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备忘事项 |
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详细 |
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2007-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动,中介机构变动 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2007年4月6日召开五届十七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2006年度资产减值准备的议案。
三、通过关于计提预计负债的议案。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
五、通过改聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2007年度财务报告审计机构的议案。
六、通过董事会关于对会计师事务所出具的非标准保留审计意见的专项说明。
七、通过关于向上海证券交易所申请对公司股票实行退市风险警示的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 186,579,752.67 225,980,309.06
股东权益(不含少数股东权益) -124,273,843.11 56,185,400.86
每股净资产 -1.63 0.74
调整后的每股净资产 -1.72 0.40
2006年 2005年
主营业务收入 59,758,823.20 54,876,706.95
净利润 -180,734,963.85 -55,549,730.18
每股收益 -2.38 -0.73
最新每股收益 -2.21
净资产收益率(%) -145.43 -98.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 -0.15
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-02-12
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证券简称由“S绵高新”变为“绵阳高新” ，2007-02-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-02-12
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对价方案：对全体股东10转增2股，G分配股权登记日 ，2007-02-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-02-12
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对价方案：对全体股东10转增2股，除权日 ，2007-02-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-02-12
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对价方案：对全体股东10转增2股，G分配转增股到账日 ，2007-02-14 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-02-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股获得2股的转增股份。
股权登记日：2007年2月13日
对价股份上市日：2007年2月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年2月15日起，公司股票简称改为“绵阳高新”，股票代码保持不变。
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2007-02-12
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对价方案：对全体股东10转增2股，G分配转增股上市日 ，2007-02-15 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2007-02-10
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关于股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2007年2月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明，公司第一大股东四川恒康发展有限责任公司将其所持有的公司2200万股社会法人股中的548万股质押给绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司。质押登记日为2007年2月8日。
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2007-02-09
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股权转让过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2007年2月8日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的有关“过户登记确认书”，绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司(下称：绵阳控股)持有的公司2200万股社会法人股(占公司总股本的28.94%)转让给四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)的股权过户登记手续已于同日办理完毕。过户完成后，四川恒康成为公司第一大股东，持有公司股份2200万股，绵阳控股不再持有公司股份。
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2007-02-09
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关于解除股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2007年2月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)送达的两份《股权司法冻结及司法划转通知》，及绵阳高新技术产业开发区人民法院(下称：法院)两份协助执行通知书，根据法院的通知，登记公司已于2007年2月6日解除了对绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司持有的公司2200万股社会法人股的司法冻结和轮候冻结。
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2007-02-08
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2007年2月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明，公司第二大股东白银磊聚鑫铜业有限公司将其所持有的公司1452万股社会法人股全部质押给绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司。质押登记日为2007年2月6日。
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2007-01-25
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公布关于法人股完成过户公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书：白银磊聚鑫铜业有限公司(下称：聚鑫铜业)收购绵阳市华力达房地产开发有限公司(下称：华力达房产)持有的公司692万股社会法人股的股权过户手续已于2007年1月19日办理完毕。
过户手续完成后，聚鑫铜业共计持有公司1292万股社会法人股(占公司总股本的17%)，为公司第二大股东。华力达房产不再持有公司股份。
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2007-01-24
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关于仲裁事项的后续公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到德阳仲裁委员会送达的有关《裁决书》，内容涉及公司在工商银行德阳市旌阳支行(下称：旌阳支行)1608万元的逾期借款事项。旌阳支行将该部分债权转让给中国长城资产管理公司成都办事处(下称：成都办事处)，成都办事处向德阳仲裁委员会提出仲裁申请，德阳仲裁委员会裁决如下：
一、裁决被申请人公司返还申请人成都办事处借款本金1608万元及利息2512844.47元；
二、裁决被申请人绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司承担连带责任，并有权对向公司追偿；
三、驳回申请人成都办事处的其它仲裁请求。
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2007-01-24
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临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2007年1月22日召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-01-17
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公布关于股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2007年1月15日收到第二大股东绵阳市华力达房地产开发有限公司(下称：华力达房产)的通知，该公司已于1月15日与白银磊聚鑫铜业有限公司(下称：聚鑫铜业)签订股权转让协议，华力达房产将其所持有的公司全部社会法人股692万股(占公司总股本的9.1%)，以每股1.59元，总价款1100.28万元，转让给聚鑫铜业。若本次转让完成，聚鑫铜业将合计持有公司社会法人股1292万股(占公司总股本的17.00%），并将成为公司第二大股东。
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2007-01-15
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票于2007年1月10日至12日，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。公司目前没有应披露而未披露事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-15
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，绵阳高新发展(集团)股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年1月22日14:30召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日、19日和22日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738139”；投票简称为“高新投票”。
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2007-01-11
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公布法人股完成过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书：四川元智生物科技有限公司(下称：四川元智)、重庆兆峰陶瓷销售有限公司(下称：重庆兆峰)及白银磊聚鑫铜业有限公司(下称：白银磊聚)分别协议收购上海银润投资有限公司(下称：上海银润)持有的公司500万股、500万股及600万股社会法人股，均已于2007年1月5日办理完毕股权过户手续。
本次股权过户手续完成后，上海银润不再持有公司社会法人股；四川元智及重庆兆峰分别持有500万股公司社会法人股(分别占公司总股本的6.58%)；白银磊聚持有600万股公司社会法人股(占公司总股本的7.89%)。
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2007-01-11
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公布关于临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议会议地址变更的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会决定于2007年1月22日14:30召开2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召开地点，现变更为四川省绵阳高新区长虹大酒店茗苑西厅会议室。
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2007-01-11
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，绵阳高新发展(集团)股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年1月22日14:30召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日、19日和22日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738139”；投票简称为“高新投票”。
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2007-01-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-15,恢复交易日：2007-02-15 ，2007-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-15,恢复交易日：2007-02-15，连续停牌 ，2007-01-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-09
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股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案于2006年12月29日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与投资者进行了沟通。根据沟通结果，公司董事会对本次股权分置改革方案部分内容调整如下：
1、原方案中对价安排现调整为：用公司现有流通股本2940万股为基数，用截止2006年10月31日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增588万股股份，即流通股股东每10股获得2股的转增股份。若换算成送股方式，该对价安排相当于流通股股东每持有10股流通股获送1.138股。
2、公司潜在控股股东四川恒康发展有限责任公司(下称：恒康发展)增加以下承诺：
自股权分置改革方案实施之日起18个月内将其所控股的甘肃阳坝铜业有限责任公司(下称：阳坝铜业)注入公司，并确保在注入完成后一个完整会计年度内，阳坝铜业为公司带来的净利润不低于4000万元；若注入完成后第一个完整会计年度内，阳坝铜业为公司带来的净利润低于4000万元，则恒康发展承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金882万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增(相当于以现有流通股股本2940万股为基数，流通股股东每10股获得3股的转增股份)，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。
调整后的股权分置改革方案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2007年1月10日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2007年1月9日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文》(修订稿)及其摘要(修订稿)。
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2007-01-06
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公布股权分置改革方案网上路演的修正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2007年1月5日在《上海证券报》、《证券日报》上刊登的“股权分置改革方案网上路演”公告中的路演网址有误，现予以修正，实际路演的网址应为：中国证券网(www.cnstock.com)。
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2007-01-05
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股权分置改革方案网上路演公告 |
上交所公告，日期变动 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司定于2007年1月8日上午9:30-11:30举行股权分置改革方案网上路演，路演网址：中证网(www.cs.com.cn)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-22 |
召开股东大会 |
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| 《绵阳高新发展（集团）股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-12-29
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2006年12月27日收到四川省政府有关批复文件，同意将绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司持有的公司法人股2200万股转让给四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)。
同日公司召开五届十五次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司以现有流通股股份76010200股为基数，以截至2006年10月31日经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增2940000股，即流通股股东每10股获得1股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送0.59股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
同意参与本次股权分置改革的公司非流通股股东承诺，严格按照有关规定履行法定承诺义务。
四川恒康承诺：
(1)持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起36个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票价格不低于12元/股。
(2)自改革方案实施之日起12个月内在董事会上提出通过非公开发行股票的方式将四川恒康控股的甘肃阳坝铜业有限责任公司注入公司的议案。
(3)对表示反对或者未明确表示同意公司股权分置改革方案的非流通股股东，在公司股权分置改革方案实施股权登记日之前，有权按2005年12月31日经审计的公司每股净资产作价将所持公司股权出售给四川恒康，然后四川恒康向流通股股东支付相应对价。若上述股东不同意按照以上价格将所持股份出售给四川恒康，且在本次改革方案实施股权登记日起至有关规定的非流通股股份禁售期(12个月)满日止向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，则在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的5日内，四川恒康向该部分非流通股股东偿付其在股权分置改革中放弃的对价转增股份。
上海银润投资有限公司承诺：若在公司股权分置改革方案实施日前股份过户未完成，则履行对价支付义务。
重庆兆峰陶瓷销售有限公司、四川元智生物科技有限公司、白银磊聚鑫铜业有限公司承诺：若在公司股权分置改革方案实施日前股份过户完成，则履行对价支付义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2007年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年1月13日至19日期间正常工作日的9:00-17:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2007年1月22日14:30召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日、19日和22日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738139”；投票简称为“高新投票”。
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2006-12-28
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公布股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2006年12月26日收到第二大股东上海银润投资有限公司(下称：上海银润)的通知，上海银润已分别于近日与白银磊聚铜业有限公司(下称：白银磊聚)、四川元智生物科技有限公司(下称：四川元智)及重庆兆峰陶瓷销售有限公司(下称：重庆兆峰)签订股权转让协议，上海银润将其所持有的公司全部社会法人股1600万股，以总价款3500万元转让给以上三家公司，其中：白银磊聚受让600万股，受让价格为每股2.19元；四川元智受让500万股，受让价格为每股2.18元；重庆兆峰受让500万股，受让价格为每股2.19元 |
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