| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-19
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司受让中船投资发展有限公司持有上海中船临港建设发展有限公司12%的股权(360万人民币)事项已完成工商变更登记，南汇区工商局近日已颁发了新的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后，上海中船临港建设发展有限公司的股东由三方变为两方，即中国船舶工业集团公司和公司。中国船舶工业集团公司持股1260万元，占注册资本比例42%；公司持股1740万元，占注册资本比例58% |
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2005-07-06
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600150)“沪东重机”
中国船舶工业集团公司、沪东重机股份有限公司和日本三井造船株式会社决定在上海共同投资建设大功率船用柴油机合资项目，三方曾签署了合资意向书。公司2004年度股东大会已审议通过该合资预案。2005年7月5日，上述三方正式签署了合资合同、合资公司章程、增资协议等合资文件。按合资合同约定，该项目投资总额为人民币12亿元；合资公司注册资本为人民币4.8亿元。其中公司出资人民币24480万元，占注册资本比例51%。该项目合资期限为三十年，自《企业法人营业执照》颁发之日起算。
合资公司是在现有中资公司“上海中船临港建设发展有限公司”基础上通过增资扩股而设立，并非以全新设立的方式组建而成。
该项目及合资合同等文件还需经政府主管部门审核批准 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末的股本总数241493120股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2005年5月20日
除息日：2005年5月23日
现金红利发放日：2005年5月27日 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-27
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[20052预增](600150) 沪东重机：公布预测2005年上半年业绩情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600150)“沪东重机”公布预测2005年上半年业绩情况的公告
经沪东重机股份有限公司财务部门初步测算，预计1-6月份净利润比上年同期增长50%以上，具体金额将在2005年半年报中详细披露 |
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2005-04-27
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司于2005年4月25日召开第三届董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、聘用陈朔帆为公司财务负责人 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司于2005年4月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表的审计单位。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过公司2004年度利润分配的方案：每10股派1.20元(含税)。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、通过公司和中国船舶工业集团公司签署关联交易框架协议的预案。
六、通过公司和中船集团、日本三井签订合资合同的预案。
七、通过公司2004年度配股的预案：以公司目前总股本24149.312万股为基数，每10股配售3股。
八、通过关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的预案。
九、通过公司前次募集资金使用情况说明的预案。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600150)“沪东重机”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,699,183,384.55 1,646,765,990.37
股东权益(不含少数股东权益) 630,060,516.00 606,284,496.37
每股净资产 2.61 2.51
调整后的每股净资产 2.58 2.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 40,406,566.57 40,406,566.57
每股收益 0.0985 0.0985
净资产收益率(%) 3.774 3.774 |
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2005-04-26
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因未刊登股东大会决议公告，4月26日全天停牌。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司于2005年4月21日以通讯方式召开第三届董事会2005年第三次临时会议，会议就“受让上海联合产权交易所挂牌号为：05790005，项目名称为：上海中船临港建设发展有限公司12%股权事宜”，形成决议如下：
1、同意委托产权经纪机构向上海联合产权交易所申请举牌。
2、同意以不低于挂牌底价计人民币叁佰陆拾万贰仟陆佰捌拾肆元的价格受让上海中船临港建设发展有限公司12%股权；同意议案中关于进入竞价程序时其最高受让价格的限制。
3、交易基准日为2004年12月31日。
4、债权、债务由调整股东后的上海中船临港建设发展有限公司承继。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-14
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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沪东重机股份有限公司于2005年3月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司“第三届董事会2005年第一次会议决议公告”，因打印差错，在审议通过《关于公司2004年度配股的预案》中，将“本次配股共计可配股份为5995.24万股，其中国有法人股可配3685.24万股，社会公众股股东可配2310.00万股。”错写成“本次配股共计可配股份为5995.43万股，其中国有法人股可配3685.43万股，社会公众股股东可配2310.00万股。”现予以更正 |
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2005-04-08
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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沪东重机股份有限公司于2005年4月7日以通讯方式召开第三届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过 “关于补充《修改公司章程部分条款预案》的预案”，并需提交2005年4月25日召开的2004年度股东大会审议批准后实施。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司于近日召开第三届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
三、通过续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计单位的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、同意将《关于公司和中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)签署关联交易框架协议的预案》提交公司2004年度股东大会审议。
六、通过修改公司会计制度部分条款的议案。
七、通过关于调整柴油机保修费用计提比例的议案。
八、通过关于计提和核销资产损失的议案。
九、通过公司前期募集资金使用情况说明的预案。
十、同意将《关于公司和中船集团、日本三井签订合资合同的预案》提交公司2004年度股东大会审议。
十一、通过公司2004年度配股的预案：以公司目前总股本24149.312万股为基数，每10股配3股。
十二、通过关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的预案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600150)“沪东重机”公布关联交易公告
沪东重机股份有限公司拟与实际控制人中国船舶工业集团公司、日本三井造船株式会社共同在上海投资设立“上海中船三井造船柴油机有限公司”(暂定名)。新公司注册资本为人民币4.8亿元，其中公司拟出资24480万元，占51%。新公司计划2005年8月完成工商注册登记。公司与另两方已共同签定了合资意向书。
本次共同投资构成关联交易。
(600150)“沪东重机”公布日常关联交易公告
2005年3月22日，沪东重机股份有限公司和中国船舶工业集团公司签署了《2005年度关联交易框架协议》。公司现将中国船舶工业集团公司及下属成员单位与公司拟发生的2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东沪东中华造船(集团)有限公司、上船澄西船舶有限公司(持有公司5%以上股份)、上海外高桥造船有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州广船国际股份有限公司、上海爱德华造船有限公司、中船国际贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、上海沪凯钢结构有限公司、上海沪东造船油嘴油泵有限公司及正茂集团有限公司等公司销售公司生产与经营的各种产品，2004年的交易总金额为64182万元，预计2005年度交易总金额约为95000万元；公司向上海沪船新事业发展总公司、上海沪东船舶劳务工程公司、沪东中华造船(集团)有限公司、上海东鼎钢结构制造有限公司、上海沪东锻造厂、上海沪东造船油嘴油泵有限公司、中船船舶工业贸易公司、中船国际贸易有限公司、上海东华教育
投资管理有限公司及沪东造船厂电器分厂等公司采购与主业生产有关的各种原材料和零部件，预计2005年度交易总金额约为7650万元；公司与上海沪东锻造厂、沪东中华造船(集团)有限公司等公司之间因购买燃料和动力而形成交易，预计2005年度交易总金额约为1100万元；公司接受沪船新事业发展总公司、上海市沪东锻造厂、上海东船物流有限公司、上海沪旭设备工程有限公司、上海东华教育投资管理有限公司、上海沪东船舶劳务工程公司、上海沪船物业管理有限公司及沪东中华造船(集团)有限公司等公司提供劳务，预计2005年度交易总金额约为1050万元；公司在中船财务有限责任公司存款，2004年的总金额为9166万元，预计2005年度总金额最高约为20000万元。
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2005-03-23
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600150)"沪东重机"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,646,765,990.77 1,222,255,119.41
股东权益 606,284,496.37 525,793,605.40
每股净资产 2.511 2.177
调整后的每股净资产 2.490 2.153
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,151,747,404.20 957,789,911.44
净利润 79,312,600.25 43,462,653.29
每股收益(全面摊薄) 0.328 0.180
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.08 8.27
每股经营活动产生的现金流量净额 1.822 0.829
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2005-03-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会２００５年第一次会议于２００５年３月２１日在上海莘奉公路４９９９号棕榈滩酒店会议室召开。会议对召开公司２００４年度股东大会的具体事项决定如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：本公司董事会
２、会议时间：２００５年４月２５日上午８：３０
３、会议地点：上海浦东大道２６０１号上海双拥大厦会议室
二、会议审议事项：
１、审议《董事会２００４年度报告》；
２、审议《监事会２００４年度报告》；
３、审议《公司２００４年度财务决算报告和２００５年度财务预算方案》；
４、审议《关于２００５年度续聘会计师事务所的预案》；
５、审议《２００４年度报告》；
６、审议《关于２００４年度公司利润分配预案》；
７、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》；
８、审议《关于第三届董事会独立董事２００５年度津贴标准的预案》；
９、审议《关于设立董事会提名委员会及薪酬和考核委员会的预案》；
１０、审议《关于公司和中国船舶工业集团公司签署关联交易框架协议的预案》；
１１、审议《关于公司和中船集团、日本三井签订合资合同的预案》；
１２、审议《关于公司２００４年度配股的预案》；
１３、审议《关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的预案》；
１４、审议《关于本次发行符合配股条件的预案》；
１５、审议《关于公司前期募集资金使用情况说明的预案》；
１６、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的预案》；
以上预案已经本公司第三届董事会２００５年第一次会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上"沪东重机股份有限公司２００４年度股东大会资料"。
三、会议出席对象：
１、公司全体董事、监事及高级管理人员；
２、截止２００５年４月１２日（周二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
３、见证律师与会计师事务所代表列席会议。
四、会议登记方法：
１．登记方式：
①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证进行登记；
②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（格式附后）
２．登记地点：
沪东重机股份有限公司股民接待室（上海市浦东大道２８９３号）。
３．登记日期：
２００５年４月１８日（周一）上午８：３０－１１：３０ 下午１：００－４：００
４．注意事项：
①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理。
②会议时间估计半天。
③股东代理人不必是公司的股东。
④联系方法：
联系人：林勤国
联系电话：０２１-５８４６１８９１
传真：０２１-３８７１０１０３
邮编：２００１２９
联系地址：上海市浦东大道２８９３号沪东重机股份有限公司董秘室
沪东重机股份有限公司董事会
２００５年３月２３日
附：授权委托书格式及异地股东回执格式
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表公司（本人）出席沪东重机股份有限公司２００４年度股东大会，并行使投票表决权。
委托人姓名：（签字或盖章）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 委托日期：
２００５年 月 日
异 地 股 东 回 执
截止２００５年４月１２日下午交易结束，我公司（个人）持有沪东重机股份有限公司股票 股，拟参加沪东重机股份有限公司２００４年度股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
２００５年 月 日
注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效 |
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2005-02-25
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600150)“沪东重机”
沪东重机股份有限公司与中国船舶工业集团公司、日本三井造船株式会社于近期签署了拟在上海共同投资建设船用低速大功率柴油机项目的合资意向书。该项目的投资总额约12亿元人民币，注册资本近5亿元人民币，公司拟在该项目中占50%以上股份。
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1999-05-19
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-05-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-19
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-19
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,468,352,822.44 1,222,255,119.41
股东权益（不含少数股东权益） 571,527,601.49 525,793,605.40
每股净资产 2.367 2.177
调整后的每股净资产 2.343 2.154
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 250,871,089.05
每股收益 0.083 0.185
净资产收益率（%） 3.526 7.796
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2005-03-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-09 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-08
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(600150)“沪东重机”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 113135.40 125342.47 -9.74
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48098.00 47009.60 2.32
主营业务收入(万元) 86628.72 80031.74 8.24
净利润(万元) 909.25 1213.44 -25.07
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1129.96 796.91 41.79
每股收益(元) 0.038 0.050 -25.07
每股净资产(元) 1.992 1.95 2.32
调整后的每股净资产(元) 1.972 1.90 3.81
净资产收益率(%) 1.89 2.58 -26.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.35 1.70 38.24
经营活动产生的现金流量净额(元) 6185.74 16425.15 -62.34
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600150)“沪东重机”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 110576.36
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 48400.78
每股净资产(元) 2.00
调整后的每股净资产(元) 1.99
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 3169.90
每股收益(元) 0.011
净资产收益率(%) 0.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.59
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2003-05-29
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(600150)“沪东重机”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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沪东重机股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2002年公司年度报告。
三、通过2003年度续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案。
(600150)“沪东重机”公布董事会临时会议决议公告
沪东重机股份有限公司于2003年5月28日召开第二届董事会2003年第二次临时
会议，会议审议通过了关于同意黄成穗辞去公司副董事长职务的议案。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年4月7日在上海浦东大道2789号东华大楼303会议室召开。会议对公司2003年度股东大会的具体事项决定如下：
一、会议时间：2004年5月18日上午9：00
二、会议地点：东华大楼会议厅(上海浦东大道2789号)
三、会议审议事项：
1、审议《2003年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2003年度公司监事会工作报告》；
3、审议《2003年度公司财务决算报告和2004年度公司财务预算方案》
4、审议《2003年度公司利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》；
7、审议《关于公司第三届董事会独立董事年度津贴标准的预案》；
8、审议《关于公司与沪东中华造船(集团)有限公司关联交易框架协议的预案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的预案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的预案》；
四、会议出席对象：
2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表；公司全体董事、监事及高级管理人员；见证律师与会计师事务所代表列席会议。
五、会议登记手续：
1.登记方式：
①法人股应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
③路远股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(回执格式附后)
2.登记地点：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股民接待室内。
3.登记日期：
2004年5月11日上午8：30-11：30 下午1：00-4：00
4.注意事项：
①本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。
②本次大会不向与会股东发放礼品(包括各类有价证券),请各位股东谅解与配合。
③联系人：林勤国 联系电话：021？58461891
传真：021-38710103 邮编：200129
联系地址：
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司董事会秘书室。
沪东重机股份有限公司董事会
2004年4月9日
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2004-04-09
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与集团公司2004年度关联交易框架协议内容公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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根据有关规定及沪东重机股份有限公司2004年经营计划，就本年度公司与
沪东中华造船(集团)有限公司(下称：集团公司)的关联交易事项签订了框架协
议，主要内容为船舶柴油机制造等产品和劳务。根据今年集团公司的造船生产
情况，预计公司本年度将销售集团公司柴油机共12台，累计金额约为2亿元。实
际以交机后实现销售的金额为准。
沪东重机股份有限公司于2004年4月7日召开第二届董、监事会2004年第一次
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度公司利润分配预案：不分配。
三、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报表的
审计单位议案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、通过公司董、监事会换届选举的预案。
六、通过公司和沪东中华造船(集团)有限公司关联交易框架协议的预案。
七、通过计提和核销资产损失的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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