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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年8月16日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李长江担任公司董事会董事长。
二、通过2007年半年度报告。
三、同意公司在上海宝山区独资设立经贸公司，注册资本为150万元。
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2007-08-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年8月16日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意姜成颜辞去公司董事长及董事职务；选举李长江担任公司董事。
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2007-07-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年7月23日召开三届二十二次董事会，会议审议通过现任董事长姜成颜辞去公司董事长及董事职务的申请；选举李长江任公司董事。
董事会决定于2007年8月16日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-07-24
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-08-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于公司现任董事长姜成颜辞去公司董事长并董事职务的议案；
2、审议关于选举李长江任公司董事的议案。
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2007-07-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年7月9日召开三届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年7月9日召开三届二十一次董事会，会议审议通过修订的公司募集资金管理办法。
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派0.47(含税)，税后10派0.423登记日 ，2007-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-09
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一东离合器股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.47元(含税)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月18日
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派0.47(含税)，税后10派0.423红利发放日 ，2007-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派0.47(含税)，税后10派0.423除权日 ，2007-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-06,恢复交易日：2007-08-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-06-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-06,恢复交易日：2007-08-29 ，2007-08-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-06-05
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因重要事项未公告，6月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-04
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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长春一东离合器股份有限公司正在讨论重大无先例事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-06-04
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股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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长春一东离合器股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向公司控股股东吉林东光集团有限公司及实际控制人中国兵器集团公司询问，除2007年6月4日披露的重大无先例事项外，公司无其他应披露而未披露事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年5月18日召开三届二十次董事会，会议审议通过修订后的《公司信息披露管理制度》。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年底总股本141516450股为基数，每10股派0.47元(含税)。
三、续聘万隆会计师事务所有限责任公司担任公司2007年度财务审计工作。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 499,657,669.06 503,010,190.40
股东权益(不含少数股东权益) 285,241,947.55 283,648,950.21
每股净资产 2.02 2.00
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,592,997.34 1,592,997.34
基本每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.56 0.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.56 0.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2007-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年4月23日召开三届十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行新企业会计准则调整会计政策、会计估计的议案。
二、通过2007年第一季度报告。
三、同意公司将持有的宁波东鸣工贸有限责任公司(注册资本200万元，公司投资150万元，占其注册资本的75%)全部投资转让给自然人包志聪，按该公司2007年3月末净资产值的75%计人民币1658325.48元确定为股权转让价。该事项需报中国兵器工业集团公司资产经营部审核批准。
四、通过续聘万隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于向长春市工商银行人民广场支行申请3000万元流动资金贷款授信额度的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度报告及报告摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2007年度财务预算报告；
6、2006年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
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2007-04-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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长春一东离合器股份有限公司股票于2007年4月6日、9日及10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司股票交易出现异常波动。截至目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。经询问公司控股股东吉林东光集团有限公司及公司实际控制人中国兵器集团公司，均不存在影响公司股价的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 502,202,542.09 487,332,390.20
股东权益(不含少数股东权益) 283,949,668.79 280,462,476.88
每股净资产 2.01 1.98
调整后的每股净资产 1.94 1.93
2006年 2005年
主营业务收入 434,930,823.64 362,784,337.07
净利润 8,127,596.25 2,146,883.83
每股收益 0.057 0.015
净资产收益率(%) 2.86 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.154
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.47元(含税)。
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2007-03-15
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年3月13日召开三届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年底总股本141516450股为基数，每10股派0.47元(含税)。
上述事项尚需提交2006年度股东大会审议，会议召开时间等事项将另行公告。
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2007-03-15
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年3月13日召开三届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年底总股本141516450股为基数，每10股派0.47元(含税)。
上述事项尚需提交2006年度股东大会审议，会议召开时间等事项将另行公告。
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2007-03-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年3月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议决定公司2006年度财务审计工作改由万隆会计师事务所担任。
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2007-02-27
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拟披露年报 ，2007-03-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-14 |
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2007-02-26
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于会计师事务所变更的议案 |
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2007-02-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于会计师事务所变更的议案 |
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2007-02-26
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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长春一东离合器股份有限公司于2007年2月16日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案：因公司原聘财务审计机构-河北华安会计师事务所有限责任公司进行合并重组，原为公司审计的业务人员及其业务合并到万隆会计师事务所，因此，公司2006年度财务审计工作拟由万隆会计师事务所担任。
董事会决定于2007年3月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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