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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事议案》；
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事议案》。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2005年6月15日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构。
四、通过关于年产120万件高档卫生陶瓷技改项目的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-13
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公布2004年年度报告的更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2005年4月25日在上海证券交易所(下称：上交所)网站(www.sse.com.cn)上所披露的2004年年度报告，根据年报准则要求，需对有关内容予以更正和补充。更正及补充内容详见上交所网站 |
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2005-05-10
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公布2005年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600145)“四维瓷业”
由于工作疏忽，重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2005年4月29日在上海证券交易所网站上所披露的2005年第一季度报告，其现金流量表内“母公司”栏下的“经营性应付项目的增加(减：减少)”和“经营活动产生的现金流量净额”两项目所对应的相关财务数据出现错误，现予以更正。更正内容详见2005年5月10日《上海证券报》 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600145)“四维瓷业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 916,647,897.25 927,211,556.22
股东权益(不含少数股东权益) 508,360,298.00 505,635,158.95
每股净资产 1.47 1.46
调整后的每股净资产 1.47 1.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,482,533.04 -10,482,533.04
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.62 0.62 |
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2005-04-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600145)“四维瓷业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后) 总资产 927,211,556.22 858,309,437.93 股东权益 505,635,158.95 487,173,526.12 每股净资产 1.46 1.41 调整后的每股净资产 1.45 1.39
2004年 2003年
(调整后) 主营业务收入 367,791,556.96 329,098,511.22 净利润 18,830,190.90 30,654,900.58 每股收益(全面摊薄) 0.0543 0.08 净资产收益率(全面摊薄、%) 3.72 6.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.041 0.12 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届四次董事会于2005年4月21日在公司本部会议室召开。会议应到董事八名,实到董事六名。因工作原因董事汪永菊、独立董事杜晓鹤未参会,分别委托董事雷刚、独立董事欧明刚代行表决权。公司监事、高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王兴国先生主持,经到会董事认真审议通过了《拟通知的议案》。
公司拟定于2005年6月15日上午9：00在公司本部会议室,现将有关事项公告如下：
1、会议内容：
(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2004年度利润分配及公积金转增方案》；
(5)审议公司2004年年度报告及报告摘要；
(6)审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于年产120万件高档卫生陶瓷技改项目的议案》；
(8)审议《关于拟修改公司章程的议案》。
2、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
(2)截止2005年6月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
3、会议登记方式
(1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
(2)登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。
(3)登记时间：2005年6月10日(上午8：00-12：00,下午1：00-5：00)。
4、注意事项
本次会期半天,交通费、食宿自理。
5、联系方式
联系人：陈艳
电话：023-61088888
传真：023-61088999
特此公告
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会
2005年4月21日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期： |
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2005-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2005年4月21日召开三届四次董事会及三届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过续聘重庆源伟律师事务所为公司2005年度法律顾问的议案。
五、决定对原年产120万件高档卫生陶瓷项目实施技改，公司已委托国家建材局咸阳陶瓷研究设计院设计所作出可行性研究报告，该项目总投资约1.21亿元。
六、通过关于设立重庆四维集团兴达纸品分公司(暂定名)的议案，分公司经营场所拟定在江津德感工业园区。拟设立搬迁费用估算为总投资463.65万元。资金来源为企业自筹。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2005年3月29日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过关于拟将原瓷砖生产线部分闲置资产作价租赁给四川威尼陶瓷有限公司的议案：经公司二届十七次董事会审议通过，以公司内墙砖生产线停产造成的闲置资产作为出资与四川威尼陶瓷有限公司合资组建有限公司。原计划分两期出资，第一期以实物资产投资2720535.00元(资产评估值为272.0535万元)。如果第一期合作顺利，拟以余下资产进行第二次出资。现根据合资方意见，经双方共同协商将合资方式改为租赁方式。将第一期272万元的实物资产租赁给四川威尼陶瓷有限公司，租赁期为一年，从2005年1月1日到2005年12月31日止。年租金16.5万元(年租金按租赁资产总额的6%计算)。将第二期2641万元的实物资产租赁给四川威尼陶瓷有限公司(按公司2004年12月31日资产净值计算)租期为8个月，从2005年4月1日到2005年12月31日止，每月租金为13万元(年租金按租赁资产总额的6%计算)租赁给四川威尼陶瓷有限公司 |
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2005-02-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2005年2月24日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在2005年内以贷新还旧方式向中国银行江津市支行申请贷款人民币叁仟万元整，贷款期限一年。
二、通过公司在2005年内以贷新还旧方式向中国建设银行江津市支行申请贷款人民币六仟叁百万元整，贷款期限一年。
三、通过公司在2005年内以贷新还旧方式向中国农业银行江津市支行申请贷款人民币柒仟万元整，贷款期限一年。
以上贷款总额共计人民币壹亿陆仟叁百万元整。
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2005-02-17
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公司名称由“重庆四维瓷业股份有限公司”变为“重庆四维瓷业(集团)股份有限公司” ，2002-09-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-04-09
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-09
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-04-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-04-09
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-09
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-09
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-09
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-03-23 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，2001-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2001-03-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-03-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度转增，10转增7除权日 ，2001-03-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度转增，10转增7转增上市日 ，2001-03-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2001-03-23 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度转增，10转增7登记日 ，2001-03-23 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-20
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-03-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-12-14
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2000年中期送股，10送1登记日 ，2000-12-18 |
登记日，分配方案 |
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2000-12-14
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2000年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2000-12-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-12-14
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2000年中期送股，10送1除权日 ，2000-12-19 |
除权除息日，分配方案 |
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