票交易异常波动的公告及公布关于诉讼事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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| 公布股票交易异常波动的公告
鉴于绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌
幅限制，根据有关规定，公司作提示性公告如下：
公司目前无其他应披露而未披露的信息，公司指定的信息披露报刊为《上
海证券报》，指定的信息披露网站为www.sse.com.cn，公司所有信息均以在上
述指定报刊和网站披露的为准。
ST绵高新:公布关于诉讼事项的公告
2004年7月29日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到巴中市中级人民法
院有关民事裁定书，内容涉及公司为东方光盘制造有限公司4000万元借款提供
担保而涉及的诉讼事项。申请执行人中信实业银行成都分行2004年2月27日申请
执行已发生法律效力的最高人民法院(2003)民二终字第174号民事判决书和四川
省高级人民法院(2003)川民初字第28号民事判决书，四川省高级人民法院指定
由四川省巴中市中级人民法院执行。
现因在执行过程中，中信实业银行成都分行和东方光盘制造有限公司达成
书面执行和解协议，并已全部履行完毕。四川省巴中市中级人民法院依照最高
人民法院有关规定，裁定如下：
最高人民法院作出的(2003)民二终字第174号民事判决书和四川省高级人民
法院作出的(2003)川民初字第28号民事判决书终结执行。
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600139)“ST绵高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于近日以通讯表决方式召开了四届二十七
次董事会，会议审议通过《关于资金占用和对外担保的自查报告》的议案，现将
报告全文予以公告，详见2004年8月21日《上海证券报》。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-02-18
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[20024预亏](600139)“鼎天科技”公布2002年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600139)“鼎天科技”公布2002年度预亏公告
由于市场原因导致鼎天科技股份有限公司主营业务销售毛利率及对外投资收
益均大幅下降、非经营性人员费用支出巨大、各项费用居高不下以及根据财务制
度计提各项准备大幅增加，公司预计2002年度仍将出现严重亏损。具体亏损金额
将审计完成后在2002年度报告中正式披露。公司股票存在因连续两年亏损将被上
海证券交易所特别处理的风险。
公司请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2004-02-28
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股权过户完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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鼎天科技股份有限公司控股子公司绵阳高新资产经营管理有限责任公司收购
公司第一大股东绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司持有的绵阳高新建设开
发有限公司全部股权，已经公司2004年度第一次临时股东大会批准实施，现股权
变更登记已于2004年2月26日办理完毕，该项交易所涉事项均已完成。
2003年11月22日，鼎天科技股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》上披露了公司因为东方光盘制造有限公司4000万元借款提供担保
而涉及的诉讼事项。在法定期限内，该诉讼中第一被告东方光盘制造有限公司向
最高人民法院提出上诉。2004年2月23日，公司收到“中华人民共和国最高人民法
院民事判决书”，判决如下：维持四川省高级人民法院“(2003)川民初字第28号
民事判决”主文第一、三项；变更上述民事判决主文第二项为：中信实业银行成
都分行对东方光盘制造有限公司已经办理了抵押物登记的土地和厂房享有抵押权
。一审案件受理费按一审判决执行，二审案件受理费282010元，由东方光盘制造
有限公司承担。
本判决为终审判决。
本次公告前公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
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2004-02-03
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董事会秘书办公地点变动的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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由于工作需要，鼎天科技股份有限公司董事会秘书办公地点发生变动，现将有关
情况公告如下：
联系电话：(0816)2545906
传真：(0816)2545906
地址：四川省绵阳高新区火炬大厦B区5楼
邮编：621000
联系人：王祺、邹雪林
鼎天科技股份有限公司于2004年1月30日召开四届二十三次董事会及四届十四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈亚平辞去董事长(法定代表人)职务。推选王勇为公司董事长(法定代
表人)。
二、通过部分独立董事变更的议案。
三、通过变更公司注册地的议案：公司注册地变更为“绵阳市高新区火炬大厦B
区”。
四、通过变更公司注册名称的议案：公司注册名称变更为“绵阳高新发展(集团)
股份有限公司”。
五、通过弥补公司亏损的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、推选罗志强为第四届监事会召集人。
董事会决定于2004年3月5日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配
方案等及以上有关事项。
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2003-12-24
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(600139)“*ST鼎天”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年12月22日，鼎天科技股份有限公司收到德阳市财政局下发的有关文,
经德阳市政府研究决定，由德阳市财政局给予公司一次性财政补贴1960万元。
本次财政补贴所涉及的1960万元现金已到达公司账户。
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2004-01-30
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召开″2004年度第一次临时股东大会″，上午10：00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2004年1月30日(星期五),具体事项如下：
(一)会议时间：2004年1月30日(星期五)上午10：00；
(二)会议地点：绵阳市高新区火炬大厦B区2楼会议室；
(三)会议议案：
1、审议″关于董事会部分成员变动的议案″；
2、审议″关于调整监事会成员的议案″。
(四)出席会议对象
1、截止2004年1月16日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(不能出席大会的股东可委托代理人出席,委托书格式见附件)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
(五)登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省德阳市华山北路114号鼎天科技股份有限公司证券办
邮政编码：618000
3、登记时间：2004年1月19日(星期一),上午8∶30?11∶30；下午2∶30?5∶30
4、联系方式：
联系电话：(0838)2826498
传真：(0838)2821217
联系人：邹雪林
(六)其他事项
本次会议预计半天,出席会议的人员费用自理。
鼎天科技股份有限公司董事会
2003年12月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席鼎天科技股份有限公司于2004年1月30日(星期五)召开的2004年度第一次临时股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
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2004-02-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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鼎天科技股份有限公司于2月17日收到德阳市社会保险事业管理局送达的
“社会保险费催缴通知书”和德阳市劳动和社会保障局送达的“行政处罚决定
书”，要求公司于2004年2月20日前，与德阳市社会保险事业管理局核对历年欠
缴的社会保险费，并缴清所欠社会保险费本金、利息及滞纳金。
根据公司2003年度报告，截止2003年12月31日，公司欠缴社保局、就业局
各项保险费本金2055.75万元。上述欠费是多年累积形成。由于诸多因素未能及
时缴清(公司在2003年度报告已有披露)。 |
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2004-03-05
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召开2003年度股东大会的通知，上午10：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会拟定于2004年3月5日召开″2003年度股东大会″,具体事项如下：
(一)会议时间：2004年3月5日 星期五 上午10：00；
(二)会议地点：成都市高新区倍特休闲广场会议室；
(三)会议议题：
1、审议《2003年度报告》；
2、审议《2003年度董事会报告》；
3、审议《2003年度监事会报告》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配方案》；
6、审议《关于弥补公司亏损的议案》；
7、审议《关于部分独立董事变更的议案》；
8、审议《关于变更公司注册地的议案》；
9、审议《关于变更公司注册名称的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
(四)出席会议对象
1、截止2004年2月27日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(不能出席大会的股东可委托代理人出席,委托书格式见附件)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
(五)登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省绵阳市高新区火炬大厦B区鼎天科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：621000
3、登记时间：2004年3月1日(星期一),上午9∶00-12∶00；下午1∶30-5∶00
4、联系方式：
联系电话：(0816)2545906
传真：(0816)2545906
联系人：邹雪林
(六)其他事项
本次会议预计半天,出席会议的人员费用自理。
鼎天科技股份有限公司董事会
2004年2月2日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席鼎天科技股份有限公司于2004年3月5日 星期五 召开的2003年度股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
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2003-12-02
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临时公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据鼎天科技股份有限公司原第一大股东四川鼎天(集团)有限公司(简称：鼎天
集团)与绵阳市华力达房地产开发有限公司(简称：华力达)于2003年11月20日签订的
《股权转让协议》，华力达协议受让鼎天集团持有的公司社会法人股共计6920000股，
占公司总股本的9.1%。由于该部分股权已质押给中国工商银行四川省第五办事处，
2003年11月25日，对该部分股权办理了解除质押手续，同时办理了股权过户手续，现
过户已经完成，华力达成为公司第三大股东，鼎天集团成为公司第二大股东，绵阳高
新区投资控股(集团)有限责任公司成为公司第一大股东。
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2003-11-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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鼎天科技股份有限公司拟收购公司第一大股东绵阳高新区投资控股(集团)有限
责任公司(下称：绵阳高新)持有的资产经营公司全部股权(占其总股本的97.5%)，
转让价格为2369.94万元。股权转让协议已于2003年11月27日签署。
本次交易构成了关联交易。
鼎天科技股份有限公司于2003年11月28日以通讯方式召开四届十九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过转让子公司股权的议案(补充)：公司与德阳东方电工有限责任公司于同
日签署协议，拟由其受让公司持有的中外合资德阳砂码东方电缆有限公司(下称：砂
码东方)全部股权。截止2003年10月31日，经评估后：砂码东方净资产为2027.11万元。
公司持有其23.7%股权，决定本次股权转让定价为480.43万元。
二、通过收购股权的关联交易议案(补充)。
以上两项议案将提交最近一次股东大会审议。
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2003-09-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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鼎天科技股份有限公司于2003年9月3日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案。
二、通过公司2002年度报告正文及摘要。
三、通过关于四川君和会计师事务所的议案。
四、通过公司关于调整董事会部分成员的议案 |
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2003-11-06
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司于2003年10月17日发布的编号临2003-028号公告,公司将在2003年11月5日召开＂2003年度第一次临时股东大会＂。由于应提交本次股东大会审议的＂股权转让和资产出售议案＂和＂债务重组议案＂所涉及的相关协议于2003年10月21日签订,根据有关规定,公司董事会决定：
将＂2003年度第一次临时股东大会＂召开日期推迟至2003年11月6日(星期四)上午10：00,会议地点、股权登记日等其他事项不变。
特此公告。
鼎天科技股份有限公司董事会
2003年10月22日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2003年9月29日公司召开的第四届第十五次董事会会议决议,公司将在2003年10月30日召开2003年度第一次临时股东大会。由于应提交本次股东大会审议的有关股权转让和出售资产及债务重组议案所涉及的协议尚未签署,公司将在股东大会召开前十五日完成协议签署并公告。公司董事会决定本次股东大会召开时间延期至2003年11月5日(星期三)上午10：00,会议召开地点、股权登记日等其他事项不变。
特此公告
鼎天科技股份有限公司董事会
2003年10月16日
公司定于2003年10月30日（星期四）召开2003年第一次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议时间：2003年10月30日（星期四）上午10：00；
（二）会议地点：绵阳市高新区火炬大厦B区2楼会议室；
（三）会议议题：
1、审议《关于转让子公司股权和出售资产的议案》；
2、审议《关于债务重组的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于调整监事会部分成员的议案》。
（四）出席会议对象
1、截止2003年10月24日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（五）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省德阳市华山北路114号鼎天科技股份有限公司证券办
邮政编码：618000
3、登记时间：2003年10月27日（星期一），上午8∶30~11∶30；下午2∶30~5∶30
4、联系方式：
联系电话：（0838）2826498
传真：（0838）2821217
联系人：王祺 邹雪林
（六）其他事项
1、特别提示：由于本次股东大会第1、2项议案所涉及的"股权转让和资产出售协议"及"债务重组协议"尚未签署，公司将在股东大会召开前十五天完成协议签署并公告，若不能完成该项事宜，股东大会召开日期将顺延。
2、本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
鼎天科技股份有限公司
董事会
2003年9月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席鼎天科技股份有限公司于2003年10月29日召开的2003年第一次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
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2003-11-13
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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鼎天科技股份有限公司于2003年11月12日以通讯方式召开四届十八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让子公司股权的议案：公司拟将持有的中外合资德阳砂码东方
电缆有限公司全部股权对外转让。本次股权转让定价待评估后确定(评估正在进
行中)。
二、通过收购股权的关联交易议案：公司拟收购绵阳高新投资控股(集团)有
限责任公司持有的绵阳高新资产经营有限公司股权。本次股权转让需经评估后再
确定受让比例和交易价格。本次股权收购行为构成关联交易。
董事会决定于2003年12月13日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 328,510,023.33 320,498,691.50
股东权益(不含少数股东权益) 97,787,259.83 97,590,473.65
每股净资产 1.29 1.29
调整后的每股净资产 1.28 1.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,480,195.91 -14,480,195.91
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.2 0.2 |
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2004-04-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年4月28日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关联交易议案。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司控股子公司资产经营公司收购公司第一大股东投资控股公司持有的绵阳高新技术产业开发区供水有限公司全部股权(200万股，占总股本的22.47%)。股权转让协议已于2004年4月27日签署，股权转让价为2元/股，转让总价格为400万元。
上述交易构成关联交易。
二、通过变更公司经营范围的议案。
三、通过授权经营班子办理贷款的议案：同意授权公司经营班子在2004年度内办理不超过3000万元的流动资金和项目贷款。
四、通过2004年一季度报告。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过设立德阳东方实业有限公司的议案：拟以2003年12月30日为基准日，以公司在德阳部分账面资产和负债(净资产约1000万元)，改制设立德阳东方实业有限公司(最终名称以工商行政管理部门核定为准)。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-05-15
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董事会决议暨召开临时股东大会及更正公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司四届二十五次董事会通过了“关于修改公
司章程的议案”，由于工作人员疏忽，将其中第一百二十一条第一款误为“公司
不得为公司股东及本公司持股70%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保”，现予以更正为“1、公司不得为公司股东及本公司持股50%以下的其他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保”。
绵阳高新发展(集团)有限公司于2004年5月14日以通讯方式召开四届二十六次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于同意子公司对外投资的议案：同意公司控股子公司绵阳高新资产
经营管理有限责任公司(下称：资产经营公司)及其子公司绵阳高新建设开发有限公
司(下称：高新建设)，与第三方成都普金投资管理有限公司共同出资设立四川民泰
保险代理有限公司(已经工商部门核名)，该公司注册资本150万元，其中资产经营
公司出资50万元，高新建设出资40万元。该公司的设立已获得中国保监会的批准。
二、通过关于2004年度第二次临时股东大会延期召开的议案：由于提交本次股
东大会审议的《关于设立德阳东方实业有限公司的议案》所涉及的相关准备工作不
能按时完成，决定2004年度第二次临时股东大会召开时间延后至2004年6月16日上
午10：00。
董事会决定于2004年6月16日上午11：00召开2004年度第三次临时股东大会，
审议设立董事会经费制度的议案。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司四届二十五次董事会通过了“关于修改公
司章程的议案”，由于工作人员疏忽，将其中第一百二十一条第一款误为“公司
不得为公司股东及本公司持股70%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保”，现予以更正为“1、公司不得为公司股东及本公司持股50%以下的其他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保”。
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2004-06-12
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2004年6月10日收到德阳市中级人民法
院有关民事裁定书，中国人民银行德阳分行营业部因470万元借款和17.75万元利
息起诉公司一案，在执行过程中因公司改制重组，债务尚未确定义务承受人，使
案件无法执行。依照有关规定，裁定对该案中止执行。
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