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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-19
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600150_20200619_5.pdf
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2020-06-19
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年6月18日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600150_20200619_3.pdf
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2020-06-16
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关于2019年年度股东大会变更会议地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/600150_20200616_1.pdf
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2020-06-09
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关于公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600150_20200609_1.pdf
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2020-06-04
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600150_20200604_3.pdf
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2020-06-04
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年6月3日召开，会议审议通过《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600150_20200604_1.pdf
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2020-06-04
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600150_20200604_4.pdf
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2020-05-21
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关于2019年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因新冠肺炎疫情影响、会议筹备及工作安排等原因，中国船舶工业股份有限公司董事会决定将原定于2020年5月28日召开的公司2019年年度股东大会延期至2020年6月18日召开。
延期后的现场会议召开日期时间：2020年6月18日14点00分；网络投票的起止时间：自2020年6月18日至2020年6月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600150_20200521_1.pdf |
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2020-05-14
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关于2019年度业绩及利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/600150_20200514_1.pdf
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2020-05-09
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关于召开2019年度业绩及利润分配投资者说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600150_20200509_1.pdf
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2020-05-07
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关于召开2019年度利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600150_20200507_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.01
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600150_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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关于公司所属子公司签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600150_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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关于2020年第一季度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600150_20200430_2.pdf
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会报告》
2 《公司2019年度监事会报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
8.00 《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》
8.01 张英岱
8.02 季峻
8.03 赵宗波
8.04 王永良
8.05 柯王俊
8.06 林鸥
8.07 盛纪纲
8.08 陈忠前
9.00 《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》
9.01 莘国梁
9.02 林纳新
9.03 崔明
9.04 韩东望 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会报告》
2 《公司2019年度监事会报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会报告》
2 《公司2019年度监事会报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会报告》
2 《公司2019年度监事会报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会报告》
2 《公司2019年度监事会报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会报告》
2 《公司2019年度监事会报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
8.00 《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》
8.01 张英岱
8.02 季峻
8.03 赵宗波
8.04 王永良
8.05 柯王俊
8.06 林鸥
8.07 盛纪纲
8.08 陈忠前
9.00 《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》
9.01 莘国梁
9.02 林纳新
9.03 崔明
9.04 韩东望 |
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2020-04-18
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关于公司2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600150_20200418_14.pdf
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 2.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600150_20200418_2.pdf
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2020-04-18
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《公司2020年度日常关联交易相关情况的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600150_20200418_11.pdf
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2020-04-18
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关于授权公司本部及所属企业2020年度实施委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600150_20200418_17.pdf
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年度利润分配的议案》、《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》、《公司2019年度财务决算报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600150_20200418_19.pdf
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会报告》
2 《公司2019年度监事会报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》 |
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2020-04-18
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2020年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600150_20200418_13.pdf
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2020-04-18
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600150_20200418_18.pdf
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2020-04-18
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关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600150_20200418_15.pdf
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2020-04-18
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关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600150)“中国船舶”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600150_20200418_16.pdf
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会报告》
2 《公司2019年度监事会报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》 |
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