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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-08-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》；
3、《关于2013年度公司增加在中船财务公司存贷款额度的议案》 |
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2013-08-31
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 0.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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关于公司控股子公司中船澄西远航船舶(广州)有限公司向广州文冲船厂有限责任公司转让资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司委托中船财务有限公司开展资金管理业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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关于2013年度公司增加在中船财务公司存贷款额度的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》；
3、《关于2013年度公司增加在中船财务公司存贷款额度的议案》 |
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2013-08-31
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年8月30日召开,会议审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》、《关于修订<公司章程>部分条款的预案》、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司委托中船财务有限公司开展资金管理业务的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2013年9月26日(周四)下午14：00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》、《关于2013年度公司增加在中船财务公司存贷款额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2013-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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关于2012年度利润分配的实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国船舶工业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2013年6月5日
除息日：2013年6月6日
现金红利发放日：2013年6月14日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2013年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年5月16日召开，会议审议通过《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的议案》、《关于调整公司第五届监事会部分监事人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.051
加权平均净资产收益率(%) 0.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 12.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的预案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2013年5月16日（周四）下午14：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的预案》、《关于调整公司第五届监事会部分监事人员的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于调整公司第五届监事会部分职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的预案》：
（1）关于路小彦女士不再担任公司董事的预案；
（2）关于吴迪先生不再担任公司董事的预案；
（3）关于郭锡文先生不再担任公司董事的预案；
（4）关于增补吴永杰先生为公司第五届董事会董事的预案；
（5）关于增补周明春先生为公司第五届董事会董事的预案；
（6）关于增补孙伟先生为公司第五届董事会董事的预案。
2、《关于调整公司第五届监事会部分监事人员的预案》：
（1）关于安晓非女士不再担任公司监事的预案；
（2）关于常荣华先生不再担任公司监事的预案；
（3）关于增补钟坚先生为公司第五届监事会监事的预案；
（4）关于增补曾祥新先生为公司第五届监事会监事的预案 |
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2013-04-26
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于调整公司第五届监事会部分职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2013年5月16日（周四）下午14：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的预案》、《关于调整公司第五届监事会部分监事人员的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的预案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.051
加权平均净资产收益率(%) 0.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 12.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月17日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司和中船集团签署2013年至2015年日常关联交易框架协议的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易相关情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2012年度董事会报告》；
（2）《公司2012年度监事会报告》；
（3）《公司2012年度财务决算报告》；
（4）《关于公司2012年度利润分配的议案》；
（5）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
（6）《关于公司和中船集团签署2013年至2015年日常关联交易框架协议的议案》；
（7）《关于公司2013年度日常关联交易相关情况的议案》；
（8）《关于公司及全资子公司 2013年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架议案》：
（9）《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船51%股权及收购长兴重工36%股权的议案（修订案）；
（10）《关于公司全资子公司拟分别与江南造船、沪东中华签署二项<附生效条件的股权转让协议>的议案（修订案） |
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2013-03-27
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2013年4月17日（周三）上午9：00召开公司2012年年度股东大会，审议《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易相关情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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