| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-09
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与集团公司2004年度关联交易框架协议内容公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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根据有关规定及沪东重机股份有限公司2004年经营计划，就本年度公司与
沪东中华造船(集团)有限公司(下称：集团公司)的关联交易事项签订了框架协
议，主要内容为船舶柴油机制造等产品和劳务。根据今年集团公司的造船生产
情况，预计公司本年度将销售集团公司柴油机共12台，累计金额约为2亿元。实
际以交机后实现销售的金额为准。
沪东重机股份有限公司于2004年4月7日召开第二届董、监事会2004年第一次
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度公司利润分配预案：不分配。
三、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报表的
审计单位议案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、通过公司董、监事会换届选举的预案。
六、通过公司和沪东中华造船(集团)有限公司关联交易框架协议的预案。
七、通过计提和核销资产损失的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 957,789,911.44 866,287,162.60
净利润 40,388,437.25 9,092,529.22
总资产 1,222,255,119.41 1,131,353,985.52
股东权益 522,719,389.36 480,980,035.82
每股收益 0.167 0.038
每股净资产 2.165 1.992
调整后的每股净资产 2.137 1.972
每股经营活动产生的现金流量净额 0.829 0.256
净资产收益率 7.73% 1.89%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1357594407.99 1222255119.41
股东权益(不含少数股东权益) 530614176.93 522719389.36
每股净资产 2.197 2.165
调整后的每股净资产 2.174 2.137
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 74208072.87 74208072.87
每股收益 0.030 0.030
净资产收益率(%) 1.373 1.373
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2004-04-29
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公布临时董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| 临时公告
沪东重机股份有限公司于2004年4月27日召开第二届董、监事会2004年第一次临时
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司投资"上海中船临港建设发展有限公司(暂定名，下称：中船临港公
司)"的议案：公司拟与中国船舶工业集团公司、中船投资发展有限公司一起投资设立
中船临港公司。中船临港公司注册资本为人民币3000万元，其中公司出资1380万元，占
46%。上述事项构成关联交易。
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1999-05-25
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1999.05.25是沪东重机(600150)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第二届董事会2003年第一次会议于2003年4月4日在沪东重机股份有限公司机东楼会议室召开。会议对公司2002年度股东大会的具体事项决定如下：
一、会议时间：2003年5月28日上午9：00
二、会议地点：上海市双拥大厦(上海浦东大道2601!号)
三、会议审议事项：
1、审议《2002年度公司董事会工作报告》；2、审议《2002年度公司监事会工作报告》；
3、审议《2002年度公司财务决算报告和2003年度财务预算方案》；
4、审议《2002年度公司利润分配预案》；
5、审议《2002年度公司年度报告》；
6、审议《关于2003年度续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于成立董事会战略委员会和审计委员会的议案》。
四、会议出席对象：
2003年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表；公司全体董事、监事及高级管理人员；见证律师与会计师事务所代表列席会议。
五、会议登记手续：
1、登记方式：
①法人股应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
③路远股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
(回执格式附后)
2、登记地点：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股民接待室。
3、登记日期：
2003年5月13日上午8：30-11：30下午1：00-4：00
4、注意事项：
①本次会议期间,出席者食宿及交通费自理。
②根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〖2002〗001号)的有关规定,本次大会不向与会股东发放礼品(包括各类有价证券).请各位股东谅解与配合。
③联系人：林勤国联系电话：021-58461891
传真：021-38710103邮编：200129
联系地址：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司董事会秘书室。
沪东重机股份有限公司董事会
2003年4月8日
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表公司(本人)出席沪东重机股份有限公司2002年度股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
委托日期：受托人身份证号码：
委托人身份证号码：受托人签字(盖章)：
2003年月日
回执
截止2003年5月8日下午交易结束,我公司(个人)持有沪东重机股份有限公司股票股,拟参加沪东重机股份有限公司2002年度股东大会。
股东帐户：持股股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：
2003年月日
注：授权委托书和回执,以剪报或复印件形式均有效。
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2003-04-08
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(600150)“沪东重机”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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沪东重机股份有限公司于2003年4月4日召开第二届董、监事会2003年第一
次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度公司年度报告和报告摘要。
二、通过2002年度公司利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2003年度续聘上海万隆众天会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上事项。
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2003-08-09
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(600150)“沪东重机”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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沪东重机股份有限公司于2003年8月7日召开第二届董事会2003年第二次临时
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意杨家丰董事辞去公司董事长、公司董事会审计委员会委员。
三、同意王惠梁辞去公司副总经理职务。
四、选举周建能董事为第二届董事会第二任董事长。
五、补选周建能董事为公司董事会审计委员会委员。
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2003-08-09
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(600150)“沪东重机”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
报告期末 上年末
总资产 1,145,857,333.60 1,131,353,985.52
股东权益(不含少数股东权益) 485,532,443.04 480,980,035.82
每股净资产 2.01 1.99
调整后的每股净资产 1.99 1.97
本报告期 上年同期
主营业务收入 380,717,294.94 388,355,860.01
净利润 3,839,688.65 2,999,671.30
扣除非经常性损益后的净利润 2,601,290.26 2,774,980.69
经营活动产生的现金流量净额 52,464,853.16 -5,336,618.22
净资产收益率%(全面摊薄) 0.79 0.63
每股收益(全面摊薄) 0.016 0.012
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,194,488,775.75 1,131,353,985.52
股东权益(不含少数股东权益) 489,777,586.44 480,980,036.82
每股净资产 2.028 1.992
调整后的每股净资产 2.017 1.972
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 40,234,238.09 92,699,091.25
每股收益 0.016 0.032
净资产收益率(%) 0.801 1.585
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.836 1.367
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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沪东重机股份有限公司于2003年10月28日召开第二届董事会2003年第五次临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、选举王锦连董事为第二届董事会副董事长。
沪东重机股份有限公司于2003年10月28日召开2003年度第一次临时股东大会，
会议审议通过调整第二届董事会部分董事的议案。
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2003-10-28
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第二届董事会2003年第四次临时会议决定,现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2003年10月28日上午9：30
二、会议地点：上海市双拥大厦(上海浦东大道2601号)
三、会议审议事项：
审议《关于调整董事会部分成员的议案》(采用累积投票制)(详见"公司董事会2003年第四次临时会议决议公告″?临2003-007?的附件一、附件二)
四、会议出席对象：
2003年10月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的公司股东或其授权代表；公司全体董事、监事及高级管理人员。见证律师与会计师事务所代表列席会议。
五、会议登记手续：
(1)登记方式：
1、法人股应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、路远股东可以在登记日截止前用传真或信函进行登记。(回执格式附后)
(2)登记地点：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股东接待室。
(3)登记日期：
2003年10月15日上午8：30-11：30下午1：00-4：00
(4)注意事项：
A)本次会议期间,出席者食宿及交通费自理。
B)根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,本次大会不向与会股东发放礼品(包括各类有价证券).请各位股东谅解与配合。
C)联系人：林勤国联系电话：021-58461891
传真：021-38710103邮编：200129
联系地址：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股东接待室。
沪东重机股份有限公司董事会
2003年9月23日
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表公司(本人)出席沪东重机股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
委托日期：受托人身份证号码：
委托人身份证号码：受托人签字(盖章)：
2003年月日
回执
截止2003年10月8日下午交易结束,我公司(个人)持有沪东重机股份有限公司股票股,拟参加沪东重机股份有限公司2003年度第一次临时股东大会。
股东帐户：持股股数：
出席人姓名：股东签名(盖章)：
2003年月日
注：授权委托书和回执,以剪报或复印件均有效。
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2004-05-20
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公布股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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沪东重机股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报表的审计单位。
三、通过修改公司章程部分条款的预案。
四、通过公司与沪东中华造船(集团)有限公司关联交易框架协议的预案。
五、通过公司董、监事会换届选举的预案。
沪东重机股份有限公司于2004年5月18日召开第三届董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举周建能为公司第三届董事会董事长。
二、聘任周建能为公司总经理。
三、聘任范成友、林勤国为公司第三届董事会秘书。
四、选举吴晓初为公司第三届监事会主席。
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2004-05-19
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-01
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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日前沪东重机股份有限公司接股东上海船厂通知：经上海船厂上级单位-中
国船舶工业集团公司的批准，上海船厂改制为国有独资公司。自2004年5月24日
起更名为：上船澄西船舶有限公司，其注册地址仍为上海即墨路1号。
原上海船厂持有公司国有法人股41651940股(占公司总股本的17.25%)，现全
部由上船澄西船舶有限公司持有，原“上海船厂”名称已被取消。
上船澄西船舶有限公司现为公司的股东，享有原上海船厂的全部权利，同时
承担其全部责任，并承诺：继续履行原上海船厂应履行的义务。
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2005-01-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600150)“沪东重机”
为了援助印度洋海啸灾区，沪东重机股份有限公司日前通过上海市慈善基金
会浦东新区办事处，向海啸受灾区捐赠人民币20万元整。
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2005-02-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司于2005年1月28日召开第三届董事会2005年第一次临
时会议，会议审议通过关于拟受让“中船投资发展有限公司”所持“上海中船临
港建设发展有限公司(公司出资1380万元，占注册资本46%，下称：临港公司)”
全部股权的议案：公司拟全额受让中船投资发展有限公司所持临港公司的全部股
权。在临港公司设立时，中船投资发展有限公司出资360万元，占临港公司总股
份的12%，现该部分股权拟通过中介机构评估，并经国资监督机构认可后，向公
司转让。交易完成后，公司将形成对临港公司的绝对控股。上述交易构成关联交
易。
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1998-04-20
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1998.04.20是沪东重机(600150)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.83: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21953.9万股) |
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1998-04-20
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1998.04.20是沪东重机(600150)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.83: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21953.9万股) |
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1998-05-20
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1998.05.20是沪东重机(600150)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.83: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21953.9万股) |
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1998-04-23
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1998.04.23是沪东重机(600150)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.83: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21953.9万股) |
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1998-04-24
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1998.04.24是沪东重机(600150)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.83: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21953.9万股) |
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1998-04-21
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1998.04.21是沪东重机(600150)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.83: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21953.9万股) |
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1998-04-24
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1998.04.24是沪东重机(600150)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.83: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21953.9万股) |
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2004-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司于2004年8月10日召开第三届董事会2004年第一次会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意钱德英辞去公司副总经理职务。
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2004-10-29
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司于2004年10月27日召开第三届董事会2004年第一次临
时会议，会议审议通过公司2004年第三季度报告。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,425,842,491.59 1,222,255,119.41
股东权益(不含少数股东权益) 547,734,037.17 522,719,389.36
每股净资产 2.268 2.165
调整后的每股净资产 2.241 2.137
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 501,702,065.14 380,717,294.94
净利润 24,403,820.06 3,839,688.65
扣除非经常性损益后的净利润 23,724,970.25 2,601,290.26
经营活动产生的现金流量净额 160,555,118.82 52,464,853.16
净资产收益率(%) 4.455 0.79
每股收益 0.101 0.016
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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(600150)“沪东重机”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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