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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-13
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公布关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案公告及召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600145)“S四维”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第一大股东青海中金创业投资有限公司(持有公司28.69%的股份)日前向公司提交了《关于修改公司章程及其附件》和《关于推举王家斌为公司独立董事》的两个临时提案，及享有公司第二大股东权利的重庆渝富资产经营管理有限公司向公司董事会提交了《关于推举杨雨松为公司董事的议案》。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
董事会决定于2006年10月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600145)“S四维”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年10月11日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意用现有资金按照1.076元/股的价格认购湖南四维公司增资发行的2711.1万股股份，认购金额为29171436.00元。增资扩股完成后，湖南四维公司股本将变为5000万股，其中公司持有4771.1万股股份，占该公司总股本的95.42% |
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2006-10-11
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600145)“S四维”
根据有关文件的要求，重庆四维瓷业(集团)股份有限公司现发布召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月16日14:00召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738145”；投票简称为“四维投票”。 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-10-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600145)“S四维”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司非流通股股东-重庆轻纺控股(集团)公司已于2006年9月28日接到重庆市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-09-28
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证券简称由“四维瓷业”变为“S四维” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-29,恢复交易日：2006-11-09 ，2006-11-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-27
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600145)“四维瓷业”
根据有关文件的要求，重庆四维瓷业(集团)股份有限公司现发布召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月16日14:00召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738145”；投票简称为“四维投票” |
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2006-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-29,恢复交易日：2006-11-09，连续停牌 ，2006-09-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-26
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公布关于第一大股东股权解押并部分质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司接第一大股东青海中金创业投资有限公司通知，已于近日将原质押给北京华夏创富投资管理有限公司的公司9940万股社会法人股(占公司总股本的28.69%)办理了解押手续；并将其中的4500万股质押给西宁市商业银行。此次解押、质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续 |
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2006-09-18
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-10-16 |
召开股东大会 |
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| 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司股权分置改革方案
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2006-09-18
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会决定于2006年10月16日14:00召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日-16日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738145”；投票简称为“四维投票” |
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2006-09-18
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公布股权分置改革相关事项的更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600145)“四维瓷业”
《重庆四维瓷业(集团)股份有限公司股权分置改革说明书》及其摘要中“有限售条件的股份可上市流通预计时间表”中关于重庆轻纺控股(集团)公司可上市流通股份时间发生笔误，现予以更正，更正内容详见2006年9月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-09-18
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司生产的“swell”牌卫生陶瓷近日再次被国家质量监督检验检疫总局授予“中国名牌”称号，有效期为2006年9月至2009年9月 |
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2006-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年9月11日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议同意公司向中信银行重庆分行申请贷款2000万元，贷款期限为一年 |
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2006-09-01
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公布2005年第二次临时股东大会取消的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600145)“四维瓷业”
鉴于提交重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2005年第二次临时股东大会审议的六个议案已经全部取消，公司董事会决定取消2005年第二次临时股东大会 |
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2006-08-30
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年8月29日收到中国证监会有关意见，对北京华夏创富投资管理有限公司(下称：华夏创富)及北京华夏新时代科技发展有限公司(下称：华夏新时代)根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议。
本次股权转让完成后，华夏创富及华夏新时代将间接持有公司法人股9940万股，成为公司实际控制人；青海中金创业投资有限公司仍然为公司第一大股东 |
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2006-08-29
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公布2006年中期报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600145)“四维瓷业”
经过对重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2006年8月26日公告的2006年中期报告核查后，发现存在相应的数字录入错误，现予以更正，更正内容及更正后的2006年中期报告详见2006年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600145)“四维瓷业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 905,607,953.51 972,721,979.37
股东权益(不含少数股东权益) 519,501,512.03 514,265,921.05
每股净资产 1.50 1.48
调整后的每股净资产 1.50 1.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 176,548,112.50 172,214,944.64
净利润 5,315,158.32 9,359,433.21
扣除非经常性损益的净利润 3,108,142.89 9,458,535.13
每股收益 0.02 0.027
净资产收益率(%) 1.02 1.82
经营活动产生的现金流量净额 6,024,961.24 -5,647,067.54 |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年8月21日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过关于聘任公司高管人员的议案：其中聘任万强为公司董事会秘书 |
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2006-08-03
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-03 |
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2006-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年7月18日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司向重庆商业银行菜园坝支行申请融资综合授信额度2300万元，期限为十二个月。其中银行承兑汇票授信1500万元人民币(该笔款项将由公司控股子公司重庆四维精美龙头有限公司作出信用担保)，外贸出口发票融资授信800万元人民币。
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2006-07-12
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司自2006年7月3日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据双方协商的结果，公司全体非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案部分内容进行如下修改：
原方案中对价安排现修改为：(1)公司全体非流通股股东以其持有的部分股份向流通股股东执行对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股获付1.3股股份；(2)以2006年1-6月经审计的财务报告中列示的未分配利润进行分配，向方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股定向送红股2.5股；(3)定向派送现金1248398元，用于缴纳派送产生的相应税款。合计对价相当于流通股股东每10股获送2.8股。
请投资者仔细阅读2006年7月12日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年7月13日复牌 |
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2006-07-04
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公布关于进行股权分置改革投资者网上沟通会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司定于2006年7月6日14:00-16:00在全景网(http://www.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上沟通会。
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13 ，2006-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-03
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公布董事会决议及股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年6月28日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于未分配利润定向派送预案及股权分置改革方案。
股权分置改革方案：
1、公司全体非流通股股东以其持有的部分股份向流通股股东执行对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股获付1.0股股份。
2、未分配利润定向派送：以公司股权分置改革方案实施之股权登记日流通股股数为基数，公司以2006年1-6月经审计的财务报告中列示的未分配利润进行分配，向方案实施之股权登记日在册的流通股股东每10股定向送红股2.5股(共送股31185000股，其中：非流通股股东按照权益比例应获得的红股数为19958400股，流通股股东按照权益比例应获得的红股数为11226600股)并向方案实施之股权登记日在册的流通股股东定向派送现金1248398元。
以公司未分配利润定向派送后，流通股股东按权益比例应得的股数加上方案实施之股权登记日在册的流通股股数之和为基数计算，与送股合并计算，相当于流通股股东每10股获送2.5股。
公司全体非流通股股东除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，公司第一大股东青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)还作出以下特别承诺：
1、非流通股东成都干道建设综合开发总公司对价由青海中金代为支付。
2、青海中金将在2006年至2008年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润(不计年初未分配利润)的30%。
鉴于本次股权分置改革方案与公司收购相关，在取得中国证监会出具的无异议函后，董事会将发出召开第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告，具体时间另行通知 |
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2006-06-27
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关于股东股权托管的公告 |
上交所公告，信托 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会近日收到第二大股东重庆轻纺控股(集团)股份有限公司(下称：轻纺集团)于2006年6月23日与重庆渝富资产经营管理有限公司(下称：渝富资产)签订的《关于授权渝富资产行使公司部分股东权利的协议》，轻纺集团将其所持有公司96457285股国家股的部分股东权利授权渝富资产代为行使。授权时间为一年，自协议签署生效日起计算。(渝富资产除此次受托的96457285股国家股外，未持有公司其他股份)。
轻纺集团享有除股权分置改革以外的该股份的处置权，享有股权处置所取得的最终收益和送红股等其他形式的利益分配。若在授权期间，公司分配利润，轻纺集团将应得的红利的百分之十支付给渝富资产，作为渝富资产的管理费。
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2006-06-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司已于2006年6月5日与四川陶瓷厂(现为重庆川顺陶瓷有限公司)、海口意远实业有限公司及长沙盛得理建筑工程有限公司签订了股份转让合同，公司将收购上述三家公司所持有的公司控股子公司湖南四维洁具股份有限公司(注册资本2288.9万元，下称：四维洁具)25.78%的股权，本次交易价格根据截止到2005年12月31日四维洁具审计报告的每股净资产值为依据，确定为每股1.03元人民币，共590万股，转让总金额为607.7万元人民币。本次交易完成后，公司持有四维洁具的股份由64.22%增加到90%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-06-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年6月5日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于受让湖南四维洁具股份有限公司股权的议案。
二、未通过关于增补邓寿东为公司第三届董事会董事候选人的议案 |
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2006-05-31
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公布关于非经营性资金占用清欠完毕情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2006年5月13日在有关媒体刊登了《关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告》，在该公告中披露：重庆轻纺控股(集团)公司尚欠公司5.63万元代垫费用系本年度公司支付职工解除劳动合同经济补偿金5.63万元。
目前，关于公司国企身份职工解除劳动合同经济补偿金问题的配套政策法规还在积极落实过程中，公司已征求审计机构重庆天健会计师事务所的意见，将该笔代垫费用5.63万元作为“其他应收款-专项其他应收款”进行处理。
基于以上情况，公司已不存在非经营性资金占用问题，清欠工作全部完成 |
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