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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 8.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600148_2018_n.pdf
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2019-04-19
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600148_20190419_3.pdf
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2019-04-19
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《2018年年度报告及报告摘要》、《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-19
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关于召开2018年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度报告及报告摘要、2018年度利润分配议案、关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-19
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2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告及报告摘要；
2 2018年度董事会工作报告；
3 2018年度独立董事述职报告；
4 2018年度监事会工作报告；
5 2018年度财务决算报告；
6 2018年度利润分配议案；
7.00 关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
7.01 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
7.02 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
8 2019年投资计划及新产品科研计划议案
9 关于对质量索赔预提比例变更请示 |
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2019-04-19
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关于2018年度未进行利润分配说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600148)“长春一东”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-19 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600148)“长春一东”公布
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2019-01-31
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
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2019-01-30
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经长春一东离合器股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加102%左右。
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2019-01-16
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第七届监事会2019年第1次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
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2019-01-16
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第七届董事会2019年第1次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2019年第1次临时会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于调整本次交易发行股份价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-10
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
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2019-01-03
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-19 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-21
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关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
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2018-12-13
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关于2018年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于长春一东离合器股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议的关于公司重大资产重组相关事项尚未收到国务院国资委的正式书面批复文件，公司决定将2018年第二次临时股东大会延期至2018年12月21日召开，股权登记日不变，会议召开地点不变，审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2018年12月21日14点30分；网络投票的起止时间：自2018年12月21日至2018年12月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-13
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 交易方式和标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易定价
2.05 大华机械100%股权的交易对价支付方式
2.06 蓬翔汽车100%股权的交易对价支付方式
2.07 发行方式
2.08 本次发行股票的种类和面值
2.09 发行对象
2.10 发行价格
2.11 发行数量
2.12 发行价格调整方案
2.13 锁定期安排
2.14 期间损益
2.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 利润承诺及补偿
2.17 发行股份募集配套资金
2.18 发行股票的种类和面值
2.19 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.20 发行方式、对象及数量
2.21 锁定期安排
2.22 配套募集资金用途
2.23 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.24 上市地点
2.25 本次交易决议的有效期
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
5 关于调整本次交易发行价格调整方案的议案
6 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》的议案
8 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》的议案
10 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议》的议案
12 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
13 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议》的议案
14 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》的议案
15 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》的议案
16 关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
18.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
18.01 本次交易符合《重组办法》第十一条对重大资产重组要求的情况
18.02 本次交易符合《重组办法》第四十三条对重大资产重组要求的情况
18.03 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形
19 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案
20 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
21 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
22 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
23 关于提请股东大会批准东光集团及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案
24 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
25 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
26 关于续聘会计师事务所的议案
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2018-12-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 交易方式和标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易定价
2.05 大华机械100%股权的交易对价支付方式
2.06 蓬翔汽车100%股权的交易对价支付方式
2.07 发行方式
2.08 本次发行股票的种类和面值
2.09 发行对象
2.10 发行价格
2.11 发行数量
2.12 发行价格调整方案
2.13 锁定期安排
2.14 期间损益
2.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 利润承诺及补偿
2.17 发行股份募集配套资金
2.18 发行股票的种类和面值
2.19 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.20 发行方式、对象及数量
2.21 锁定期安排
2.22 配套募集资金用途
2.23 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.24 上市地点
2.25 本次交易决议的有效期
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
5 关于调整本次交易发行价格调整方案的议案
6 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》的议案
8 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》的议案
10 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议》的议案
12 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
13 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议》的议案
14 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》的议案
15 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》的议案
16 关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
18.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
18.01 本次交易符合《重组办法》第十一条对重大资产重组要求的情况
18.02 本次交易符合《重组办法》第四十三条对重大资产重组要求的情况
18.03 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形
19 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案
20 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
21 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
22 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
23 关于提请股东大会批准东光集团及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案
24 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
25 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
26 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2018-12-01
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关于修订发行价格调整方案的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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| 公布 (600148)“长春一东”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600148_20181201_6.pdf |
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2018-12-01
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第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于调整本次交易发行价格调整方案的议案》、《关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的<长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》、《关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的<长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600148_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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第七届监事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600148)“长春一东”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600148_20181201_4.pdf |
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2018-12-01
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于调整本次交易发行价格调整方案的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600148_20181201_5.pdf |
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2018-12-01
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关于修订发行价格调整方案的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600148_20181201_6.pdf
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2018-12-01
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于调整本次交易发行价格调整方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600148_20181201_5.pdf
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2018-12-01
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第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于调整本次交易发行价格调整方案的议案》、《关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的<长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》、《关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的<长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600148_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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第七届监事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600148_20181201_4.pdf
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