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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-31
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公布关于非经营性资金占用清欠完毕情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2006年5月13日在有关媒体刊登了《关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告》，在该公告中披露：重庆轻纺控股(集团)公司尚欠公司5.63万元代垫费用系本年度公司支付职工解除劳动合同经济补偿金5.63万元。
目前，关于公司国企身份职工解除劳动合同经济补偿金问题的配套政策法规还在积极落实过程中，公司已征求审计机构重庆天健会计师事务所的意见，将该笔代垫费用5.63万元作为“其他应收款-专项其他应收款”进行处理。
基于以上情况，公司已不存在非经营性资金占用问题，清欠工作全部完成 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计机构。
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2006-05-13
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公布关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600145)“四维瓷业”
截止2006年4月27日，重庆四维瓷业(集团)股份有限公司关联资金往来单位已以货币资金方式偿还所欠公司的610.36万元。
重庆轻纺控股(集团)公司(下称：重庆轻纺)尚欠公司5.63万元代垫费用系本年度公司支付职工解除劳动合同经济补偿金5.63万元，根据有关通知，该笔款项尚须公司与重庆轻纺进一步协商确定。
公司实际控制权变化后，未出现新的资金占用情况 |
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2006-05-12
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600145)“四维瓷业”
鉴于重庆四维瓷业(集团)股份有限公司原副总经理兼董事会秘书乔昌志因工作原因调离公司。根据有关规定，公司指定由董事长王兴国代行董事会秘书职责，并将在三个月内聘任新的董事会秘书 |
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2006-05-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年4月29日在有关媒体刊登了因公司本部少数职工因改制遗留问题集体请愿行为造成部分生产线已经停产的公告。
截止到2006年5月3日公司全部生产线已恢复正常生产。
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2006-04-29
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公布董事会公告
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上交所公告，其它 |
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| (600145)“四维瓷业”公布董事会公告
2006年4月24日，重庆四维瓷业(集团)股份有限公司本部少数职工因改制遗留、转制费问题集体请愿，要求有权机构或单位彻底解决改制遗留问题，就转制费问题给予明确答复。请愿事件对公司正常生产经营造成了一定影响，部分生产线已经停产。
公司正采取一切措施尽快恢复正常的生产经营，截止本公告发出日，情况已开始缓解。
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600145)“四维瓷业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年4月27日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、同意公司2006年度向部分银行申请授信额度合计53500万元。
六、同意公司拟以不低于原始投资成本的价格转让所持有的全部重庆杜拉维特洁具有限公司股权。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配及公积金转增方案》；
（5）审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
（6）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案》； |
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600145)“四维瓷业”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 972,721,979.37 927,211,556.22
股东权益(不含少数股东权益) 514,265,921.05 505,635,158.95
每股净资产 1.48 1.46
调整后的每股净资产 1.48 1.45
2005年 2004年
主营业务收入 368,293,198.85 367,791,556.96
净利润 10,215,563.90 18,830,190.90
每股收益 0.029 0.0543
净资产收益率(%) 1.99 3.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.027 0.041
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600145)“四维瓷业”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 909,514,693.13 972,721,979.37
股东权益(不含少数股东权益) 514,645,934.17 514,265,921.05
每股净资产 1.49 1.48
调整后的每股净资产 1.49 1.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,789,443.99 -7,789,443.99
每股收益 0.0012 0.0012
净资产收益率(%) 0.081358095 0.081358095
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2006-04-19
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-27 |
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2006-04-19
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-04-13
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公布延期召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600145)“四维瓷业”
根据中国证监会有关通知及上海证券交易所的要求，重庆四维瓷业(集团)股份有限公司就拟修改的公司章程草案及三会议事规则草案具体条款内容正在商定中，董事会决定延期召开2006年第一次临时股东大会，会议时间另行通知 |
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2006-03-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年3月16日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意郑峻辞去公司总经理职务；聘任朱要文为公司总经理。
二、通过关于调整公司董事的议案。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-03-17
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-27 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于王兴国先生辞去公司董事的议案》；
2、审议《关于赵普文先生辞去公司董事的议案》；
3、审议《关于沈容正先生辞去公司董事的议案》；
4、审议《关于增补方利雄先生为公司董事候选人的议案》；
5、审议《关于增补朱要文先生为公司董事候选人的议案》；
6、审议《关于增补杨尚想先生为公司董事候选人的议案》；
7、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；
8、审议《关于推举王家斌为公司独立董事的议案》；
9、审议《关于推举杨雨松为公司董事的议案》。
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2006-03-17
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总经理由“郑峻”变为“朱要文” ，2006-03-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-18
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600145)“四维瓷业”
青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)的股东北京宝利达投资管理有限责任公司、史艳丽、沈春晔于2006年1月20日与北京华夏创富投资管理有限公司(下称：华夏创富)、北京华夏新时代科技发展有限公司(下称：华夏新时代)签署了《青海中金股权转让协议书》，以协议转让方式拟将其持有的青海中金100%的股权转让给华夏创富(受让70%)和华夏新时代(受让30%)两家公司，从而导致在股权转让完成后，华夏创富和华夏新时代两家公司将间接持有、控制重庆四维瓷业(集团)股份有限公司(下称：四维瓷业)9940万股(占四维瓷业总股本的28.69%)股份。本次转让完成后，华夏创富将成为四维瓷业新的实际控制人。
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2006-02-17
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600145)“四维瓷业”
股权受让方北京华夏创富投资管理有限公司(下称：华夏创富)、北京华夏新时代科技发展有限公司(下称：华夏新时代)于2006年1月20日与股权出让方北京宝利达投资管理有限责任公司(下称：宝利达投资)、史艳丽、沈春晔签署《青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)股权转让协议书》，华夏创富分别协议受让宝利达投资、史艳丽持有的青海中金20%、50%的股权，转让价款分别为3000万元及7500万元。收购完成后华夏创富合计持有青海中金70%的股权；华夏新时代协议受让沈春晔持有的青海中金30%的股权，转让价款为4500万元。
此次收购完成后，收购人(一致行动人)华夏创富、华夏新时代合计持有青海中金100%的股权，从而导致收购人将间接持有重庆四维瓷业(集团)股份有限公司(下称：四维瓷业)9940万股，占四维瓷业总股本的28.69%。
本次股权协议尚需取得中国证券监督管理委员会对本收购报告书的无异议函。 |
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2006-02-07
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公布股权控制人可能发生变动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司接第一大股东青海中金创业投资有限公司的通知，该公司股东己于近日分别与北京华厦创富投资管理有限公司、北京华夏新时代科技发展有限公司签订了股份转让协议，转让其所持有的青海中金创业投资有限公司100%股权，转让总价款为人民币壹亿伍仟万元整。但公司尚未收到收购报告书根据相关规定公司履行信息披露的提示性公告。
同时青海中金创业投资有限公司将其所持有的公司9940万股社会法人股(占公司总股本的28.69%)全部质押给北京华厦创富投资管理有限公司。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完质押登记手续 |
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2005-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2005年12月28日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对重庆证监局检查情况的整改报告。报告内容详见2005年12月29日《上海证券报》。
二、通过关于补充审议以土地、机器设备进行抵押贷款的议案：公司在2003年分别将公司的六宗土地及部分机器设备作为贷款抵押物向银行分别贷款2600万
元、2400万元、2250万元人民币 |
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2005-11-04
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公布法人股股权质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司接第三大股东重庆万吉实业发展有限公司通知，该公司已于近日将其所持有的公司18635047股法人股(占公司总股本5.38%)全部股份重新办理质押。将所持有公司的18635047股法人股(占公司总股本5.38%)全部质押给兵器财务有限责任公司。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续 |
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2005-11-02
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公布国家股股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司接第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司通知，该公司已于近日将其所持有的公司96457285股国家股(占公司总股本27.84%)中的48220000股重新办理质押。其中：29020000股质押给招商银行股份有限公司重庆上清寺支行(占国家股的30.08%，占总股本的8.37%)；19200000股质押给华夏银行股份有限公司重庆解放碑支行(占国家股的19.90%，占总股本的5.54%)，质押期限均为2005年10月27日至2006年10月27日。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续 |
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2005-10-22
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公布关于暂停关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届六次董事会审议通过了《关于受让重庆超思信息材料股份有限公司股份的议案》，同意公司收购海口意远实业有限公司(下称：海口意远)所持的2445万股重庆超思信息材料股份有限公司股份。根据公司进一步核查，由于海口意远实际控制人为沈容正，而沈容正现正担任公司董事，故造成该交易事项为关联交易。而公司对该项交易只按一般事项要求进行了审议及披露。根据上市公司关联交易相关规定，该交易事项表决结果无效。为了保证公司关联交易事项审议及相关信息披露的真实、准确和完整，公司将对该交易事项做进一步研究和完善 |
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2005-10-22
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公布董事会秘书离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司原副总经理兼董事会秘书乔昌志于近日因工作原因调离公司。根据相关规定，公司指定常务副总经理陈德银代行董事会秘书职责，并将在三个月内聘任新的董事会秘书 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600145)“四维瓷业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 919,755,478.71 927,211,556.22
股东权益(不含少数股东权益) 516,977,764.17 505,635,158.95
每股净资产 1.49 1.46
调整后的每股净资产 1.47 1.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,656,561.96 4,009,494.42
每股收益 0.0083 0.035
净资产收益率(%) 0.55 2.37 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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公布2005年第二次临时股东大会中止公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会原定于2005年9月27日召开2005年第二次临时股东大会，由于董事长和其他董事会成员将在2005年9月27日出席政府的重要会议，董事会无法召集此次股东大会的召开，为此，公司董事会决定中止2005年第二次临时股东大会。此次股东大会召开时间另行通知 |
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2005-09-16
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公布关于终止部分国家股股权转让事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600145)“四维瓷业”
近日，重庆四维瓷业(集团)股份有限公司接第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司的通知，鉴于重庆轻纺控股(集团)公司转让2800万股公司国家股股权给海南鑫维实业投资有限公司的行为至今仍未获得国务院国资委的批准同意。经双方协商，终止公司2800万股国家股权的转让协议 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600145)“四维瓷业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 915,252,095.70 927,211,556.22
股东权益(不含少数股东权益) 514,501,144.69 505,635,158.95
每股净资产 1.48 1.46
调整后的每股净资产 1.47 1.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 172,214,944.64 161,460,861.83
净利润 9,359,433.21 16,572,716.81(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 9,458,535.13 13,948,026.44(调整后)
每股收益 0.027 0.040(调整后)
净资产收益率(%) 1.84 2.77(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -5,647,067.54 -20,896,949.41(调整后) |
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2005-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2005年8月23日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让新时代信托投资股份有限公司(公司持有4389万股股份，占该公司总股本14.63%，投资总额为6000万元)股份的议案：公司与北京诚通投资管理公司达成意向，转让公司所持有的新时代信托投资股份有限公司4389万股股权。经评估后的该公司每股净资产为1.446元/股，公司将按略高于每股净资产评估值的1.503元/股，转让总价款为6600万元人民币。
三、通过关于受让重庆超思信息材料股份有限公司(公司持有该公司1885万股股份，占该公司总股本的39.87%)股权的议案：目前，公司与海口意远实业有限公司达成意向，收购其所持有的2445万股重庆超思信息材料股份有限公司股份。本次收购完成后，公司持有的重庆超思信息材料股份有限公司股份为4330万股，占该公司总股本的91.58%，为该公司的第一大股东。经评估后的该公司每股净资产为1.359元/股，公司将按不高于其每股净资产评估值的1.35元/股价格收购海口意远实业有限公司所持有的上述股份，收购总价款为3300万元。
四、通过调整公司独立董事的议案。
五、通过关于增补陈德银为公司董事的议案。
董事会决定于2005年9月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事议案》；
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事议案》。
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