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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-06
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关于延期回复上海证券交易所对2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600145_20190706_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于延期回复上海证券交易所对2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600145_20190627_1.pdf
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2019-06-21
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关于延期回复上海证券交易所对2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600145_20190621_1.pdf
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2019-06-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月17日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、《关于通过2018年审计报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600145_20190618_1.pdf
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2019-06-12
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关于2018年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600145_20190612_1.pdf
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2019-06-07
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于延期回复上海证券交易所对2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600145_20190604_1.pdf
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2019-05-30
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关于收到《上海证券交易所监管工作函》的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600145_20190530_1.pdf
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2019-05-28
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关于收到《2018年年度报告事后审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600145_20190528_1.pdf
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2019-05-24
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关于2018年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2018年年度股东大会延期原因：因喀什韩真源投资有限公司将原用股权抵债改为房地产资产抵债，根据上市公司相关规定需提请股东大会通过，并临时进行补充会议议案。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年6月17日10点30分；网络投票起止时间：自2019年6月17日至2019年6月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600145_20190524_1.pdf |
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2019-05-22
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0049
加权平均净资产收益率(%) -0.0006
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600145_2019_1B.pdf
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年年度审计报告的议案》 |
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年年度审计报告的议案》
3 《关于公司2019年度申请融资和担保额度的议案》
4 《关于公司子公司2019年度申请融资和担保额度的议案》 |
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年年度审计报告的议案》
3 《关于公司2019年度申请融资和担保额度的议案》
4 《关于公司子公司2019年度申请融资和担保额度的议案》
5 《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司依据法院裁决将韩真源土地资产过户增资新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司的议案》 |
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年年度审计报告的议案》
3 《关于公司2019年度申请融资和担保额度的议案》
4 《关于公司子公司2019年度申请融资和担保额度的议案》
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年年度审计报告的议案》
3 《关于公司2019年度申请融资和担保额度的议案》
4 《关于公司子公司2019年度申请融资和担保额度的议案》
5 《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司依据法院裁决将韩真源土地资产过户增资新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司的议案》 |
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年年度审计报告的议案》
3 《关于公司2019年度申请融资和担保额度的议案》
4 《关于公司子公司2019年度申请融资和担保额度的议案》 |
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2019-05-17
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限责任公司董事会决定于2019年6月6日10点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年年度审计报告的议案》、《关于公司2019年度申请融资和担保额度的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-13
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关于收到《中国证监会立案调查通知书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0066
加权平均净资产收益率(%) 1.57
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公告全文参考链接:
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2019-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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经新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议，公司聘任卡司木江.吾斯曼为公司总经理。根据公司章程约定，公司董事长或总经理为公司法定代表人，故卡司木江.吾斯曼自任职之日起，即为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司法定代表人。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600145_20190509_4.pdf
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2019-05-09
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第七届董事会第八次会议决议 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>摘要的议案》、《关于新亿股份向金融机构融资综合授信额度的议案》、《关于新聘任总经理及法定代表人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600145_20190509_2.pdf
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2019-05-09
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第七届董事会第七次会议决议 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于退还喀什韩真源公司股份，不计提坏账准备的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600145_20190509_1.pdf
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2019-05-09
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2018年度董事会工作报告公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-09
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关于公司股票继续被实施退市风险警示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600145)“*ST新亿”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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收到上交所工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于调整2018年度年报披露日期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600145_20190427_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-05-22 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-30; 一次变更日期: 2019-05-22; 一次变更公告日期: 2020-04-13; |
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2019-03-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于对公司全资子公司经营范围变更的议案》、《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所的议案》、《关于公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600145_20190316_1.pdf
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2019-03-06
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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(600145)“*ST新亿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600145_20190306_2.pdf
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