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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-04
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关于五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司于2014年2月28日召开了五届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于聘任鞠增明先生为公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司以及相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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2013年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州国创能源控股(集团)股份有限公司财务部门测算,预计公司2013年度净利润为较大亏损。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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关于中止公司非公开发行审查的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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2013年度业绩预亏公告的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-15
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关于五届董事会第二十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司于2014年1月14日召开了五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于聘任李俊先生为公司财务总监的议案》、《公司外部信息使用人管理制度》、《关于全资子公司重庆四维创业投资有限公司出资参与设立产业并购基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-15
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关于全资子公司拟参与设立产业并购基金的提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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关于周剑云辞去总经理职务的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-08
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-11-28
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施和行政处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-23
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-16
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-12
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-02
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2013年三季度报告补充更正公告 |
上交所公告，财务指标,股东名单 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.0630
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司五届董事会第二十四次会议于2013年10月11日召开,会议审议通过了《关于聘任王萍女士为公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-18
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月17日召开,会议经审议：通过了《关于为辽宁渤船装备配套产业有限公司提供担保的议案》、《关于增补章春兵先生为公司董事候选人的议案》;未通过《关于增补蒋建中先生为公司董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-18
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月17日召开,会议审议通过了《关于贵州阳洋矿业投资有限公司转让煤矿资产受让权的议案》、《关于公司为贵州阳洋矿业投资有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-17
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关于葫芦岛渤船钢制结构有限公司为本公司对外担保提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-11
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关于增加2013年第二次临时股东大会提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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近日,贵州国创能源(控股)集团股份有限公司收到第一大股东江苏帝奥投资有限公司《关于增加<补选蒋建中先生为公司第五届董事会董事的议案>临时提案的通知函》,要求公司董事会将该议案提交公司于2013年9月17日召开的2013年第二次临时股东大会审议。
公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交本公司2013年第二次临时股东大会审议。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-05
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2013年半年报补充更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司董事会决定于2013年9月17日下午13：00召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于贵州阳洋矿业投资有限公司转让煤矿资产受让权的议案》、《关于公司为贵州阳洋矿业投资有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司于2013年8月30日召开了五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》、《关于贵州阳洋矿业投资有限公司转让煤矿资产受让权的议案》、《关于公司为贵州阳洋矿业投资有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 2.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于贵州阳洋矿业投资有限公司转让煤矿资产受让权的议案》；
2、审议《关于公司为贵州阳洋矿业投资有限公司提供担保的议案》 |
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2013-08-31
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五届第十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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关于为贵州阳洋矿业投资有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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