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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-06
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公布法人股司法拍卖的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年8月4日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到由四川省成都市中级人民法院送达的关于公司法人股司法拍卖事项的相关文书，成都市中级人民法院委托上海东方国际商品拍卖有限公司进行评估、拍卖的公司社会法人股1600万股，第一次拍卖于2005年7月25日举行，因无人竞标而流标。
第二次拍卖定于2005年8月9日下午2时在上海市长寿路728号上海东方国际商品拍卖有限公司举行 |
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2005-07-20
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公布法人股司法拍卖的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年7月19日绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到成都市中级人民法院送达的有关《通知书》，成都市中级人民法院受理中国光大银行成都分行申请执行鼎天(集团)有限公司偿还借款一案，已决定将被执行人鼎天(集团)有限公司持有的公司社会法人股1600万股进行评估、拍卖。
拍卖定于2005年7月25日下午2时在上海市长寿路728号上海东方国际商品拍卖有限公司举行 |
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2005-07-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年7月15日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会成员调整的议案。
二、通过关于推选独立董事的议案 |
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2005-07-15
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[20052预亏](600139) 绵阳高新：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600139)“绵阳高新”公布业绩预告修正公告
由于绵阳高新发展(集团)股份有限公司所承担的建设项目具有周期性，报告期内经确认的主营业务收入较少，预计2005年上半年将出现亏损(上年同期净利润为201727.72元)，具体亏损额度将在半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年6月29日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过修改2005年度第一次临时股东大会第一项议案：同意邓跃琼辞去公司董事职务；同意提名彭斯太为公司第五届董事会董事候选人。经修改后的2005年度第一次临时股东大会第一项议案内容详见2005年6月30日《上海证券报》 |
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2005-06-15
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公布诉讼事项后续公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年6月13日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到成都市中级人民法院送达的编号“(2005)成民初字第369号”民事判决书，判决如下：
1、被告四川鼎天多媒体有限公司(下称：鼎天公司)偿付原告中国农业银行成都市武侯支行(下称：武侯农行)借款利息308.81万元；
2、被告公司对鼎天公司上述债务承担连带保证责任，在承担保证责任后，有权向鼎天公司追偿。
以上应付款项，于判决生效后10日内履行完毕。案件受理费25450元(已由武侯农行预交)，由二被告负担。
2005年6月10日公司收到德阳市劳动争议仲裁委员会送达的编号“德劳仲裁(2005)10号”仲裁裁决书，裁定公司向苟顺明等11人支付经济补偿金并补交应由单位缴纳的养老保险金共计17.00万元。
2005年6月9日，公司收到四川省绵竹人民法院送达的编号“(2005)绵竹民初字第406号”民事判决书，判定公司因加工合同纠纷，向原告德阳市天池集团公司支付所欠加工费35.83万元 |
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2005-06-10
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议刘颖强因工作变动原因辞去董事职务；
2、审议推选魏晓军为公司第五届董事会董事；
3、审议邓跃琼因工作变动原因辞去董事职务；
4、审议推选彭斯太为公司第五届董事会董事 |
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2005-06-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年6月8日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会成员调整的议案。
二、通过公司高管人员解聘的议案。
三、通过关于推选独立董事候选人的议案。
四、同意公司控股子公司绵阳高新建设开发有限公司向商业银行申请总额不超过3000万元的流动资金贷款。
董事会决定于2005年7月15日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600139)“绵阳高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 292,645,422.84 294,799,431.14
股东权益(不含少数股东权益) 110,511,778.36 111,626,331.78
每股净资产 1.45 1.47
调整后的每股净资产 1.26 1.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,339,113.62 -15,339,113.62
每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) -0.80 -0.80 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年4月28日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交最近一次股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。
三、通过关于出售资产的议案：公司向自然人刘进转让公司拥有的在德阳的部分固定资产(主要是原东方电工用于电工机械加工的机器设备)。截止2004年11月24日，该项资产帐面净资产值135.33万元。经双方协商确定，机器设备作价316万元出售给刘进。相关协议签署日为2004年11月24日。有关后续协议，由双方协商一致后另行签订。
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2005-04-23
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公布法人股被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年4月22日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到通知：
2005年4月20日，四川鼎天(集团)有限公司持有的公司1600万股社会法人股(占公司总股本的21.05%)因与光大银行成都分行借款纠纷，被成都市中级人民法院司法冻结，冻结期限为2005年4月20日至2006年4月19日。 |
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2005-04-22
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年4月19日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到成都市中级人民法院送达的有关应诉通知书和传票，及相关民事起诉状。根据送达的资料，2001年6月18日至2002年4月11日，四川鼎天多媒体有限公司与武侯支行签订13份《借款合同》，鼎天科技股份有限公司(公司前身)与武侯支行签订《保证合同》，为上述借款承担连带担保责任。现在，鼎天多媒体有限公司已将欠武侯支行的借款本金全部归还，并陆续归还了所欠部分借款利息。但是，鼎天多媒体有限公司至今仍欠武侯支行利息308.80935万元未予归还。据此，武侯支行要求公司对该部分欠息承担连带还款责任。
公司经查证表明，鼎天多媒体有限公司为公司原控股股东四川鼎天(集团)有限公司所控制的企业，且以上诉讼所涉及的担保事项在公司历次有记载的董事会会议、股东大会会议中均无记录，公司董事会、股东大会未形成任何决议并予以公告，均系违规担保。
目前，公司对该事项正在进一步追查。若以上担保事项对公司造成损失，公司将保留追究相关责任人法律责任的权利 |
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2005-04-13
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[20051预亏](600139) 绵阳高新：公布2005年第一季度业绩预警的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第一季度业绩预警的公告
经对绵阳高新发展(集团)股份有限公司2005年第一季度财务状况的初步测算，预计2005年第一季度公司将出现亏损，亏损额在100万元以内。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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公布2004年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年2月3日在《上海证券报》刊登了“2004年年度报告摘要”，在上海证券交易所网站披露了公司“2004年年度报告”和“2004年年度报告摘要”。根据上海证券交易所上市公司部下发的《关于对公司2004年年度报告的事后审核意见函》，现公司就2004年年度报告全文及摘要中有关内容进行补充公告，公司修订过的2004年年度报告及摘要刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
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2005-03-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年3月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过关于提取2004年度资产减值准备的议案。
四、通过关于计提预计负债的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2005-03-11
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公布撤销对公司股票实行特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600139)“ST绵高新”
经绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会申请并获上海证券交易所批准，自2005年3月14日起撤销对公司股票交易实行的特别处理，股票简称变更为“绵阳高新”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票于2005年3月11日停牌一天，2005年3月14日恢复交易。
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2005-03-11
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证券简称由“ST绵高新”变为“绵阳高新” ，2005-03-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增3上市日 ，1998-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 ，1998-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 ，1998-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 ，1998-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1上市日 ，1998-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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公司名称由“鼎天科技股份有限公司”变为“绵阳高新发展(集团)股份有限公司” ，2004-04-02 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“东方电工机械股份有限公司”变为“鼎天科技股份有限公司 ” ，1999-03-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-21 |
登记日，分配方案 |
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