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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-06
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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《21世纪经济报道》近日刊登了该报记者张友撰写的《入主四维瓷业 大唐系三足鼎立？》的文章，报道文章提到：“知情人士透露，四维瓷业第一大股东青海中金投资有限公司将把股权出让给北京信威通信股份公司”。重庆四维瓷业(集团)股份有限公司就文中提及的转让事宜，经书面询证公司第一大股东青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)，青海中金表示就公司股权转让事宜未与除华夏创富投资管理有限公司以外的任何机构或投资单位进行过接触、洽谈。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-02-26
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增补王进先生为公司董事候选人的议案》
2、审议《关于增补吴珉先生为公司独立董事候选人的议案》
3、审议《关于增补朱凯先生为公司独立董事候选人的议案》
4、审议《修改公司章程》的临时提案 |
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2007-02-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增补王进先生为公司董事候选人的议案》
2、审议《关于增补吴珉先生为公司独立董事候选人的议案》
3、审议《关于增补朱凯先生为公司独立董事候选人的议案》 |
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2007-02-26
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关于部分董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事杨尚想、独立董事欧明刚及邵树良分别向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司第三届董事会董事(独立董事)职务。根据有关规定，两名独立董事的辞职报告应在下任独立董事填补缺额后生效，在此期间，欧明刚及邵树良仍履行公司独立董事的职责。
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2007-02-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2007年2月16日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推举雷刚为公司董事长。
二、通过关于增补公司董事会董事及独立董事的议案。
三、通过聘任公司高管人员的议案。
董事会决定于2007年3月16日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-02-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于重庆四维瓷业(集团)股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
近期内蒙古西水创业股份有限公司公告了拟吸收合并恒泰证券和新时代证券有限公司(下称：新时代证券)的消息及多家媒体报道与公司相关的新闻。就新闻涉及的公司参股新时代信托投资股份有限公司(下称：新时代信托)事宜，公司声明，公司于2001年出资6000万元参股增资扩股的新时代信托，持有14.63%的股份，为新时代信托并列第三大股东。新时代信托持有新时代证券1.2亿股股份，占总股本的23%。
公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2007年1月24日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议同意公司为控股子公司湖南四维洁具股份有限公司向兴业银行长沙八一路支行申请的壹年期800万元人民币流动资金贷款提供信用担保。公司目前尚未与金融机构签署相关协议。
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2007-01-17
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公布关于股东股权结束托管公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会于2007年1月16日收到第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司(下称：轻纺控股)关于结束重庆渝富资产经营管理有限公司(下称：重庆渝富)行使公司部分股东权利的协议，经双方协商，并征得重庆市国有资产监督管理委员会有关文件批复同意，自2007年1月1日起结束重庆渝富对轻纺控股持有公司部分股东权利的托管，由轻纺控股直接行使股东权利，并豁免托管期间轻纺控股应支付的所有托管费用。
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2007-01-09
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于重庆四维瓷业(集团)股份有限公司股票连续收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据相关规定，公司董事会公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会郑重声明，公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司将其所持有重庆杜拉维特洁具有限公司(下称：杜拉维特)28.19%的出资额全部转让给杜拉维特亚洲有限公司(下称：杜维亚洲)的相关事宜已经完成。杜拉维特已完成变更登记，杜维亚洲已付清全部款项 |
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2006-12-07
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司接第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司通知，已于近日将原质押给华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)重庆解放碑支行19200000股国家股及招商银行股份有限公司重庆上清寺支行(下称：上清寺支行)29020000股国家股办理了解押手续；并将其所持的89403846股(占公司总股本23.67%)中的44701140股重新办理了质押。其中：26821140股质押给上清寺支行(占限售流通股的13.05%，占总股本的7.10%)；17880000股质押给华夏银行重庆分行(占限售流通股的8.70%，占总股本的4.73%)。上述质押期限均为2006年12月1日至2007年12月1日。此次解押、质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续 |
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2006-11-06
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对价方案：对全体股东10送2.5股，G分配送股上市日 ，2006-11-09 |
G分配送股上市日，分配方案 |
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2006-11-06
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对价方案：对全体股东10送2.5股，G分配送股到账日 ，2006-11-08 |
G分配送股到账日，分配方案 |
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2006-11-06
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对价方案：对流通股东10送1.3股，G对价送股上市日 ，2006-11-09 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-11-06
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对价方案：对流通股东10送1.3股，G对价送股到账日 ，2006-11-08 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-11-06
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对价方案：对全体股东10送2.5股，除权日 ，2006-11-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-11-06
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对价方案：对全体股东10送2.5股，G分配股权登记日 ，2006-11-07 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-11-06
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证券简称由“S四维”变为“四维瓷业” ，2006-11-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-11-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600145)“S四维”公布股权分置改革方案实施公告
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获送1.3股、以未分配利润向流通股股东定向派送2.5股并派送现金1248398元(含税) ,本次股权分置改革流通股股东每10股合计获得3.8股。
股权登记日：2006年11月7日
除权除息日：2006年11月8日
对价股份上市日：2006年11月9日，当日公司股票复牌；股价不设涨跌幅度限制。
自2006年11月9日起，公司股票简称改为“四维瓷业”，股票代码保持不变。 |
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2006-11-06
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对价方案：对流通股东10送1.3股，G对价股权登记日 ，2006-11-07 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-11-06
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对价方案：对全体股东10派0.10008元(含税)，税后10派0元，G分配现金发放日 ，2006-11-08 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-11-06
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对价方案：对全体股东10派0.10008元(含税)，税后10派0元，除权日 ，2006-11-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-11-06
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对价方案：对全体股东10派0.10008元(含税)，税后10派0元，G分配股权登记日 ，2006-11-07 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600145)“S四维”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年10月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过调整公司部分董事会成员的议案。
二、未通过《关于修改公司章程及其附件的议案》。
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2006-10-27
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公布2006年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600145)“S四维”
经过对重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2006年10月26日公告的2006年第三季度报告核查后，发现存在相应的数字录入错误，现予以更正，更正内容及更正后的2006年第三季度报告详见2006年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600145)“S四维”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 927,376,580.87 972,721,979.37
股东权益(不含少数股东权益) 525,446,610.69 514,265,921.05
每股净资产 1.52 1.48
调整后的每股净资产 1.52 1.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,176,990.94 24,201,952.18
每股收益 0.017 0.032
净资产收益率(%) 1.1 2.1 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600145)“S四维”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、聘任杨军为公司证券事务代表 |
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2006-10-18
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600145)“S四维”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2006年10月16日召开2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于未分配利润定向派送方案 |
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2006-10-13
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600145)“S四维”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事杜晓鹤向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务。根据有关规定，杜晓鹤辞职报告将于公司最近一次股东大会选举出新任独立董事后生效，在此期间，杜晓鹤仍然履行公司独立董事的职责 |
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2006-10-13
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公布关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案公告及召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600145)“S四维”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第一大股东青海中金创业投资有限公司(持有公司28.69%的股份)日前向公司提交了《关于修改公司章程及其附件》和《关于推举王家斌为公司独立董事》的两个临时提案，及享有公司第二大股东权利的重庆渝富资产经营管理有限公司向公司董事会提交了《关于推举杨雨松为公司董事的议案》。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
董事会决定于2006年10月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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