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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-22
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关于实施2010年度利润分配方案后调整非公开发行股票数量上限和发行底价的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国船舶工业股份有限公司2010年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票数量的上限调整为9600万股，本次发行底价调整为41.08元/股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2011-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2011-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年年度转增，10转增6登记日 ，2011-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2011-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年年度转增，10转增6除权日 ，2011-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-11
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关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国船舶工业股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股派6.00元(含税)。
股权登记日：2011年7月14日
除权除息日：2011年7月15日
新增可流通股份上市日：2011年7月18日
现金红利发放日：2011年7月21日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-11
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2010年年度转增，10转增6转增上市日 ，2011-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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关于高级管理人员简历的补充公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2011年6月24日刊登了《中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》。因工作疏忽原因，公司总经理胡金根先生、董事会秘书施卫东先生和总会计师沈樑先生的简历未在该公告中予以披露，为此现特予以补充公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-24
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总经理由“聂成根”变为“胡金根” ，2011-06-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-06-15
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第四届董事会第二十五次会议决议暨控股股东增加2010年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国船舶工业股份有限公司于2011年6月14日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于控股股东增加2010年年度股东大会临时提案的议案》：公司董事会同意控股股东以临时提案形式补充提名曾恒一先生和沈满堂先生为公司第五届董事会独立董事候选人，调整后的独立董事候选人为池耀宗、韩方明、于宁、曾恒一、沈满堂。公司董事会同意将其并入公司2010年年度股东大会第十项议案―《关于公司董事会换届选举的议案》一起审议表决。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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关于再次延期召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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2011年5月30日，中国船舶工业股份有限公司接控股股东中国船舶工业集团公司的函，称其拟增补的临时提案目前依然还在履行程序中。为此，公司将2010年年度股东大会的召开时间再次延期至2011年6月23日上午。原会议通知已公告的会议地点等事项维持不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2011年5月10日召开2011年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过《非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)股票发行方案(修订版)》：本次发行对象包括公司控股股东中船集团等不超过十个特定投资者，发行数量不超过6,000万股(含)，发行的价格不低于66.33元/股。本次发行对象中，中船集团拟以债权认购部分金额为2,000万元(最终以专项审核报告结果为准)，其余部分均以现金认购。
二、通过关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告(修订版)的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票预案(修订版)的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
六、通过关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署《附生效条件的股份认购协议》及《附生效条件的股权转让协议》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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关于延期召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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日前，中国船舶工业股份有限公司接控股股东中国船舶工业集团公司的函，称其拟通过临时提案形式提名相关独立董事候选人，并提交公司2010年年度股东大会审议表决，相关提案内容与程序正在办理中。为此，公司决定将2010年年度股东大会的召开时间延至2011年6月3日上午。会议其他事项维持不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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关于召开临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2011年5月10日14:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司非公开发行A股股票发行方案(修订版)等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738150”，投票简称为“中船投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.063
加权平均净资产收益率(%) 4.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 25.14
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度董事会报告》；
2、《公司2010 年度监事会报告》；
3、《关于公司2010 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的预案》；
6、《关于公司全资子公司2011 年度提供贷款担保额度的框架预案》；
7、《关于公司2011 年度日常关联交易相关情况的预案》；
8、《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；
9、《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；
10、《关于公司董事会换届选举的预案》；
11、《关于公司监事会换届选举的预案》；
12、《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；
13、《公司2010 年年度报告全文和摘要》 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度董事会报告》；
2、《公司2010 年度监事会报告》；
3、《关于公司2010 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的预案》；
6、《关于公司全资子公司2011 年度提供贷款担保额度的框架预案》；
7、《关于公司2011 年度日常关联交易相关情况的预案》；
8、《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；
9、《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；
10、《关于公司董事会换届选举的预案》；
11、《关于公司监事会换届选举的预案》；
12、《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；
13、《公司2010 年年度报告全文和摘要》 |
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2011-04-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.94
加权平均净资产收益率(%) 17.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 24.07
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派6元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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关于全资子公司拟在公司内提供贷款担保及其预计额度公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国船舶工业股份有限公司拟同意各子公司在2011年度中对公司合并报表范围内企业提供一定额度的贷款担保或互保，预计担保金额共计不超过26亿元人民币，且单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%(2010年度已发生贷款担保总额为7亿元人民币，均为公司全资子公司为其控股子公司提供担保)；担保方式为普通担保或连带责任担保，期限自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。上述事宜须经公司股东大会批准。
截至2010年底，公司全资子公司实际担保金额累计为81.39亿元人民币；公司和全资子公司均无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶工业股份有限公司于2011年4月13日召开四届二十三次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟每10股派6元(含税)；同时用资本公积每10股转增6股。
三、通过关于公司2011年度日常关联交易相关情况的预案。
四、通过关于公司全资子公司2011年度拟提供贷款担保(含互保)及其额度的框架预案。
五、通过关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的预案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项。
七、通过关于非公开发行A股股票发行方案(修订稿)的预案：公司四届二十二次董事会已审议通过本次发行的相关议案，现根据有关资产评估报告，本次发行拟收购的广州中船龙穴造船有限公司100%股权的评估值为人民币29.5亿元(尚待最终备案确认)；经有关《专项审核报告》审核确认，公司控股股东中国船舶工业集团公司以其拨入公司的项目投资补助资金认购股份的金额为2,000万元。
八、通过关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告(修订稿)的预案。
九、通过关于本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案。
十、通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的预案。
董事会决定于2011年5月10日14:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第七至十项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738150”，投票简称为“中船投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度董事会报告》；
2、《公司2010 年度监事会报告》；
3、《关于公司2010 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的预案》；
6、《关于公司全资子公司2011 年度提供贷款担保额度的框架预案》；
7、《关于公司2011 年度日常关联交易相关情况的预案》；
8、《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；
9、《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；
10、《关于公司董事会换届选举的预案》；
独立董事候选人为池耀宗、韩方明、于宁、曾恒一、沈满堂。
11、《关于公司监事会换届选举的预案》；
12、《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；
13、《公司2010 年年度报告全文和摘要》 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度董事会报告》；
2、《公司2010 年度监事会报告》；
3、《关于公司2010 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的预案》；
6、《关于公司全资子公司2011 年度提供贷款担保额度的框架预案》；
7、《关于公司2011 年度日常关联交易相关情况的预案》；
8、《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；
9、《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；
10、《关于公司董事会换届选举的预案》；
11、《关于公司监事会换届选举的预案》；
12、《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；
13、《公司2010 年年度报告全文和摘要》 |
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2011-04-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国船舶工业股份有限公司与控股股东中国船舶工业集团公司签订的“日常关联交易框架协议(2010年-2012年)”的条款规定，结合公司2011年度生产经营情况的计划，预计2011年度，公司与相关关联方就采购、销售、接受服务、提供服务的交易总金额分别为690,000万元、250,000万元、120,000万元、6,000万元(2010年度实际发生额分别为408,166万元、189,616万元、69,544万元、1,791万元)，公司在中船财务公司的存、贷款额均为250,000万元(2010年度的存、贷款额分别为216,971万元、172,800万元)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、非公开发行A 股股票发行方案（修订版）；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 本次发行股票的限售期
2.05 认购方式
2.06 发行数量
2.07 定价基准日和发行价格
2.08 除权、除息安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行A 股股票前的滚存利润安排
2.11 上市地点
2.12 本次发行决议的有效期
3、关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告（修订版）的议案；
4、关于本次非公开发行A 股股票预案（修订版）的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案；
8、关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署《附生效条件的股份认购协议》的议案；
9、关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署《附生效条件的股权转让协议》的议案 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年度董事会报告》；
2、《公司2010 年度监事会报告》；
3、《关于公司2010 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的预案》；
6、《关于公司全资子公司2011 年度提供贷款担保额度的框架预案》；
7、《关于公司2011 年度日常关联交易相关情况的预案》；
8、《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；
9、《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；
10、《关于公司董事会换届选举的预案》；
11、《关于公司监事会换届选举的预案》；
12、《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；
13、《公司2010 年年度报告全文和摘要》 |
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2011-03-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2011年3月3日召开四届二十二次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)股票方案的预案：本次发行对象为包括公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)、公司参股股东宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)和中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)在内的不超过十名特定对象；本次发行股票数量不超过6,000万股(含)，发行价格不低于66.33元/股；其中，中船集团拟认购金额不超过6亿元(含)，宝钢集团、中国海运拟认购金额均不超过3亿元(含)；本次发行对象中，中船集团拟以拨入公司的项目投资补助资金认购股份的金额为2,000万元(最终以会计师出具专项审核报告结果为准)，其余部分均以现金认购。本次非公开发行股票涉及关联交易。
公司拟用本次非公开发行部分募集资金购买中船集团、宝钢集团、中国海运分别持有的广州中船龙穴造船有限公司(注册资本为27.2亿元，下称：龙穴造船)60%、30%、10%的股权，龙穴造船100%股权的预估值约28亿元(目前相关审计评估工作正在进行中，最终以经备案的评估结果为准)。该行为涉及公司的关联交易。
二、通过关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的预案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的预案。
五、通过关于公司与中船集团、宝钢集团及中国海运拟分别签署的《附生效条件的股份认购协议》、《附生效条件的股权转让协议》的预案。
六、同意暂不召开公司临时股东大会：由于本次发行拟收购股权的审计、评估工作尚未完成，有关中船集团拟用于认购本次发行股票的债权的专项审核工作尚未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项做出补充决议，并公告召开股东大会的具体时间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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公告 |
上交所公告 |
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目前，中国船舶工业股份有限公司控股股东中国船舶工业集团公司尚就筹划的与公司相关的重大事项与有关部门进行咨询、论证之中，还存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年2月25日起继续停牌五个交易日，并将于五个交易日后相关事项进展情况。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-18,恢复交易日：2011-03-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2011年2月17日下午，中国船舶工业股份有限公司接控股股东中国船舶工业集团公司的函，称其正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在重大不确定性。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2011年2月18日起停牌，公司将于五个交易日后公告相关事项进展情况。
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2011-02-18
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2011年2月17日下午，中国船舶工业股份有限公司接控股股东中国船舶工业集团公司的函，称其正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在重大不确定性。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2011年2月18日起停牌，公司将于五个交易日后相关事项进展情况。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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