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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-05-22 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-30; 一次变更日期: 2019-05-22; 一次变更公告日期: 2020-04-13; |
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2019-03-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于对公司全资子公司经营范围变更的议案》、《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所的议案》、《关于公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600145_20190316_1.pdf
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2019-03-06
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600145_20190306_2.pdf
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2019-03-06
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于近日召开，会议审议通过《关于对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案、关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案、关于《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600145_20190306_1.pdf
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2019-03-01
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关于第七届董事会第五次会议决议公告的更正公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600145_20190301_1.pdf
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2019-02-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对公司全资子公司经营范围变更
2 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人-王江海
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人-韩双印
4.02 独立董事候选人-谢豫新
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2019-02-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2019年3月15日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于对公司全资子公司经营范围变更、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600145_20190228_2.pdf
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2019-02-28
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第五次会议于近日召开，会议审议通过《关于对公司全资子公司经营范围变更》的议案、《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所》的议案、《关于增选公司第七届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600145_20190228_1.pdf
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2019-02-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对公司全资子公司经营范围变更
2 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人-王江海
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人-韩双印
4.02 独立董事候选人-谢豫新 |
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2019-02-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于对公司全资子公司经营范围变更
2关于聘请四川华信（集团）会计师事务所
3.00增选公司董事的议案
3.01董事候选人—王江海
4.00补选公司独立董事的议案
4.01独立董事候选人—韩双印
4.02独立董事候选人—谢豫新
5关于对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度
6喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案 |
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2019-02-15
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关于收到上海证券交易所《关于*ST新亿停复牌事项的监管问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600145_20190215_1.pdf
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2019-01-04
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关于公司及子公司诉讼调解结果进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600145_20190104_1.pdf
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2018-12-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600145_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于增资子公司相关事项的问询函回复的公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-18
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关于增资子公司相关事项问询函的延期回复公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600145_20181218_1.pdf
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2018-12-14
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收到上海证券交易所关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司增资子公司事项的问询函的公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600145_20181214_1.pdf
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2018-12-13
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司增资》的议案、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600145_20181213_2.pdf
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2018-12-13
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关于对公司全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600145_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日12点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司增资的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600145_20181213_4.pdf
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2018-12-13
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600145_20181213_3.pdf
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2018-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司增资的议案 |
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2018-11-17
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关于公司法定代表人辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600145_20181117_1.pdf
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2018-11-09
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关于收到《新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书》的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600145_20181109_1.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.028
加权平均净资产收益率(%) 6.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-13
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收到上海证券交易所关于2018年半年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600145_20181013_1.pdf
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2018-10-11
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关于再次延期回复上海证券交易所对2018年半年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/600145_20181011_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于再次延期回复上海证券交易所对2018年半年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600145_20180928_1.pdf
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2018-09-21
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关于延期回复上海证券交易所对2018年半年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600145_20180921_1.pdf
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2018-09-15
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收到上海证券交易所关于2018年半年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600145_20180915_1.pdf
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