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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-03
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月2日召开,会议审议通过关于公司董事会聘任董事的议案、关于公司董事会聘任独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会聘任董事的议案
2 关于公司董事会聘任独立董事的议案 |
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2017-02-14
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/600145_20170214_5.pdf
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2017-02-14
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2017年3月2日12点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司董事会聘任董事的议案、关于公司董事会聘任独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年2月13日召开,会议审议通过《关于公司董事会聘任董事的议案》、《关于公司董事会聘任独立董事的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-09
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-09/600145_20170209_1.pdf
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2017-01-26
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少55%到75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-12
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-12/600145_20170112_1.pdf
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2017-01-05
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月4日召开,会议审议通过关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月4日召开,会议审议通过关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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关于新疆维吾尔自治区高级人民法院申诉复查案召开听证会的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/600145_20161220_1.pdf
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2016-12-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案 |
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2016-12-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2017年1月4日12点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-16
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2016年12月15日召开,会议审议通过《关于<续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构>的议案》、《关于<提议召开2017年第一次临时股东大会>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-09
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/600145_20161209_1.pdf
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2016-12-03
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关于收到《辽宁省铁岭市中级人民法院受理执行案件通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-03/600145_20161203_1.pdf
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2016-11-22
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关于投资者联系方式的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-22/600145_20161122_1.pdf
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2016-11-16
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/600145_20161116_1.pdf
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2016-10-31
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2016年第三季度报告 |
刊登季报 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-31/600145_2016_3.pdf |
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2016-10-26
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关于对外投资事项问询函回复的补充公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/600145_20161026_1.pdf
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2016-10-25
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关于对外投资事项问询函回复的公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/600145_20161025_1.pdf
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2016-10-20
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关于延期回复上海证券交易所《问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-20/600145_20161020_1.pdf
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2016-10-13
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关于收到上海证券交易所《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司有关对外投资事项的问询函》的公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-13/600145_20161013_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-31 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2016年9月29日召开,会议审议通过《关于公司收购襄阳新发地公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-29
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关于对上海证券交易所2016年半年度报告的事后审核问询函回复的补充公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-29/600145_20160929_1.pdf
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2016-09-23
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关于对上海证券交易所2016年半年度报告的事后审核问询函回复的进展公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-23/600145_20160923_2.pdf
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2016-09-20
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关于收到《广东省高级人民法院民事裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-20/600145_20160920_1.pdf
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2016-09-09
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关于对上海证券交易所2016年半年度报告的事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-09/600145_20160909_1.pdf
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2016-09-03
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关于收到上海证券交易所《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2016年半年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-03/600145_20160903_1.pdf
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