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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 7.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年10月24日举行,会议审议通过了《长春一东离合器股份有限公司2013年第三季度报告》、关于调整董事会专门委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月23日召开,会议审议通过关于选举李艰为第五届董事会董事的议案、关于选举白光申为第五届董事会董事的议案、关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-24
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第五届董事会2013年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第五届董事会2013年第三次临时会议于2013年9月23日召开,会议选举李艰为公司第五届董事会董事长(法定代表人)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2013年9月23日(星期一)上午9：00时召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于选举李艰为第五届董事会董事的议案、关于选举白光申为第五届董事会董事的议案、关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于选举李艰为第五届董事会董事的议案；
（二）关于选举白光申为第五届董事会董事的议案；
（三）关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案；
（四）关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案 |
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2013-09-06
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关于董事长离任的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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第五届董事会2013年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第五届董事会2013年第二次临时会议于2013年9月5日举行,会议审议通过了关于公司现任董事长尚兴中因退休原因离任的议案、“关于公司现任董事、副总经理、董事会秘书杨金生职务变动的议案”、关于聘任李东毅为公司副总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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关于董事、高管人员离任的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.074
加权平均净资产收益率(%) 3.32
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了2013年半年度报告及报告摘要、关于聘任中准会计师事务所及其费用的议案、关于推荐杜婕为第五届董事会独立董事候选人的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了2013年半年度报告及报告摘要、关于聘任中准会计师事务所及其费用的议案、关于推荐杜婕为第五届董事会独立董事候选人的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.074
加权平均净资产收益率(%) 3.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-08
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2012年年报更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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2012年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月10日召开，会议审议通过了2012年度报告及报告摘要、2012年度利润分配方案、关于公司2013年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.015
加权平均净资产收益率(%) 0.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度报告及报告摘要；
2、2012年度董事会工作报告；
3、2012年度独立董事述职报告；
4、2012年度监事会工作报告；
5、2012年度财务决算报告；
6、2012年度关于利润不进行分配的预案；
7、关于2013年日常关联交易预计的议案，包括：
（1）与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案；
（2）与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案 |
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2013-04-12
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一东离合器股份有限公司定于2013年5月10日（星期五）上午9：00时召开2012年度股东大会，审议2012年度报告及报告摘要、2012年度关于利润不进行分配的预案、关于2013年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年4月10日召开，会议审议通过了2012年度报告及报告摘要、关于2012年度不进行利润分配的预案、2013年关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度报告及报告摘要；
2、2012年度董事会工作报告；
3、2012年度独立董事述职报告；
4、2012年度监事会工作报告；
5、2012年度财务决算报告；
6、2012年度关于利润不进行分配的预案；
7、关于2013年日常关联交易预计的议案，
（1）与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案；
（2）与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案 |
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2013-04-12
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2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-07
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月5日召开，会议审议通过了关于选举姜涛为公司第五届董事会董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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