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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-23
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2005年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.198除权日 ，2006-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-23
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2005年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.198红利发放日 ，2006-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600148)“长春一东”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 491,517,239.56 487,332,390.20
股东权益(不含少数股东权益) 282,076,198.67 280,462,476.88
每股净资产 1.99 1.98
调整后的每股净资产 1.94 1.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,492,458.58 -6,492,458.58
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.57 0.57 |
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2006-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一东离合器股份有限公司于2006年4月20日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年底总股本141516450股为基数，每10股派0.22元(含税)。
二、续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
三、通过关于2006年继续执行与吉林东光集团有限公司转供能协议及与中国第一汽车集团公司长期产品供应协议的议案。
四、通过修改公司章程及其附件的议案。
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2006-04-15
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公布关于2005年年度报告个别数据的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司2005年年度报告中，下列两个数据计算有误：每股收益本年度比上年度增减百分比，原计算为-86.92%，实际为-86.93%；每股经营活动产生的现金流量净额本年度比上年度增减百分比，原计算为-614.10%，实际为-688.18% |
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2006-04-10
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公布2005年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600148)“长春一东”
根据中国证监会发布的有关通知，长春一东离合器股份有限公司第一大股东吉林东光集团有限公司(持有公司43.00%的股份)于2006年4月6日向公司董事会提议将修订后《公司章程》及其附件-《股东大会及董、监事会议事规则》提交公司2005年度股东大会审议。公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月20日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司于2006年3月16日召开三届十三次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年底总股本141516450股为基数，每10股派0.22元(含税)。
三、通过续聘华安会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作的议案。
四、通过关于2006年日常关联交易事项的议案：2006年公司继续由关联方吉林东光集团有限公司转供生产用水、电；继续向关联方一汽集团公司及其所属企业销售公司生产的产品。
董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2006年度财务预算报告；
（5）2005年度利润分配预案；
（6）关于继续聘任会计师事务所及其报酬的议案；
（7）关于2006年度日常关联交易事项的议案；
（8）《关于修改公司章程及其附件的议案》。
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600148)“长春一东”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 487,332,390.20 447,044,501.84
股东权益(不含少数股东权益) 280,462,476.88 283,356,701.70
每股净资产 1.98 2.00
调整后的每股净资产 1.93 1.93
2005年 2004年
主营业务收入 362,784,337.07 302,000,475.28
净利润 2,146,883.83 16,423,355.98
每股收益 0.015 0.116
净资产收益率(%) 0.77 5.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.03
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.22元(含税) |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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公布对外联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司因电话系统升级，变更电话号码，董事会秘书号码现变更为0431-5158520；证券部号码现变更为0431-5158570 |
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2005-10-29
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[20054预减](600148) 长春一东：公布2005年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600148)“长春一东”公布2005年度业绩预警公告
本年内受汽车行业整体下滑及离合器产品价格下降、钢材等原材料价格上涨的形势影响，预计长春一东离合器股份有限公司2005年度净利润与上年度相比将发生大幅度下降，下降幅度将在50%以上 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司于2005年10月27日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于向中国光大银行长春人民广场支行办理5000万元综合授信事宜。综合授信期限一年，其中包括流动资金贷款额度3000万元，保理和银行承兑汇票现贴后查额度2000万元。该银行授信事宜尚在办理中 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600148)“长春一东”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 452,221,381.33 447,044,501.84
股东权益(不含少数股东权益) 278,485,569.67 283,356,701.70
每股净资产 1.97 2.00
调整后的每股净资产 1.92 1.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,186,847.91
每股收益 -0.007 0.003
净资产收益率(%) -0.37 0.13 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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公布2005年半年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司2005年半年度报告全文中个别表格出现漏填，现予补充更正，补充内容有：1、投资情况中承诺项目收益情况，2、重大关联交易事项中有关关联交易价格等。详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司半年度报告全文 |
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2005-09-09
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600148)“长春一东”
2004年10月，长春一东离合器股份有限公司接到起诉状，原告本溪钢铁(集团)特殊钢有限公司诉第一被告-汽东光离合器厂物资经销公司(公司改制前挂靠企业)欠其货款1793270.85元(诉讼标的后改为1693270.85元)，要求第一被告偿还货款，并以公司是第一被告的主办单位为由，将公司列为第二被告，要求公司对第一被告的债务承担连带责任。根据原告申请受理法院冻结了公司银行存款1839000元。
该案于2005年4月开庭审理，公司及第一被告参加了庭审。
2005年7月26日，一审判决寄达公司：判“被告公司于本判决生效后立即给付原告本溪钢铁(集团)特殊钢有限责任公司钢材款人民币1693270.85元，并支付2003年11月23日至实际给付日止的违约金。”
一审判决下达后，第一被告递交了上诉状，但因第一被告未在规定时间内缴纳上诉费，一审判决生效。公司因不掌握第一被告与原告交易的证据(第一被告的上诉状中也未提供新的实质性的证据)，没有上诉的充分依据。2005年9月6日，本溪市南芬区法院执行一审判决，划走公司银行存款1989221.91元，其中本金1693270.85元，违约利息231487.06元，案件受理费、其它诉讼费、保全费三项计43864元，执行费等20600元。
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2005-08-24
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600148)“长春一东”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 460,136,737.14 447,044,501.84
股东权益(不含少数股东权益) 279,524,730.16 283,356,701.70
每股净资产 1.98 2.00
调整后的每股净资产 1.93 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 141,965,189.37 152,539,206.78
净利润 1,404,137.11 8,732,089.76
扣除非经常性损益后的净利润 1,413,209.56 9,056,585.86
每股收益 0.010 0.062
净资产收益率(%) 0.50 3.08
经营活动产生的现金流量净额 -5,228,061.62 -10,890,158.26 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于以募集资金向长春一东汽车零部件制造有限公司追加投资的议案；
2、关于以募集资金与慈溪市鸣石汽车配件厂共同投资设立宁波一东经贸有限公司的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、《长春一东离合器股份有限公司董事会议事规则》；
5、《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》。
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.333，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.333，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年底总股本141516450股为基数，每10股派0.37元(含税)，扣税后实际派发的现金红利为每10股0.333元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.333，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司于2005年5月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以募集资金向长春一东汽车零部件制造有限公司追加投资的议案。
二、通过关于以募集资金与慈溪市鸣石汽车配件厂共同投资设立宁波东鸣工贸有限公司(原拟定名称为宁波一东经贸有限公司)的议案。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600148)“长春一东”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 465,985,468.84 447,044,501.84
股东权益(不含少数股东权益) 283,767,691.86 283,356,701.70
每股净资产 2.01 2.00
调整后的每股净资产 1.93 1.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,701,851.67 -11,701,851.67
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.14 0.14 |
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2005-04-30
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[20052预减](600148) 长春一东：公布2005年上半年业绩大幅下降的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600148)“长春一东”公布2005年上半年业绩大幅下降的公告
由于本年度长春一东离合器股份有限公司继续受离合器产品价格下降及钢材等原材料价格上涨的双重因素影响，预计2005年上半年公司累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度的下滑，预计下降幅度将在50%以上(2004年上半年公司实现净利润8732089.76元) |
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600148)“长春一东”
长春一东离合器股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年底总股本141516450股为基数，每10股派0.37元(含税)。
二、续聘河北华安会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于变更募集资金投向、转投130万套离合器上能力技术改造项目的议案。
五、通过关于2005年度公司与中国第一汽车集团公司及其所属企业日常关联交易事项预计的议案。
六、通过关于与吉林东光集团有限公司签订转供能协议的议案。
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2005-04-16
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 重要内容提示
●会议召开时间：2005年5月26日上午9：00时
●会议召开地点：公司本部二楼会议室
●会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
本公司2005年第一次临时股东大会由公司董事会召集,定于2005年5月26日(星期四)上午9：00时在公司本部二楼会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、关于以募集资金向长春一东汽车零部件制造有限公司追加投资的议案；
2、关于以募集资金与慈溪市鸣石汽车配件厂共同投资设立宁波一东经贸有限公司的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、《长春一东离合器股份有限公司董事会议事规则》；
5、《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》。
根据中国证监会新的监管要求,董事会议事规则、监事会议事规则应由董事会、监事会分别拟定,并经股东大会审议通过后执行。
议案3、4、5内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月19日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2005年5月25日(星期三)
上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。
3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。
联系电话：0431-5173591-6944
传 真：0431-5174234
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器股份有限公司2005年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
代理人签名盖章： 代理人身份证号码：
委托日期：
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十四日
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2005-04-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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长春一东离合器股份有限公司于2005年4月14日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以募集资金对长春一东汽车零部件制造有限责任公司追加投资的议案：本次长春一东汽车零部件制造有限责任公司股东双方追加投资由公司与韩国东进精工株式会社按原股比56%:44%的比例共同投资，其中公司投资231.56万元。
二、通过关于以募集资金投资与慈溪市鸣石汽车配件厂共同设立宁波一东经贸有限公司的议案：其中公司对新公司投资150万元，占75%。投资合同尚未签订。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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