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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2006年6月29日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过债务重组关联交易议案。
二、通过关于同意周强辞去公司独立董事职务的议案。该事项将提交公司最近一次股东大会审议。
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2006-07-01
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公布关于债务重组关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司、绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司(公司第一大股东，下称：高新控股)及其控股子公司绵阳高新区普金投资有限公司(下称：绵阳普金)三方于2006年6月26日签订债务重组协议。截止2006年6月15日，绵阳普金欠公司500万元，公司欠高新控股514.8186万元，高新控股同意将绵阳普金欠公司的500万元，抵减公司欠高新控股的514.8186万元中的500万元。经此处理后，绵阳普金不再对公司负债，形成绵阳普金欠高新控股500万元。
本次交易构成关联交易 |
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2006-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2006年6月2日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过关于提取2004年度资产减值准备的议案。
四、通过关于计提预计负债的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于调整公司董事的议案。
七、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-17
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公布董事会决议及新增2005年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2006年5月16日以通讯方式召开五届十一次董事会,会议审议通过如下决议：
一、同意免去王勇公司董事长、总裁职务。
二、选举彭斯太任公司董事长，同时聘任其为公司总裁。
三、公司收到第一大股东绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司(持有公司28.94%社会法人股)提交的“关于变更公司董事的提案”、“关于修改公司章程及股东大会议事规则的提案”。公司董事会经审议后决定将上述议案作为新增提案提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-05-11
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公布关于诉讼事项的后续公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到四川省成都市中级人民法院(下称：成都中院)送达的有关民事判决书，对公司为四川鼎天多媒体有限公司(下称：鼎天多媒体)在中国农业银行成都市武侯支行(下称：武侯支行)308.81万元借款利息提供担保一案作出二审判决，判决如下：
一、被告鼎天多媒体偿付原告武侯支行借款利息3088093.50元。
二、被告公司对被告鼎天多媒体上述不能清偿部分的债务承担二分之一的责任。
三、被告公司向原告武侯支行承担赔偿责任后，可向被告鼎天多媒体追偿。
以上应付款项，限于本判决生效之日起十日内履行完毕。
本案件受理费(此款已由原告武侯支行预交)，由被告鼎天多媒体负担，并在履行上述给付义务时一并向原告武侯支行支付。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向成都中院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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| (600139)“绵阳高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2006年4月27日召开五届十次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2005年度资产减值准备的议案。
三、通过关于计提预计负债的议案。
四、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
五、通过关于解决公司大股东及其他关联方资金占用的议案。
六、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过关于对会计师事务所出具的保留审计意见的说明。
八、通过2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年6月2日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600139)“绵阳高新”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 225,980,309.06 294,799,431.14
股东权益(不含少数股东权益) 56,185,400.86 111,626,331.78
每股净资产 0.74 1.47
调整后的每股净资产 0.40 1.28
2005年 2004年
主营业务收入 54,876,706.95 159,512,206.89
净利润 -55,549,730.18 11,890,478.15
每股收益 -0.73 0.16
净资产收益率(%) -98.87 10.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.38
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议"关于同意陈亚平同志辞去第五届董事会董事的议案"；
2、审议"关于选举吴钟会同志为第五届董事会董事的议案"；
3、审议"《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》"；
4、审议"2005年度董事会工作报告"；
5、审议"2005年度监事会工作报告"；
6、审议"2005年度财务决算报告"；
7、审议"关于计提2005年度资产减值准备的议案"；
8、审议"关于计提预计负债的议案"；
9、审议"2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案"；
10、审议"关于续聘会计师事务所的议案"；
11、审议"关于调整独立董事津贴的议案" |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600139)“绵阳高新”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 221,742,958.42 225,980,309.06
股东权益(不含少数股东权益) 53,500,079.31 56,185,400.86
每股净资产 0.70 0.74
调整后的每股净资产 0.36 0.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,621,521.39 -2,621,521.39
每股收益 -0.035 -0.035
净资产收益率(%) -0.050 -0.050
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2006-04-22
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-25
第二次披露日期：2006-04-22 |
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2006-04-19
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-24 |
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2006-03-24
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
截止2005年9月30日，原绵阳高新发展(集团)股份有限公司控股股东四川鼎天(集团)有限公司(下称：鼎天集团)占用公司资金35558968.28元、鼎天集团关联公司鼎天软件有限公司(下称：鼎天软件)占用公司资金14721497.36元，至今尚未归还。公司向四川省绵阳市中级人民法院(下称：绵阳中院)起诉鼎天集团及鼎天软件，要求其归还所占用的资金，公司于2006年3月20日收到了绵阳中院两份《受理案件通知书》，绵阳中院已决定立案审理 |
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2006-03-14
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公布诉讼事项后续公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司与安徽省能源集团有限公司(下称：皖能集团)关于3000万元债务纠纷一案已于2006年1月20日在安徽合肥中级人民法院开庭审理。公司于3月10日收到有关《民事判决书》，判决结果如下：
一、公司于判决生效之日起十日内向原告皖能集团偿还欠款3357.06万元，承担违约金6645555元(暂计至2005年8月31日，以后按每年7.2%计算至款清日止)；
二、被告鼎天(集团)有限公司(下称：鼎天集团)对上述款项承担连带清偿责任。
案件受理费211091元，其它费用42218元，财产保全费210520元，合计463829元，由公司和鼎天集团共同承担。
公司对该判决结果不服，将向安徽省高级人民法院上诉 |
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2006-02-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2006年2月24日召开五届九次董事会，会议审议通过关于调整公司董事的议案。该议案将提交公司最近一次股东大会审议。
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2006-01-20
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公布诉讼事项后续公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
2006年1月17日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到安徽省高级人民法院送达的有关民事裁定书和传票，内容涉及公司与安徽省能源集团有限公司借款及债权转让合同纠纷一案。现将该裁定书内容公告如下：
裁定上诉人公司要求将本案移送四川省高级人民法院管辖的上诉理由不能成立，依照有关规定，驳回公司的上诉，该案由安徽省合肥市中级人民法院审理。
同时，公司收到了安徽省合肥市中级人民法院的传票，该案将于2006年1月20日在合肥市中级人民法院开庭审理 |
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2005-12-31
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[20054预亏](600139) 绵阳高新：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600139)“绵阳高新”公布业绩预告修正公告
根据绵阳高新发展(集团)股份有限公司财务部初步测算，预计2005年度将出现亏损(上年同期净利润为1189.05元)，具体亏损额度将在年度报告中披露 |
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2005-12-13
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公布关于剥离资产和负债的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年12月6日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司与德阳高新瑞元电工设备有限公司(公司参股子公司，注册资本100万元，公司持有其30%股权，已于2005年4月出售，尚未办理股权过户手续，下称：瑞元电工)签订《资产、负债剥离协议》及相关附属协议，将公司部分资产和负债按2005年9月30日的帐面净值剥离给瑞元电工。由于剥离的资产与负债帐面值均为1324.57万元，因此瑞元电工无须向公司支付对价。
上述事项已经公司五届八次董事会审议通过 |
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2005-11-15
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公布诉讼事项后续公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年11月14日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到成都市中级人民法院送达的有关应诉通知书及传票，公司为鼎天多媒体担保一案，将于2005年12月2日9时在成都市中级人民法院再次开庭审理 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600139)“绵阳高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 297,955,363.48 294,799,431.14
股东权益(不含少数股东权益) 108,695,001.72 111,626,331.78
每股净资产 1.43 1.47
调整后的每股净资产 1.18 1.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,235,139.95 -33,828,657.91
每股收益 -0.0423 -0.0355
净资产收益率(%) -2.96 -2.49 |
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2005-10-26
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公布诉讼事项后续公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年10月24日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到四川省高级人民法院送达的编号“(2005)川民终字第453号”民事裁定书，具体内容如下：
公司因不服成都市中级人民法院对公司为鼎天多媒体担保一案的判决，向四川省高级人民法院提起上诉。四川省高级人民法院已于2005年9月20日公开开庭审理此案。并裁定：
1、撤销四川省成都市中级人民法院(2005)成民初字第369号民事判决；
2、发回四川省成都市中级人民法院重审。
同日，公司收到安徽省合肥市中级人民法院编号“(2005)合民二初字第88号”民事裁定书，内容如下：
公司因与安徽能源集团借款纠纷一案，向合肥市中级人民法院提出“管辖异议书”，合肥市中级人民法院裁定如下：
驳回公司提出的管辖权异议。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向合肥市中级人民法院递交上诉状，上诉于安徽省高级人民法院。
目前，公司正积极应对上诉 |
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2005-10-15
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[20053预亏](600139) 绵阳高新：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600139)“绵阳高新”公布业绩预告修正公告
根据绵阳高新发展(集团)股份有限公司财务部初步测算，预计报告期内将出现亏损(上年同期净利润为1996979.66元)，具体亏损额度将在2005年三季度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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公布重大诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年9月15日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到安徽省合肥市中级人民法院送达的有关应诉通知书和传票，及相关民事起诉状，内容涉及公司与安徽省能源集团有限公司(下称：皖能集团)借款纠纷事项。
根据送达的资料，截止2002年12月31日，公司前身鼎天科技股份有限公司(下称：鼎天科技)因与皖能集团业务合作，共欠其3357.06万元。2002年12月27日，鼎天科技、鼎天(集团)有限公司(下称：鼎天集团)、皖能集团三方签订《债务转让协议》，约定：前述债务转由鼎天集团承担，并由鼎天集团提供担保，并签订担保协议。由于《债务转让协议》中所涉及的担保协议未如约签订，三方又于2003年1月8日签订《补充协议》，约定：如2003年3月31日前有关担保协议仍未签订，皖能集团有权单方面解除《债务转让协议》，则债务仍由鼎天科技承担。由于担保协议未按期签订，2004年12月22日，皖能集团已单方面致函解除《债务转让协议》，并要求三被告公司、鼎天集团、成都普金投资管理有限公司归还欠款3357.06万元，并承担违约金664.5555万元和相应诉讼费用。
由于该案涉及金额巨大，对此公司极为重视，立即对该案所涉及事项进行清查，经初步查证表明：
本案所涉及的巨额借款在公司历年财务报告中并无记载，公司财务部历年会计帐目中亦无有关此笔借款的记录。借款事项在公司历次有记载的董事会会议、股东大会会议中均无记录，公司董事会、股东大会未形成任何决议并予以公告。历年来公司与皖能集团在业务上并无任何合作。公司在收到法院送达有关资料后方知悉该事项。
根据法院送达的有关资料和皖能集团提交的有关证据，2002年12月27日，鼎天科技、皖能集团、鼎天集团三方签订了《债务转让协议》，确认鼎天科技因业务合作欠皖能集团3357.06万元。但该协议仅有公司原董事长陈亚平亲自签名，未盖公司印章。2003年1月8日，鼎天科技、皖能集团、鼎天集团三方签订《补充协议》，该协议仍仅有公司原董事长陈亚平亲自签名，未盖公司印章。
该案将于2005年10月26日在合肥市中级人民法院开庭审理。目前，公司对该事项正在进一步追查 |
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2005-09-10
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公布法人股完成过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年9月9日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：上海银润投资有限公司通过司法拍卖拍得四川鼎天(集团)有限公司所持有的公司1600万股社会法人股，已于2005年9月8日办理完毕股权过户手续。
过户手续完成后，上海银润投资有限公司持有公司1600万股社会法人股(占公司总股本的21.05%)，为公司第二大股东；四川鼎天(集团)有限公司持有公司169.02万股社会法人股(占公司总股本的2.22%)，为公司第四大股东 |
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2005-09-09
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公布法人股解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年9月5日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：四川鼎天(集团)有限公司所持有的公司1600万股社会法人股(占公司总股本的21.05%)已于2005年9月5日解除质押 |
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2005-09-07
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公布诉讼事项后续公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年9月5日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到四川省高级人民法院送达的有关受理上诉通知书和相应传票，具体内容如下：
由于公司不服成都市中级人民法院对公司为鼎天多媒体担保一案的判决，向四川省高级人民法院提起上诉。四川省高级人民法院已决定受理此案，并将于2005年9月20日开庭审理此案 |
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2005-09-01
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公布股权变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600139)“绵阳高新”
绵阳高新发展(集团)股份有限公司第二大股东四川鼎天(集团)有限公司持有的公司1600万股社会法人股于2005年8月9日下午在上海东方国际商品拍卖有限公司进行拍卖，上海银润投资有限公司(下称：上海银润投资)以起拍价1600万元拍得上述股权。若该次拍卖涉及的转让手续办理完毕，上海银润投资将持有公司社会法人股1600万股(占总股份的21.05%)，成为公司第二大股东，四川鼎天(集团)有限公司将持有公司社会法人股169.02万股(占总股份的2.22%)，为公司第四大股东 |
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2005-08-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600139)“绵阳高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 299,816,074.62 294,799,431.14
股东权益(不含少数股东权益) 111,910,097.05 111,626,331.78
每股净资产 1.47 1.47
调整后的每股净资产 1.29 1.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 39,696,170.76 63,924,957.54
净利润 513,765.27 201,727.72
扣除非经常性损益后的净利润 -2,226,303.41 -4,186,493.79
每股收益 0.0068 0.0027
净资产收益率(%) 0.46 0.21
经营活动产生的现金流量净额 -32,593,517.96 -17,649,787.54 |
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2005-08-16
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公布法人股拍卖成交的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年8月15日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到由成都市中级人民法院送达的关于公司法人股司法拍卖的有关文书。成都市中级人民法院委托上海东方国际商品拍卖有限公司进行评估、拍卖的公司社会法人股1600万股， 第二次拍卖于2005年8月9日下午2时在上海市长寿路728号上海东方国际商品拍卖有限公司举行，上海银润投资有限公司以1600万元拍得上述股权 |
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2005-08-10
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[20052预盈](600139) 绵阳高新：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年7月15日发布2005年半年度业绩预计公告：预计报告期内将出现亏损，具体亏损额度将在半年度报告中披露。
根据公司财务部提供的最新财务资料，由于公司控股子公司所承担的部分建设项目经确认的主营业务收入较原预计的有所增加，致使2005年1至6月不会出现亏损。公司特对原业绩预计做出修正：预计2005年1至6月公司将实现赢利，但每股收益不会超过0.01元。
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2005-08-06
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公布法人股司法拍卖的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600139)“绵阳高新”
2005年8月4日，绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到由四川省成都市中级人民法院送达的关于公司法人股司法拍卖事项的相关文书，成都市中级人民法院委托上海东方国际商品拍卖有限公司进行评估、拍卖的公司社会法人股1600万股，第一次拍卖于2005年7月25日举行，因无人竞标而流标。
第二次拍卖定于2005年8月9日下午2时在上海市长寿路728号上海东方国际商品拍卖有限公司举行 |
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