| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-07
|
(600148)“长春一东”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司实施2002年度分红派息方案为：以2002年底总
股本14151.645万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。股权
登记日为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，红利发放日为2003年6月18日。
|
|
|
2003-08-01
|
(600148)“长春一东”公布2003年半年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
因对《半年度报告的内容与格式》准则理解不够充分，长春一东离合器股份
有限公司在2003年半年度报告摘要中未对主营业务收入情况进行分地区披露，给
投资者分析半年度报告造成不便，公司特此向广大投资者表示歉意。并对主营业
务收入的分地区情况予以补充披露。详见2003年8月1日《上海证券报》 |
|
|
2003-07-22
|
(600148)“长春一东”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度末
总资产 349,685,928.50 349,991,629.52
股东权益（不含少数股东权益） 267,145,858.69 257,769,634.84
每股净资产 1.89 1.82
调整后的每股净资产 1.80 1.72
报告期 上年同期
主营业务收入 113,281,995.39 106,246,241.96
净利润 9,376,221.94 7,617,027.70
扣除非经常性损益的净利润 9,558,561.22 7,794,865.08
每股收益 0.066 0.05
净资产收益率 3.51% 2.93%
经营活动产生的现金流量净额 8,962,417.93 5,587,251.77 |
|
|
2004-05-22
|
董监事会决议及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2004年5月21日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举姜成颜为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李明泉为公司总经理。
三、继续聘任王有年为第三届董事会秘书，指定杜影为董事会证券事务代表。
四、选举田向立为公司第三届监事会主席。
长春一东离合器股份有限公司于2004年5月21日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年底总股本141516450股为基数，每10股派
发现金红利0.8元(含税)。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘河北华安会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作。
|
|
|
2004-07-29
|
拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
|
| 2004-07-20
第二次披露日期：2004-07-24
|
|
|
2004-07-08
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年底总
股本141516450股为基数，每10股派现金红利0.80元(含税)。
股权登记日：2004年7月13日
除息日：2004年7月14日
现金红利发放日：2004年7月20日 |
|
|
2004-07-29
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 415,472,414.37 355,736,591.88
股东权益(不含少数股东权益) 275,279,478.20 277,868,704.44
每股净资产 1.95 1.96
调整后的每股净资产 1.90 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 152,539,206.78 113,281,995.39
净利润 8,732,089.76 9,376,221.94
扣除非经常性损益后的净利润 9,056,585.86 9,558,561.22
每股收益 0.062 0.066
净资产收益率 3.17% 3.37%
经营活动产生的现金流量净额 -10,890,158.26 8,962,417.93 |
|
|
2004-08-07
|
公布召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2004年9月7日上午召开2004年第
二次临时股东大会，审议关于改变募集资金用途的议案。
|
|
|
2004-09-07
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
长春一东离合器股份有限公司董事会决定,于2004年9月7日(星期二)上午9：00时以现场方式召开公司2004年第二次临时股东大会；会议地点：公司本部二楼会议室。
二、会议审议事项
关于改变募集资金用途的议案
议案内容见公司2004年7月29日刊登于上海证券报、中国证券报的"长春一东离合器股份有限公司改变募集资金用途公告"。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年8月31日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2004年9月6日(星期一)
上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。
3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。
联系电话：0431-5173591-6944
传真：0431-5174234
长春一东离合器股份有限公司董事会
2004年8月6日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器股份有限公司2004年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
代理人签名盖章：代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-07-20
|
2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-05-21
|
总经理由“李景华”变为“李明泉” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-03-30
|
2001.03.30是长春一东(600148)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10配1.666667 |
|
|
2001-02-23
|
2001.02.23是长春一东(600148)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股9,配股比例:16.6667,配股后总股本:14151.6万股) |
|
|
2001-03-09
|
2001.03.09是长春一东(600148)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股9,配股比例:16.6667,配股后总股本:14151.6万股) |
|
|
2001-02-22
|
2001.02.22是长春一东(600148)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股9,配股比例:16.6667,配股后总股本:14151.6万股) |
|
|
2001-02-23
|
2001.02.23是长春一东(600148)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股9,配股比例:16.6667,配股后总股本:14151.6万股) |
|
|
2001-03-30
|
2001.03.30是长春一东(600148)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股9,配股比例:16.6667,配股后总股本:14151.6万股) |
|
|
2004-09-08
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司于2004年9月7日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过关于改变募集资金投向、与韩国东进精工株式会社合资组建长
春一东汽车零部件制造有限责任公司(原拟定名称为长春一东制造有限责任公司)、
投资液压翻转机构项目的议案：新公司投资总额109万美元，注册资本76.5万
美元，其中公司以募集资金出资合42.84万美元的人民币现金，占注册资本的56%。
|
|
|
2004-08-28
|
公布关于2004年度巡回检查问题的整改报告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600148)“长春一东”
根据中国证监会《上市公司检查办法》，中国证监会吉林监管局于2004年6
月15日至25日对长春一东离合器股份有限公司进行了检查，并针对检查中发现的
问题于2004年8月2日出具了有关限期整改通知书。
接到整改通知后，公司对整改通知中所列整改事项进行了认真落实整改，形
成整改报告并通过公司2004年第二次临时董事会审议。现将有关整改情况予以公
告，详见2004年8月28日《上海证券报》。
|
|
|
2004-07-29
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2004年7月27日召开三届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于改变募集资金用途的议案。该议案需提交公司下次临时股东大
会审议，会议召开时间等事宜另行公告。
|
|
|
2004-03-09
|
[20034预升](600148)“长春一东”公布2003年度业绩初步披露公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600148)“长春一东”公布2003年度业绩初步披露公告
长春一东离合器股份有限公司于2004年2月2日刊登了《关于2003年度业绩大幅增长的提示性公告》,预计公司2003年度净利润将比2002年同期增长约50%左右(未经审计)。现公司财务数据已经华安会计师事务所初步审定,净利润与上年同期相比增幅为43.33%(调整后),主要财务指标如下：
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 255,999,741.13 213,968,161.15
净利润 19,950,910.26 13,919,871.56
股东权益 277,868,704.44 266,384,119.38
具体数据详见公司2003年度报告。
|
|
|
2004-02-02
|
公布2003年业绩大幅增长的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经对长春一东离合器股份有限公司2003年的财务数据进行初步测算，预计
公司2003年度的净利润将比2002年同期大幅增长，增幅约为50%左右(未经审计)
，具体数据将在公司2003年度报告中予以披露。
敬请广大投资者谨慎决策投资 |
|
|
2004-03-12
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 355,736,591.88 349,991,629.52
股东权益 277,868,704.44 266,384,119.38
每股净资产 1.96 1.88
调整后的每股净资产 1.91 1.78
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 255,999,741.13 213,968,161.15
净利润 19,950,910.26 13,919,871.56
每股收益 0.141 0.098
净资产收益率(%) 7.18 5.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.10
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。 |
|
|
2004-03-12
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2004年3月10日召开二届二十次董事会及
二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年底总股本141516450股为基数，
每10股派发现金红利0.8元(含税)。
三、通过继续聘任华安会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的
议案。
以上有关议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行
通知 |
|
|
2004-02-04
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2004年2月3日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、改聘华安会计师事务所承担公司2003年度财务审计工作 |
|
|
2004-01-02
|
(600148)"长春一东"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2003年12月30日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过更换会计师事务所的议案：公司改聘华安会计师事务所承担公司2003年度财务审计工作。
三、通过调整坏账准备计提比例的议案。
董事会决定于2004年2月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项 |
|
|
2004-02-03
|
召开二○○四年第一次临时股东大会，上午9：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
长春一东离合器股份有限公司董事会决定,于2004年2月3日(星期二)上午9：00时以现场方式召开公司2004年第一次临时股东大会；会议地点：公司本部二楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于更换会计师事务所的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案。
议案内容见二届十九次董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年1月15日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2004年2月2日(星期一)
上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。
3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。
联系电话：0431-5173591-6944
传真：0431-5174234
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2003年12月30日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人 公司 出席长春一东离合器股份有限公司2004年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
代理人签名盖章：代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-03-12
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-24
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 362,690,735.57 349,991,629.52
股东权益(不含少数股东权益) 274,842,986.58 257,769,634.84
每股净资产 1.94 1.82
调整后的每股净资产 1.86 1.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 8,084,843.41
每股收益 0.054 0.121
净资产收益率 2.80% 6.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 - 6.29%
|
|
|
2003-04-25
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。长春一东离合器股份有限公司二届十三次董事会议于2003年3月23日在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事9名,到会董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事刘德玉、郜德吉因公缺席会议,董事刘德玉书面委托董事李明泉代行表决权,董事郜德吉书面委托董事刘兴德代行表决权。公司监事列席了会议。
会议由董事长刘兴德先生主持,审议并通过了以下议案：
一、2002年度报告及年度报告摘要；
二、2002年度董事会工作报告；
三、2002年度财务决算报告；
四、2003年度财务预算报告；
五、2002年度利润分配预案：
经利安达信隆会计师事务所审计确认,我公司2002年度实现净利润13,796,374.02元(合并数),母公司实现净利润13,781,694.92元,按10%提取法定盈余公积金1,378,169.49元,按5%提取法定公益金689,084.74元,2002年度可供股东分配利润为11,729,119.79元。公司尚有以前年度结转未分配利润10,216,216.42元,累计可供股东分配利润为21,945,336.21元。公司2002年度利润分配拟按公司二届七次董事会承诺实施：2002年度实现净利润扣除两金后50%用于利润分配；2001年未分配利润20%用于利润分配。利润分配以派送现金红利方式进行,具体利润分配预案为：以2002年底总股本141,516,450股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),共分配8,490,987.00元,其余可分配利润13,454,349.21元,结转下年度。公司2002年度不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案提请股东大会审议通过后执行。
六、关于同意董事刘兴德、郜德吉辞去公司董事职务的议案；
董事会认为刘兴德、郜德吉在公司董事任职期间,为公司发展作出了贡献,董事会对此表示衷心感谢和敬意。
七、关于推荐姜成彦、窦燕飞为董事候选人的议案；
根据公司股东一汽集团公司提名,董事会推荐姜成彦、窦燕飞为公司二届董事会董事候选人,候选人简历见附件。
八、关于变更公司股票简称的提案(具体内容见公司关于变更股票简称的公告)；
九、董事会关于会计政策变更的报告；
十、决定于2003年4月25日召开2002年度股东大会。会议通知如下：
关于召开2002年度股东大会的通知
长春一东离合器股份有限公司决定于2003年4月25日召开2002年度股东大会。
(一)会议日期：2003年4月25日 星期五 ,上午9：00。会期半天。
(二)会议地点：公司本部二楼会议室。
(三)会议审议内容：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、2003年度财务预算报告；
5、2002年度利润分配预案；
6、关于刘兴德、郜德吉辞去董事职务的议案；
7、关于推荐姜成彦、窦燕飞为董事候选人的议案；
8、关于独立董事津贴及费用的议案(议案内容见2002年4月23日《上海证券报》本公司二届九次董事会决议公告)
9、关于设立董事会专门委员会的议案(议案内容见2002年6月18日《上海证券报》本公司二届十次董事会决议公告)；
10、关于延期收回2002年归还银行贷款的募集资金的议案(议案内容见2002年12月20日《上海证券报》本公司2002年第一次临时董事会决议公告)。
(四)会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月18日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
(五)登记方法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2003年4月24日(星期四)
上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。
3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。
联系电话：0431-5173591-6944
传真：0431-5174234
长春一东离合器股份有限公司董事会
2003年3月23日
附件一授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
代理人签名盖章：代理人身份证号码：委托日期：
附件二：董事候选人简历
姜成彦：男,1957年9月出生,汉族,中共党员,毕业于中国社会科学院研究生院投资管理学专业研究生班,高级工程师。曾任第一汽车制造厂生产处技术科副科长,一汽集团公司生产处技术科科长,一汽集团公司生产处处长助理,一汽金杯沈阳汽车厂副厂长,一汽集团公司质量保证部副部长,现任一汽集团公司生产协调控制部副部长(主持工作)。
窦燕飞：男,1967年11月出生,汉族。本科学历,毕业于西安理工大学财务会计专业,高级会计师。曾任一汽集团计划财务部资金处CKD结算科科长,现任一汽集团财务控制部资金结算室主任。
|
|
| | | |
