| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-31
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公布董事会决议暨资产收购关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年12月30日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过关于收购公司第二大股东兴山县水电专业公司(持有公司21.16%的股份，下称：水电专业)下属电站的议案：公司于同日与水电专业签订了《资产收购协议书》，公司收购标的为水电专业下属的花坪电站、门家河电站、黄龙洞电站以及茅龙山电站的部分资产。双方同意在收购标的评估价值2366.97万元的基础上，协商将本次交易价格确定为2166万元。上述交易构成关联交易。
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2004-12-06
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-05-13
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1999.05.13是兴发集团(600141)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1999-05-20
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1999.05.20是兴发集团(600141)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1999-05-18
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1999.05.18是兴发集团(600141)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1999-05-19
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1999.05.19是兴发集团(600141)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1999-05-14
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1999.05.14是兴发集团(600141)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1999-05-19
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1999.05.19是兴发集团(600141)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1999-06-16
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1999.06.16是兴发集团(600141)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.7: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-04-29
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(600141)“兴发集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年4月27日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
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2003-06-27
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2003年6月27日召开公司2003年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年6月27日(星期五)上午9：00分
二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
三、会议议题：
1、关于公司董事调整的议案。
2、关于部分修改《公司章程》的议案。
3、关于收购朝天吼电站的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年6月23日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼董事会秘书办公室。
3、登记时间：2003年6月26日上午9点-12点,下午14点-17点。
六、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿自理。
2、公司联系地址：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄
3、联系电话：0717-2582619.0717-2582609
传真：0717-2582619.
联系人：包良云
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二OO三年五月二十七日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席湖北兴发化工集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
证券帐户：持股数：
委托人(签名)：委托人身份证号：
受托人(签名)：受托人身份证号：
委托日期：
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2003-05-27
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(600141)“兴发集团”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年5月24日召开三届十七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司董事调整的议案。
二、通过了关于设立兴山县兴营矿产有限公司的议案：公司与兴山县南阳镇落
步河电站、尹炼共同出资设立了兴山县兴营矿产有限公司。兴山县兴营矿产有限公
司注册资本50万元，公司以现金出资43万元，占注册资本的86%。
三、通过了关于部分修改公司章程的议案。
四、通过了关于收购朝天吼电站的议案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600141)“兴发集团”公布关联交易公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年5月24日与兴发水电有限责任公司(以
下简称“兴发水电”)签订了《资产收购协议书》，公司收购标的为兴发水电下属
朝天吼电站用于发电的相关资产，包括电站固定资产、无形资产－土地使用权。交
易价格以资产评估值25251405.27元为此次交易金额，评估基准日为2003年4月30日。
此项收购构成关联交易。
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2003-06-28
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(600141)“兴发集团”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年6月27日召开2003年度第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案。
二、通过关于部分修改公司章程的议案。
三、通过关于收购朝天吼电站的议案。
(600141)“兴发集团”公布董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年6月27日召开三届十八次董事会，
会议审议通过设立兴山县新兴化工有限公司的议案：公司与兴山县兴盛矿产有
限公司、周玉婷共同投资设立兴山县新兴化工有限公司，新公司注册资本200
万元，公司以现金出资110万元，占注册资本的55%。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-22
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于２００４年５月２２日召开２００３年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：２００４年５月２２日上午９：００
二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
三、会议议题：
１、审议２００３年度董事会工作报告。
２、审议２００３年度监事会工作报告。
３、审议２００３年度财务决算报告及２００４年度财务预算报告。
４、审议２００３年度利润分配方案。
５、审议部分修改《公司章程》的议案。
６、审议公司董事调整的议案。
７、审议公司董事２００４年度薪酬方案的议案。
８、审议公司监事２００４年度薪酬方案的议案。
９、审议公司续聘２００４年度审计机构的议案。
四、会议出席对象
１、公司董事、监事及高级管理人员。
２、截止２００４年５月１７日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
１、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
２、登记地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄，公司董事会秘书办公室。
３、登记时间２００４年５月２１日上午９：００？？？１１：００，下午１４：００？？？１７：００。
４、联系电话：（０７１７）２５８２６１９
传 真：（０７１７）２５８２６１９ ２５８２６０６
联 系 人：包良云
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
二ＯＯ四年四月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司２００３年度股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 685,621,905.04 462,077,740.02
净利润 20,207,917.04 17,793,602.19
总资产 1,467,748,728.52 954,197,933.38
股东权益 453,080,885.68 404,966,718.73
每股收益 0.13 0.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17 0.053
净资产收益率(%,摊薄) 4.46 4.39
每股净资产 2.85 2.53
调整后的每股净资产 2.82 2.53
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-13
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年4月10日召开四届四次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董事调整的议案。
五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,532,491,343.68 1,467,748,728.52
股东权益(不含少数股东权益) 457,124,554.19 453,080,885.68
每股净资产 2.86 2.85
调整后的每股净资产 2.84 2.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,624,760.46 14,624,760.46
每股收益 0.021 0.021
净资产收益率 0.72% 0.72% |
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2004-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年4月23日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过增加宜昌楚磷化工有限公司(下称：楚磷化工)注册资本的议案：公司追加投入资本金4000万元。本次增资完成后，楚磷化工注册资本变更为5000万元，其中公司出资4800万元，占注册资本的96%。
三、通过公司之控股子公司楚磷化工收购宜昌中磷化工有限责任公司经营性资产的议案：对于本次收购所涉及的经营性资产，经交易双方协商，一致同意将本次交易价格确定为6000万元，楚磷化工以自筹资金收购。 |
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2004-12-04
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2004年12月4日召开2004年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年12月4日(星期六)上午9：00
二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇昭君山庄
三、会议议题：
审议关于收购兴山县峡口港有限责任公司95.24%股权的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年11月29日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇昭君山庄,公司董事会秘书办公室。
3、登记时间2004年12月3日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00。
4、联系电话：(0717)2582619
传 真：(0717)2582619
联 系 人：包良云
六、其他事项
本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。
特此通知。
二OO四年十月二十九日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席湖北兴发化工集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人(签名)： 委托人身份证号：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-11-04
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600141)“兴发集团”
宜昌市夷陵国有资产经营公司持有湖北兴发化工集团股份有限公司1500万股
国家股，占公司总股本的9.38%。因宜昌市夷陵国有资产经营公司与宜昌市商业
银行股份有限公司借款合同纠纷一事，宜昌市夷陵国有资产经营公司所持公司15
00万股国家股被宜昌市三峡坝区人民法院冻结，冻结期限为一年，从2004年11月
2日起至2005年11月1日止。
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2004-12-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年12月4日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议通过关于收购兴山县峡口港有限责任公司95.24%股权的议案。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年12月4日召开四届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于收购保康楚烽化工有限责任公司(下称：保康楚烽)部分资产的
议案：公司于同日与保康楚烽签定了《资产收购协议书》。公司收购保康楚烽的
部分资产(保康楚烽所属设计年产黄磷7500吨的三条黄磷生产线，包括房屋建筑
物、黄磷专用生产设备、在建工程和土地等，共计资产帐面价值4302.60万元)。
经过公司与保康楚烽协商，同意以资产评估值4385.36万元作为本次交易的价格。
二、通过设立保康楚源化工有限公司的议案：公司与宜昌楚磷化工有限公司
共同投资组建保康楚源化工有限公司，新公司注册资本为4500万元。其中公司以
所收购经评估的保康楚烽部分资产出资，计人民币4385.3588万元，占注册资本
的97.45%。
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2003-12-15
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司平邑口厂区资产位于三峡工程淹没区，属于移民搬
迁淹没资产。根据1996年11月及1998年9月兴山县化工总厂与公司签订的《移民迁建补偿
协议》及《移民迁建补偿补充协议》，兴山县化工总厂负有向公司进行补偿的责任。
目前，兴山县化工总厂移民迁建指挥部在兴山县高阳镇白沙河新建的生产厂区已全
面建成投产，根据有关规定，公司应办理淹没资产及移民新建资产移交工作，现将移交
具体情况公告如下：
一、经兴山县人民政府有关文批复批准，同意公司将平邑口厂区的土地及其附属物
移交给兴山县人民政府授权的兴山县经济贸易局管理。公司于2003年11月15日与兴山县
经济贸易局签定了《平邑口厂区资产移交合同》，双方并已于2003年11月28日签定了《
接受平邑口厂区资产的记录》，对平邑口厂区的土地及其附属物移交工作的完成情况进
行了确认。
二、根据有关约定，湖北省兴山县化工总厂应将新建的白沙河厂区全部资产移交给
公司。为此，公司与湖北省兴山县化工总厂于2003年11月15日签定了《移民新建白沙河
生产厂区资产移交合同》，双方约定以审计后的资产价值207217851.46元作为双方下帐
和入帐的依据，并办理资产和财务会计资料及凭证移交工作。截止到11月20日，兴山县
化工总厂移民工程指挥部共收到移民迁建拨款79800700元。因此，本次移交后公司应向
兴山县化工总厂支付搬迁补偿金3990035元。
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2003-12-13
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召开2003年度第四次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2003年12月13日召开公司2003年度第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年12月13日上午9：00
二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
三、会议议题：
1、审议关于收购猴子包和苍坪河电站的议案。
2、审议关于公司平邑口淹没资产及移民新建资产移交工作的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年12月5日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼董事会秘书办公室。
3、登记时间：2003年12月12日9点-12点，14点-17点。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿自理。
2、公司联系地址：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄
3、联系电话：0717-25826190717-2582609
传真：0717-2582619
联系人：包良云
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二OO三年十月二十八日
附：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2003年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户：持股数：
委托人（签名）：委托人身份证号：
受托人（签名）：受托人身份证号：
委托日期：
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2003-04-27
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2003年4月27日召开2002年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年4月27日上午8：30分
二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
三、会议议题：
1、审议2002年度董事会工作报告。
2、审议2002年度监事会工作报告。
3、审议2002年度财务决算报告。
4、审议2002年度利润分配预案。
5、审议公司董事2003年度报酬的议案。
6、审议公司监事2003年度报酬的议案。
7、审议公司续聘2003年度审计机构及其报酬的议案。
8、审议《独立董事工作细则》的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年4月21日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄,公司董事会秘书办公室。
3、登记时间2003年4月25日上午9：00--11：00,下午14：00--17：00。
4、联系电话：(0717)25826192582609
传真：(0717)25826192582606
联系人：包良云
六、其他事项
本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。
二OO三年三月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席湖北兴发化工集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
证券帐户：持股数：
委托人(签名)：委托人身份证号：
受托人(签名)：受托人身份证号：
委托日期：
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2003-03-27
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(600141)“兴发集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 96349.52 71477.80 34.80
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 40496.67 40317.31 0.44
主营业务收入(万元) 4620.78 3571.65 29.37
净利润(万元) 1779.36 3354.36 -46.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1790.72 3504.60 -48.90
每股收益(元) 0.11 0.21 -47.62
每股净资产(元) 2.53 2.52 0.40
调整后的每股净资产(元) 2.53 2.52 0.40
净资产收益率(%) 4.39 8.32 -47.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.42 8.68 -49.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.052 0.50 -89.60
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-03-27
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(600141)“兴发集团”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年3月24日召开三届十五次董事会及
三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及其摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
三、公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的
议案。
董事会决定于2003年4月27日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-01-23
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2003年1月23日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年1月23日上午9：00分
二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼会议室
三、会议议题：
1、关于调整公司董事的议案。
2、关于部分修改《公司章程》的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年1月17日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼董事会秘书办公室。
3、登记时间：2003年1月22日上午9点—12点, |
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