| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-16
|
董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2005年4月14日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以募集资金对长春一东汽车零部件制造有限责任公司追加投资的议案：本次长春一东汽车零部件制造有限责任公司股东双方追加投资由公司与韩国东进精工株式会社按原股比56%:44%的比例共同投资，其中公司投资231.56万元。
二、通过关于以募集资金投资与慈溪市鸣石汽车配件厂共同设立宁波一东经贸有限公司的议案：其中公司对新公司投资150万元，占75%。投资合同尚未签订。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示
●会议召开时间：2005年4月28日上午9：00时
●会议召开地点：公司本部二楼会议室
●会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
本公司2004年度股东大会由公司董事会召集,定于2005年4月28日(星期四)上午9：00时在公司本部二楼会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2005年度财务预算报告；
5、2004年度利润分配预案；
6、关于继续聘任会计师事务所及其报酬的议案；
(上述议案内容公司将于股东大会召开前10日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
7、关于修改《公司章程》的议案(议案内容见登载于2005年3月4日《上海证券报》、《中国证券报》的公司二届五次董事会决议公告)；
8、关于变更募集资金投向、转投130万套离合器上能力技术改造项目的议案(议案内容见登载于2005年3月4日《上海证券报》、《中国证券报》的公司改变募集资金用途公告)。
9、关于2005年度公司与一汽集团及其所属企业日常关联交易事项预计的议案；
2005年度公司与第二大股东一汽集团公司及其所属企业预计关联交易总额约为14788万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》, 达到重大关联交易标准,此项关联交易事项提交公司年度股东大会审议。
10、关于与吉林东光集团有限公司签订转供能协议的议案。
公司与吉林东光集团于1998年签订了《综合服务协议》,其中包括供水、供电服务内容,根据市场变化,双方拟就生产用水、电的转供价格重新协议,工业用电价格为0.9元/度(含管理费及线损),工业用水价格为5.4元/吨(含管理费)。双方每月结算,协议长期有效。新协议已经公司三届四次董事会审议通过,变更该协议的有关公告刊登于2004年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月21日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2005年4月27日(星期三)
上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。
3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。
联系电话：0431-5173591-6944
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器股份有限公司2004年度股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
代理人签名盖章： 代理人身份证号码：
委托日期：
长春一东离合器股份有限公司董事会
二○○五年三月二十四日 |
|
|
2005-03-26
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 447,044,501.84 355,736,591.88
股东权益 283,356,701.70 277,868,704.44
每股净资产 2.00 1.96
调整后的每股净资产 1.93 1.91
2004年 2003年
主营业务收入 302,000,475.28 255,999,741.13
净利润 16,423,355.98 19,950,910.26
每股收益(全面摊薄) 0.116 0.141
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.80 7.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.37元(含税)。
|
|
|
2005-03-26
|
董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2005年3月24日召开三届六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年底总股本141516450股为基数，每10股派0.37元(含税)。
三、通过续聘华安会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易的预测。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600148) 长春一东：2005年度日常关联交易预测公告
长春一东离合器股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东吉林东光集团有限公司(持有公司股份占公司总股本的43%)购买生产用水、电，2004年交易总金额为818万元，预计2005年度交易总金额为1133万元；公司向第二大股东中国第一汽车集团公司(持有公司股份占公司总股本的27.32%)及其所属企业销售离合器，2004年交易总金额为12872万元，预计2005年度交易总金额为14788万元 |
|
|
2005-03-04
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司于2005年1月25日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金项目转投130万套离合器上能力技术改造项目的议案：公司拟停止实施原与德国LUK公司合作的双质量飞轮项目，转投“130万套离合器上能力技术改造项目”，新项目投资总额2396.73万元。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述事项需提交公司下次股东大会审议，会议具体时间另行公告 |
|
|
2001-02-08
|
2000年年度配股，10配1.66667，配股价9元除权日 ，2001-02-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-02-08
|
2000年年度配股，10配1.66667，配股价9元登记日 ，2001-02-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-04
|
1999年年度转增，10转增8登记日 ，2000-03-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-04
|
1999年年度转增，10转增8除权日 ，2000-03-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-04
|
1999年年度转增，10转增8登记日 ，2000-03-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-04
|
1999年年度转增，10转增8转增上市日 ，2000-03-09 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-04
|
1999年年度转增，10转增8除权日 ，2000-03-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-04
|
1999年年度转增，10转增8转增上市日 ，2000-03-09 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-25
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 424,407,430.94 355,736,591.88
股东权益（不含少数股东权益） 280,180,843.35 277,868,704.44
每股净资产 1.98 1.96
调整后的每股净资产 1.93 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -11,787,707.43
每股收益 0.034 0.095
净资产收益率（%） 1.70 4.81
|
|
|
2004-10-25
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-25
|
公布合同变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司于1997年8月30日与公司股东吉林东光集团有
限公司(下称：东光集团)签订《综合服务协议》，其中包括由东光集团向公司有
偿提供水、电、蒸汽及取暖服务。协议签订后，公司生产用水、用电、蒸汽、取
暖一直由东光集团为公司提供。
目前东光集团有关取暖及蒸汽供应部分的资产已剥离，公司取暖直接向非关
联方长春市同鑫热力有限责任公司采购，蒸汽由于用量较少已改用其它加工方式
不再需用。
鉴于此，公司应与东光集团及长春市同鑫热力有限责任公司就供水、供电、
取暖供应分别重新签订协议。取暖协议已于2004年10月20日签订完毕，供水、供
电协议于2004年10月21日经公司三届四次董事会审议通过将于近日签订。
东光集团向公司供水、供电的定价以长春市工业用水价格、工业用电价格为
基础，因属于二次转供，公司不必自行增容及管理，供应价在市价基础上加合理
的管理费用。预计全年水电费约为1200万元。
长春市同鑫集团向公司供暖按长春市统一供暖价格提供。预计全年取暖费约
为270万元。
|
|
|
2003-03-25
|
(600148)“离合器”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2003年3月23日召开二届十三次董事会及二
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
三、关于同意董事刘兴德、郜德吉辞去公司董事职务的议案。
四、关于推荐姜成彦、窦燕飞为董事候选人的议案。
五、关于变更公司股票简称的提案。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600148)“离合器”公布关于变更公司股票简称的公告
长春一东离合器股份有限公司二届十三次董事会审议通过了关于变更公司
股票简称的议案，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称“离
合器”自2003年3月28日起变更为“长春一东”，变更后公司股票代码不变。
|
|
|
2003-03-25
|
(600148)“离合器”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 34999.16 35650.60 -1.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 25776.96 25244.32 2.11
主营业务收入(万元) 21396.82 16013.31 33.62
净利润(万元) 1379.64 830.24 66.17
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1350.94 830.32 62.70
每股收益(元) 0.097 0.059 65.24
每股净资产(元) 1.82 1.78 2.25
调整后的每股净资产(元) 1.72 1.67 2.99
净资产收益率(%) 5.35 3.29 62.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.24 3.49 50.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 0.26 -61.54
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.60元(含税)。
|
|
|
2003-04-26
|
(600148)“长春一东”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
二、通过了关于刘兴德、郜德吉辞去董事职务的议案。
三、选举姜成颜、窦燕飞为二届董事会董事。
四、通过了关于延期收回2002年用于归还银行贷款的募集资金的议案。
(600148)“长春一东”公布董事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2003年4月25日召开二届十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举姜成颜担任公司二届董事会董事长。
二、通过了公司2003年第一季度报告。
|
|
|
2003-04-26
|
(600148)“长春一东”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 34537.96
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 26151.27
每股净资产(元) 1.85
调整后的每股净资产(元) 1.75
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 306.23
每股收益(元) 0.0264
净资产收益率(%) 1.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.49
|
|
|
2003-06-03
|
(600148)“长春一东”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2003年5月31日召开二届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作的议
案。
二、关于增补独立董事的提名议案。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于调整公司经营班子的议案：续聘李景华为公司总经理。
五、关于公司办理银行事务对总经理授权的议案。
六、关于核销成都汽车制造厂应收帐款的议案。
董事会决定于2003年7月4日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
|
2003-07-04
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一东离合器股份有限公司二届十五次董事会于2003年5月31日在公司本部三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事列席会议。
会议由董事长姜成颜主持召开,审议通过了以下议案：
1、关于继续聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作的议案；
2、关于增补独立董事的提名议案；
经公司股东一汽集团公司提名,董事会确认毛志宏为公司二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明见附件)；
公司独立董事康立国、张文华认为独立董事候选人毛志宏符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立性要求,同意确认毛志宏为二届董事会独立董事候选人。
3、关于修改公司章程的议案；
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事人数的规定,我公司拟增补独立董事一名。增补独立董事后,公司董事人数将变更为10人,其中独立董事3人。据此,修改公司章程第五章第三节第一百零二条。
该条款原为："董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名"。
现修改为："董事会由十名董事组成,设董事长一名,副董事长一名"。
以上三项议案提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
4、关于调整公司经营班子的议案；
经两大股东协商,董事会对公司经营班子进行了以下调整：
(1)解除王世义、王贵岐公司副总经理的聘任；
(2)经董事长提名,继续聘任李景华为公司总经理；
(3)经总经理提名,继续聘任刘金忠为公司第一副总经理,并兼总会计师,继续聘任唐春学为公司副总经理,继续聘任关跃为公司副总经理,并兼总工程师,聘任沈洪江为公司副总经理。(沈洪江简历见附件,其他高级管理人员简历已公告)
调整后的经营班子任期与公司第二届董事会任期一致。
公司独立董事康立国、张文华认为,本次聘任、解聘公司高级管理人员程序合法,新聘任的高级管理人员任职资格合法、有效,同意董事会对经营班子作出调整。
5、关于公司办理银行事务对总经理授权的议案；
由于公司法定代表人不在公司本部工作,为方便公司日常业务,董事会授权总经理李景华在办理金额2000万元人民币限额内的银行事务时,拥有以下权利：(1)贴现；(2)付款。
6、关于核销成都汽车制造厂应收帐款的议案；
成都汽车制造厂系我公司债务人,欠我公司货款93.44万元,因其已破产清算,我公司作为无担保第三顺序债权人,根据四川省成都市中级人民法院(2003)成民破字第1-3号民事裁定书,对第二、第三顺序的破产债权不再清偿的裁定,董事会决定对该笔应收帐款予以核销。
7、关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知。(通知见附件)
长春一东离合器股份有限公司
董事会
二○○三年五月三十一日
附件一：独立董事候选人简历
毛志宏,男,汉族,中共党员,1961年4月出生。天津财经学院会计学专业硕士研究生毕业,吉林大学商学院财务管理专业在读博士。会计学教授。曾任长春税务学院会计系教研室主任,现任吉林大学商学院会计系副主任。
附件二独立董事候选人声明
长春一东离合器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人毛志宏,作为长春一东离合器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春一东离合器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括长春一东离合器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：毛志宏
2003年1月4日于长春
附件三独立董事提名人声明
长春一东离合器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国第一汽车集团公司现就提名毛志宏为长春一东离合器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与长春一东离合器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任长春一东离合器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人毛志宏
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合长春一东离合器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长春一东离合器股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括长春一东离合器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国第一汽车集团公司
2003年1月8日于长春
附件四：副总经理沈洪江简历
沈洪江：男,汉族,中共党员。1963年8月10日出生,高级工程师。长春光学精密机械学院光学仪器专业本科毕业。曾任一汽东光离合器厂技术科副科长、技术处处长,长春一东离合器股份有限公司技术开发部部长,副总工程师,总经理助理兼副总工程师。
附件五：股东大会召开通知
长春一东离合器股份有限公司关于
的通知
长春一东离合器股份有限公司董事会决定,于2003年7月4日(星期五)召开公司2003年第一次临时股东大会,通知如下：
(一)会议日期：2003年7月4日(星期五),上午9：00。
(二)会议地点：公司本部二楼会议室。
(三)会议审议内容：
1、关于继续聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作的议案；
2、关于增补毛志宏为公司独立董事的议案；
3、关于修改公司章程的议案。
(四)会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月27日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
(五)登记方法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2003年7月3日(星期四)
上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。
3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。
联系电话：0431-5173591-6944
传真：0431-5174234
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2003年5月31日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器股份有限公司2003年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
代理人签名盖章：代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-07-05
|
(600148)“长春一东”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2003年7月4日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、聘任毛志宏为公司二届董事会独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2003年度审计工作。
(600148)“长春一东”公布董事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2003年7月4日召开二届十六次董事会，会议审
议通过董事会专门委员会提名议案。
|
|
|
2004-04-21
|
拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
|
| 2004-04-24 |
|
|
2004-05-21
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 长春一东离合器股份有限公司决定于2004年5月21日。
（一）会议日期：2004年5月21日（星期五），上午9：00，会期半天。
（二）会议地点：公司本部二楼会议室。
（三）会议审议内容：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2004年度财务预算报告；
5、2003年度利润分配预案；
6、关于董事会换届改选的议案（逐项表决）；
7、关于监事会换届改选的议案（逐项表决）；
8、关于修改《公司章程》议案；
9、关于继续聘任华安会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的议案。
（四）会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月14日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
（五）登记方法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2004年5月20日（星期四）
上午8：00-11：00，下午1：00-4：00。
3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号，邮编：130012。
联系电话：0431-5173591－6944
传真：0431-5174234
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
代理人签名盖章：代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-04-21
|
(600148)“长春一东”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 377,345,072.03 355,736,591.88
股东权益(不含少数股东权益) 282,796,886.34 277,868,704.44
每股净资产 2.00 1.96
调整后的每股净资产 1.95 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,051,573.93 -10,051,573.93
每股收益 0.035 0.035
净资产收益率 1.74% 1.74%
|
|
|
2004-04-21
|
(600148)“长春一东”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司于2004年4月19日召开二届二十一次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
|
|
|
2004-07-13
|
2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-14
|
2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-07
|
(600148)“长春一东”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
长春一东离合器股份有限公司实施2002年度分红派息方案为：以2002年底总
股本14151.645万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。股权
登记日为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，红利发放日为2003年6月18日。
|
|
| | | |
