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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-16
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关于子公司收购有关采矿权变更登记进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川西部资源控股股份有限公司全资子公司江西西部资源锂业有限公司(下称：锂业公司)因收购宁都泰昱锂业有限公司河源锂辉石矿采矿权，申请办理采矿权变更登记手续事项已获得《江西省国土资源厅采矿权转让批复》，并于近日收到江西省国土资源厅颁发的有关《采矿许可证》，其中，采矿权人为锂业公司；矿山名称为锂业公司河源锂辉石矿；矿区面积为3.204平方公里；有效期贰年(自2010年7月9日至2012年7月9日)。
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2010-07-02
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股东股权质押解除和再次质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年7月1日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知书：公司控股股东四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)质押给招商银行股份有限公司成都营门口支行(下称：营门口支行)的70000000股限售流通股已于2010年6月30日解除质押；四川恒康将30000000股限售流通股(占公司总股本237118702股的12.65%)再次质押给营门口支行为其在该行的贷款出质，质押登记日为2010年6月30日。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-07 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年6月8日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明：公司股东四川恒康发展有限责任公司将20000000股公司限售流通股(占公司总股本237118702股的8.43%)质押给中铁信托有限责任公司，质押登记日为2010年6月7日。
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2010-06-08
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关于子公司获企业所得税减免公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司(下称“阳坝铜业”)根据有关文件关于对地震受灾严重地区损失严重企业继续免征2009年度及2010年度企业所得税的有关规定，向当地税务主管部门申请减免2009年度所得税，并于近日收到了甘肃省地税局下发的有关批复通知书，同意阳坝铜业从2009年1月1日至2009年12月31日期间免征企业所得税。
根据康县地税局对阳坝铜业2009年度企业所得税汇算清缴的审定，阳坝铜业将因此获得16778637.85元的2009年度应交所得税的减免。该减免金额将调增阳坝铜业2010年年初未分配利润，并相应调增公司合并报表2010年年初未分配利润。
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2010-05-17
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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根据四川西部资源控股股份有限公司收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明显示，公司股东四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)将10000000股公司限售流通股(占公司总股本237118702股的4.22%)质押给中国银行成都高新技术产业开发区支行，质押登记日为2010年5月12日；此外，四川恒康曾于2009年9月28日将公司限售流通股6000000股(占公司总股本的2.53%)质押给中国长城资产管理公司。
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2010-05-15
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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根据四川西部资源控股股份有限公司收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明显示，公司股东四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)将10000000股公司限售流通股(占公司总股本237118702股的4.22%)质押给中国银行成都高新技术产业开发区支行，质押登记日为2010年5月12日；此外，四川恒康曾于2009年9月28日将公司限售流通股6000000股(占公司总股本的2.53%)质押给中国长城资产管理公司。
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2010-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年4月23日以通讯方式召开六届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第一季度报告。
二、同意授权公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司(下称：阳坝铜业)以自有资金修建综合办公楼(原办公楼、员工宿舍楼及职工食堂在“5.12”地震中损毁严重)一幢，并同意投资预算为483.20万元。
三、同意授权阳坝铜业以自有资金在阳太公路上修建两条矿用公路隧道，总设计预算为1317.80万元，工期预计为270天。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 517,272,474.63 435,177,484.25
所有者权益(或股东权益) 329,454,569.19 313,679,358.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 1.32
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,840,525.18 14,840,525.18
基本每股收益 0.063 0.063
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.063 0.063
加权平均净资产收益率(%) 4.505 4.505
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.519 4.519
每股经营活动产生的现金流量净额 0.075
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2010-04-21
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有关探矿工作进展公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司(下称：阳坝铜业)在对油房沟-铁炉沟铜矿以往探矿工作的基础上，于2009年期间完善了探矿区域内水文地质资料，完成了工程地质勘查、岩石力学研究和环境地质调查研究等工作。并由合作勘查单位完成了上述铜矿的普查报告和详查报告，于2010年2月通过中矿联专家评审，并于同月提交国土资源部进行储量备案。同时，对首采区铁炉沟铜矿将依据备案文件提交采矿权登记申请报告，进行采矿权范围的划定。
目前，《铁炉沟铜矿开发利用方案》、《环境影响评价报告》、《安全评价报告》、《地质灾害报告》、《水土保持方案》等相关报告的编制工作正在进行中，之后将按规定进入采矿权证的办理程序。除首采区铁炉沟铜矿外，该区域的探矿工作仍在进行之中。阳坝铜业已按相关规定于铁炉沟铜矿探矿权证2010年4月19日到期之前一个月，就该区域的探矿权向国土资源部申请了两年的延续。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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关于股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年3月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明，白银磊聚鑫铜业有限公司将公司10000000股无限售流通股质押给新时代信托股份有限公司，质押登记日为2010年3月17日。
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2010-03-06
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高管人员变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川西部资源控股股份有限公司副总工程师、甘肃阳坝铜业有限责任公司副总经理张玉高因忽患重疾于近日不幸逝世，享年43岁。目前公司生产技术、探矿及矿权管理等工作正常进行，公司已决定由公司副总经理苟世荣暂时代行上述相关职责。
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2010-03-05
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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根据四川西部资源控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会相关授权，公司与康县梅园旅游商贸有限责任公司(下称：梅园旅游)签订有关经营承包合同，梅园旅游承包经营公司梅园会议中心的全部资产及经营权，承包期限为一年(2010年3月1日至2011年2月29日)，承包费用为540万元。并就资产安全保证作出相关约定。
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2010-03-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川西部资源控股股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股12408721股将于2010年3月10日起上市流通。
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2010-02-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年2月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于设立子公司收购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权的议案。
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2010-02-11
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公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年2月10日收到《广发证券股份有限公司关于公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易之持续督导报告》，根据有关规定，公司现予以，具体内容详见2010年2月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年2月5日以通讯方式召开六届二十四次董事会，会议审议同意公司与甘肃礼县黄金开发公司共同投资设立甘肃大秦黄金有限公司(暂定名)，注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1400万元，占70%股权。
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2010-02-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
2 《2009 年度董事会工作报告》
3 《2009 年度独立董事述职报告》
4 《2009 年度财务决算报告》
5 《2010 年度财务预算报告》
6 《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于深圳鹏城会计师事务所从事公司2009 年年度审计工作的总结报告》
8 《关于确定本公司2009 年度审计机构报酬及续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
9 《关于设立子公司收购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权的议案》
10《关于授权董事会办理收购资产相关各项具体事宜的议案》 |
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2010-02-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年2月1日召开六届二十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过关于设立全资子公司收购相关资产及股权的议案：公司于同日与宁都泰昱锂业有限公司(下称：泰昱公司)、赣州晶泰锂业有限公司(注册资本2700万元人民币，下称：晶泰公司；日前已取得广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权，目前正按相关规定申请办理《采矿许可证》)、自然人[伍澄生、陈学重、鄢薇(合计持有晶泰公司100%股权)]签署《关于收购泰昱公司资产及晶泰公司股权之合作协议》，公司拟以自有资金全资设立“江西赣州西部资源锂业有限公司”(暂定名)，注册资本1亿元，并通过该公司收购晶泰公司100%股权(下称：标的股权)和泰昱公司河源锂辉石矿采矿权[《采矿许可证》有效期二年(自2009年4月至2011年4月)，到期前公司将及时按要求申请续期]及其它经营性资产(下称：标的资产)。以晶泰公司净资产评估值1922.16万元为作价依据，加上自然人于2010年1月14日对晶泰公司的现金增资1700万元，标的股权的转让价款为3622.16万元；以标的资产评估值6683.19万元作为该等资产转让价款。据此，本次收购资产的成交金额合计为10305.35万元。
董事会决定于2010年2月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上议案和2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2010-02-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
2 《2009 年度董事会工作报告》
3 《2009 年度独立董事述职报告》
4 《2009 年度财务决算报告》
5 《2010 年度财务预算报告》
6 《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7
《关于深圳鹏城会计师事务所从事公司2009 年年度审计工作的总结报告》
8
《关于确定本公司2009 年度审计机构报酬及续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
9
《关于设立子公司收购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权的议案》
10
《关于授权董事会办理收购资产相关各项具体事宜的议案》 |
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2010-02-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
2 《2009 年度董事会工作报告》
3 《2009 年度独立董事述职报告》
4 《2009 年度财务决算报告》
5 《2010 年度财务预算报告》
6 《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7
《关于深圳鹏城会计师事务所从事公司2009 年年度审计工作的总结报告》
8
《关于确定本公司2009 年度审计机构报酬及续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
9
《关于设立子公司收购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权的议案》
10
《关于授权董事会办理收购资产相关各项具体事宜的议案》 |
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2010-01-30
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办公地址由“绵阳高新区永兴镇绵兴西路257号(川大绵阳科技园内)”变为“四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号” ，2009-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-01-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年1月29日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行申请人民币15000万元授信额度的议案。
二、通过关于授权公司梅园会议中心进行经营管理的议案。
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2010-01-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年1月28日召开六届二十二次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》。
上述有关事项将提交公司2009年度股东大会审议，会议召开事宜董事会将另行审议并通知召开时间。
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2010-01-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
(调整后)
营业收入 156,320,393.54 192,853,861.09
归属于上市公司股东的净利润 93,014,910.92 92,197,297.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,453,571.54 13,792,938.28
基本每股收益 0.3923 0.3886
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.06
加权平均净资产收益率(%) 53.5 107.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 42.2 16.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -0.02
2009年末 2008年末
(调整后)
总资产 435,177,484.25 227,625,495.75
所有者权益(或股东权益) 313,679,358.28 127,483,749.31
归属于上市公司股东的每股净资产 1.32 1.05
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-01-19
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关于子公司获企业所得税减免公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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经四川西部资源控股股份有限公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司(下称：阳坝铜业)申请，其于近日收到甘肃省地税局于2010年1月10日下发的《企业所得税减免批复通知书》，同意阳坝铜业从2008年1月1日至2008年12月31日期间免征企业所得税。
经审定，阳坝铜业将因此获得9157983.79元的2008年度应交所得税的减免。该减免金额将调增阳坝铜业2009年年初未分配利润，并相应调增公司合并报表2009年年初未分配利润 |
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2010-01-18
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关于增加指定信息披露报刊公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司决定自2010年1月18日起，增加《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-01-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意增补陈正宁为公司第六届董事会董事。
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2010-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意增补陈正宁为公司第六届董事会董事。
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2010-01-16
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关于增加指定信息披露报刊公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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四川西部资源控股股份有限公司决定自2010年1月18日起，增加《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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