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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-31
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五届第十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于贵州阳洋矿业投资有限公司转让煤矿资产受让权的议案》；
2、审议《关于公司为贵州阳洋矿业投资有限公司提供担保的议案》 |
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2013-08-23
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关于2013年第二次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司原定于2013年8月30日召开2013年第二次临时股东大会,因公司董事长及其他部分董事、监事在会议召开日都有公差无法出席会议,故将此次临时股东大会延期至2013年9月17日(星期二)上午10：00召开,登记时间：2013年9月16日9：00—11：30,13：00—17：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司于2013年8月12日召开了五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》、《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》；
3、审议《关于增补蒋建中先生为公司董事候选人的议案》 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》 |
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2013-08-13
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司董事会定于2013年8月30日上午10：00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》、《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》 |
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2013-08-01
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-25
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(600145) 国创能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司丽水北苑路证券营业部 12540000.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 7307818.76
华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 3290655.40
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 2982711.26
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 2925582.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 5383844.18
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 3497284.84
华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 2244283.80
国信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 1365606.00
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 1072858.00
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-04-23
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五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股（集团）股份有限公司五届董事会第二十一次会议于2013年4月22日召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0016
加权平均净资产收益率(%) 0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股（集团）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月10日召开，会议审议通过了《公司2012年年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于计提存货跌价准备、存货报损、应收款项坏账准备以及商誉减值的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-12
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五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股（集团）股份有限公司五届董事会第二十次会议于2013年3月11日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于计提存货跌价准备、存货报损、应收款项坏账准备以及商誉减值的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事会决定于2013年4月10日上午10：00召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于计提存货跌价准备、存货报损、应收款项坏账准备以及商誉减值的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-06
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2012年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-26
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月25日召开，会议审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-21
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更正公告 |
上交所公告，财务指标,再融资预案 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-21
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召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州国创能源（控股）集团股份有限公司现公告：
会议召开时间：2013年2月25日下午14：00时。
网络投票时间：2013年2月25日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州国创能源（控股）集团股份有限公司董事会决定于2013年2月25日下午14：00时召开公司2013年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年2月25日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司非公开发行预案（修订稿）》、《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》。
网络投票代码：738145；投票简称：国创投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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关于非公开发行股票预案调整公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司非公开发行预案（修订稿）
2 关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
2.01 根据具体情况制定和实施本次发行股票的具体方案，其中包括发行时 机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行股票具体方案有关的事项；
2.02 根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修改本次发行具体方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断，对本次发行具体方案进行调整（包括但不限于确定收购主体、在不超过发行上限的范围内调整募集资金数额）
2.03 办理本次发行股票发行申报事宜；
2.04 签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行股票相关协议及文件，并办理与本次发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
2.05 根据有关监管部门要求和实际情况，在股东大会授权范围内，对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整；
2.06 在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
2.07 在本次发行股票完成后办理章程修改、工商变更登记等具体事宜；
2.08 如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定，则根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定，对本次具
体发行方案作相应调整；
2.09 在法律法规、有关规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项；
2.10 在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情况，可酌情决定该等非公开发行计划延期实施；
2.11 上述授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。
3 关于聘请2012年度财务审计机构的议案 |
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2013-02-08
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司于2013年2月7日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于对非公开发行预案进行修订的议案》、《关于对本次非公开发行相关的审计、评估报告说明的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-07,恢复交易日：2013-02-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| “国创能源”重要事项未公告,2013-02-07全天停牌 |
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2013-02-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-07,恢复交易日：2013-02-08 ，2013-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| “国创能源”重要事项未公告,2013-02-07全天停牌 |
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2013-02-07
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重要事项未公告,2013-02-07全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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