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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-22
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600145_20170822_1.pdf
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2017-08-18
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 黄伟
1.02 刘威东
1.03 刘鹏
1.04 张建斌
1.05 郑明（独立董事）
1.06 孙卫红（独立董事）
1.07 崔维（独立董事）
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 李勇
2.02 谭伟 |
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.66
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600145_2017_z.pdf
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2017-08-18
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2017年9月6日12点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600145_20170818_5.pdf
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2017-08-18
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600145_20170818_2.pdf
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2017-08-18
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 黄伟
1.02 刘威东
1.03 刘鹏
1.04 张建斌
1.05 郑明（独立董事）
1.06 孙卫红（独立董事）
1.07 崔维（独立董事）
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 李勇
2.02 谭伟
3 关于提名藏忠华为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司非独立董事候选人的议案
4 关于提名贺孝金为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案
5 关于提名何菁为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案 |
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2017-08-18
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年8月16日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-05
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关于重庆市第五中级人民法院受理案件的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-20
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关于辽宁省铁岭市中级人民法院执行案件进展的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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2017-06-09
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关于2016年年度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单,财务指标 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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2017-06-09
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关于上海证券交易所2016年年度报告的事后审核问询函的回复 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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2017-06-03
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关于延期对上海证券交易所2016年年度报告的事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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2017-05-25
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关于控股股东业绩承诺事项的问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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2017-05-25
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关于收到上海证券交易所2016年年度报告的事后审核问询函 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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2017-05-23
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于2016年度利润分配的议案、关于独立董事述职报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于2016年度利润分配的议案、关于独立董事述职报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600145_20170520_1.pdf
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2017-05-16
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-02
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关于收到上海证券交易所业绩承诺事项问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2017年5月19日10点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2016年年度报告>及摘要的议案、《独立董事述职报告(刘名旭)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600145_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600145_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2016年年度报告>及摘要的议案
4 《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2015年度利润分配>的议案》
6 《独立董事述职报告（刘名旭）》 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0001
加权平均净资产收益率(%) -0.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600145_2017_1.pdf
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2017-04-28
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于<公司2016年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2016年度利润分配>的议案》、《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600145_20170428_13.pdf
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2017-04-28
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600145_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.002
加权平均净资产收益率(%) -0.527
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600145_2016_n.pdf
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2017-04-26
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关于收到《新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院民事裁定书》的更正公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600145_20170426_1.pdf
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2017-04-25
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关于收到《新疆维吾尔自制区高级人民法院伊犁哈萨克自制州分院民事裁定书》的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600145_20170425_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-03
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月2日召开,会议审议通过关于公司董事会聘任董事的议案、关于公司董事会聘任独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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