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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-09
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月8日召开,本次股东大会审议的议案《关于增补公司第七届董事会成员的议案》黄伟、刘鹏通过,张建斌、郑明(独立董事)未通过;《关于公司监事会换届选举的议案》李勇、谭伟未通过;《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-29
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第六届董事会第三十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第三十五次临时会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年第四次临时股东大会不新增临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600145_20171128_1.pdf
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2017-11-23
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于增补公司第七届董事会成员的议案
1.01黄伟
1.02刘鹏
1.03张建斌
1.04郑明（独立董事）
2.00关于公司监事会换届选举的议案
2.01李勇
2.02谭伟
3关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 |
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2017-11-23
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第六届监事会第十六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600145_20171123_3.pdf
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2017-11-23
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于增补公司第七届董事会成员的议案
1.01黄伟
1.02刘鹏
1.03张建斌
1.04郑明（独立董事）
2.00关于公司监事会换届选举的议案
2.01李勇
2.02谭伟
3关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 |
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2017-11-23
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2017年12月8日12点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于增补公司第七届董事会成员的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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第六届董事会第三十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第三十四次临时会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会成员的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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关于公司董事会及监事会换届事项说明公告的更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600145_20171123_1.pdf
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2017-11-22
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关于公司董事会及监事会换届事项的说明公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600145_20171122_1.pdf
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2017-11-21
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关于收到相关股东中止召集股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600145_20171121_1.pdf
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2017-11-08
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/600145_20171108_4.pdf
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2017-11-08
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关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/600145_20171108_1.pdf
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2017-11-04
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/600145_20171104_5.pdf
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2017-11-04
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关于相关股东自行召集股东大会事项的问询函回复公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/600145_20171104_1.pdf
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2017-11-03
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关于延期对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-03/600145_20171103_1.pdf
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2017-10-31
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600145_20171031_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600145_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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关于对上海证券交易所董事会、监事会换届事项问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600145_20170922_1.pdf
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2017-09-21
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关于延期对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/600145_20170921_1.pdf
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2017-09-16
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关于控股股东股份继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/600145_20170916_1.pdf
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2017-09-13
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关于延期对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/600145_20170913_1.pdf
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2017-09-08
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关于收到上海证券交易所监管问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-08/600145_20170908_3.pdf
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2017-09-08
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月6日召开,会议经审议：除关于提名臧忠华为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司非独立董事候选人的议案、关于提名贺孝金为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案、关于提名何菁为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案通过外,其余议案均未通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-06
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关于职工代表大会选举职工监事的会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/600145_20170906_1.pdf
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2017-09-02
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关于上海证券交易所2017年半年度报告的事后审核问询函的回复 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-02/600145_20170902_1.pdf
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2017-08-26
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第三十二次临时会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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关于收到2017年半年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600145_20170826_2.pdf
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2017-08-25
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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600145_20170825_1.pdf
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2017-08-22
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600145_20170822_1.pdf
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